无锡帝科电子材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-028 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 无锡帝科电子材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减（%） | | | | 调 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-019 无锡帝科电子材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议于 2025 年 4 月 20 日以腾讯会议的方式召开。公司于 2025 年 4 月 17 日通 过邮件或微信方式通知了全体董事。经全体董事一致同意，本次董事会豁免会议 通知时限要求。本次会议由董事长史卫利召集并主持，应出席董事 5 人，实际出 席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《无锡帝科电子材料 股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需要审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议并通过《关于调整公司 2021 年、2023 年、2024 年限制性股票激 励计划第二类限制性股票授予价格的议案》 鉴于公司第三届董事会第七次会议 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-021 无锡帝科电子材料股份有限公司 监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划 限制性股票第三个归属期归属名单的核查意见 2025 年 4 月 21 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月20日召开 的第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划限 制性股票第三个归属期归属条件成就的议案》等议案。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关 法律、法规和规范性文件以及《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，对公司《2021年限制性股票激励计划》（以下简 称"本次激励计划"）限制性股票第三个归属期归属名单进行审核，发表核查意 见如下： 本次拟归属的 8 名激励对象 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 无锡帝科电子材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就 相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年四月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 | | | | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的情况 9 | | | 一、激励对象符合本激励计划归属条件的说明 9 | | | 二、本次归属与已披露的激励计划存在的差异说明 11 | | 第六章 | 本次限制性股票首次授予部分第一个归属期可归属的具体情况 14 | | | 一、本次可归属的激励对象及归属数量 14 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 15 | 2 四、本独立财务顾问与上市公司之间无任何关联关系。本独立财务顾问完全 本着客观、公正的原则对本激励计划出具本独立财务顾问报告。同时，本独立财 务顾问提请广大投资者认真阅读《无锡帝科电子材料股份 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 无锡帝科电子材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第三个归属期归属条件成就相关事项 | 第一章 | 声 明 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | | 第三章 | 基本假设 6 | | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | | 第五章 | 本激励计划第三个归属期归属条件成就的情况 9 | | | | 一、激励对象符合本激励计划归属条件的说明 | 9 | | | 二、本次归属与已披露的激励计划存在的差异说明 11 | | | 第六章 | 本次限制性股票可归属的具体情况 12 | | | | 一、本次可归属的激励对象及归属数量 12 | | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年四月 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任无锡帝科电子材料股份 有限公司（以下简称"帝科股份"或"上市公司"、"公司"）2021 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财 务顾问"），并制作本独立 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-024 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划限制性股票首次授予 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 本次第二类限制性股票拟归属数量：64.5778 万股，占目前公司总股本的 0.46%； 部分第一个归属期归属条件成就的公告 4. 本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关上市流通 的公告，敬请投资者关注。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日 召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公 司 2023 年限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件 成就的议案》，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）限制性股票首次授予部分的第一个归属期归属条件已经成就，同意 公司按规定为本次符合归属条件的 79 名激励对象办理合计 64.5778 万股第二类 限制性股票归属相关事宜。现将有关事项说明如下： 一 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划限制性股票 首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-022 本次拟归属的 79 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等 法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对 象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，首次授予部 分激励对象获授限制性股票第一个归属期的归属条件已成就。 监事会同意公司为本次符合归属条件的 79 名激励对象办理归属，对应限制 性股票的归属数量合计 64.5778 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文 件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 无锡帝科电子材料股份有限公司监事会 2025 年 4 月 21 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月20日召开 的第三届监事会第十 ...

作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-026 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划 2021 年 4 月 14 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，并于巨潮资讯网披露《关 于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的 自查报告》。 2021 年 5 月 11 日，公司召开第一届董事会第二十九次会议及第一届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的议案》，确定以 2021 年 5 月 11 日为授予日，以 32.51 元/股的 授予价格向激励对象授予第二类限制性股票。 2023 年 4 月 6 日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第 二十次会议，审议通过了《关于公司 2021 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 关于调整公司 2021 年、2023 年、2024 年限制性股票激励 证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-025 计划第二类限制性股票授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"帝科股份"）于 2025 年 4 月 20 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第十次会议，审议通 过《关于调整公司 2021 年、2023 年、2024 年限制性股票激励计划第二类限制性 股票授予价格的议案》，同意公司将 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"2021 年激励计划"）限制性股票授予价格由 22.65 元/股调整为 22.35 元/股；将 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"2023 年激励计划"）首次及预留授予限制性 股票授予价格由 24.87 元/股调整为 24.57 元/股；将 2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"2024 年激励计划"）限制性股票授予价格由 24.32 元/股调整为 24.02 元/股。现将具体有 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-027 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 2023 年 11 月 15 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公 司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，并于巨潮资讯网披露了《关 于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股 票情况的自查报告》。 2023 年 12 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事 会第二十六次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授 予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向公司 2023 年限制性股票激励 计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2023 年 12 月 22 日为首次 授予日，以 35.62 元/股的授予价格向符合授予条件的 79 名激励对象首次授予 290.3300 万股第二类限制性股票。监事会 ...