在光伏行业"反内卷"持续推进的大背景下，帝科股份（300842）收购浙江索特加快产业整合升级事宜又 向前迈进一步。7月25日晚，帝科股份发布《关于现金收购浙江索特材料科技有限公司60%股权暨关联 交易的进展公告》，为了更有利于保护上市公司及中小股东的利益，公司与史卫利先生签署《无锡帝科 电子材料股份有限公司与史卫利之业绩承诺及补偿协议之补充协议》，对业绩承诺补偿计算周期、支付 时长和资产减值补偿等事项进行了重新约定。同时为保证本次交易标的公司经审计财务数据处于有效期 内，对标的公司进行了加期审计，加期后审计基准日为2025年5月31日。 业务多元驱动增长，"反内卷"中蓄势待发 光伏行业近两年存在的产能过剩与低价混战，已成为制约产业高质量发展的"顽疾"。今年7月以来，从 中央财经委员会第六次会议强调"治理无序竞争、推动品质升级"，到工信部座谈会聚焦"光伏产业高质 量发展"，政策层面的"反内卷"信号愈发清晰。帝科股份此时落子收购浙江索特，正是以产业整合响应 政策导向的典范——通过吸纳优质资产优化业务结构，抢占发展先机。 作为光伏产业链的"电子血液"，银浆的技术壁垒与市场地位举足轻重。帝科股份作为行业龙头，2024 ...

SHANGHA IQE ONE III HAZU 上海市通力律师事务所 关于无锡帝科电子材料股份有限公司现金收购浙江索特材料科技 有限公司 60%股权之专项法律意见书 致:无锡帝科电子材料股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")根据无锡帝科电子材料股份有限公司 (以下简称"帝科股份"或"公司"或"上市公司")的委托,指派陈鹏律师、骆沙舟 律师(以下简称"本所律师")作为帝科股份现金收购浙江索特材料科技有限公司(以 下简称"浙江索特"或"标的公司")60%股权(以下简称"本次交易")的专项法律顾 问。现根据深圳证券交易所创业板公司管理部于 2025年5月 30日出具的《关于对无锡 帝科电子材料股份有限公司的问询函》(创业板间询函[2025]第 72 号)以及帝科股份的 要求,特就有关事宜出具本专项法律意见书。 问题 2:公告显示,本次交易收购浙江索特的交易对方为安吉拔萃基金、无锡竹宇 i 投资、新沂汇瑾投资,交易对方与前次交易有所不同,且浙江索特股东发生过多 次变更。请你公司进一步补充梳理浙江索特发起设立目的、历次股权变动情况和 变动原因,并结合前述回复分析说明你公司本次交易、前次交易以 ...

浙江索特材料科技有限公司 2023 年度、2024 年度、2025 年 1-5 月财务报表审计报告 [2025]京会兴审字第 00300133 号 | | | | 一、审计报告 | | 页 1—3 | | --- | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | | 合并资产负债表 1、 | | 页 4—5 | | 2、 母公司资产负债表 | | 6—7 页 | | 3、 合并利润表 | | 页 8 | | 4、 母公司利润表 | | 9 页 | | 5、 合并现金流量表 | | 页 10 | | 6、 母公司现金流量表 | | 11 页 | | 7、 | 合并所有者权益变动表 | 12—14 页 | | 8、 | 母公司所有者权益变动表 | 15—17 页 | | 9、 财务报表附注 | | 18—111 页 | 审 计 报 告 [2025]京会兴审字第 00300133 号 浙江索特材料科技有限公司全体股东： （一）审计意见 我们审计了后附的浙江索特材料科技有限公司（原名江苏索特电子材料有限 公司，以下简称"浙江索特科技"）的财务报表，包括 2025 年 5 月 31 日、2024 年 12 ...

兴业证券股份有限公司 关于无锡帝科电子材料股份有限公司现金收购浙江索特材料 科技有限公司60%股权暨关联交易项目的专项核查意见 无锡帝科电子材料股份有限公司： 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"帝科股份"、"上 市公司"、"贵公司"）于 2025 年 5 月 23 日发布公告，拟以现金支 付方式收购浙江索特材料科技有限公司（以下简称"浙江索特"、"标 的公司"）60%股权，交易作价 6.96 亿元。根据公告，上述交易构成 关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，交易完成后浙江索特将成为贵公司控股子公司，纳入贵公司 合并报表范围。 2025 年 5 月 30 日，贵公司收到深圳证券交易所关于现金收购浙 江索特材料科技有限公司 60%股权暨关联交易项目的问询函，委托我 司作为贵公司的专项财务顾问对以下问题发表专项意见： "公告显示，根据你公司和浙江索特 2024 年度经审计的资产总 额、资产净额和营业收入，以及本次交易对价情况，你公司本次交易 收购浙江索特控制权均未达到重大资产重组标准，而按照浙江索特 2023 年末净资产 10.72 亿元以及浙江索特 2024 年盈利情况计算 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 关于深圳证券交易所现金收购问询函的专项核查意见 深圳证券交易所创业板公司管理部： 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"帝科股份"、"上市公司"或 "公司"）于 2025 年 5 月 23 日披露了《关于现金收购浙江索特材料科技有限公 司 60%股权暨关联交易的公告》，并于 2025 年 5 月 30 日收到贵部下发的《关于 对无锡帝科电子材料股份有限公司的问询函》（创业板问询函〔2025〕第 72 号） （以下简称"《问询函》"），会计师对问询函的有关事项进行了认真核查与落 实，现将有关情况回复说明如下： 问题 3：公告显示，2023 年、2024 年，浙江索特营业收入分别为 12.61 亿元、 35.53 亿元，净利润分别为-0.13 亿元、0.51 亿元；2023 年末、2024 年末，净资 产分别为 10.72 亿元、6.45 亿元，资产负债率分别为 33.17%、73.52%。请你公 司： （1）补充说明浙江索特 2024 年收入、净利润较 2023 年大幅增加的原因， 并补充提供毛利率、前十大客户变化、应收账款变化及经营活动现金流情况， 结合前述回复说明浙江索特经营 ...

中水致远资产评估有限公司关于深圳证券交易所 《关于对无锡帝科电子材料股份有限公司的问询函》 之专项核查意见 深圳证券交易所创业板公司管理部： 中水致远资产评估有限公司（以下简称"中水致远"或"评估机构"）接受无锡 帝科电子材料股份有限公司（以下简称"上市公司"或"帝科股份"）委托，担任帝 科股份收购浙江索特材料科技有限公司（以下简称"索特材料"、"浙江索特"、"标 的公司"）部分股权的评估机构。上市公司于 2025 年 5 月 23 日披露了《资产评 估报告》，并于 2025 年 5 月 30 日收到贵部下发的《关于对无锡帝科电子材料股 份有限公司的问询函》（创业板问询函〔2025〕第 72 号）（以下简称"《问询函》"）， 对问询函中所涉及评估机构的有关问题进行了认真分析与核查，现就有关事项发 表核查意见。 如无特别说明，本核查意见中所述的词语或简称与《资产评估报告》中所定 义的词语或简称具有相同的含义。本回复中任何表格中若出现总数与表格所列数 值总和不符，如无特殊说明则均为采用四舍五入而致。 问题 4.公告显示，根据中水致远资产评估有限公司出具的《无锡帝科电子材 料股份有限公司拟收购浙江索特材料科技有限公 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规范性文件 和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照相关法律法规及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应审慎判断存在相关法律法规及深交所相关业务规则规定的暂 缓、豁免情形的应披露信息，并接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事 后监管。 公司和其他信息披露义务人不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、 误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），应当根据相关法 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 第一条 按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善无锡帝科电子材料股份有限公司 (以下简称"公司")法人治理结构, 明确董事会秘书的权利义务和职责, 依照《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简 称"《上市规则》") 和公司章程及其他有关规定, 制定本制度。 第二条 公司董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员, 为公司与 深圳证券交易所(以下简称"深交所")的指定联系人。董事会秘书对董事会负 责, 承担法律、法规及公司章程所规定的公司高级管理人员的义务, 享有相应 的工作职权。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件, 董事、监事及其他高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第四条 董事会秘书的任职资格: (一) 具有大专及以上学历, 有经济、管理、证券等工作从业经验; (二) 具备履行职责所必需的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知识; (三) 具有良好的个人品质和职业道德, 严格遵守有关法律、法规和规章, 能 够忠 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第二章 内幕信息的范围 2 第一章 总则 1 第一条 为加强无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管理， 做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有 关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。董事会办公室 是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事 机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送 有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及 光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会的审核同意， 方可对外报道、传送。 第四条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门都应做好内幕信息的保密工 作。 第五条 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的互动易 平台，规范无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平 台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，提 高公司质量，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— 业务办理》等规定，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 公司在深交所投资者关系互动平台（以下简称"互动易"）信息发 布及回复的总体要求。 （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严格 遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投 资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态； （二）公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整和公平。 公司信息披露以其通过符合条件媒体披 ...