无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《无锡帝科电 子材料股份有限公司章程》及《无锡帝科电子材料股份有限公司独立董事制度》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，本人在 2024 年度任职期间，勤勉、尽 责、忠实履行职务，按时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大 事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维 护了公司和股东的利益。现就本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、本人基本情况 本人李建辉，1968 年 2 月出生，硕士研究生，高级会计师、中国注册会计 师、中国注册评估师。历任羊城晚报社会计师，岭南会计师事务所总经理助理， 光领会计师事务所所长、主任会计师，广州市建筑集团有限公司副总会计师、高 级会计师，广州建筑股份有限公司财务负责人，广州金融控股集团有限公司派驻 财务总监，现任光领会计师事务所主任会 ...

会议召开情况 - 2024年召开董事会10次，独立董事出席10次[5] - 2024年召开股东大会7次，独立董事出席7次[5] - 2024年召开6次独立董事专门会议，审议多项议案[5] 议案审议情况 - 2024年8月27日和11月12日审议通过增加2024年度日常关联交易预计的议案[10] - 2024年11月12日审议通过2025年度日常关联交易预计的议案[10] - 2024年2月28日审议通过续聘2024年度会计师事务所的议案，聘期一年[10] - 2024年6月14日审议通过董事会换届选举和聘任高级管理人员相关议案[11] - 2024年2月28日审议通过2024年度董事薪酬及津贴方案和高级管理人员薪酬方案[12] 激励计划情况 - 报告期内实施2024年限制性股票激励计划[12] - 2021年、2023年限制性股票激励计划因权益分派调整授予价格和授予数量[12] - 2023年限制性股票激励计划预留部分授予条件成就[12] 其他情况 - 2024年及时编制并披露定期报告及《内部控制自我评价报告》[10] - 2024年独立董事按规定履行义务，促进公司发展和规范运作[13] - 2025年独立董事将继续履行义务，为公司发展提供建议[13]

无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《无锡帝科电子 材料股份有限公司章程》及《无锡帝科电子材料股份有限公司独立董事制度》等 相关法律、法规、规章的规定和要求，本人在 2024 年度任职期间，勤勉、尽责、 忠实履行职务，按时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项 发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了 公司和股东的利益。现就本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 报告期内，本人因连续担任公司独立董事满六年，于 2024 年 6 月 14 日公司 召开 2024 年第三次临时股东大会选举完成董事会换届选举后正式卸任，不再担 任公司任何职务。 现就本人在 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、本人基本情况 本人唐建荣，1963 年 12 月生，中国国籍，博士学历。1990 年 7 月至今 ...

业绩总结 - 2024年度计提信用和资产减值共117,190,430.75元，使利润总额减少同额[1][2][10] 数据详情 - 应收票据、账款、其他应收款、存货有相应期初、本期计提、期末余额数据[2] - 1年以内至3年以上应收票据、账款、其他应收款有不同计提比例[3][6][7] 决策情况 - 本次计提减值经董事会、监事会会议审议通过[11]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求， 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事李建辉、秦舒的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 无锡帝科电子材料股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 无锡帝科电子材料股份有限公司董事会 2025 年 2 月 27 日 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 ...

会议相关 - 公司于2025年2月27日召开第三届董事会第七次会议[1] - 会议审议通过《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》[1] 报告披露 - 《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》于2025年2月28日在巨潮资讯网披露[1]

业绩数据 - 2024年营业收入153.51亿元，较2023年增长59.85%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.60亿元，较2023年减少6.66%[3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额9.39亿元，较2023年增长189.32%[3] 资产负债 - 截至2024年末资产总额78.32亿元，较2023年末增长15.43%[3] - 截至2024年末归属于上市公司股东的净资产16.74亿元，较2023年末增长26.48%[3] - 2024年末负债总额61.54亿元，较2023年末增长13.07%[10] 其他项目 - 2024年末应收票据10.11亿元，较期初增长26.02%[5] - 2024年末预付款项1.52亿元，较期初增长131.06%[5] - 2024年末在建工程1.18亿元，较期初增长2465.34%[6] 股本及现金流 - 2024年末股本为1.407亿，较2023年末增长40%[13] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.3976566825亿元，较2023年减少72.96%[19] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.8000728529亿元，较2023年减少152.10%[19]

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额47338.31万元[11] - 2024年度占用累计发生额293942.36万元[11] - 2024年度偿还累计发生额191170.98万元[11] - 2024年期末占用资金余额150288.09万元[11] 往来资金利息 - 2024年度往来资金利息178.40万元[11] 公司账款情况 - 江苏瀚思瑞半导体应收账款期末余额8.22万元[11] - 江苏瀚思瑞半导体应付账款期末余额 - 0.35万元[11] - 东营德脉电子其他应收款期末余额5410.00万元[11] - 无锡湃泰电子其他应收款期末余额73.88万元[11] - 江苏鸿脉新材料其他应收款期末余额3982.93万元[11]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[7] 制度建设 - 建立法人治理结构、人力资源等多项管理制度[9][10] - 制定募集资金、关联交易等管理办法[24][25] 监督体系 - 董事会下设审计委员会和内部审计部监督[12] - 监事会等对财务和内控监督[28] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按资产等总额错报划分等级[30] - 非财务报告内控缺陷按利润总额损失划分等级[36] 未来展望 - 公司将完善内部控制制度，强化监督检查[42]

审计机构情况 - 截至2023年末，中天运合伙人54人，注册会计师317人，签过证券服务业务审计报告的145人[1] 审计机构续聘 - 2023年年度股东大会等审议通过续聘中天运为公司2024年度审计机构，聘期一年[2] - 2024年2月28日，审计委员会同意续聘并提交董事会审议[5] 审计工作情况 - 中天运对公司2024年度财务及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] - 审计委员会与中天运沟通2024年度审计预审情况并提建议[5] 报告审议情况 - 2025年2月27日，审计委员会审议通过公司2024年年度报告等议案并提交董事会[6] 审计评价 - 公司审计委员会认为中天运2024年度审计遵循原则，报告真实准确及时[7]