证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2025-033 深圳市杰美特科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9：30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 上午 09:15—下午 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 42 层多 媒体会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长谌建平先生 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市 ...

股东大会信息 - 2025年4月24日公告召开2024年年度股东大会通知，提前20日发出通知并公告[6] - 2025年5月15日15:00在深圳龙华区召开现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席现场会议股东或代理人2人，代表45,523,109股，占公司股份总数35.5649%[9] - 参加网络投票股东45人，代表1,257,619股，占公司股份总数0.9825%[9] 议案表决情况 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》，同意46,711,228股，占比99.9797%[12] - 《关于<2024年年度董事会工作报告>的议案》，同意46,767,628股，占比99.9720%[15] - 《关于<2024年年度财务决算报告>的议案》，同意46,767,628股，占比99.9720%[17] - 《关于<2025年年度财务预算报告>的议案》，同意46,767,628股，占比99.9720%[19] - 《2024年年度利润分配方案》同意46,771,228股，占比99.9797%[1] - 《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同意46,771,228股，占比99.9797%[22] - 《2025年年度董事、高级管理人员薪酬方案》非关联股东同意1,244,619股，占比98.9584%[22] - 《2024年年度监事会工作报告》同意46,771,228股，占比99.9797%[24] - 《2025年年度监事薪酬方案》非关联股东同意46,767,628股，占比99.9720%[28] - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》同意46,767,628股，占比99.9720%[31] - 《关于部分募投项目延期的议案》同意46,767,128股，占比99.9709%[34] - 《关于重大诉讼进展情况暨债务重组的议案》同意46,771,228股，占比99.9797%[36] 会议结果 - 本次年度股东大会表决程序和表决结果合法有效[38] - 公司本次年度股东大会召集、召开程序等均合法有效[39]

公司业绩表现 - 2024年杰美特自有品牌"决色"国内销售收入同比增长55.22%，公司整体营业收入同比增长12.59% [1] - 自有品牌业务毛利率达到55.84%，同比提升1.17个百分点，显著高于公司整体毛利水平 [2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润707.42万元，同比增长107.72% [2] 品牌战略转型 - 公司从ODM/OEM制造商向"制造+品牌"综合型企业转型，构建第二增长曲线 [1] - "决色"品牌定位"高端、商务、轻薄"，在中高端消费群体中建立品牌辨识度 [2] - 品牌转型体现在产品定义力、用户感知力与渠道渗透力的全面发力 [3] 运营体系优化 - 公司围绕"产品差异化+渠道整合+供应链提效"三大抓手优化运营模式 [4] - 拓展短视频、直播电商等线上渠道，强化经销商网络渗透优势 [4] - 供应链侧将聚焦柔性智造体系、新材料研发和低成本纤维类装饰工艺技术 [4] 市场拓展计划 - 未来将通过国内成熟经验与海外本土化需求双向融合，构建全球市场品牌成长路径 [4] - 计划在品牌价值传递、产品创新协同与供应链成本管控等维度建立深度联动机制 [4]

财务表现 - 公司2025年一季度营业总收入1.50亿元，同比下降29.10%，较去年同期减少6141.35万元 [1] - 归母净利润-365.80万元，同比下降140.56%，较去年同期减少1267.71万元 [1] - 经营活动现金净流入-528.87万元，同比下降109.84%，较去年同期减少5904.92万元 [1] 资产负债与盈利能力 - 最新资产负债率29.81%，较上季度增加2.38个百分点，较去年同期增加1.93个百分点 [3] - 最新毛利率27.77%，ROE-0.24%，同比下降0.83个百分点 [3] - 摊薄每股收益-0.03元，同比下降140.81%，较去年同期减少0.10元 [3] 运营效率 - 最新总资产周转率0.07次，同比下降30.09%，较去年同期减少0.03次 [3] - 最新存货周转率1.16次，同比下降21.01%，较去年同期减少0.31次 [3] 股东结构 - 股东户数1.37万户，前十大股东持股比例61.92%，合计持股7925.30万股 [3] - 前三大股东分别为谌建平(35.56%)、杨美华(11.85%)、黄新(6.00%) [3]

会议相关 - 公司于2025年4月25日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议[1] - 会议审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》[1] 报告披露 - 《2025年第一季度报告》于2025年4月28日在巨潮资讯网披露[1]

营业收入变化 - 本报告期营业收入149,598,231.18元，较上年同期减少29.10%，主要因大客户上半年旗舰新品发布延期致配套订单减少[4][10] - 营业总收入本期为149,598,231.18元，上期为211,011,725.88元[21] 净利润相关变化 - 归属于上市公司股东的净利润为 -3,657,958.22元，较上年同期减少140.56%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -12,084,513.51元，较上年同期减少786.32%[4] - 净利润本期为 - 4,489,922.64元，上期为8,467,929.94元；归属于母公司所有者的净利润本期为 - 3,657,958.22元，上期为9,019,110.62元[22] 经营活动现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -5,288,705.89元，较上年同期减少109.84%，因本期客户销售货款到期金额减少[4][12] - 经营活动现金流入小计本期为206,863,442.58元，上期为245,389,470.44元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为205,253,091.81元，上期为242,683,098.91元[24] - 收到的税费返还本期为197,323.30元，上期为1,570,119.72元[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为132,805,433.26元，上期为104,182,380.32元[24] - 支付给职工以及为职工支付的现金为48,900,273.59元，上期为62,213,838.15元[25] - 支付的各项税费为9,268,592.01元，上期为6,510,140.78元[25] - 经营活动现金流出小计为212,152,148.47元，上期为191,628,968.88元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 5,288,705.89元，上期为53,760,501.56元[25] 总资产变化 - 本报告期末总资产2,181,750,983.54元，较上年度末增加3.33%[4] - 期末资产总计2,181,750,983.54元，期初为2,111,338,617.62元[18] 应收账款变化 - 应收账款151,743,497.96元，较2024年12月31日减少26.86%，因本期到期应收账款收回[8] - 期末应收账款151,743,497.96元，期初为207,467,936.13元[17] 其他流动资产变化 - 其他流动资产520,475,266.44元，较2024年12月31日增加66.04%，因本期1年内到期的理财增加[8] 短期借款变化 - 短期借款349,100,000.00元，较2024年12月31日增加78.93%，因本期公司银行票据贴现增加[8] - 期末短期借款349,100,000.00元，期初为195,102,540.48元[18] 销售费用变化 - 销售费用21,112,001.62元，较上年同期增加38.92%，因本期自有品牌业务广告宣传费增加[10] - 税金及附加本期为371,282.43元，上期为1,001,473.29元；销售费用本期为21,112,001.62元，上期为15,197,614.73元[22] 财务费用变化 - 财务费用2,625,379.68元，较上年同期增加528.92%，因本期公司借款利息增加[10] 股东持股情况 - 谌建平持股比例35.56%，持股数45,523,009股；杨美华持股比例11.85%，持股数15,174,336股，二者为控股股东、实际控制人[14] 限制性股票激励计划 - 2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象期末限售股数为380,103股[16] 货币资金变化 - 期末货币资金296,274,489.35元，期初为363,173,036.66元[17] 交易性金融资产变化 - 期末交易性金融资产671,416,785.26元，期初为660,337,981.44元[17] 流动资产合计变化 - 期末流动资产合计1,749,983,296.34元，期初为1,666,656,220.59元[17] 固定资产变化 - 期末固定资产304,143,499.38元，期初为310,514,380.08元[18] 非流动资产合计变化 - 期末非流动资产合计431,767,687.20元，期初为444,682,397.03元[18] 负债相关变化 - 流动负债合计本期为586,629,986.50元，上期为516,631,556.52元；非流动负债合计本期为63,710,224.58元，上期为62,480,212.66元；负债合计本期为650,340,211.08元，上期为579,111,769.18元[19] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为161,676,821.78元，上期为205,715,151.30元[21] 其他综合收益及综合收益总额变化 - 其他综合收益的税后净额本期为236,356.94元，上期为 - 376,652.29元；综合收益总额本期为 - 4,253,565.70元，上期为8,091,277.65元[22][23] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为 - 0.0293，上期为0.0718；稀释每股收益本期为 - 0.0292，上期为0.0718[23] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计为385,742,054.68元，上期为42,277,595.90元[25] - 投资活动现金流出小计为593,816,676.18元，上期为55,232,922.05元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 208,074,621.50元，上期为 - 12,955,326.15元[25] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计为241,711,874.84元，上期为102,022,691.87元[25] - 筹资活动现金流出小计为128,046,127.55元，上期为95,922,815.74元[25] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为 - 99,473,044.50元，上期为47,429,554.12元[25]

会议信息 - 公司第四届监事会第十三次会议于2025年4月25日召开[2] - 会议通知于2025年4月22日发出[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》[3] - 《2025年第一季度报告》公告编号为2025 - 032[3] - 该议案表决结果：3票同意，0票反对等[3]

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2025-029 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025 年第一季度报告》（公 告编号：2025-032）。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九 次会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）上午以现场结合通讯表决方式在深圳市龙 华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 42 层多媒体会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 22 日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由董事长谌建平先 生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事刘胜洪先生、 独立董事戴伟辉先生、独立董事康晓阳先生、董事杨美华女士、董事张玉辉先生、 董事邵先飞先生以通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 公司《2025 年第一季度报告》的编制和审核的程序符合相关 ...

财务表现 - 基本每股收益从2024年一季报的0.0718元降至2025年一季报的-0.0293元，同比下滑140.81% [1] - 每股净资产从2024年一季报的11.98元降至0元，同比下滑100% [1] - 营业收入从2024年一季报的2.11亿元降至2025年一季报的1.5亿元，同比下滑28.91% [1] - 净利润从2024年一季报的0.09亿元降至2025年一季报的-0.04亿元，同比下滑144.44% [1] - 净资产收益率从2024年一季报的0.59%降至2025年一季报的-0.24%，同比下滑140.68% [1] 股东结构 - 前十大流通股东累计持有3372.99万股，占流通股比例42.05%，较上期增加30.93万股 [1] - 谌建平、黄新、杨美华为前三大股东，持股比例分别为14.19%、9.57%、4.73%，持股数量均未变化 [2] - 张梓涵持股减少4.90万股，刘婉宜持股减少86.96万股，陈鸿钧持股增加26.80万股，秦娜持股增加3.55万股 [2] - 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金和陆文俊为新进股东，分别持股204.88万股和59.43万股 [2] - 李春梅和熊敏退出前十大股东，原持股分别为96万股和75.87万股 [2] 分红情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]

核心观点 - 公司2024年业绩实现扭亏为盈 营业收入同比增长12.59%至7.62亿元 净利润达707.42万元 主要受益于行业回暖及内部改革成效 [1][2] - 通过提质增效、业务结构优化和管理机制改革 公司在产品能力、客户结构和组织体系方面夯实中长期发展基础 [1][4] 财务表现 - ODM/OEM业务收入6.41亿元 同比增长13.56% 占总收入84.18% [2] - 自有品牌业务收入1.21亿元 同比增长7.70% [2] - 净利润同比增长超107.72% 实现从2023年亏损到2024年盈利的转折 [2] - 整体毛利率提升 ODM/OEM业务毛利率提高6.27个百分点 自有品牌毛利率提高1.17个百分点 [2] - 信用减值损失减少超3100万元 费用结构优化 管理效率提升 [2][3] 行业环境 - 全球智能手机出货量同比增长6.4% 结束连续两年下滑趋势 [2] - 消费电子终端产品市场阶段性回暖 对公司主营业务形成直接利好 [2] 业务战略与改革 - 聚焦"增收、降本、提效"战略 围绕产品、客户和组织三个层面构建竞争力 [4] - 产品层面提升设计能力和工艺水平 聚焦中高端智能终端配件市场 [4] - 自有品牌"决色"定位高端、商务、轻薄 在国内电商平台高端手机壳品类中排名前列 [4] - 客户结构深度绑定全球知名终端厂商、配件品牌商和大型商超 强化价值型供应商地位 [4] - 组织管理推动CSM变革和人才培养机制 建立以目标达成为导向的执行文化 [5] - 搭建全链条业务数据管理体系 提升项目协同效率和跨部门响应速度 [5] 未来规划 - 持续投入技术降本、成本沙盘和柔性智造等领域 打造效率与成本优势的可持续发展能力 [5]