会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[8] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名可提议召开临时会议[11] - 董事长应自接到提议后十日内召集并主持董事会会议[14] 会议通知 - 召开董事会定期会议需提前十日通知[16] - 召开董事会临时会议需提前五日通知，紧急情况除外[16] - 定期会议书面通知发出后变更事项需在原定会议召开日前三日发出书面变更通知[19] 会议举行 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[20] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[25] 会议表决 - 会议表决实行一人一票[30] - 审议通过提案须超全体董事人数半数投赞成票[33] - 董事回避表决时按相关规则处理，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[35] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会一个月内不应再审议相同提案[38] - 二分之一以上与会董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决，提议董事需明确再次审议条件[39] 会议记录 - 董事会会议可全程录音[41] - 董事会秘书安排记录会议，内容含日期、地点、议程等及表决结果[42] - 董事会秘书可安排制作会议纪要和决议记录[44] 会议签字与公告 - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，不签字不说明视为同意[45] - 董事会决议公告由秘书按规定办理，决议披露前相关人员需保密[46] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[50]

无锡帝科电子材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》、《公司章程》及相关法律法规和规范性文件规定的 权限行使职权。 第二章 股东会的召集 1 第一条 为维护无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的合 法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股东会依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东规则》"）、《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")以及其他的有关法律、法规规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上 一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第五条 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东会: ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性 的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应 及时通知公司并辞职。 独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 1 第一条 为进一步完善无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《无锡帝科 电子材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟对资产负债率超过 70%的单位担保，金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，上述所提及的资产 负债率超过 70%的单位均为公司子公司，财务风险处于可控范围内，敬请投资者 充分关注担保风险。 无锡帝科电子材料股份有限公司于 2025 年 10 月 28 日召开了第三届董事会 第十四次会议和第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于为子公司提 供担保额度预计的议案》，现将相关事项公告如下： 一、 担保情况概述 证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-066 根据公司子公司业务发展、生产经营需要，公司拟为公司合并报表范围内的 子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请综 合授信（包括但不限于办理本外币贷款、项目贷款、并购贷款、承兑汇票、信用 证、贸易融资、保理融资、融资租赁（包括但不限于售后回租）、白银租赁、保 函、远期结售汇以及其他 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-063 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 交易品种：结合实际业务情况，公司拟开展的金融衍生品交易业务主要包 括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等外汇衍生产品以及白银期货/期权合约。 2. 交易金额：外汇衍生产品的时点余额不超过 25 亿元，白银期货/期权合约 投入的保证金额度不超过 2 亿元，授权有效期内可以循环滚动使用。 3. 交易目的：公司在日常经营过程中涉及外币业务，进出口业务主要结算币 种为美元、欧元等。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频 繁，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成影响，锁定 汇兑成本，公司根据生产经营的具体情况，适度择机开展外汇衍生品交易业务； 同时，公司产品主要原材料为银粉，为规避生产经营中使用的原材料银价大幅波 动给公司经营带来的不利影响，保证经营业绩相对稳定，公司通过白银期货/期 权合约进行对冲操作，通过利用合理的金融工具锁定成本，降 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-065 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日分别召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司于授信额度 有效期内向金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司、商业保理公司等）申 请不超过人民币 75 亿元的综合授信额度。本事项尚需提交公司股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、 基本情况 为满足公司生产经营和战略实施的资金需求，公司及子公司拟向金融机构 （包括但不限于银行、融资租赁公司、商业保理公司等）申请不超过人民币 75 亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于本外币贷款、项目贷款、并购 贷款、承兑汇票、信用证、贸易融资、保理融资、融资租赁（包括但不限于售后 回租）、白银租赁、保函、远期结售汇以及其他金融衍生产品等业务。同意公司 及子公司在合作银 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-067 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于拟聘任 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 拟聘任的会计师事务所：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"兴华"） 2. 原聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中天运"） 3. 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为保障无锡帝 科电子材料股份有限公司年度审计工作的顺利推进，综合考虑公司的业务情况和 实际需求，参照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》充分了解会 计师事务所基本情况及审计费用报价等因素，公司拟聘任北京兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）为 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。公司已就变更会 计师事务所事宜与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，原聘任会计师事务所对 变更事宜无异议。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日 召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-068 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于部分董事及高级管理人员辞职暨补选董事、 调整董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、部分董事、高级管理人员变动的情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王姣姣女士辞职后，不会导致公 司董事人数少于最低法定人数，不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三 分之一，不会影响公司董事会正常运作，王姣姣女士的辞职报告自送达董事会之 日起生效。史小文先生辞职后，未导致公司董事会人数少于最低法定人数，但将 导致公司审计委员会人数低于法定最低人数，其辞职报告自补选董事及审计委员 会委员任职后生效，为保证公司董事会及审计委员会的正常运行，在补选董事及 审计委员会委员就任前，史小文先生将继续按法律、法规和《公司章程》的规定， 继续履行董事及董事会审计委员会委员的义务和职责。 王姣姣女士、史小文先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做 出了重大贡献。公司董事会对王姣姣女士、史小文先生任职期间所做出的贡献表 ...

关于取消监事会、变更注册资本、 证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-064 无锡帝科电子材料股份有限公司 修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资 本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、取消监事会的情况 按照新《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 及证监会配套制度规则等规定，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》 规定的监事会的职权，公司不再设监事会或者监事，公司第三届监事会履行职责 至本次修订后的《公司章程》经股东大会审议通过之日止。届时公司监事会取消， 监事将自动离任，公司《监事会议事规则》将相应废止。 二、公司注册资本变更情况 公司于 2025 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于 公司 2021 年限 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展金融衍生品交易业务的背景、目的 公司在日常经营过程中涉及外币业务，进出口业务主要结算币种是美元、欧 元等。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为有效规 避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成影响，锁定汇兑成本，公 司拟根据生产经营的具体情况，适度择机开展外汇衍生品交易业务；同时，公司 产品主要原材料为银粉，为规避生产经营中使用的原材料银价大幅波动给公司经 营带来的不利影响，保证经营业绩相对稳定，公司拟通过白银期货/期权合约进 行对冲操作，通过利用合理的金融工具锁定成本，降低风险，提高公司竞争力。 同时，董事会提请股东大会授权董事长在额度范围和有效期内审批公司日常 金融衍生品交易具体操作方案并签署相关合同与文件；公司财务部负责衍生品交 易业务的具体操作和管理。授权有效期自股东大会批准通过后的十二个月内有效。 对金融衍生品交易业务的基本管理原则、审批权限、业务管理及操作流程、信息 隔离、内部风险控制措施以及信息披露等内容具体参照公司《金融衍生品交易业 务管理制度》的相关规定。 3. 交易对手方 二、 ...