证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-047 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次 会议通知于2024年6月7日以电子邮件等方式向各位监事发出，会议于2024年6月 18日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席张勇 先生召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《新乡市瑞丰新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，会议合法有效。 1.1 提名张勇先生为第四届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。 1.2 提名申海时女士为第四届监事会非职工代表监事候选人 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下 ...

公司于 2024 年 6 月 18 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公司第三 届董事会提名委员会审核，提名郭春萱先生、尚庆春先生、陈立功先生、李万英 女士、朱涛先生、王雷先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名赵虎林 先生、李培功先生、李建波先生为公司第四届董事会独立董事候选人（董事候选 人简历见本公告附件）。 公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中李培功先生为会计专 业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无 异议后方可提交公司股东大会审议。 证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-048 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已届 满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-051 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六 次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024 年7月4日（星期四）下午14:00召开2024年第三次临时股东大会。现将有关情况 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2024年6月18日经公 司第三届董事会第二十六次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《新乡市瑞丰新材料股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年7月4日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间：2024年7月4日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月4日 9:1 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李建波作为新乡市瑞丰新材料股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人新乡市瑞丰新材料股份有限 公司董事会提名为新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称该公司） 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新乡市瑞丰新材料股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-049 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 19 日 附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历： 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已届 满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号―创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。 公司于 2024 年 6 月 18 日召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名张 勇先生、申海时女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简 历见本公告附件）。上述第四届监事会非职工代表监事候选人选举的相关议案尚 需提交公司 20 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名赵虎林为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上相关工作经验[17] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格等特定条件[18] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[20][21] - 被提名人近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[30][32] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[36] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则承担法律责任[36]

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 监事会 证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-050 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已届 满，为维护职工的合法权益，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国 公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会拟进行换 届选举。 公司于 2024 年 6 月 18 日召开了第三届职工代表大会临时会议，经与会职工 民主讨论和认真审议，选举陈铮女士为公司第四届监事会职工代表监事（个人简 历附后），职工代表监事将与股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成 公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期相同。 特此公告。 2024 年 6 月 19 日 附件：第四届监事会职工代表监事简历： 陈铮，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 5 月出生，本科学历， 2007 年毕业于河南理工大学，取得学士学位，专业背景为人力资源管理。200 ...

独立董事任职经验 - 候选人需具备五年以上相关工作经验[6] 任职关联限制 - 候选人及直系亲属不在公司及附属企业任职[7] - 不属特定股份比例股东及相关任职人员[7][8] 合规记录要求 - 近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关处罚[9][10] 任职数量与时长 - 担任境内上市公司独立董事不超三家[11] - 在公司连续任职不超六年[12] 承诺事项 - 任职期间不符资格将及时报告并辞职[12]

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 一、被提名人已经通过新乡市瑞丰新材料股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人新乡市瑞丰新材料股份有限公司董事会现就提名李建波为 新乡市瑞丰新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任新乡市瑞丰新材料股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 如下： - 1 - 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-045 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日召开 第三届董事会第一次独立董事专门会议、第三届董事会第二十次会议和第三届监 事会第十八次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。基于对未来发展 的信心以及自身价值的判断，为有效维护广大投资者利益，增强投资者信心，同 时进一步完善公司长效激励约束机制，充分调动管理层、核心骨干的积极性，提 高团队凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和核心员工个人利益紧密结合在一 起，促进公司长期可持续发展。公司使用自有资金人民币15,000.00万元至 30,000.00万元（均包含本数）回购公司股份，回购价格不超过55.00元/股（含）， 以前述回购金额区间和回购价格上限测算，回购数量不低于272.73万股、不高于 545.45万股，占公司总股本比例不低于0.9462%、不高于1.8924%。具体情况详见 公司于2024年2月2日披 ...