| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。因审议 事项紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 3 日通知的时 限要求，会议通知以通讯、口头等方式向全体董事送达。本次会议由董事长张 卫元先生主持，应出席董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 三、备查文件 第三届董事会第十四次会议决议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于向下修正"回盛转债"转 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于武汉回盛生物科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会法律意见书 致：武汉回盛生物科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受武汉回盛生物科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派彭瑶律师、张韵雯律师（以下简称"本 所律师"）出席公司2024年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或 "本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《武汉回盛生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 按照律师 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会审议的议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的 非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 | 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年8月14日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间：2024年8月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年8月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下 午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年8月14日9:15-15:00。 2、现场会议 ...

可转债发行 - 2021年12月17日发行700万张可转债，总额70,000万元[3] 转股价格 - “回盛转债”初始转股价格28.32元/股，当期27.45元/股，修正后15.00元/股[3][4] 修正条件与流程 - 2024年7 - 29日股票触发转股价格向下修正条件[6] - 8月14日股东大会和董事会审议通过修正议案[8] 价格参考 - 股东大会召开日前二十个交易日均价9.09元/股，前一交易日均价9.20元/股[9]

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定，经中华人民共和国农业 农村部（以下简称"农业农村部"）审查，批准武汉回盛生物科技股份有限公 司（以下简称"公司"）全资子公司湖北回盛生物科技有限公司与其他单位联 合申报的"环孢素内服溶液"为新兽药，农业农村部于近日核发了《新兽药注 册证书》（农业农村部公告第 812 号），具体情况如下： 一、新兽药的基本信息 新兽药名称：环孢素内服溶液 研制单位：南京朗博特动物药业有限公司、江苏朗博特动物药品有限公司、 湖北回盛生物科技有限公司、青岛欧博方医药科技有限公司、洛阳惠中兽药有 限公司、济南广盛源生物科技有限公司 关于全资子公司获得新兽药注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 类别：五类 新兽药注册证书号：（2024）新兽药证字 43 号 监测期：3 年 主要成分：环孢素 适应症：用于 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于董事会提议向下修正"回盛转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 7 月 29 日，武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 低于当期转股价格 85%的情形，触发"回盛转债"转股价格的向下修正条款。 2、经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，董事会提议向下修正"回 盛转债"转股价格。 3、本次向下修正"回盛转债"转股价格尚需提请股东大会审议批准。 公司于 2024 年 7 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于董事会提议向下修正"回盛转债"转股价格的议案》，该议案尚需提请公司 股东大会审议。现就相关事项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉回盛生物科 ...

会议信息 - 第三届董事会第十三次会议于2024年7月29日召开，5名董事全出席[4] - 2024年8月14日下午14:00召开2024年第五次临时股东大会[7] 转股价格调整 - 2024年7月9 - 29日，至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%（23.33元/股）[5] - 董事会提议向下修正“回盛转债”转股价格，原价格27.45元/股[6] - 相关议案表决均5票同意，0票反对，0票弃权[7]

股东大会信息 - 2024年8月14日14:00召开第五次临时股东大会[2] - 股权登记日为2024年8月8日[4] - 审议向下修正“回盛转债”转股价格议案[5][6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年8月14日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为350871，投票简称为回盛投票[14] 现场会议登记 - 2024年8月13日9:00 - 17:00登记，地点在湖北武汉武昌区中华路1号[7] 股东参会登记 - 需填参会登记表，2024年8月13日17:00前送达、邮件或传真[19][22] - 登记截止前用信函或传真需提供证件复印件[20]

可转债发行 - 2021年12月17日发行700万张可转债，总额7亿元[4] 转股价格 - 初始转股价格28.32元/股，截至2024年7月22日为27.45元/股[5][8] - 2022 - 2024年因权益分派等多次调整[5][6][8] 转股期与修正 - 转股期为2022年6月23日至2027年12月16日[3][5][12] - 向下修正条件及通过要求[9] - 2024年7 - 22日或触发修正条件[3][12] - 触发后公司将召开董事会并披露公告[12]

会议安排 - 公司2024年6月20日决定7月8日召开2024年第四次临时股东大会[2] - 2024年7月8日下午14:00在湖北武汉召开股东大会[3] 参会情况 - 3名代表93,280,063股参会，占比56.5298%[5] - 1名中小投资者代表4,000股，占比0.0024%[5] 议案表决 - 《关于调整不向下修正"回盛转债"转股价格期限的议案》全票通过[9]