业绩总结 - 2024年公司营业收入76,163.73万元，同比上升12.59%[3] - 2024年归属母公司所有者的净利润707.42万元，同比上升107.72%[3] - 2024年归属母公司所有者的扣除非经常损益净利润 -2,755.57万元，同比上升79.34%[3] 未来展望 - 2025年规范信息披露，提升质量，加强投资者关系管理[14] - 2025年加强财务管理等多方面管控，落实内控制度[15] - 2025年董事会结合市场和战略目标指导经营层工作[17] - 2025年加强创新，提高管理水平，提升盈利能力[17] 公司治理 - 2024年董事会召开11次会议[4] - 2024年审计委员会组织4次会议[9] - 2024年提名委员会组织1次会议[9] - 2024年薪酬与考核委员会组织4次会议[10] - 2024年战略委员会组织1次会议[10] - 2024年召开5次股东大会[11]

资产负债 - 2024年末公司资产总额较年初增加0.46%，达211,133.86万元[2] - 2024年末公司负债总额较年初增加2.79%，达57,911.18万元[4] 资金情况 - 货币资金年末余额36,317.30万元，较年初增加287.60%[2] - 固定资产年末余额31,051.44万元，较年初增加216.40%[2] - 报告期末公司现金及现金等价物余额增加280.05%[11] 债务情况 - 短期借款年末余额19,510.25万元，较年初增加38.26%[4] - 应付票据年末余额6,152.49万元，较年初增加196.01%[4] 经营业绩 - 2024年度公司营业收入76,163.73万元，较上年增加12.59%[8] - 净利润451.04万元，较上年增加104.96%[8] - 管理、销售、研发费用合计减少17.11%[10] 现金流 - 报告期内经营活动现金流量净额较去年同期增加208.04%，2024年为6707.76万元[12][14] - 报告期内投资活动现金净额较去年同期增加101.00%，2024年为18742.21万元[12][14] - 报告期内筹资活动现金净额较去年同期增加108.07%，2024年为279.16万元[12][14]

法定代表人：谌建平 主管会计工作负责人：何晓嫩 会计机构负责人：郭杰 - 3 - | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司 | 2024 年期初 | 2024 | 年度占用 | 2024 年度占 用资金的利 | 2024 年度偿 | 2024 | 年期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 核算的会计科 | 占用资金余 | 累计发生金额 | | 息 | 还累计发生 | | 占用资金余 | 原因 | | | | | | 目 | 额 | （不含利息） | | | 金额 | | 额 | | | | | | | | | | | （如有） | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前 ...

股东大会时间 - 2025年5月15日召开2024年年度股东大会，现场15:00开始[1] - 股权登记日为2025年5月9日[3] - 现场股东登记时间为2025年5月14日9:30 - 18:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00（互联网）等[13][14] - 普通股投票代码为"350868"，简称为"杰美投票"[12] 会议其他信息 - 审议12项议案，议案10为特别决议需2/3以上表决权通过[4][5] - 通知公告日期为2025年4月23日[11] - 联系人周波及相关联系方式[11] - 提案包括《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等[16] - 参会股东登记表2025年5月14日18:00前送达公司[18]

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2025-015 深圳市杰美特科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 二次会议于 2025 年 4 月 22 日（星期二）上午在深圳市龙华区民治街道北站社区 汇德大厦 1 号楼 42 层多媒体会议室召开，本次会议以现场方式召开。会议通知 于 2025 年 4 月 12 日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议由监事会主席刘述 卫先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》 等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制的 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘 要，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、 完整 ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入76,163.73万元，同比上升12.59%[7] - 2024年归母净利润707.42万元，同比上升107.72%[7] - 2024年归母扣非净利润 -2,755.57万元，同比上升79.34%[7] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润7,074,173.83元，母公司净利润为 -5,603,183.07元[10] - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润为95,027,593.00元，母公司报表年度未分配利润为126,907,980.21元[10] 利润分配 - 2024年度利润分配拟以126,724,300股为基数，每10股派0.45元现金，预计派发现金红利5,702,593.50元[10] 会议相关 - 第四届董事会第十八次会议于2025年4月22日召开，应出席董事7人，实际出席7人[2] - 会议审议通过《2024年年度报告》及其摘要等多项议案，多项议案需提交2024年年度股东大会审议[3] 报告情况 - 《2024年年度财务决算报告》经审计，出具标准无保留意见[7] - 《2025年年度财务预算报告》考虑市场环境等因素编制[9] - 大信会计师事务所出具内控审计报告[12] - 保荐人东兴证券对2024年年度募集资金存放与使用情况出具核查意见，大信会计师事务所出具专项鉴证报告[13] 其他决议 - 审议通过《2024年社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报告》[15] - 审议通过《关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》[16] - 因2名激励对象离职，需回购注销24,000股第一类限制性股票，回购价格为9.5元/股[18] - 回购注销完成后，公司总股本减至127,976,000股，注册资本减至127,976,000元[19] - 同意对移动智能终端配件产品扩产项目预计达到可使用状态日期调整至2025年12月30日[20] - 拟通过豁免部分应收账款的方式与三家公司协商达成和解构成债务重组[21] - 定于2025年5月15日下午15:00在深圳市龙华区召开2024年年度股东大会[22]

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2025-019 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 上午召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于<2024 年年度利润分配方案>的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 综上，公司 2024 年度累计现金分红和股份回购总额为 19,983,815.50 元， 占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 282.49%，未达到合并报表 2024 年度末累计未分配利润的 50%。 三、公司近三年利润分配方案的情况 1、现金分红方案不触及其他风险警示情形，近三年年度现金分红指标如下： 2024 年度利润分配方案为：拟以现有总股本 128,000,000 股剔除回购专用 证券账户中已回购股份 1,251,700 股及拟回购注销的 2024 年限制性 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"杰美特"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于回购注销部分 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制 性股票的议案》，鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次 授予的激励对象中，有 2 名激励对象因离职不再具备激励资格，需回购注销 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的 24,000 股第一类限制性股票。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本次回购注销事项在董事会审批权限内。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于回购注销部分 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的公告》（公告编号： 2025-023）。 回购注销完成后，公司总股本将由 128,000,000 股减至 127,976,000 股，注 册资本由 128,000,000 元减至 127,976,000 元。股本变动情况以回购注销事项完 成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。公司董事会 将根据深圳证券交易所与中国证券登记结算有限公司深圳分 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2025-023 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于回购注销部分 2024 年限制性股票激励计划 首次授予第一类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"杰美特"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于回购注销部分 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制 性股票的议案》，鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次 授予的激励对象中，有 2 名激励对象因离职不再具备激励资格，需回购注销 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的 24,000 股第一类限制性股票，回购价格为 授予价格 9.5 元/股。有关具体情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 7 月 25 日，公司分别召开了第四届董事会第十一次会议、第四 届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草 案）〉及其摘要的议案》、《关于公司 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 5-00053 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 5-00053 号 深圳市杰美特科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母 ...