2023 年，监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议 事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发， 认真履行了监督职责。 监事列席了 2023 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会 的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议 符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 杭州山科智能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、对公司 2023 年度经营管理行为和业绩的基本评价 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效的监督，认为公司经营管理 层认真执行了董事会的各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作， 实现了业绩平稳发展的目标。 二、监事会工作情况 2023 年，共召 4 开次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均 符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 会议届次 | | | | 时间 | | | 1、关于公司 2022 | | 议案内容 年度监事会工作报告的议案； | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-013 杭州山科智能科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及 独立董事津贴方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开了第三届董事会第十五次会议与第三届监事会第十四次会议，分别审议通 过了《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》、《关于公司 2024 年度高级管理人 员薪酬的议案》和《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》。根据《公司章程》 和《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，结合公司实际经营情况并参考行 业薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴 方案（以下简称"本方案"或"薪酬方案"）。公司独立董事已对薪酬方案发表 了同意的独立意见。方案如下： 公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、本方案适用期限 1、董事、监事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批 通过。 2、高级管理人员薪酬方案经董事会审批通 ...

杭州山科智能科技股份有限公司 独立董事曾佳 2023 年度述职报告 本人曾佳作为杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规 则》等相关法律法规和《杭州山科智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《杭州山科智能科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定的 要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，勤 勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了 独立意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系。 因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公 司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》中对独立董事独立 性的 ...

我们的责任是在执行审计工作的基础上对山科智能管理层编制的汇总表发表 专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德 守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实 施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。我们实施了包括核查会 计记录等我们认为必要的程序。 关于杭州山科智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]2880号 杭州山科智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称山科智 能)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]2877号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的山科智能管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理 委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员 会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 ...

杭州山科智能科技股份有限公司 独立董事丁茂国 2023 年度述职报告 本人丁茂国作为杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司 独立董事规则》等相关法律法规和《杭州山科智能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《杭州山科智能科技股份有限公司独立董事工作制 度》等相关规定的要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性 和专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独 立客观判断关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情 形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》 中对独立董事独立 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-008 杭州山科智能科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 7 日召 开第三届董事会第十四次会议逐项审议通过了《 关于回购公司股份方案的议案》。 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持 股计划或股权激励。本次回购总金额不低于人民币 2,000.00 万元（含）且不高 于人民币 4,000.00 万元（含），回购价格不超过人民币 25 元/股（含），具体 内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（h ttp://www.cninfo.com.cn）披露的 关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2024-003）等文件。 根据《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司应当在每个月前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将 公司股份回购的进展情况公告如 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开了第 三届董事会第十四次会议，审议通过了《 关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用 不低于人民币 2,000.00 万元（含）且不高于人民币 4,000.00 万元（含）的自有资金以集 中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。具体内容详见在 深圳证券交易所网站《（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网《（http://www.cninfo.com.cn） 披露 关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-003）等文件。 根据 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9《 号——回购股份》等相关规定， 现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 2 月 7 日）登记在册的前 十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-005 杭州山科智能科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-004 杭州山科智能科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议的会议通知于 2024 年 2 月 6 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议 于 2024 年 2 月 7 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长钱炳炯主持。本次会 议召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》； 1、回购股份的目的和用途 1 公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》第十条规定的条件： (1）公司股票上市已满六个月； (2)公司最近一年无重大违法行为； （3）本次回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力； （4）本次 ...

杭州山科智能科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购部分公司股份，具体内容如下： 1.回购方案的主要内容 （1）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）拟回购股份的用途：实施员工持股计划或者股权激励。 （3）拟回购股份的价格：不超过人民币 25 元/股。 证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-003 （4）拟回购股份的资金总额及资金来源：以自有资金不低于人民币 2,000.00 万元（含）且不高于人民币 4,000.00 万元（含）进行回购。 （5）拟回购股份数量及占公司总股本的比例：以拟回购价格上限和回购金 额区间测算，回购股份数量为 80 万股至 160 万股，占公司总股本的比例为 1.18% 至 2.35%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份 数量为准。 （6）回购股份的实施期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不 超过 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-002 杭州山科智能科技股份有限公司 关于中标平湖稻米全产业链物联服务平台项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到浙江平数 科技有限公司的《中标通知书》，确认公司为农业和水利相关信息化项目-平湖 稻米全产业链物联服务平台采购项目的中标人，现将具体中标情况公告如下： 一、中标项目情况 1、中标项目名称：平湖稻米全产业链物联服务平台采购项目； 2、招标人：浙江平数科技有限公司； 3、招标代理机构：嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司； 4、中标单位：杭州山科智能科技股份有限公司； 5、中标价：10,327,680.00 元（大写：壹仟零叁拾贰万柒仟陆佰捌拾元整）。 二、中标项目对公司的影响 此次中标项目是公司智慧水利业务方面的 2024 年首个千万级农业和水利相 关信息化项目，该项目是利用现代化科技手段，涵盖了物联感知、数字孪生、大 数据分析等相关技术，打造智能虫情测报、绿色农田防控、农田沟渠水位监测、 田间测报、苗情监控、 ...