独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市特发服务股份有限公司董事会现就提名车晓昕为深圳市特发 服务股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名 人 已书面同意作为深圳市特发服务股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作 经 历、 全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市特发服务股份有限公司第二届董 事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存 在利 害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 深圳市特发服务股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

深圳市特发服务股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不 影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使 用不超过人民币 25,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过人民币 100,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为 2024 年 2 月 22 日至 2025 年 2 月 21 日。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动 使用。本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项尚需提交公 司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市特发服务股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2930 号）同意注册，公司首次 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市特发服务股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为深圳 市特发服务股份有限公司（以下简称"特发服务"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对特发服务 2024 年度日常关联交易预计进行了审慎核查，具体核查 情况和核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"特发服务"或"公司"）及 控股子公司的日常经营需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与关联方发生 总金额累计不超过人民币 16,930 万元的日常关联交易。公司 2023 年截至公告 披露日,日常关联交易实际发生总金额为 11,529.60 万元，其中接受关联方租赁 金额为 817.10 万元，向关联方采购商品、接受劳务金额为 203.60 万元 ...

公司经营情况 - 公司目前经营业绩稳健，与预期基本一致[2] - 公司截至2023年第三季度报告期末的普通股股东总数为16,651[3] 投资者关注问题回复 - 公司财务相关数据请参考已披露的定期报告[2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2023-060 深圳市特发服务股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 11 月 14 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路 1010 号特发文创广场五楼公 司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长陈宝杰先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 ...

深圳市特发服务股份有限公司 章程 深圳市特发服务股份有限公司 章 程 2023 年 11 月 1 | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 党委 37 | | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | | 第八章 | 监事会 42 | | | 第一节 | 监事 | 42 | | 第二节 | 监事会 | 43 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 4 ...

之 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 深圳市特发服务股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 22、23 层（518048） 22、23 / F, Tower 1, Excellence Century Center FuHua 3 Road, Futian Distric t, Shenzhen ,P,R China 518048 电话（Tel）：86-755-82816698 传真（Fax）：86-755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市特发服务股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 致：深圳市特发服务股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市特发服 务股份有限公司（以下简称"贵公司"或者"公司"）的委托，指派律师出席了 贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 和 ...

公司公告 - 深圳市特发服务股份有限公司将参加2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 公告编号为2023-059 [1] 活动详情 - 活动时间为2023年11月15日（周三）14:00-17:00 [2] - 活动采用网络远程方式，投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或APP参与 [2] 参与人员 - 公司董事会秘书、财务总监杨玉姣女士和财务经理刘杰女士将在线回答投资者问题 [2] 交流内容 - 投资者可就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等关心的问题进行交流 [2]

营业收入情况 - 本报告期营业收入691,715,675.73元，同比增长31.45%；年初至报告期末为1,822,212,238.99元，同比增长24.73%[4] - 营业总收入为1,822,212,238.99元，上期为1,460,914,461.77元[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润23,753,108.31元，同比下降7.65%；年初至报告期末为83,897,720.16元，同比增长0.31%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,972,383.79元，同比增长19.22%；年初至报告期末为70,052,566.17元，同比增长11.20%[4] - 营业利润为121,577,851.78元，上期为117,032,419.75元[18] - 净利润为91,300,681.07元，上期为89,324,261.93元[18] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额116,336,143.98元，同比增长6.02%[4] - 投资活动产生的现金流量净额为-112,471,346.52元，较上年同期下降2688.37%，主要因购买理财所致[8] - 经营活动产生的现金流量净额为116,336,143.98元，上期为109,732,920.04元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 112,471,346.52元，上期为 - 4,033,581.31元[19] - 2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付现金35413261.12元，上年同期为29575000.00元[20] - 2023年第三季度子公司支付给少数股东的股利、利润为1613261.12元[20] - 2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金6863819.90元，上年同期为9039398.13元[20] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计42277081.02元，上年同期为38614398.13元[20] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 42277081.02元，上年同期为 - 38614398.13元[20] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为13065.04元，上年同期为10318.29元[20] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 38399218.52元，上年同期为67095258.89元[20] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为554759077.37元，上年同期为317149811.92元[20] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为516359858.85元，上年同期为384245070.81元[20] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,795,393,509.99元，较上年度末增长16.76%；归属于上市公司股东的所有者权益992,584,661.96元，较上年度末增长5.32%[4] - 2023年9月30日货币资金为516,359,858.85元，较1月1日的554,759,077.37元有所减少[14] - 2023年9月30日交易性金融资产为227,468,609.58元，较1月1日的265,946,136.99元减少[14] - 2023年9月30日应收账款为470,674,817.35元，较1月1日的455,210,357.20元增加[14] - 2023年9月30日流动资产合计1,624,236,161.83元，较1月1日的1,426,962,669.07元增加[14] - 2023年9月30日非流动资产合计171,157,348.16元，较1月1日的110,709,768.40元增加[15] - 2023年9月30日资产总计1,795,393,509.99元，较1月1日的1,537,672,437.47元增加[15] - 2023年9月30日流动负债合计679,828,000.12元，较1月1日的550,912,156.47元增加[15] - 2023年9月30日负债合计703,962,884.53元，较1月1日的570,313,945.20元增加[15] - 归属于母公司所有者权益合计为992,584,661.96元，较上期942,478,180.73元有所增长[16] - 少数股东权益为98,845,963.50元，较上期24,880,311.54元大幅增长[16] 其他应收款与固定资产情况 - 其他应收款较2022年12月31日增长245.83%至78,031,967.88元，主要因增加并购企业[7] - 固定资产较2022年12月31日增长215.91%至52,989,794.96元，主要因增加并购企业[7] 投资收益与营业外收入情况 - 投资收益较上年同期减少55.16%至5,219,791.07元，主要因理财收益减少[8] - 营业外收入较上年同期减少61.39%至203,086.08元，主要因违约金收入减少[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,651，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 深圳市特发集团有限公司持股比例47.78%，持股数量80,739,750股[10] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.4964，上期为0.4949 [18] - 稀释每股收益为0.4964，上期为0.4949 [18] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[21]

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2023-057 1 人力资源开发与管理咨询；人才资源培训服务；企业人才的交流咨询；人力资源服 务外包；人力资源管理软件；垃圾清运；道路清扫；园林设计；市政工程管理；"四 害"防治；白蚁防治；环境消杀服务；城市配送运输服务（不含危险货物）。 变更后的经营范围：物业管理；水电工程；国内贸易；经济信息咨询；房地产 经纪；为酒店提供服务；汽车零配件及汽车饰品的购销；自有物业租赁；园林绿化 服务；绿化养护服务；花卉租摆；清洁服务；从事物业管理范围内的二次供水设施 清洗消毒业务；建筑工程；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营电子商务。 非居住房地产租赁；公共事业管理服务；医院管理；农村集体经济组织管理；市政 设施管理；国内货物运输代理、运输代理（不含航空客货运代理服务和水路运输代 理）、搬运装卸；能源项目投资、建设、技术服务与维护；节能监测、节能技术改 造；节能管理服务；合同能源管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需 取得许可的培训）；信息系统运行维护服务；碳减排；工程管理服务、通用设备修 理。许可经营项目是：游泳池经营；停车场经营；劳务派遣；餐饮服务；人 ...