候选人资格 - 候选人及直系亲属非1%以上股东，非前十自然人股东[6] - 候选人及直系亲属不在5%以上股东或前五股东任职[8] - 候选人近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] 候选人承诺 - 声明材料真实准确完整，愿担责[11] - 任职遵守规定，确保履职不受影响[12] - 不符资格及时报告辞职[12] - 授权录入信息并担责[12] - 特殊情况持续履职[12] 其他 - 候选人朱大旗2025年10月27日签署声明[13]

爱美客技术发展股份有限公司关于调整组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整组织架构的议案》，该议 案尚需公司股东会审议通过。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规 定，结合公司实际情况，为进一步提升公司治理效能，公司拟由公司董事会审计 委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，不再设置监事会和监事，《爱美客 技术发展股份有限公司监事会议事规则》将相应废止，并将"股东大会"统一规 范为"股东会"。同时，根据公司战略发展目标及实际经营情况，为提高公司管 理水平和运营效率，明确职责分工，为公司可持续发展提供组织保障，董事会同 意对公司组织架构进行调整，调整后公司组织架构图详见附件。 特此公告。 爱美客技术发展股份有限公司董事会 二○二五年十月二十九日 证券代码：300896 ...

公司章程修订 - 统一“股东大会”表述为“股东会”[1] - 增加“控股股东和实际控制人”等章节[1] - 删除原第七章“监事会”内容[1] 股份相关 - 已发行股份总数为30259.2061万股，全为人民币普通股[4] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[5] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿[7] - 持有5%以上股份股东买卖股票6个月内收益归公司[5] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可诉讼[8] 股东会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[11] - 审议单笔或累计捐赠超最近一期经审计净资产0.5%对外捐赠[11] - 审议公司及子公司对外担保相关多项情形[12] 董事会与独立董事 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[32] - 独立董事应每年自查独立性并提交董事会[39] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[40] 审计与利润分配 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金[49] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[49] - 每连续三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[52]

独立董事提名 - 简军提名陈刚为爱美客第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[5] - 会计专业被提名人需有注会资格等条件或相关职称学位及五年全职经验[5] 任职限制 - 被提名人及其直系亲属等不在公司及附属企业任职[7] - 非直接或间接持1%以上股份股东，非前十自然人股东[7] - 不在直接或间接持5%以上股份股东及前五股东任职[7] 合规要求 - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事境内上市公司数量不超过三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12] 声明日期 - 声明签署日期为2025年10月27日[13]

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2025-049 号 爱美客技术发展股份有限公司 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开了第 三届董事会第二十一次会议，决定于 2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 14:00 召开 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 一、召开会议的基本情况 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 ...

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2025-045 号 爱美客技术发展股份有限公司 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于〈公司2025年第三季度报告〉的议案》 监事会意见：公司编制和审核《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行 政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于调整组织架构的议案》 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次 会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 10 月 24 日通过邮件和电话的方式送达各位监事。本次会议 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第二十一次会议于2025年10月28日召开[2] - 公司将于2025年11月13日召开2025年第三次临时股东会[26] 议案审议 - 审议通过《关于〈公司2025年第三季度报告〉的议案》[3] - 审议通过《关于修订〈公司章程〉并授权办理市场主体变更登记的议案》[13] - 审议通过《关于调整组织架构的议案》[17] - 审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》[19] - 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》[19] - 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》[19] - 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》[19] 人员提名 - 提名简军等5人为第四届董事会非独立董事候选人[5][6][7][8][9][10] - 提名陈刚等3人为第四届董事会独立董事候选人[11][12] 后续安排 - 部分制度修订尚需提交股东会审议[25]

公司业绩表现 - 第三季度营收为5.66亿元，同比下降21.27% [1] - 第三季度净利润为3.04亿元，同比下降34.61% [1] - 前三季度营收为18.65亿元，同比下降21.49% [1] - 前三季度净利润为10.93亿元，同比下降31.05% [1] 业绩变动原因 - 业绩下滑主要系营业收入下降所致 [1] - 财务费用增加对净利润产生负面影响 [1] - 管理费用增加对净利润产生负面影响 [1]

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为5.66亿元，同比下降21.27% [1] - 第三季度净利润为3.04亿元，同比下降34.61% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为18.65亿元，同比下降21.49% [1] - 前三季度累计净利润为10.93亿元，同比下降31.05% [1]

公司2025年第三季度财务表现 - 第三季度营业收入为5.66亿元，同比下降21.27% [1] - 第三季度净利润为3.04亿元，同比下降34.61% [1] - 第三季度基本每股收益为3.63元 [1] 公司2025年前三季度财务表现 - 前三季度累计营业收入为18.65亿元，同比下降21.49% [1] - 前三季度累计净利润为10.93亿元，同比下降31.05% [1]