重大资产重组 - 公司正在筹划以现金方式收购思腾合力控制权 交易完成后标的公司将成为控股子公司 交易价格及收购比例待进一步协商 [1] - 本次交易采用现金方式 不涉及发行股份 不构成关联交易 也不会导致控制权变更 [1] - 交易尚处筹划阶段 双方未签署协议 核心要素需进一步论证 存在较大不确定性 [1] - 交易完成后公司将拓展算力服务器 AI管理软件及云计算业务 结合现有客户资源丰富产品类型 提升技术能力 [1] 财务表现 - 2025年Q1营业收入1.50亿元(同比-29.10%) 归母净利润-365.80万元(上年同期901.91万元) 扣非净利润-1208.45万元(上年同期-136.34万元) [2] - 2024年营业收入7.62亿元(同比+12.59%) 归母净利润707.42万元(上年同期-9162.29万元) 扣非净利润-2755.57万元(上年同期-1.33亿元) [2] - 2021-2023年归母净利润分别为2822万元 -1.155亿元 -9162万元 扣非净利润分别为-570.2万元 -1.574亿元 -1.334亿元 [2] - 2024年营业总收入同比增长12.59% 归属净利润同比增长107.72% 扣非净利润同比增长79.34% [3] 上市情况 - 公司于2020年8月24日创业板上市 发行价41.26元/股 发行3200万股 募集资金净额11.90亿元 超募资金7.67亿元 [3] - 上市次日股价创95.60元历史高点 目前股价33.98元处于破发状态 [5] - 原计划募集资金4.46亿元用于产能扩充 研发中心及营销网络升级项目 [4] - 保荐机构东兴证券获保荐承销费用1.12亿元 总发行费用1.31亿元 [4]

交易概述 - 公司拟以现金方式收购思腾合力控制权 交易价格及股权收购比例待进一步论证和协商 [1][2] - 本次交易预计构成重大资产重组 采用现金方式 不涉及发行股份 不构成关联交易 不导致公司控制权变更 [2][3] - 交易尚处筹划阶段 核心要素包括交易价格 股权收购比例 业绩承诺等仍需协商 [2][3] 交易对方与标的公司 - 交易对方为思腾合力部分股东 最终交易方待确认 [3] - 标的公司主营业务包括人工智能技术研究 计算机加速计算服务 软件技术开发等 [3] - 标的公司股权结构：深圳市景弘数字研发服务有限公司持股50.9950% 王伟持股32.1100% 天津达维思科技中心持股13.0736% 天津群创企业管理咨询中心持股3.8213% [3] 交易影响 - 收购将增强公司在智能计算领域的产品能力 结合现有客户资源与渠道 可丰富产品类型并拓宽市场 [4] - 公司需强化人力资源配置以提升运营能力 防范对标的公司管控不足的风险 [4] 后续安排 - 公司将聘请证券服务机构对标的公司开展尽职调查 履行决策审批程序并持续披露进展 [3][5] - 本次交易股票不停牌 公司将分阶段披露事项进展 [2][5]

市场扩张和并购 - 公司筹划现金收购思腾合力控制权，交易价格和比例待协商[2] - 初步测算交易或构成重大资产重组，不涉及发行股份和关联交易[2] - 交易尚处筹划阶段，核心要素待协商，需履行审批程序[2] 标的公司情况 - 思腾合力注册资本2416万，2018年7月成立[6] - 景弘数字、王伟、达维思科技、群创咨询分别持股50.9950%、32.1100%、13.0736%、3.8213%[7] 后续安排 - 公司将聘请机构尽职调查，履行决策审批和披露义务[8] 未来展望 - 交易完成后拓展算力业务，丰富产品，提升技术，拓宽市场[9] - 公司将强化人力配置，审慎安排资金计划[9]

公司限制性股票回购注销情况 - 公司回购注销24,000股第一类限制性股票，回购价格为9.5元/股，涉及总金额228,000元 [1][3] - 回购注销后公司总股本由128,000,000股减少至127,976,000股 [1][6] - 回购资金来源为公司自有资金 [4] 激励计划审批及执行情况 - 公司2024年限制性股票激励计划首次授予1,619,800股限制性股票，预留授予380,103股 [2][3] - 激励计划相关议案经董事会、监事会审议通过，并履行了公示及法律意见程序 [1][2][3] - 2名激励对象因离职不再具备激励资格，触发回购条款 [1][3] 回购注销完成情况 - 大信会计师事务所出具验资报告，确认回购款项支付及股本减少 [4] - 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2025年6月16日完成注销手续 [4] - 公司注册资本由128,000,000元减少为127,976,000元 [4] 对公司影响 - 回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人变化，股权分布仍符合上市条件 [6] - 本次操作不会对公司经营业绩和财务状况产生实质影响 [6]

限制性股票授予 - 2024年首次授予1,619,800股，2025年预留授予380,103股[3][4] 股票回购注销 - 2名激励对象离职，回购注销24,000股，回购价9.5元/股[1][4][6] - 回购注销涉及总金额228,000元，源于自有资金[7] 股本变动 - 2025年6月16日完成注销，注册资本减至127,976,000元[9] - 总股本减至127,976,000股[1][9][10] 流通股占比 - 无限售流通股变动后占比62.66%，有限售流通股占比37.34%[12] 影响情况 - 不影响控股股东、实际控制人及上市条件[12] - 不影响公司经营业绩和财务状况[13]

资金使用授权 - 公司可使用不超12亿元闲置募集资金现金管理，不超4.5亿元闲置自有资金投资理财，有效期12个月[2] 大额存单操作 - 东莞银行两笔1000万和1800万大额存单，预期年化2.80%，实际收益28.31万和50.96万[3] - 两笔1000万和1800万大额存单赎回，预期年化2.80%，实际收益0.23万和0.28万[4] - 公司买入两笔1000万和1800万大额存单，预期年化2.80%[5] - 2024年7月多笔1000万大额存单有赎回和买入操作，预期年化3.30% - 3.35%[10] - 2024年6月两笔1000万和1800万大额存单赎回，预期年化2.80%，实际收益28.31万和50.96万[10] - 东莞银行多笔大额存单预期年化2.40% - 3.55%，部分有实际收益数据[11] 未到期余额 - 公司累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额92200万元，未超授权额度[12] 其他投资 - 国盛证券三笔固定收益型收益凭证预期年化2.70% - 2.80%，未到期[11] 公告日期 - 公告日期为2025年6月16日[14]

涉案金额 - 涉案总金额为1281.87万美元，折合人民币9357.66万元[3][4][5] - Incipio Tech拖欠货款512.09万美元，折合人民币3738.29万元[4] - Vinci拖欠货款745.58万美元，折合人民币5442.71万元，催款后取消订单损失24.2万美元，折合176.66万元[4] 和解情况 - 公司拟在总和解金额不低于1102万美元前提下和解，豁免不超179.8万美元[6] - 与Vinci应收账款和解金额为751万美元，与Incipio Tech为21万美元，Incipio,LLC仍为512万美元[7] 诉讼判决 - 杰美特与Vinci诉讼判决被告赔偿751万美元，含律师费和诉讼费，一年内不适用判决后利息[9] 其他诉讼 - 公司及控股子公司连续十二月原告或申请人诉讼、仲裁6项，涉案约285.33万元；被告或被申请人26项，涉案约5876.46万元[11] 坏账准备 - 公司对相关主体应收账款已全额计提坏账准备[3][13]

涉案金额 - 涉案金额1281.870563万美元，折合人民币9357.66万元[2][3][4] - 其他诉讼仲裁涉案金额约285.33万元，被诉涉案约5876.46万元[11] 拖欠货款 - Incipio Tech拖欠512.094416万美元，折合3738.29万元[3] - Vinci拖欠745.576147万美元，折合5442.71万元[3] 和解情况 - 拟在总和解不低于1102万美元前提下和解，豁免不超179.8万美元[5] - 与Vinci和解金额751万美元，与Incipio Tech为21万美元[6] - 与Incipio,LLC未达成和解，无法和解将按程序推进[6][10][12]

公司业绩与财务情况 - 2024 年全球智能手机出货量达 12.4 亿部，同比增长 6.4%，与智能终端产品密切相关的配件产品市场需求相应增长 [3] - 2024 年度公司实现扭亏为盈，归母净利润为 7,074,173.83 元，综合毛利率从 2023 年的 17.78%提升到 22.93%，较上年同期增加 5.15% [5] - 2024 年公司自有品牌业务实现营业收入 12,050.46 万元，营业收入占比 15.82%，同比增长 7.70% [7] - 2024 年公司 ODM/OEM 业务销售毛利率为 16.74%，较去年同期提升 6.26% [7] 公司业务模式 - 业务主要分为 ODM/OEM 业务和自有品牌业务，暂无重大调整计划 [4][5] - ODM/OEM 业务根据客户需求进行产品研发、生产并交付；自有品牌业务采用经销和网络直销模式，借助电商平台与线下经销商网络强化品牌 [5] 公司未来规划 - 2025 年 ODM/OEM 板块通过技术合作和产品研发为关键客户提供定制化服务与解决方案，确保在关键客户中份额增长 [3] - 自有品牌在决色成为“中国手机壳标杆品牌”基础上，进一步巩固全球市场份额以实现盈利增长 [3] 公司费用管控与内部管理 - 从销售、管理和研发三方面精准管控费用，提升经营质量 [3] - 销售方面增强客户服务能力，优化 ODM/OEM 板块营销支出，采用数字化营销矩阵降低自有品牌获客成本 [3] - 管理方面实施预算管控制度严控运营成本，管理费用占营业收入比重持续收窄 [3] - 研发方面聚焦战略项目，促进创新投入高效转化 [3] 其他问题回复 - 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会已审议通过利润分配方案，将在股东会审议通过之日起两个月内安排分红派息，具体时间关注后续公告 [4] - 二级市场股价受多种因素影响而波动，公司会做好信息披露，管理层将提升企业核心竞争力，完成经营目标以增强投资者信心 [5] - 公司在研发与创新、规模化生产及自有品牌等方面具有先发优势，发展前景和核心竞争力具体分析可登陆巨潮资讯网查询 2024 年年度报告 [6] - 2024 年借助供应链协同降本、生产制造精益化升级及全链路成本管控体系降低产品成本，推动整体毛利率提升，ODM/OEM 业务毛利率较上年同期增长 6.26%，自有品牌业务毛利率较上年同期增长 1.17% [6][7] - 公司自有品牌“决色”主打“高端、商务、轻薄”，国内主流电商平台多次荣登高端手机壳品类销售榜榜首，海外业务精简区域与客户结构为后续发展奠定基础 [7] - 公司 ODM/OEM 业务服务对象涵盖国内外知名终端厂商、大型连锁商超、潮流品牌等，与客户形成高效、良好、稳固的合作关系 [7]

财报披露 - 公司于2025年4月24日披露2024年年度报告及其摘要[1] 业绩说明会 - 公司将于2025年5月27日下午15:00 - 16:30举办2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式在深交所“互动易”平台“云访谈”栏目举行[1] - 出席业绩说明会人员包括董事长兼总经理谌建平、独立董事康晓阳等[1] 投资者互动 - 公司提前向投资者征集2024年度业绩相关问题[2] - 投资者可在深交所“互动易”平台提问[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者关注的问题[2]