浙江万胜智能科技股份有限公司 资金管理制度 第一条 为了进一步加强和规范浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及关联方占用公司资 金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及关联方之间的资 金往来管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司与关联方之间进行的资金往来 适用本制度，公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入合并会计报表范围的子 公司之间的资金往来，参照本制度执行。 第三条 本制度所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东：持有的股 份占公司股本总额50%以上的股东；或持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有 的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东；有关法律 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）认 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-016 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日 召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。本议案尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于母公司 所有者的净利润为 250,084,265.51 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《公司章程》的有关规定，以 2023 年度母公司实现净利润 247,033,997.71 元为基数，提取 10%法定盈余公积金计 24,703,399.77 元后，公司 截至 2023 年 12 月 31 日合并报表可供 ...

浙江万胜智能科技股份有限公司 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，天健对公司2023年度财务报告进行了审计，同时对公司控股股东及其关联 方占用资金情况和公司2023年度募集资金年度存放与使用情况等进行核查并出 具了专项报告。 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年公司聘请的年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于2011年7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人为王国 海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至2023年12月31日，天健 合伙人 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-011 浙江万胜智能科技股份有限公司 （一）国家电网有限公司 2024 年第十五批采购（营销项目第一次计量设备 招标采购）（招标编号：0711-24OTL01522004） 1. 招标单位：国家电网有限公司 2. 中标单位：浙江万胜智能科技股份有限公司 3. 中标货物名称：A 级单相智能电能表、B 级三相智能电能表、C 级三相智 能电能表、集中器及采集器。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电网有限公司于 2024 年 4 月 7 日在其电子商务平台公告了"国家电网 有限公司 2024 年第十五批采购（营销项目第一次计量设备招标采购）推荐的中 标候选人公示"、"国家电网有限公司 2024 年新增第八批采购（营销项目第一 次计量互感器招标采购）推荐的中标候选人公示"。浙江万胜智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）为上述项目的中标候选人之一，根据预中标数量以及 报价测算，预计中标总金额约为 30,009.3281 万元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日 在 中 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-010 浙江万胜智能科技股份有限公司 根据公示内容，公司预中标的产品包括：A 级单相智能电能表、B 级三相智 能电能表、C 级三相智能电能表、集中器及采集器。 本次预中标公示媒体为国家电网有限公司电子商务平台，招标人是国家电网 有限公司，具体内容详见： https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2024040730741759_20180 60501171107 （二）国家电网有限公司 2024 年新增第八批采购（营销项目第一次计量互 感器招标采购） 关于国家电网项目预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电网有限公司于 2024 年 4 月 7 日在其电子商务平台公告了"国家电网 有限公司 2024 年第十五批采购（营销项目第一次计量设备招标采购）推荐的中 标候选人公示"、"国家电网有限公司 2024 年新增第八批采购（营销项目第一次 计量互感器招标采购）推荐的中标候选人公示"。浙江万胜智能科技股份有 ...

浙江万胜智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称公司）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）等有关法律法规和规范性文件，以及《浙江万胜智能科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）对公司进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（下称会计师事务所），需遵照本制度的规定。 第三条公司选聘会计师事务所时，应经董事会和股东大会审议。提交董事会审议前， 应经审计委员会全体成员过半数同意。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良好的执 业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的主体资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-009 浙江万胜智能科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3.本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，没有董事委托其他董 事代为出席或缺席本次会议。 4. 本次会议由董事长邬永强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 5. 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： 1.审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 为进一步规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股 东利益，提高财务信息质量，根据《公司法》 《证券法》 《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》 以及 《公司章程》 的有关规定，特制定 《会 1 计师事务所选聘制度》 。 1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 ...

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 浙江万胜智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 26 日、2024 年 3 月 18 日召开了第三届董事会第十六次会议、2024 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》 ，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更经 营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2024-005）。 近日，公司已经完成了上述事项的工商变更登记手续及《公司章程》备案手 续，取得了浙江省市场监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下： 1. 统一社会信用代码：91331000704716189P 证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-008 8. 住所：浙江省台州市天台县始丰街道永昌路 109 号 9. 经营范围：一般项目：智能 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-007 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开的时间： 5. 会议主持人：董事长邬永强先生。 6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 18 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 18 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点：浙江省台州市天台县始丰街道永昌路 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-006 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 一、签字注册会计师变更情况 天健会计师事务所作为公司 2023 年度财务报表审计机构，原委派黄元喜和 杨国庆作为公司 2023 年度财务报表审计报告的签字注册会计师。由于天健会计 师事务所内部工作调整，现改派钟建国接替黄元喜作为签字注册会计师，继续完 成公司 2023 年度审计相关工作。变更后的签字注册会计师为钟建国和杨国庆。 二、本次变更签字注册会计师基本信息及独立性和诚信情况 钟建国，1996 年 4 月成为中国注册会计师，自 1996 年 4 月开始在天健会计 师事务所执业。 钟建国不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形， 最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。 三、其他说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 22 日 召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议，分别审 ...