证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-047 北京首都在线科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次会 议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 8 日（星 期三）召开公司 2023 年度股东大会。会议通知已于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露，现再次将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性 文件和《北京首都在线科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月8日（周三）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年5月8日（周三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月8日 9:15-9:25 ...

北京首都在线科技股份有限公司 关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日 召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设的资金需求及募投项目正常进行的 前提下，使用部分闲置募集资金人民币 2 亿元暂时补充公司流动资金，使用期限 为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。具体 内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-083）。 根据上述决议，公司实际使用 2 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。 在使用此部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 ...

重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 北京首都在线科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-045 北京首都在线科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1 北京首都在线科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 323,886,359.91 | 270,894,514.52 | | ...

北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 九次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会 议通知于 2024 年 4 月 19 日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议 由公司董事长曲宁先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的 召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北京首都在线科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议程序和结果合 法有效。 二、会议表决情况 证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-042 北京首都在线科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 一、会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过了关于《公司 2024 年第一季度报告》议案 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。 本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cni ...

一、会议召开和出席情况 1、北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二十九次会议通知。 第五届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。 3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《北京首都在线科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定， 会议程序和结果合法有效。 证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-043 北京首都在线科技股份有限公司 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。 本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 公司部分授信额度调 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-044 北京首都在线科技股份有限公司 关于公司部分授信额度调剂给子公司并由公司提供担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信担保情况概述 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日 召开第五届董事会第二十七次会议，同意公司及子公司于 2024 年度向银行、融 资租赁公司等金融机构申请授信额度不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）并由公司 控股股东、实际控制人曲宁先生无偿提供担保，授信期限自公司董事会审议通过 之日起 1 年。在授信期限和授信额度内，该授信额度可以循环使用。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2024 年 度向金融机构申请授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交 易的公告》（公告编号：2024-019）。 鉴于子公司经营发展需要，公司拟将部分杭州银行股份有限公司北京分行 （以下简称"杭州银行"）已授信额度调剂给全资子公司广东力通网络科技有限 公司（以下 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-035 特此公告。 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副 总经理赵永志先生的辞职报告。赵永志先生因个人原因申请辞去公司副总经理职 务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京首都 在线科技股份有限公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日生 效。赵永志先生担任副总经理原定的任期为 2022 年 2 月 1 日至 2025 年 1 月 31 日。辞去副总经理职务后，赵永志先生仍在公司任职，继续担任公司董事、审计 委员会及战略委员会委员职务，辞任副总经理不会影响公司正常运营。 截至本公告披露日，赵永志先生直接持有公司 21,743,120 股股份，占公司总 股本的 4.34%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。赵永志先生将继续按照《公 司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...

北京首都在线科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 北京首都在线科技股份有限公司 2023 年，中国云计算市场同样面临增速放缓的挑战。国家政策的支持和企 业技术创新的持续，为中国云计算市场的发展注入了新的活力。公司始终坚持 创新驱动战略，在稳步提升计算云、IDC 业务等存量业务市场竞争力的同时， 全力开拓智算云业务并努力创造新的业绩增长点。2023 年，公司营业收入 124,328.73 万元，实现了自上市以来连续 4 年的稳步增长，其中，智算云业务 板块作为公司营业收入的第二增长曲线，2023 年实现营业收入 6440.14 万元， 较去年同期增长了 193.35%，收入规模有较大比例的提升。 公司基于对 AI 发展趋势以及宏观经济形势的深刻理解，明确了与国产中立 大模型头部客户及国产芯片厂商的战略合作关系。公司通过建设大规模推理算 力池，赋能大规模训练算力池，引领智能算力服务新纪元，推动 AI 应用落地发 展。公司依托在电商、游戏、音视频等核心行业深耕数年的丰富服务经验，进 一步拓展业务范围，成功地将服务延伸至工具类客户。同时，公司不断推进定 制化解决方案的构建，深化产品开发与交付团队之间的协同效 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-031 北京首都在线科技股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开 了第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于<公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，本议案尚 需提交公司2023年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案 公司拟定的2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：不派发现金红 利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。 四、独立董事专门会议审议情况 公司于2024年4月17日召开的第五届董事会2024年第三次独立董事专门会议 审议通过了本事项，此议案获得全体独立董事表决通过，一致同意将该议案提交 第五届董事会第二十八次会议审议。经认真审阅有关文件及了解相关情况，独立 董事发表了如下意见： 经核查，公司独立董事一致认为 ...

预留授予激励对象名单的核实意见（截至预留授予日） 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十八次会 议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室召开，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激 励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《北京首都在线科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"/"本激励计划"）和 《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对《激 励计划》预留授予激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、本次预留部分限制性股票的授予符合公司 2023 年第三次临时股东大会对董事会 的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 2、本激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2 条规定 ...