爱美客技术发展股份有限公司 对外担保管理制度 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第五条 本制度适用于子公司的对外担保行为。 爱美客技术发展股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保管理，有效防范公司对外担保风险，控制公司经营风险，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》以及《爱美客技术发展股份有限公司章程》（以下简称《 公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包 括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保 总额之和。 担保方式包括提供保证、抵押或质押、借款担保、银行开立信用证和银行承 兑汇票担保、开具保函的担保等。 第 ...

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 档案管理 - 公司应记录内幕信息知情人档案[11] - 内幕信息公开披露前填写档案并让知情人确认[11] - 相关主体填写档案分阶段送达公司汇总[14] - 档案及备忘录信息至少保存10年[15] - 内幕信息披露后5个交易日报深交所备案[15] 信息管控 - 知情人告知董事会办公室控制传递和范围[12] - 重大事项制作《重大事项进程备忘录》[12] - 5%以上股份股东讨论特定事项控制知情范围[17] - 向内幕信息知情人提供未公开信息需备案签协议[18] 违规处理 - 内幕信息知情人违规董事会可处分[22] - 自查发现违规2个工作日报送情况及结果[23] 制度生效 - 本制度董事会审议通过生效，修改亦同[29]

公司基本信息 - 公司于2020年9月28日在深交所上市，首次发行3020万股[8] - 公司注册资本为30259.2061万元，已发行股份总数为30259.2061万股[9][18] - 公司由简军等12名发起人发起设立，简军持股40775112股，比例45.306%[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[19] - 公司收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[24] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超其所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[26] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[42] - 审议公司及子公司每完整会计年度单笔或累计捐赠超最近一期经审计净资产0.5%的对外捐赠[42] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多项担保事项须经股东会审议[44] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[98] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多项交易需董事会审议[101] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知，临时会议提前3日书面通知[110][112] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[148] - 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%[157] - 每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的30%[157] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[148] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[171] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[177]

指数整体表现 - 生物经济指数报收2277.51点，单日下跌0.16% [1] - 指数成交额为188.83亿元，换手率为1.2% [1] - 指数成份股中23家上涨，27家下跌 [1] 成份股价格变动 - 我武生物以6.71%的涨幅领涨成份股 [1] - 美亚光电以3.02%的跌幅领跌成份股 [1] - 十大权重股中迈瑞医疗涨幅0.80%，总市值2729.08亿元 [1] - 十大权重股中深科技跌幅2.13%，爱美客跌幅1.74%，凯莱英跌幅1.35% [1] 资金流向 - 指数成份股整体主力资金净流出8.71亿元 [3] - 游资资金净流入3.27亿元，散户资金净流入5.44亿元 [3] - 我武生物主力资金净流入5292.77万元，主力净占比6.88% [3] - 大博医疗主力资金净流入3184.34万元，主力净占比14.20% [3] - 长春高新主力资金净流入2764.52万元，但游资净流出2634.29万元 [3]

公司财务表现 - 2025年第三季度营收为5.66亿元，同比下降21.27% [1] - 2025年第三季度净利润为3.04亿元，同比下降34.61% [1] - 2025年前三季度营收为18.65亿元，同比下降21.49% [1] - 2025年前三季度净利润为10.93亿元，同比下降31.05% [1]

爱美客技术发展股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 提名人简军现就提名于玉群为爱美客技术发展股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为爱美客技术发展股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过爱美客技术发展股份有限公司第三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 1 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

☑ 是 □ 否 爱美客技术发展股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人陈刚作为爱美客技术发展股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人简军提名爱 美客技术发展股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过爱美客技术发展股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

候选人任职条件 - 候选人及直系亲属非直接或间接持有公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[6] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司5%以上股份股东及前五股东任职[8] - 候选人近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责受处分[11] - 任职遵守规定，确保履职不受影响[12] - 不符资格及时报告辞职[12] - 授权董秘录入报送信息并担责[12] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[12] 其他信息 - 候选人于2025年10月27日签署声明[13]

董事会换届 - 公司2025年10月28日召开会议审议通过董事会换届议案[2] - 提名简军等5人为非独立董事候选人，陈刚等3人为独立董事候选人[2] - 董事候选人需提交2025年第三次临时股东会审议，采用累积投票制选举[3] - 第四届董事会董事任期三年，自审议通过之日起计算[4] - 第四届董事会兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一，独立董事不低于三分之一[4] 股东持股 - 截至公告披露日，简军直接持有公司94,070,844股股份，持有厦门知信君行投资合伙企业44.31%份额[8] - 截至公告披露日，石毅峰直接持有公司14,687,465股股份，持有厦门知信君行投资合伙企业47.72%份额并任执行事务合伙人[10] 候选人情况 - 简青等多位候选人未持有公司股份，与5%以上股份股东无关联关系[13][15][18][19][21][24] - 于玉群任爱美客独立董事，无不得任职情形[23][24] - 林新扬、陈重、陈刚、朱大旗有其他任职经历[14][17][19][20]

候选人资格 - 候选人及直系亲属非1%以上股东，非前十自然人股东[6] - 候选人及直系亲属不在5%以上股东或前五股东任职[8] - 候选人近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] 候选人承诺 - 声明材料真实准确完整，愿担责[11] - 任职遵守规定，确保履职不受影响[12] - 不符资格及时报告辞职[12] - 授权录入信息并担责[12] - 特殊情况持续履职[12] 其他 - 候选人朱大旗2025年10月27日签署声明[13]