| 释 | 义 1 | | --- | --- | | | 声明事项 4 | | 正 | 文 5 | | 一、 | 公司实施本次激励计划的主体资格 5 | | 二、 | 本次激励计划的内容 6 | | 三、 | 本次激励计划的拟定、审议、公示程序 12 | | 四、 | 本次激励计划的信息披露 13 | | 五、 | 公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 14 | | 六、 | 本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 14 | | 七、 | 本次激励计划的关联董事回避表决事项 15 | | 八、 | 结论意见 15 | 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 释 义 1 本法律意见书中，除非文义另有所指，下述词语分别具有以下含义： 公司、惠云钛业 指 广东惠云钛业股份有限公司 激励计划、本次激励 计划 指 广东惠云钛业股份有限公司2024年限制性股票激励计划 《激励计划（草案修 订稿）》 指 《广东惠云钛业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》 《考核管理办法（修 订稿）》 指 《广东惠云钛业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施 考核管理办法（修订稿）》 《激励对象名单》 指 ...

公司信息 - 公司证券代码为300891，简称为惠云钛业，债券代码为123168，简称为惠云转债[1] 公告与会议 - 2024年6月7日披露《关于独立董事公开征集表决权的公告》[4] - 6月19日第五届董事会第三次会议通过取消召开2024年第二次临时股东大会并择期召开议案[4] - 取消股东大会后，独立董事征集表决权事项一并取消[4] - 董事会提请择期重开股东大会，更新公告将与通知一并择日披露[4]

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召开 的第五届董事会第二次会议审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 议案》，公司原定于 2024 年 6 月 25 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，审 议《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关 议案，现因公司需要调整《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等文 件中关于公司业绩层面考核，需对《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要等文件中上述部分条款进行修订。 鉴于公司需要调整《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等文件 中关于公司业绩层面考核相关内容，调整后的草案及摘要等相关议案已经 2024 年 6 月 19 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过，经审慎研究，决定取消 原定于 2024 年 6 月 25 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，同时董事会提请 择期重新 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 广东惠云钛业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的修订说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 修订前： （四）公司层面业绩考核要求 本激励计划授予的限制性股票的考核年度为 2024-2026 年三个会计年度， 每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示： 1 | 归属期 | 考 | 业绩考核目标 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 核 | 钛白粉销售收入相比 | 2023 年度 | 钛白粉产量相比 | 2023 年度增长 | | | 年 | 增长率（A） | | 率（B） | | | | 度 | 目标值（Am） | 触发值（An） | 目标值（Bm） | 触发值（Bn） | | 第一个归属期 | 2024 | 15% | 10% | 20% | 15% | | | 年度 | | | ...

证券简称：惠云钛业 证券代码：300891 广东惠云钛业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 广东惠云钛业股份有限公司 二零二四年六月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中存有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售安排的，激励对象 应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后， 将由本股权激励计划所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理（2023 年 12 月修订）》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《广东惠 云钛业股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股 票来源为公司向激励对象定向发行和/或从二级市场回购的 ...

激励计划情况 - 公司具备实施2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）主体资格[2] - 首次授予激励对象不包括特定人员，主体资格合法有效[4] - 激励计划制定及实施程序合规，议案需股东大会审议[5] - 公司无向激励对象提供财务资助计划[6] - 监事会同意实施本次激励计划（草案修订稿）[6]

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2024 年 6 月 19 日以现场结合通讯方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇公 司三楼会议室召开，经全体董事同意豁免本次会议的通知。公司应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事共 9 名（其中董事赖庆妤女士、董事黄慧华女士、独 立董事熊明良先生、独立董事陈核章先生、独立董事葛磊先生以通讯表决方式参 会），公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长钟镇光先生主持。本 次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）> 及其摘要的议案》 为更好地实施 2024 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 广东惠云钛业股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的 公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公示情况及核查方式 1、公司对本次拟首次授予激励对象的公示情况 公司已于 2024 年 6 月 7 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"及其摘要和《2024 年限制性股票激励计划首 次授予激励对象名单》（以下简称"《激励对象名单》"），并于内部 OA 系统上 发布了《激励对象名单》，将公司本次拟首次授予激励对象的姓名及职务予以公 示，公示时间为 2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 17 日，公示期不少于 10 日。在 公示期限内，公司员工若有异议可通过书面或邮件形式向公司监事会 ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于部分 IPO 募投项目结项及进展的公告 项目建设的部分，由公司以自有资金支付，具体情况公司于2023年12月22日披露 的《关于首次公开发行股票募集资金专户销户的公告》（公告编号：2023-081）。 三、本次部分IPO募投项目建设结项及进展情况 （一）公司 IPO 募投项目之"8 万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建 项目"二期工程（后处理产能约 5 万吨）已于近日完成环保验收及公示。截至本 公告披露日，公司 IPO 募投项目之"8 万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩 建项目"已全面正式投入生产，且达到项目预定要求，达到预定运行条件，予以 结项。 （二）公司 IPO 募投项目之"循环经济技术改造项目"子项目之"硫铁矿制酸 低温余热回收项目"和"硫磺制酸低温余热回收项目"已于近日完成环保验收及公 示。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得国家知识产权局 颁发的发明专利证书1项，具体情况如下： | 专利 | 专利 | 发明名称 | 专利号 | 专利申请日 | 专利授权 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | 权人 | | | | 公告日 | | | | | 一种表面改性 | | | | | | | 广东 惠云 | | | | | | | 发明 | 钛业 | | | | | | | | | 钛白粉及其制 | ZL202311682720.6 | 2023.12.08 | 2024.06.04 | 第7060913号 | | 专利 | 股份 | | | | | | | | 有限 | 备 ...