人员变动 - 才学鹏自2024年3月起担任公司独立董事[2] - 2024年公司第三届董事会第十五次会议通过聘任轮值总经理和副总经理的议案[19] 会议情况 - 2024年度应参加董事会10次，现场出席2次，通讯参加8次，出席股东大会4次[7] - 2024年度组织召开提名委员会1次，参加审计委员会4次、薪酬与考核委员会1次、战略委员会1次[6] - 2024年度公司独立董事专门会议召开2次，才学鹏均亲自出席[9] 议案审议 - 2024年3月31日审计委员会、战略委员会审议公司2024年向特定对象发行A股股票相关议案[6][8] - 2024年4月14日审计委员会审议《2023年年度报告》等多项议案[6] - 2024年8月17日审计委员会审议《2024年半年度报告》等议案，提名委员会提名轮值总经理和副总经理[6][8] - 2024年10月26日审计委员会审议《2024年第三季度报告》[8] - 2024年4月14日薪酬与考核委员会确认董事和高级管理人员薪酬方案等[8] - 2024年公司第三届董事会第十次会议通过向特定对象发行A股股票涉及关联交易议案[14] - 2024年公司第三届董事会第十一次会议通过公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并由实际控制人提供担保暨关联交易议案[15] 信息披露 - 2024年公司披露2023年年度报告、2024年一季报、半年报、三季报[16] - 公司披露《2023年度内部控制自我评价报告》[17] 股东大会决议 - 2023年年度股东大会等通过续聘2024年度审计机构为中审众环会计师事务所的议案[18] - 2023年年度股东大会等通过确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案[20] - 2023年年度股东大会等通过回购注销2021年限制性股票激励计划限制性股票的议案[22]

各位股东及股东代表： 本人作为公司独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法 规及规范性文件的有关规定，认真履行《公司章程》《独立董事工作制度》赋 予的职责，忠实、勤勉、独立地履职，充分发挥独立董事的作用，维护全体股 东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人曾振灵，男，1963 年出生，中国国籍，兽医药理学与毒理学博士研 究生学历，教授职称，无境外永久居留权。历任华南农业大学教员、讲师、副 教授、教授，现任华南农业大学兽医学院二级岗教授。自 2016 年 12 月起担任 公司独立董事，于 2024 年 3 月离任。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 武汉回盛生物科技股份有限 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 谢获宝 （已离职） 各位股东及股东代表： 本人作为公司独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法 规及规范性文件的有关规定，认真履行《公司章程》《独立董事工作制度》赋 予的职责，忠实、勤勉、独立地履职，充分发挥独立董事的作用，维护全体股 东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人谢获宝，男，1967 年出生，中国国籍，经济学博士研究生学历，教 授，无境外永久居留权。现任武汉大学经济与管理学院会计学教授，博士研究 生导师，多年从事会计学科研、教学工作，具备丰富的会计专业知识和经验。 兼任上市公司广州金域医学检验集团股份有限公司、杰克科技股份有限公司独 立董事；非上市公司弘毅远方基金管理有限公司、湖北融通高科先进材料集团 股份有限公司、湖北金龙新材料股份有限公司、湖北交投资本投资有限公司独 立董事。自 2016 年 12 月起担任公司独立董事，于 2024 年 3 月离任。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除 ...

各位股东及股东代表： 本人作为公司独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）等法律法规及规范性文件的有关规定，认真履行《公司 章程》《独立董事工作制度》赋予的职责，忠实、勤勉、独立地履职，充分发 挥独立董事的作用，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年 度履职情况汇报如下： 武汉回盛生物科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 冉明东 一、独立董事的基本情况 本人冉明东，男，1975 年出生，中国国籍，会计学博士。曾担任中南财 经政法大学副教授、武汉光迅科技股份有限公司独立董事。现任中南财经政法 大学会计学院副院长、教授，武汉海特生物制药股份有限公司、武汉回盛生物 科技股份有限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 ...

财务表现 - 2024年营业收入12亿元 同比增长17.71% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损2015.56万元 去年同期净利润1678.08万元 由盈转亏 [1] 利润分配 - 以2024年12月31日总股本1.66亿股剔除存放于回购专用证券账户75.36万股后的总股本1.65亿股为基数 [1] - 向全体股东每10股派发现金红利1.3元(含税) [1] - 送红股0股(含税) [1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]

财务数据关键指标变化 - 报告期公司归属于上市公司股东的净利润同比下降220.11%，扣除非经常性损益后的净利润同比下降45.06%[4] - 2024年营业收入为12.0032793381亿元，较2023年的10.1975879836亿元增长17.71%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 2015.559143万元，较2023年的1678.081877万元下降220.11%[23] - 2024年末资产总额为30.1468286502亿元，较2023年末的29.7546046212亿元增长1.32%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为14.5757682402亿元，较2023年末的15.0928106212亿元下降3.43%[24] - 2024年营业收入扣除金额为450.00181万元，主要为技术转让收入[24] - 2024年计入当期损益的政府补助为976.502128万元，主要为本期确认以前年度取得与资产相关的政府补助收益[30] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为 - 1545.300221万元，主要为对天邦食品股权投资损益[30] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为634.07462万元，主要为对天邦食品应收款项减值准备转回[30] - 2024年其他符合非经常性损益定义的损益项目为 - 360.462926万元，主要为可转债清偿产生损益[30] - 公司2024年度销售收入12.00亿元，同比增长17.71%[41] - 2024年公司实现营业收入120,032.79万元，较上年同期增长17.71%[50] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 2,015.56万元，较上年同期下降220.11%[50] - 2024年化药制剂销售收入较上年同期下降0.08%，毛利率较上年同期下降5.10%[50] - 2024年兽用原料药销售收入较上年同期增长86.68%，毛利率较上年同期提升6.01%[50] - 2024年研发费用同比增加1,119.96万元[50] - 2024年可转债利息计入财务费用同比增加1,113.59万元[50] - 2024年全年营业收入同比增长17.71%，下半年较上半年增长75.11%，第四季度扣非净利润扭亏[58] - 原料药业务全年销售额同比增长86.68%，外贸出口销售额同比增长155.71%，销售出口网络覆盖20余个国家和地区[59] - 2024年营业收入12.0032793381亿元，同比增长17.71%，兽用原料药及制剂收入11.1650516845亿元，占比93.02%，同比增长18.50%[67] - 兽用原料药收入3.7603954836亿元，占比31.33%，同比增长86.68%；出口收入6339.03019万元，占比5.28%，同比增长155.71%[67] - 直销收入7.6880581131亿元，占比64.05%，同比增长26.43%[68] - 兽用原料药及制剂（固态）销售量15752吨，同比增长82.18%；生产量18064.17吨；库存量2118.22吨，同比增长59.43%[70] - 兽用原料药及制剂（液态）销售量1013880升，同比增长14.31%；生产量863449.33升，同比下降15.75%；库存量198016.35升，同比下降24.97%[70] - 兽用原料药及制剂原材料成本6.0742098381亿元，占营业成本比重64.97%，同比增长17.24%[72] - 前五名客户合计销售金额2.4967288151亿元，占年度销售总额比例20.80%；前五名供应商合计采购金额2.7473739626亿元，占年度采购总额比例37.80%[75][76] - 2024年销售费用5925.306289万元，同比增长6.52%；管理费用5948.44587万元，同比下降21.40%；财务费用4049.014338万元，同比增长65.81%；研发费用5579.721651万元，同比增长25.11%[77] - 2024年研发人员数量158人，较2023年的181人减少12.71%；研发人员数量占比15.37%，较2023年的16.95%降低1.58%[79] - 2024年研发投入金额55,797,216.51元，2023年为44,597,573.76元，2022年为40,138,389.37元；研发投入占营业收入比例2024年为4.65%，2023年为4.37%，2022年为3.92%[80] - 2024年经营活动现金流入小计1,027,042,785.78元，较2023年的1,081,594,132.55元减少5.04%[82] - 2024年经营活动现金流出小计983,510,938.97元，较2023年的988,674,786.55元减少0.52%[82] - 经营活动产生的现金流量净额为43,531,846.81元，同比减少53.15%[83] - 筹资活动现金流入小计为556,087,472.00元，同比增加110.03%；筹资活动产生的现金流量净额为13,976,367.66元，同比增加133.70%[83] - 投资收益为8,185,502.60元，占利润总额比例为 - 28.25%；公允价值变动损益为 - 23,638,504.81元，占利润总额比例为81.59%[86] - 2024年末应收账款为368,367,475.80元，占总资产比例12.22%，较年初比重增加1.52%，主要因销售收入增长[87] - 2024年末短期借款为316,784,375.11元，占总资产比例10.51%，较年初比重增加2.43%；长期借款为59,062,791.67元，占总资产比例1.96%，主要为应对可转债清偿风险[87] - 交易性金融资产期末数为200,965,615.92元，占总资产比例6.67%，较年初比重减少3.56%，主要是公司理财余额减少[87] - 报告期投资额为194,426,199.53元，较上年同期增加5.49%[93] 各条业务线表现 - 公司主要产品为猪用药品（含兽药原料药），终端客户多为生猪养殖及兽药企业[6] - 公司生产泰乐菌素、泰万菌素等大环内酯类原料药，部分品类原料药需对外采购[8] - 公司现有泰乐菌素原料药产能2,000吨，泰万菌素原料药产能840吨；技改后泰乐菌素产能3,000吨，泰万菌素产能2,000吨[41] - 公司主营兽用药品、饲料及添加剂，打造了集研发、采购等一体的敏捷响应机制[42] - 公司主要收入和利润来自兽用药品和添加剂销售[47] - 公司采取“直销 + 经销”的销售模式[49] - 全年获批3个新药批文，7个新兽药通过技术评审，新增比对、报批文产品40多个[61] - 2024年与多科研院所、企业合作，参与国家“卡脖子项目”3项，承担“湖北省农业科技攻关项目”1项，共同开发新药11项[61] - 截至报告期末，建设新版兽药GMP生产线30条，涵盖13个剂型，产品SKU超过600个[62] - 新沟智能工厂年总产量较上年度增长19.97%，单月最高产量突破1200吨[62] - 公司粉针剂、外用软膏剂、非无菌原料（D级，泰地罗新）3条生产线的GMP认证高分通过[63] - 报告期内取得7个宠物产品批文[53] - 24小时订单交付率达95%，整体订单及时交付率达99.98%，较2023年提高3个百分点[65] - 新型菌种及发酵技术研究三年内拟开发1 - 2个新型高效发酵菌种并建立相应发酵生产工艺[78] - 新机制、新靶点宠物药研究已使1个原料及制剂通过技术评审和质量复核，即将获新兽药证书；1个产品完成全部评审工作，即将获新兽药证书等[78][79] - 新型剂型宠物保健品开发拟开发10种宠物功能性保健品，申报10项国家专利[79] - 中药新复方制剂开发已有1个新兽药获得新兽药证书并获产品批文，1个进行质量复核进入评审后程[79] - 公司兽药临床试验中心申报试验项目通过农业部GCP检查，可按要求开展兽药研究活动[79] 管理层讨论和指引 - 公司制定研发端战略，加大研发投入，聚焦新兽药开发[5] - 公司深化“原料 - 制剂一体化”战略，优化产品性能和产业链结构[5] - 公司完善宠物业务板块布局，开拓海外市场[5] - 公司制定战略目标，巩固猪用药品业务优势，实现家禽等突破发展，布局原料药业务和宠物药品市场[37] - 公司在研发端加大投入，深化“原料 - 制剂一体化”战略，完善宠物业务布局，开拓海外市场[39] - 公司力争跻身全球动保行业20强，纵向布局上游原料药产业，横向布局多板块[116] - 2025年公司计划新产品立项不少于20项[117] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司与集团客户采用“先货后款”结算方式，给予3 - 6个月信用期[9] - 公司应收账款主要来自向规模化养殖集团销售产品[9] - 公司营业收入中规模化集团客户销售额占比较大[9] - 2019 - 2023年化药企业兽药产业销售额年复合增长率为8.47%[33] - 国内畜禽养殖规模化率超过70%[35] - 2020年化药制剂销售前10名企业销售额为60.46亿元，占化药制剂总销售额的23.93%；2023年为86.86亿元，占比29.05%，集中度较2020年提升5.12%[36] - 公司实现国内生猪养殖行业TOP10全覆盖，销售规模连续多年稳居兽用化药制剂国内市场前十名[41] - 截至2024年12月31日，公司已取得兽药批准文号188个[42] - 公司自媒体推送公众号文章357篇，短视频284条，吸引浏览95.5万人次[60] - 报告期新设武汉宠栎生物科技有限公司等3家公司，纳入合并范围[74] - 2024年4 - 5月，公司接待博时基金等29家机构投资者及线上参与公司2023年度网上业绩说明的交流[118] - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[127] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[128] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为57.66%，召开日期为2024年01月12日[137] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为56.49%，召开日期为2024年03月22日[137] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为56.49%，召开日期为2024年04月19日[137] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为56.49%，召开日期为2024年05月15日[137] - 2024年第四次临时股东大会投资者参与比例为56.53%，召开日期为2024年07月08日[138] - 2024年第五次临时股东大会投资者参与比例为56.70%，召开日期为2024年08月14日[138] - 公司董事、监事和高级管理人员期初持股数均为0，期末部分人员因限制性股票激励计划有持股，合计48,540股[139][140] - 杨凯杰因2021年限制性股票激励计划持有13,260股[140] - 黄金斌因2021年限制性股票激励计划持有16,590股[140] - 李硕因2021年限制性股票激励计划持有10,380股[140] - 余虎杰因2021年限制性股票激励计划原持有8,310股，后因第三期股份回购注销减至0股[140] - 2024年3月22日，独立董事谢获宝、曾振灵，副董事长刘洁离任，才学鹏、冉明东当选独立董事，张翠平当选非独立董事[140][141][142] - 2024年8月27日，韩杰免去副总经理职务，聘任为轮值总经理，杨凯杰聘任为副总经理[141][142] - 张卫元2002年1月创立公司，现任董事长，还任武汉统盛投资法定代表人、执行董事[143,150] - 刘泽祥2002年1月加入公司，现任董事、总经理助理，负责集团化客户业务[143] - 张翠平2002年进入公司，现任董事，还任武汉统盛投资监事[144,150] - 才学鹏现任公司独立董事，还任瑞普生物独立董事，任期至2025年9月12日[144,150] - 冉明东现任公司独立董事，还任中南财经政法大学教授、副院长及武汉海特生物独立董事[144,151] - 李硕2012年10月加入公司，现任副总经理，完成多项科研项目，发表9篇论文，申请21项专利[148] - 2024年度董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定[151] - 张卫元从公司获得税前报酬总额66.72万元[153] - 刘洁离任副董事长，从公司获得税前报酬总额15.05万元[153] - 才学鹏现任独立董事，从公司获得税前报酬总额0.00万元[153] - 副总经理余虎杰相关数值为42.2

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长92.96%至3.99亿元（399,068,578.25元），上年同期为2.07亿元（206,809,092.09元）[5] - 公司营业总收入同比增长93%至3.99亿元，上期为2.07亿元[26] - 归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈，同比增长371.23%至4449.7万元（44,496,959.41元），上年同期亏损1640.6万元（-16,405,616.80元）[5] - 扣非净利润同比增长511.54%至3409.1万元（34,090,746.15元），上年同期亏损828.4万元（-8,283,621.91元）[5] - 营业利润从亏损2148.7万元转为盈利5086.9万元[27] - 净利润从亏损1640.6万元转为盈利4477.7万元[28] - 基本每股收益从-0.0989元提升至0.2684元[29] - 加权平均净资产收益率提升4.09个百分点至3.01%，上年同期为-1.08%[5] 成本和费用（同比环比） - 研发费用保持稳定，本期1437.8万元vs上期1453.5万元[27] 经营活动现金流 - 经营活动现金流净额大幅改善至5796.0万元（57,960,264.16元），上年同期为-4627.9万元（-46,279,493.65元），同比增长225.24%[5] - 经营活动现金流入3.32亿元，同比增长48.1%[29] - 销售商品现金流入3.26亿元，同比增长49%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为5796万元，去年同期为-4628万元[30] 投资活动现金流 - 投资活动现金流净流出扩大66.99%至1.27亿元（-127,465,532.99元），因理财产品赎回减少[13] - 投资活动现金流出小计为2.236亿元，去年同期为2.598亿元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.275亿元，去年同期为-7633万元[30] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流净流入下降61.81%至3635.7万元（36,356,751.14元），因借款减少[13] - 筹资活动现金流入小计为1.241亿元，去年同期为2.028亿元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为3636万元，去年同期为9520万元[30] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为-3274万元，去年同期为-2776万元[31] - 期末现金及现金等价物余额为1.518亿元，去年同期为2.017亿元[31] 资产变化 - 交易性金融资产同比增长48.26%至2.98亿元（297,960,024.03元），主要因理财产品增加[10] - 在建工程同比增长119.10%至3975.5万元（39,754,942.11元），因兽用原料药产线技改投入[10] - 货币资金期末余额为271,699,911.85元，期初余额为326,144,663.23元[21] - 交易性金融资产期末余额为297,960,024.03元，期初余额为200,965,615.92元[21] - 应收账款期末余额为415,047,080.15元，期初余额为368,367,475.80元[21] - 流动资产合计期末余额为1,346,009,223.51元，期初余额为1,312,585,417.22元[22] - 固定资产期末余额为1,505,027,290.50元，期初余额为1,525,198,068.46元[22] 负债变化 - 短期借款期末余额为355,689,151.00元，期初余额为316,784,375.11元[22] - 流动负债合计9.48亿元，较上期9.23亿元增长2.7%[23] - 长期借款从5906.3万元下降至1797.3万元，降幅69.6%[23][24] - 应付票据从2.83亿元下降至2.26亿元，降幅20.2%[23] 公允价值变动收益 - 公允价值变动收益同比改善148.15%至871.1万元（8,711,382.63元），主要来自证券及理财产品估值变动[12] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为14,229[16] - 武汉统盛投资有限公司持股比例为48.38%，持股数量为82,800,000股[16] - 梁栋国持股比例为6.12%，持股数量为10,476,063股[16] - 公司股份回购专用证券账户持有股份753,600股，持股比例0.44%[17]

我们接受委托，对后附的武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"回盛生物"）截至 2024 年 12 月 31 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定， 编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原 始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是回盛生物董事会的责任。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证 结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金使用情况的报告》是否不存在重大错报获 取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了抽查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为 必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。 我们认为，后附的武汉回盛生物科技股份 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 武汉回盛生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规章制度的要求， 结合武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》及《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规的规 定及监管部门的要求，本着对股东负责的态度，认真地履行监事会的各项职责。 本年度监事会对公司依法运作、财务状况、关联交易、重大事项决策、股东大 会和董事会的召开程序及董事、高级管理人员履职情况等方面进行监督和审 查。 一、2024 年监事会召开情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次全体会议，历次监事会会议的召集及召 开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。同时，监事会全体成员 出席股东大会 6 次，列席董事会会议 11 次，对董事会所有通讯表决事项知情。 监事会会议具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届监事会 | 年 ...