爱美客技术发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2025-001 号 （一）会议召开情况 1、会议通知： （1）公司董事会于 2024 年 12 月 17 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年第一次临时 股东大会的通知》（公告编号：2024-048）。 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 1 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 1 月 9 日 9:1 ...

第一章 总则 第一条 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）为落实科学发 展观，构建和谐社会，践行可持续发展理念，推动上市公司高质量发展，倡导公 司积极承担社会责任，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报 告》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》等法律、法规、规章 和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 爱美客技术发展股份有限公司 可持续发展管理制度 第二条 本制度所称的可持续发展是指公司在追求经济效益的同时，积极承 担环境、社会及公司治理方面的责任与义务，以实现经济、社会和环境的可持续 发展。 第五条 公司应当积极践行创新驱动发展战略，加强科技成果转化应用， 持续提升创新能力和竞争力，在创新决策和实践中遵守科学伦理规范，尊重科学 第三条 公司应当将可持续发展理念融入公司发展战略、经营管理活动中， 形成符合公司实际的可持续发展战略规划及工作机制，持续加强生态环境保护， 履行社会责任，健全公司治理，不断提升公司治理能 ...

中信证券股份有限公司 关于爱美客技术发展股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 | 序号 | 募集资金投资项目 | 项目总投资 | 募集资金投资 | 实际投入募集资金金 额（截至 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2024 6 | | | | | 规模 | 额（变更后） | 月 30 | 日） | | 1 | 植入医疗器械生产线二 | 19,384.87 | 19,140.49 | | 7,707.72 | | | 期建设项目 | | | | | | | 医用材料和医疗器械创 新转化研发中心及新品 | | | | | | 2 | 研发建设项目 | 15,256.40 | 7,353.73 | | 7,714.99 | | 3 | 基因重组蛋白研发生产 | 16,000.00 | 16,000.00 | | 31.00 | | | 基地建设项目 | | | | | | 4 | 注射用 A 型肉毒毒素研 | 12,000.00 | 12,000.00 | | 4,979.95 | | | 发项目 | | | | | | 5 | 营 ...

的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日第 三届董事会第十五次会议审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》，公司根据注册资本变更情况相应修订《公司章程》，并提 请股东大会授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜， 具体内容如下： 一、修订公司章程的情况 证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2024-047 号 爱美客技术发展股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记 1、修订后的《公司章程》。 特此公告。 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，并根据 2024 年 12 月 9 日披露 的《关于公司 2023 年第一期限制性股票激励计划首次授予和预留授予部分第一 个归属期归属结果暨股份上市的公告》,实际共为 113 名激励对象 ...

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2024-048 号 爱美客技术发展股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日 召开了第三届董事会第十五次会议，决定于 2025 年 1 月 9 日（星期四）下午 15:00 召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 现将会议的有关情况通知如下： 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 一、召开会议的基本情况 公司于 2024 年 12 月 16 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决议召开本次股东大会， 并同意将相关议案提交本次股东大会审议。 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 4、会议召开的日期、时间： （1）会议 ...

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2024-044 号 爱美客技术发展股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司已于 2024 年 7 月收到国家药品监督管理局"注射用 A 型肉毒毒素"注 册上市《受理通知书》，正在等待监管部门审核批准，尚需一定时间。公司拟将 上述募投项目做延期调整。 保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司 2024 年 12 月 16 日披露于中国证监会指定信息披露媒体的《关于部分募集资金投资项目延期 的公告》。 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于制定公司部分制度的议案》 公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合实际经营情况，制定相关制度。 公司董事会就本次制定的制度逐项审议并表决，具体的表决结果如下： 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于 2024 年 12 月 16 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的 方式召开。本次会议 ...

爱美客技术发展股份有限公司 证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2024- 046 号 该募集资金已于2020年9月23日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况 已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于2020年9月23日出具 了大华验字[2020]000553号《验资报告》，确认募集资金到账。 根据《爱美客技术发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》，公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资以下项目： 1 二、募集资金投资项目延期的具体情况及原因 公司首次向社会公开发行的股票3,020.00万股，每股面值1.00元，发行价格 118.27元/股，募集资金总额为人民币3,571,754,000.00元，扣除与本次发行有 关的费用人民币（不含税）136,620,230.77元，实际募集资金净额为人民币 3,435,133,769.23元。 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司""爱美客"）于 2024 年 12 月 ...

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2024-045 号 爱美客技术发展股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议于 2024 年 12 月 16 上午 11：00 在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 12 月 12 日通过邮件和电话的方式送达各位监事。本次会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席陈重主持。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期，是基于谨慎性 原则及公司募集资金投资项目实际进展情况做出的审慎决定，项目的延期未改变 项目的内容、投资总额、实施主体，亦不存在改变募集资金投资项目用途及损害 股东利益的情形。本次 ...

目 录 爱美客技术发展股份有限公司 章程 爱美客技术发展股份有限公司 章 程 二○二四年十二月修订 爱美客技术发展股份有限公司 章程 第九章 通知与公告 第一节 通知 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 爱美客技术发展股份有限公司 章程 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 爱美客技术发展股份有限公司 章程 爱美客技术发展股份有限公司章程 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中 ...

核心观点 - 沪指12月10日上涨0.59%，美容护理行业涨幅居前，上涨2.25%，位居涨幅榜第二 [1] - 美容护理行业全天主力资金净流入3882.42万元，资金流向数据显示净流入和净流出的个股情况 [2] 行业表现 - 申万所属行业中，今日上涨的有23个，涨幅居前的行业为商贸零售、美容护理，涨幅分别为2.54%、2.25% [1] - 美容护理行业位居今日涨幅榜第二 [1] - 跌幅居前的行业为公用事业、石油石化，跌幅分别为0.74%、0.47% [1] 资金流向 - 两市主力资金全天净流出339.74亿元 [1] - 今日有4个行业主力资金净流入，食品饮料行业主力资金净流入规模居首，净流入资金23.64亿元 [1] - 商贸零售行业日涨幅为2.54%，净流入资金为16.52亿元 [1] - 主力资金净流出的行业有27个，医药生物行业主力资金净流出规模居首，全天净流出资金43.94亿元 [1] - 计算机行业净流出资金为40.73亿元，净流出资金较多的还有电力设备、电子、汽车等行业 [1] - 美容护理行业全天主力资金净流入3882.42万元 [2] 个股表现 - 美容护理行业所属的个股共31只，今日上涨的有22只，涨停的有1只；下跌的有8只 [2] - 美容护理行业资金净流入的个股有15只，其中，净流入资金超千万元的有5只 [2] - 净流入资金居首的是爱美客，今日净流入资金1.52亿元 [2] - 紧随其后的是贝泰妮、嘉亨家化，净流入资金分别为3530.45万元、3150.74万元 [2] - 美容护理行业资金净流出个股中，资金净流出超千万元的有5只 [2] - 净流出资金居前的有青岛金王、两面针、珀莱雅，净流出资金分别为1.47亿元、4208.71万元、2100.06万元 [2]