业绩总结 - 2024年度计提信用和资产减值共117,190,430.75元，使利润总额减少同额[1][2][10] 数据详情 - 应收票据、账款、其他应收款、存货有相应期初、本期计提、期末余额数据[2] - 1年以内至3年以上应收票据、账款、其他应收款有不同计提比例[3][6][7] 决策情况 - 本次计提减值经董事会、监事会会议审议通过[11]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事李建辉、秦舒独立性[1] - 独立董事符合独立性要求，无利害关系[1] 专项意见 - 董事会2025年2月27日出具2024年度独立董事独立性专项意见[2]

会议相关 - 公司于2025年2月27日召开第三届董事会第七次会议[1] - 会议审议通过《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》[1] 报告披露 - 《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》于2025年2月28日在巨潮资讯网披露[1]

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额47338.31万元[11] - 2024年度占用累计发生额293942.36万元[11] - 2024年度偿还累计发生额191170.98万元[11] - 2024年期末占用资金余额150288.09万元[11] 往来资金利息 - 2024年度往来资金利息178.40万元[11] 公司账款情况 - 江苏瀚思瑞半导体应收账款期末余额8.22万元[11] - 江苏瀚思瑞半导体应付账款期末余额 - 0.35万元[11] - 东营德脉电子其他应收款期末余额5410.00万元[11] - 无锡湃泰电子其他应收款期末余额73.88万元[11] - 江苏鸿脉新材料其他应收款期末余额3982.93万元[11]

2024年情况 - 监事会设监事3名，其中职工代表监事2名[2] - 监事会召开会议12次，议案全票通过[2] - 董事和高管履职无违规行为[5] - 财务制度健全，报表编制和审议合规[5] - 关联交易决策程序合规，未损害公司利益[6] - 无对外担保，为子公司担保额度预计合规[6] - 内控自评报告客观，编制审核程序合规[7] - 无违规买卖股份，无关联方违规占用资金[7] 2025年展望 - 监事会参加培训提升能力[8] - 完善运行机制，督促内控体系建设[8] - 列席会议维护公司和股东权益[8]

薪酬方案 - 2025年2月27日开会审议，董事和监事方案待股东大会审议[2] - 适用全体董监高，期限2025年1月1日至12月31日[2] 薪酬标准 - 独立董事津贴120,000元/年（税前）[3] - 任职非独立董事按制度领薪，不领津贴[3] - 未任职非独立董事和监事不领薪酬（津贴）[4] 高管薪酬 - 高级管理人员薪酬由固定工资和绩效奖励构成[4] 发放方式 - 薪酬（津贴）按月发放，公司代扣代缴个税[5]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入1,535,057.15万元，较上年增长59.85%[2] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为35,996.17万元，较上年下降6.66%[2] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润43,910.39万元，较上年增长28.03%[2] - 截至2024年末公司总资产达到783,182.34万元，同比增长15.43%[2] - 截至2024年末归属于上市公司股东的净资产167,384.45万元，同比增长26.48%[2] - 2024年公司光伏导电银浆销售2037.69吨，较上年增长18.91%[3] - 2024年应用于N型TOPCon电池全套导电银浆产品销售1815.53吨，占总销售量比例提升至89.10%[3] 公司治理 - 2024年6月14日公司召开第三次临时股东大会选举产生第三届董事会，由2名独立董事及3名非独立董事组成[5] - 2024年度公司董事会共召开10次会议，会议召集、召开程序等均符合规定[6] - 2024年第二届董事会第二十七次会议审议了关于公司《2023年度总经理工作报告》等17项议案[6] - 2024年公司召开7次股东大会，董事会按要求执行决议和授权事项[10] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为29.1194%[10] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为31.8413%[10] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为23.4307%[11] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为21.8615%[11] - 2024年第四次临时股东大会投资者参与比例为20.3178%[11] - 2024年第五次临时股东大会投资者参与比例为20.3217%[11] - 2024年第六次临时股东大会投资者参与比例为23.9341%[11] - 报告期内审计委员会召开7次会议审议相关议案[12] - 报告期内战略委员会召开5次会议讨论公司发展规划[12] - 报告期内提名委员会召开3次会议，对公司2023年度董事及高管工作评估，审查新任任职资格[13] - 报告期内薪酬与考核委员会召开4次会议，讨论审议公司2024年度董事及高管薪酬方案等事项[14] - 2024年董事会按制度规定真实、准确、完整披露各类定期报告和临时公告[16] 未来展望 - 2025年公司以技术创新为核心，在太阳能光伏和半导体电子领域开展经营活动[18] - 2025年董事会将发挥核心作用，规范运作并高效执行股东大会及董事会决议[18] - 2025年董事会将严格按监管要求做好信息披露工作[19] - 2025年董事会将通过多渠道多形式加强与投资者联系和沟通[19] - 2025年董事会将采用现场会议和网络投票结合方式召开股东大会[20]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[7] 制度建设 - 建立法人治理结构、人力资源等多项管理制度[9][10] - 制定募集资金、关联交易等管理办法[24][25] 监督体系 - 董事会下设审计委员会和内部审计部监督[12] - 监事会等对财务和内控监督[28] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按资产等总额错报划分等级[30] - 非财务报告内控缺陷按利润总额损失划分等级[36] 未来展望 - 公司将完善内部控制制度，强化监督检查[42]

股东大会时间 - 2025年3月20日召开2024年年度股东大会，现场14:30开始[1] - 股权登记日为2025年3月14日[3] - 会议登记时间为2025年3月19日9:00 - 12:00、14:30 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年3月20日9:15 - 15:00[1][13] - 网络投票代码为"350842"，简称"帝科投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月20日9:15 - 9:25等时段[12] 会议其他信息 - 地点为江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永盛路8号公司四楼会议室[3] - 议案8为特别决议需2/3以上通过，其他需1/2以上通过[5] - 审议《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》等多项议案[4][15] 委托及参会信息 - 可委托代表出席股东大会[15] - 授权有效期至本次股东大会结束[15] - 有股东参会登记表，含股东姓名、持股数量等信息[17][18]

会议情况 - 第三届监事会第九次会议于2025年2月27日现场召开，3位监事均出席[2] - 《2024年度监事会工作报告》等议案表决全票通过，《2025年度监事薪酬方案》全体监事回避表决[3][5][6][7][8][9][10][11][12][14][15] 融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿元且不超上年末净资产20%，授权至2025年年度股东大会[15]