爱美客技术发展股份有限公司 独立董事述职报告 爱美客技术发展股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （朱大旗） 作为爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司独立董事 制度》《公司章程》等的规定，积极参加公司召开的历次董事会、股东大会，认 真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出 意见和建议，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护 了公司整体利益和中小股东的合法权益。现就2024年度本人履行独立董事职责情 况汇报如下： 1 爱美客技术发展股份有限公司 独立董事述职报告 事等。 （二）履职独立性情况说明 作为公司独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务，未持有公司股票，也未在公司主要股东、实际控制人处 担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；其他兼 职单位与公司无任何关系。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利 害关系的机构和人员处取 ...

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 经深圳证券交易所创业板上市委员会 2020 年第 2 次会议审议，并经中国证 券监督管理委员会证监许可[2020]1937 号文注册，爱美客技术发展股份有限公司 （以下简称"本公司""公司"）由主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 9 月 23 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,020 万股，每股面值 1 元， 每股发行价人民币 118.27 元，共募集资金 3,571,754,000.00 元，扣除发行费用 136,620,230.77 元，募集资金净额 3,435,133,769.23 元。本公司上述发行募集的资 金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2020]000553 号"验资 报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。 爱美客技术发展股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2025-010 号 爱美客技术发展股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《 ...

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2025-012 号 爱美客技术发展股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召 开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟在不影响公开发行股票募 集资金使用的情况下使用不超过 12 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理， 购买商业银行等金融机构的结构性存款、大额存单等流动性好、安全性高的产品， 单个产品的投资期限不超过 12 个月（含），在上述现金管理额度内资金可以滚 动使用。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 26 日出具证监许可[2020]1937 号 文，同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行的人民币普通股 （A 股）股票已于 2020 年 9 月 28 日在深圳证券交易所上市交易。 公司首次向社会公开发行的股 ...

爱美客2024年可持续发展报告 IMEIK 2024 SUSTAINABILITY REPORT 让生命有更高的质量和尊严 目 录 合规治理 筑牢发展根基 精益公司治理 治理架构 多元化 独立性 薪酬与考核 投资者关系 08 09 09 09 10 诚信合规经营 | 合规管理体系 | 11 | | --- | --- | | 反舞弊与反腐败 | 12 | | 反不正当竞争 | 12 | 健全风险管理 | 内控与风险管理体系 | 13 | | --- | --- | | 风险识别与应对 | 13 | | 内部审计与监督 | 14 | 01 02 03 04 提升环境管理 | 环境治理机制 | 16 | | --- | --- | | 环境战略规划 | 16 | | 环境风险管理 | 17 | | 践行绿色运营 | 18 | | 加强污染防治 | | | 废水排放管理 | 18 | | 废气排放管理 | 19 | | 固废排放管理 | 19 | | 优化资源使用 | | | 能源管理 | 20 | | 水资源管理 | 21 | | 包材管理 | 21 | | 应对气候变化 | | | 治理 | 22 | | 战略 ...

爱美客技术发展股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0591 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 1 关于爱美客技术发展股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]100Z0591 号 爱美客技术发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了爱美客技术发展股份有 限公司（以下简称爱美客公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 19 日出具了容诚审字[2025] 100Z1209 号的无保留意见审计 ...

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2025-015 号 爱美客技术发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召 开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》， 同意根据中华人民共和国财政部的相关规定，对公司会计政策进行变更。现将具 体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》和《企业会计准则应用指南汇编 2024》要求 执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会 计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告以及其他相关规定执行。 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企 ...

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2025-017 号 爱美客技术发展股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 议。公司欢迎广大投资者于 2025 年 3 月 20 日（星期四）17:00 前，将关注的问 题通过 http://ir.p5w.net/zj 界面的提问通道进行提问，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面提问。 1 公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 敬请广大投资者积极参与！ 特此公告。 爱美客技术发展股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十日 2 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年度报告全文》 及《2024 年度报告摘要》已于 2025 年 3 月 20 日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 ...