股东大会情况 - 2024年12月23日召开股东大会，现场会议15:00开始[2][3] - 参会股东及代表123人，代表股份46,964,860股，占比36.6913%[3] 议案表决情况 - 《使用闲置募集资金等议案》同意46,941,160股，占比99.9495%[5] - 《使用部分超募资金议案》同意46,918,060股，占比99.9004%[6] - 《日常关联交易预计议案》同意46,919,160股，占比99.9027%[8] - 《续聘审计机构议案》同意46,906,260股，占比99.8752%[9]

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-091 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日 召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资理财额度及有效期的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 11.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理、不超过 3 亿元的闲置自有资金进行投 资理财，有效期自该议案经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保 荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见公司 2023 年 12 月 5 日刊登于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理与闲 置自有资金投资理财额度及有效期的公告》（公告编号：2023-089）和 ...

关联交易 - 杰安矿业预计与鑫玉矿业日常关联交易不超4600万元，占2023年净资产3%[3] - 提供矿山开采工程劳务预计4300万元，技术咨询服务预计300万元[5][6] - 关联交易以市场公允价格协商定价[9] 鑫玉矿业情况 - 2023年末总资产106,977.20元，净资产 -594,717.84元[8] - 2024年10月末总资产1,604,534.33元，净资产 -1,231,736.63元[8] - 2023年主营收入为0，净利润 -508,516.84元[8] - 2024年1 - 10月主营收入为0，净利润 -637,018.79元[8] 其他 - 鑫玉矿业是杰安矿业股东关联公司[8] - 公司认为关联交易符合业务需要，不损害中小股东利益[11]

募集资金情况 - 公开发行3200万股A股，发行价41.26元/股，募资总额13.2032亿元，净额11.8970309435亿元[2] - 原计划投资总额4.855696亿元，募资投资4.455696亿元[4] - 变更后投资总额8.988087亿元，募资投资8.988087亿元[6] - 截至2024年11月30日，已使用募资1.685879亿元，剩余未使用净额11.341688亿元[6] 资金使用计划 - 拟用不超12亿元闲置募资现金管理、不超4.5亿元闲置自有资金投资理财，额度内可循环滚动使用[7] - 决议有效期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内，单项产品投资期限不超12个月[8] 过往资金使用情况 - 2020 - 2023年多次同意使用闲置募资和自有资金进行投资[14][15][16][18] 风险与控制 - 投资面临收益波动、流动性、操作和监控等风险[19][20] - 选择安全性高、流动性好、期限不超12个月的投资产品控制风险[21] 审议情况 - 《议案》已通过董事会、监事会和独立董事专门会议审议[24] - 尚需2024年第三次临时股东大会审议通过[25] - 保荐机构东兴证券认为符合规定，无异议但需股东大会通过方可实施[26]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会定于12月23日召开[1] - 现场会议时间为12月23日15:00，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为12月18日[3] 会议审议内容 - 会议审议4项议案，含资金管理相关议案[4] 现场股东登记 - 登记时间为12月20日9:30 - 18:00，地点在深圳[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"350868"，简称为"杰美投票"[14] 联系方式及登记要求 - 联系电话、传真、邮箱公布[10] - 登记表12月20日18:00前送达，需确认[20]

深圳市杰美特科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议-决议 经审核，我们认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理及闲置自有资 金进行投资理财，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全以及满足 公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常 开展，不会影响募集资金项目的正常运转，不会损害公司及全体股东的利益。同 时可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩 水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司股东利益的情形。因 此，我们一致同意本次使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资理财 的事项。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 深圳市杰美特科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件规定以及公 ...

资金相关 - 公司及子公司向银行和非银机构申请综合授信合计不超160,000万元，授权期12个月[3] - 公司向子公司提供担保额度预计不超40,000万元[4] - 公司拟用闲置募集和自有资金理财，期限12个月[5] - 公司用超募资金22,618.19万元永久补流，占比29.5%，需审议[6] 其他事项 - 杰安矿业与鑫玉矿业关联交易不超4,600万元，有效期一年[7] - 公司续聘大信为2024年度审计机构，需审议[8] - 公司定于2024年12月23日开第三次临时股东大会[10]

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-089 深圳市杰美特科技股份有限公司 为公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日 召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了，审 议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计 机构的议案》，续聘事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大信会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2023 年度审计机构，具有从事 上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉 尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司 2023 年度的审计工作， 为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持 公司审计工作的稳定性和持续性，经公司第四届董事会审计委员会审核提议，拟 继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 ...

募集资金情况 - 首次公开发行3200万股，发行价41.26元/股，募资总额13.2032亿元，净额11.8970309435亿元[1] - 变更前募投项目计划投资4.855696亿元，募资投资4.455696亿元[3] - 变更后募投项目计划投资8.988087亿元，募资投资8.988087亿元[4] - 截至2024年11月30日，已使用募资1.685879亿元，剩余未使用净额11.341688亿元[4] 资金使用计划 - 拟用不超12亿元闲置募集资金现金管理、不超4.5亿元闲置自有资金投资理财，有效期12个月[1][5][15] 过往资金使用 - 2020 - 2023年多次同意使用闲置募集和自有资金理财，额度和期限各有不同[7][8][9][10][11] 投资相关情况 - 面临收益波动、流动性等投资风险，将选安全高、流动性好、期限不超12个月产品控风险[12] - 2024年12月2 - 5日会议审议通过投资议案，需2024年第三次临时股东大会审议通过方可实施[15][17] - 独立董事、监事会、保荐机构认为投资合规且不损害股东利益[15][16]