会议召开情况 - 2024年度第三届董事会召开5次会议[6] - 2024年度召开2次股东大会[6] - 2024年度审计委员会召开4次会议[8] 公司合规情况 - 2024年度不存在应披露的关联交易情形[12] - 2024年度公司及相关方承诺正常履行[12] 董事会审议事项 - 2024年3月19日审议内控自评报告，内控运行良好[12] - 2024年3月19日审议董高2024年度薪酬方案，确定合理[12] - 2024年3月19日审议续聘大华所，后拟变更为容诚所[13] 人员与资金情况 - 2024年度无聘任或解聘财务负责人情况[13] - 2024年度无提名或任免董事、聘任或解聘高管情况[13] - 关注2023年第一期限制性股票激励计划相关情况[14] - 关注公司募集资金存放、使用及部分项目延期情况[14] 独立董事情况 - 2024年度独立董事工作勤勉尽职[15] - 2025年独立董事将继续依法依规履职[15]

募集资金情况 - 2020年9月23日公司公开发行3020万股，每股发行价118.27元，共募集资金35.72亿元，扣除费用后净额34.35亿元[1] - 截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入20.78亿元，本报告期使用1.14亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为14.91亿元，其中专户余额3.21亿元，现金管理余额11.7亿元[2][3] - 公司募集资金初始存放金额合计34.3513376923亿元，截止日余额合计14.9083407143亿元[8] - 募集资金总额为34.35亿元，本期投入1.14亿元，累计投入20.78亿元[22] - 累计变更用途的募集资金总额为1.30亿元，占比3.77%[22] 账户管理情况 - 公司在中国工商银行北京昌平城关支行开设9个专项账户，在中国建设银行北京光华支行开设1个专项账户管理超募资金[4] - 诺博特在中国工商银行北京昌平城关支行开设3个专项账户[5][6] - 公司与相关方签署三方或四方监管协议保证专款专用[4][5][6][7] - 截至2024年12月31日，中国工商银行北京昌平城关支行部分账户有活期余额，部分已销户[7] - 补充流动资金项目专项账户于2020年12月21日注销，6亿元募集资金及利息补充流动资金[9] - 两个研发项目实施主体变更，5.0231亿元募集资金对诺博特增资，原账户于2021年7月注销[10] - 新增研发项目，5600万元募集资金对诺博特增资，账户于2024年8月27日注销[11] - 超募资金专户于2022年11月2日注销，资金转至中国银行[11] - 医用材料项目账户于2024年1月12日注销，11647.25元利息转入公司一般账户[12] - 智能工业管理平台项目账户于2024年9月24日注销，881744.83元利息转入公司一般账户[13] 现金管理情况 - 公司拟用不超12亿元闲置募集资金现金管理，购买结构性存款等产品[13] - 2024年12月31日，工行部分结构性存款预期年化利率1.2%-1.8%，余额共42000万元[13] - 2024年12月31日，中行部分结构性存款预期年化利率0.84%-2.9099%，余额共40000万元[13] - 拟用不超12亿元闲置募集资金现金管理，2024年末买结构性存款余额11.7亿元[24] 项目投资情况 - 植入医疗器械生产线二期建设项目累计投入1.17亿元，投资进度61.07%，延期至2026年12月31日[22][23] - 医用材料和医疗器械创新转化研发中心及新品研发建设项目累计投入0.77亿元，投资进度104.91%[22] - 基因重组蛋白研发生产基地建设项目累计投入31万元，投资进度0.19%，延期至2025年12月[22][23] - 注射用A型肉毒毒素研发项目累计投入0.53亿元，投资进度44.41%，延期至2025年12月31日[22][23] - 营销网络建设项目累计投入0.86亿元，投资进度57.31%，延期至2026年12月[22][23] - 智能工业管理平台建设项目累计投入0.82亿元，投资进度102.65%[22] - “医用材料和医疗器械创新转化研发中心及新品研发建设项目”累计投入7714.99万元，投资进度104.91%[29] - “生物技术与器械创新研发中心”累计投入5646.31万元，投资进度100.83%[29] 项目变更情况 - 2021年4月公司将两个研发项目实施主体变更为诺博特[5] - 2022年4月公司增加募投项目、实施主体和地点，以5600万元对诺博特增资[6] - 2022年9月公司变更超募资金专户至中国银行北京雅宝路支行[7] - 变更部分募投项目，增加“生物技术和器械创新研发中心建设项目”，实施地点为北京昌平[24] - “营销网络建设项目”实施地点由多地变更为北京[24] - 将两个研发项目实施主体变更为诺博特，以5.02亿元未使用募集资金增资[24] - 使用“医用材料和医疗器械创新转化研发中心及新品研发建设项目”募集资金向诺博特增资5600万元[24] - “营销网络建设项目”实施方式变更为设场地并开展推广活动[24] 收购情况 - 2021年9月17日完成收购韩HuonsBioPharmaCo.,Ltd.部分股权交易，对价8.56亿元，持股25.42%[24] 资金置换情况 - 用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金4195.63万元[24]

内部控制评价 - 公司对2024年度内部控制有效性进行评价，财务和非财务报告均无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的92.54%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的97.57%[6] 制度建设 - 公司依据相关指引建立与实施有效内部控制[7] - 公司建立完善组织架构，明确职责权限[8] - 公司制定多项管理制度规范各方面工作流程[9][12][13][16][20][22][25][27][29][30][31][32][33][35][36] 体系认证与安全情况 - 公司通过ISO19001和ISO13485体系认证，符合现行GMP规范要求[13] - 公司安全、环保、职业健康事故为零[14] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量标准：资产潜在错报1%、2%，营收潜在错报1%、2%，利润总额潜在错报2%、5%[38] - 非财务报告内控缺陷定量标准：重大缺陷损失>500万，重要缺陷100万＜损失≤500万，一般缺陷损失≤100万[41] 其他情况 - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[44]

审计机构 - 公司聘请容诚会计师事务所为2024年审计机构，费用115万元[3] - 2024年5月大华会计师事务所受行政处罚[5] 审计流程 - 2024年10月审计委员会同意拟聘任容诚[9] - 2024年12月、2025年3月召开沟通会议[9][10] - 2025年3月审计委员会通过2024年报告议案[10] 人员情况 - 截至2024年底容诚合伙人212人，注会1552人[2]

募资情况 - 公司首次公开发行股票3020万股，发行价118.27元/股，募集资金总额35.72亿元，净额34.35亿元[2] 项目投入 - 截至2024年12月31日，植入医疗器械生产线二期建设项目投入1.17亿元[4] - 医用材料和医疗器械创新转化研发中心及新品研发建设项目投入7714.99万元[4] - 基因重组蛋白研发生 产基地建设项目投入31万元[4] - 注射用A型肉毒毒素研发项目投入5329.28万元[4] - 营销网络建设项目投入8596.43万元[4] - 智能工业管理平台建设项目投入8211.84万元[4] - 注射用基因重组蛋白药物研发项目投入1.28亿元[4] - 去氧胆酸药物研发项目投入2258.70万元[4] 资金策略 - 公司拟用不超12亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[6][7]

业绩与荣誉 - 2024年获ESG先锋60·年度社会责任优秀奖等多项企业荣誉[28] - 2024年公司董事长简军获全国三八红旗手称号等多项个人荣誉[28] - 7月入选标普全球《可持续发展年鉴（中国版）2024》，ESG评分超全球95%的生物科技同业企业[51] - 9月获华证ESG评级AAA级，在全市场排名第1/5923，在医疗保健行业排名第1/592[53] - 9月在沪深300指数成分股中ESG得分排名第1，超过95%的沪深300指数成分股[53] - 10月荣获“2023年度金牛最具投资价值奖”[56] - 12月子公司荣登2024北京专精特新企业百强等三个百强榜单[58] - 2024年在深交所上市公司信息披露考核中获最高等级A评级[79] 用户与业务数据 - 2024年员工全年总学习时长达30911小时，较去年增长67%[21] - 截至2024年底，累计拥有有效授权专利163件，其中发明专利49件[21] - 截至2024年底，共有11款III类医疗器械产品获批上市[21] - 2024年共接待1场机构投资者大型调研活动，与408家机构交流，参与人次达535人[82] - 2024年在深交所互动易平台回复投资者提问250条，组织1次业绩交流会[82] - 2024年组织参与线下投资者交流活动200余次，覆盖股东及投资者1200余名[82] 未来展望 - 极端天气、供应链中断、资源短缺等风险预计发生在短、中、长期，公司建立健全气候风险管理机制并制定应对预案[199] - 开发更环保生物科技产品有助于提升市场竞争力和品牌形象[189] 新产品与新技术研发 - 7月申请的境外生产药品注射用A型肉毒毒素注册上市许可获受理[51] - 10月自主研发的“医用含聚乙烯醇凝胶微球的交联透明质酸钠凝胶”获医疗器械注册证[56] 市场扩张和并购 - 3 - 4月增资2000万元控股艾美创医疗科技（珠海）有限公司，持股占比52%[49] - 12月子公司诺博特以4000万元受让北京质肽公司注册资本股权[58] 其他新策略 - 2024年围绕可持续的业务、生态、价值三大战略支柱推动可持续发展[31] - 2024年制定《爱美客技术发展股份有限公司可持续发展管理制度》等文件[33] - 修订完善《公司章程》等多项政策，新制定《独立董事专门会议制度》等制度[63] - 制定《爱美客环境、社会及公司治理（ESG）工作管理办法》，健全完善ESG绩效考核体系[75] - 2024年采用“线下 + 线上”模式建立多元化沟通渠道[80] - 制定《爱美客内部控制管理手册》，规范开展内部控制体系建设[99] - 持续完善环境管理机制，设立ESG工作执行机构和EHS管理部[120] - 2024年将管理层年度EHS责任目标与个人年度绩效薪酬挂钩[120] - 建立由董事会下设的社会责任与合规小组牵头的治理架构应对气候变化[183] - 加强与供应商合作，推动供应链绿色化和可持续发展[199] - 持续加强废弃物回收再利用，提高资源使用效率和循环使用比例[199] - 制定详细应急响应计划，确保生产设施和供应链稳定运行[199]

财务审计 - 容诚会计师事务所于2025年3月19日对爱美客2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 往来资金 - 北京诺博特生物科技2024年初余额7800美元，年末9201.87美元[8] - 北京全轩新媒信息技术2024年初余额390美元，年末400美元[8] - Imeik（ ）HK Limited 2024年初余额3862.21美元，年末4391.11美元[8] - 长沙市爱美客科技2024年初、年末余额均为1040美元[8] - 江苏爱美客医药科技年末往来资金余额608.46美元[8] 预付款项 - 艾美创医疗科技（珠海）预付款92.41万元，合并前14.41万元[9] - 艾诺克医疗科技（长沙）预付款917.60万元[9] - HUONS BIOPHARM CO.,LTD.预付款147.38万元[9] - 总计预付款发生额14102.22万元，偿还3107.94万元，余额1431.67万元[9] 股权变动 - 公司对艾美创医疗科技（珠海）持股增至52%，2024年4月纳入合并范围[9]

会计政策变更 - 2025年3月19日董事会审议通过会计政策变更议案[2] - 变更自2024年1月1日起执行新准则要求[2][3][4] - 变更对财务无重大影响，各会均同意[5][6][7][8]

财报披露 - 公司《2024年度报告全文》及《2024年度报告摘要》于2025年3月20日在巨潮资讯网披露[2] 业绩说明会 - 公司定于2025年3月21日15:00 - 16:00在全景网举办2024年度业绩说明会[2] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[2] - 出席业绩说明会人员有董事长简军等5人[2] 问题征集 - 公司于2025年3月20日17:00前向投资者公开征集问题[3] - 投资者可通过指定界面提问通道或扫描二维码进入专题页面提问[3] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[5]

募集资金情况 - 2020年9月23日公开发行3020万股，每股118.27元，募资35.72亿元，净额34.35亿元[12] - 截至2024年12月31日，累计投入20.78亿元，2024年使用1.14亿元[13] - 截至2024年12月31日，余额14.91亿元，专户3.21亿元，现金管理11.70亿元[13] - 超募资金金额为5.5亿元[37] 账户管理与变更 - 2020年9月30日签署协议，工行设9个、建行设1个专户[15] - 2021年4月部分项目主体变更为诺博特，设2个专户[16] - 2022年4 - 5月增加项目等，增资诺博特5600万元，设1个专户[17] - 2022年9 - 10月变更部分专户，中行开新户用于超募资金[18] 项目投资进度 - 植入医疗器械生产线二期建设项目进度61.07%，预计2026年12月31日达预定状态[33] - 医用材料和医疗器械创新转化研发中心及新品研发建设项目进度104.91%，预计2025年10月31日达预定状态[33] - 注射用A型肉毒毒素研发项目进度44.41%，预计2025年12月31日达预定状态[35] - 营销网络建设项目进度57.31%，预计2026年12月31日达预定状态[35] - 智能工业管理平台建设项目进度102.65%，2024年12月31日已达预定状态[35] - 补充流动资金项目进度100%[35] - 生物技术和器械创新研发中心建设项目进度100.83%[44] 资金使用与变更 - 用5.0231亿元未使用资金对诺博特增资[22][39] - 以5600万元对诺博特增资用于相关项目[24][39] - 拟用不超12亿元闲置资金现金管理[26] - 截至2024年12月31日，闲置资金未到期产品余额1.5亿元，利率1.2% - 1.8%[27] - 报告期内变更用途资金1.2953725562亿元，比例3.77%[33] 其他事项 - 收购韩国Huons BioPharma Co.,Ltd.部分股权对价8.5565255217亿元[37] - 公司持股122万股，持股比例25.42%[37] - 募集资金变更后增强生物技术研发实力[46]