公司概况 - 公司主要产品为金红石型钛白粉、锐钛型钛白粉系列产品及相关副产品，下游应用领域广泛[1][2] - 公司董事会设有9名董事，其中独立董事3名，董事会人员构成符合相关法律法规要求[3] - 公司严格按照相关法律法规及时公平地披露信息，保障中小投资者权益[3][5] 业绩表现 - 2023年公司归属于母公司所有者的净利润同比增长189.59%，增长幅度高于多数同行[2] - 主要原因包括积极开拓市场、实施"精品"战略、强化成本控制、部分募投项目投入运行等[2] 产能情况 - 公司锐钛型钛白粉或金红石型钛白粉初品的产能利用率分别为100.09%和119.46%，生产线处于满负荷运行状态[2] - 公司正在积极扩充产能，8万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建项目（二期5万吨产能）已于2023年年底完成调试，2024年将正式投产[2] 出口情况 - 2023年我国钛白粉出口量同比增长16.75%，出口已成为支撑行业发展的重要因素[4] - 公司产品畅销全国并远销欧洲、南美、东南亚等世界各地，出口量逐年增长[4]

独立董事候选人审查 - 陈核章作为惠云钛业5届董事会独立董事候选人通过资格审查[1] 候选人合规情况 - 陈核章及直系亲属持股、任职等方面符合规定[3][4] - 陈核章无禁止情形、未被禁入等[4][5] - 陈核章担任独董公司数量及任期合规[5]

董事会换届 - 公司第五届董事会拟由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[4] - 2024年5月14日召开第四届董事会第二十九次会议审议换届相关议案[3] - 董事候选人经深交所备案审核无异议后，提交2024年第一次临时股东大会审议[5] 人员变动 - 原董事陈豪杰和原独立董事何俊辉任期届满后不再担任公司职务[6] 股份持有情况 - 赖庆妤原间接持有300,000股，2021年12月31日减持75,000股[4] - 陈豪杰间接持有4,347,363股，需遵守离任后半年内不转让承诺[6] - 钟镇光直接持有90,115,000股[10] - 钟镇光和汪锦秀夫妇合计持有美国万邦51.22%股权，间接持有40,551,749股[10][16] - 何明川通过云浮市百家利投资合伙企业间接持有600,000股[14] - 赖庆妤通过云浮市百家利投资合伙企业间接持有225,000股[18] 人员关联及资质 - 钟熹父亲和母亲与5%以上股东美国万邦为一致行动人[16] - 何明川获发明专利9项，实用新型专利13项[12] - 2006 - 2014年何明川主持项目获云浮市科学技术奖二、三、一等奖[12] - 陈核章、葛磊未持有公司股份，与控股股东无关联，无不得担任董事情形，未受处罚惩戒，无市场禁入未解除情况[24][26]

监事会换届 - 2024年5月14日召开会议审议通过监事会换届选举议案[3] - 第五届监事会由3人组成，含2名非职工代表监事和1名职工代表监事[3] 人员安排 - 提名谭月平、罗志球为非职工代表监事候选人，任期三年[3] - 原监事赵石华任技改部副部长，原职工代表监事罗晓瑜任行政综合部副部长[4] 持股情况 - 谭月平间接持股15000股，罗志球未持股，罗晓瑜间接持股7500股[5][6][7] - 罗晓瑜需遵守离任半年内不转让股份承诺[5]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于5月31日14:30召开，会期半天[2][11] - 股权登记日为5月27日，登记时间至5月29日17:00止[4][8] 投票信息 - 网络投票时间为5月31日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2][19][20] - 投票代码为350891，简称惠云投票[16] 选举信息 - 本次应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人[5][6][22] - 选举不同职位时股东选举票数按相应倍数计算[17]

会议相关 - 公司第四届董事会第二十九次会议于2024年5月14日召开，9位董事全出席[3] - 公司拟于2024年5月31日14:30召开2024年度第一次临时股东大会，现场和网络投票结合[8] 人员提名 - 公司提名钟镇光等6人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[4][5] - 公司提名熊明良等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[5][6]

独立董事资格 - 声明人葛磊通过公司第4届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 亲属及关联任职 - 本人及直系亲属无相关股份及任职情况[4] 业务往来 - 本人与上市公司及其相关方无重大业务往来[4] 任职限制 - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[5] - 本人在公司连续担任独立董事未超六年[5] 承诺 - 本人承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[5]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十次会议于2024年5月14日现场召开[2] - 会议通知于2024年5月10日送达[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 换届选举 - 公司监事会决定换届，提名谭月平、罗志球为第五届非职工代表监事候选人[3] - 第五届监事会任期三年，自股东大会审议通过生效[3] - 提名二人表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 换届选举议案需提交股东大会，采取累计投票制逐项表决[4]

董事会提名 - 公司董事会提名熊明良为5届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人具备上市公司运作知识，有五年工作经验[3] - 以会计专业提名需具备注册会计师资格[3] 独立性条件 - 被提名人及其亲属无持股、任职、业务往来等影响独立性情形[4] - 被提名人最近十二个月内无影响独立性情形[4] 任职限制 - 被提名人无证券市场禁入等不良限制任职情况[5] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[5]

董事会提名 - 公司董事会提名陈核章为5届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职情况[4] - 被提名人无相关服务、业务往来及违规情形[4][5]