第一条 为进一步加强杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板上市规则》"）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，制定 本办法。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，则该子 公司或控制的其他企业应遵守本办法。 募集资金投资项目采用与他人组建合资公司方式建设时，该合资公司应当参 考本办法制定相应的募集资金管理办法。 杭州山科智能科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第二条 本办法所称募集资金是指，公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权 证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金的使用应坚持周密计划、精打细算、规范运作、公开透明 的原则。公司募集资金应当按照招股说明书或募集说明书所列用途使用。公司改 变招股说明书或募集说明书所列资金用途的，必 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-019 杭州山科智能科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关 法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司第三届 董事会提名钱炳炯先生、季永聪先生、岑腾云先生、王雪洲先生、胡绍水先生、 姚水根先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通 过之日起三年；公司第三届董事会提名鲁爱民女士、曾佳女士、丁茂国先生为公 司第四届董事会独立董事候选人，任期自 ...

杭州山科智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州山科智能科技股份有限公司董事会现就提名曾佳为杭州山科智 能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为杭州山科智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过杭州山科智能科技股份有限股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 三、被提名人 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-016 杭州山科智能科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议通过 了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案 尚需提交 2023 年年度股东大会审议,现将具体情况公告如下： 一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归 属于上市公司股东净利润 92,852,934.32 元，母公司实现净利润 87,022,750.75 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 339,420,271.20 元， 母公司未分配利润为 300,354,449.43 元。 公司董事会在保障公司健康持续发展的前提下，根据中国证监会鼓励分红的 有关规定及《公司 ...

杭州山科智能科技股份有限公司 公司章程修正案 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开 第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据 相关法律法规的规定，并结合公司实际治理情况，对《公司章程》部分条款进行 修订。具体修订条款如下： | | 规定，履行董事职务。 | 部门规章和本章程规定，履行董事职务 。 | | --- | --- | --- | | | 除前款所列情形外，董事辞职自辞职 | 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报 | | | 报告送达董事会时生效。 | 告送达董事会时生效。 | | | | 公司应当自独立董事提出辞职之日起 | | | | 六十日内完成补选。 | | 第一百零 | 董事会由9名董事组成，其中独立董事 | 董事会由9名董事组成，其中独立董事3 | | 六条 | 3名，董事会设董事长1人。 | 名，独立董事中至少包括一名会计专业人 | | | | 士，董事会设董事长1人。 | | 第一百五 十六条、 | 若公司实施的利润分配方案中现金分 | 若公司实施的利润分配方案中现金分 | | | 红比例不符合本条第（二）款规定 的， ...

特此公告。 证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-021 杭州山科智能科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关 法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 3 月 20 日召开了职工代表会议，选举职工代表担任公司第四 届监事会职工代表监事。经全体与会职工代表表决，同意选举沈俞涛先生、翁强 民先生（简历详见附件）担任公司第四届监事会职工代表监事。沈俞涛先生、翁 强民先生将与公司股东大会选举通过的一名非职工代表监事共同组成公司第四 届监事会，任期至第四届监事会届满。 杭州山科智能科技股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 29 日 1 附件： 1、沈俞涛，男，汉族，1987 年生， ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-015 组织形式：特殊普通合伙； 杭州山科智能科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意拟续聘中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构，上述事项尚需提请公 司 2023 年年度股东大会审议。 （一）拟续聘会计师事务所的基本信息 1、基本信息 机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：2013 年 12 月 19 日成立； 注册地址：杭州市钱江新城新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室； 首席合伙人：余强； 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：103 人； 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数： 701 人，其中：签署过证 ...

杭州山科智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州山科智能科技股份有限公司董事会现就提名丁茂国为杭州山科 智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为杭州山科智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过杭州山科智能科技股份有限股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 三、被提名 ...

杭州山科智能科技股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2123 号核准，由主承销商海 通证券股份有限公司通过贵所系统采用主承销商余额包销方式，向社会公开发行了 人民币普通股(A 股)股票 1,700 万股，发行价为每股人民币为 33.46 元，共计募集 资金总额为人民币 56,882.00 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 3,945.04 万元后， 主承销商海通证券股份有限公司于 2020 年 9 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户 招行杭州解放支行账户(账号为：571912207110401)人民币 19,000.00 万元、宁波 银行杭州分行账户(账号为：71010122002049867)人民币 2,000.00 万元、中信银行 杭州玉泉支行账户(账号为：8110801013502057930)人民币 3,100.00 万元、招行杭 州高新支行账户(账号为：57190579 ...

| 非经营性资金占 | | 占用方与上 | 上市公司 | 2023 | 年期初占 | 2023 | 年度占用累计发 | 2023 | 年度占用资 | 2023 | | 年度偿还 | 2023 | 年期末占 | 占用形 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | | | | | | | | | | | | | | 占用性质 | | 用 | | 联关系 | 计科目 | | 用资金余额 | | 生金额(不含利息) | | 金的利息(如有) | | 累计发生金额 | | | 用资金余额 | 成原因 | | | | 控股股东、实际 | - | - | - | | - | | - | | - | | | - | | - | - | 非经营性 | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 企业 | - | - | - | | ...