内部控制评价 - 基准日为2024年12月31日[2] - 基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[5] 制度建设 - 建立适应业务的治理结构[8] - 制定《会计核算要求》等财务制度[9] - 制定资产、合同管理制度[10] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷潜在错报标准[14] - 财务报告内控重要缺陷潜在错报标准[14] - 财务报告内控一般缺陷潜在错报标准[14] - 非财务报告内控重大缺陷财产损失标准[16] - 非财务报告内控重要缺陷财产损失标准[16] - 非财务报告内控一般缺陷财产损失标准[16] 报告期情况 - 报告期无财务报告内控重大或重要缺陷[18] - 报告期未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[18] 未来展望 - 继续完善内控制度，规范执行并强化监督[21]

业绩总结 - 2024年度计提各类资产减值准备合计27,825,369.48元[1] - 本次计提减值准备减少2024年度利润总额27,825,369.48元，对当期经营性现金流无影响[6] 数据详情 - 信用减值损失8,574,322.86元，含应收账款等坏账损失[2] - 资产减值损失19,251,046.62元，为存货跌价准备[2] - 不同年限应收账款和其他应收款有对应预期信用损失率[3] 审计情况 - 本次计提资产减值准备经天健会计师事务所审计[11]

人员数据 - 2024年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[1] - 项目合伙人章天赐2009年成注会，2008年起从事上市公司审计[3] - 签字注册会计师陈铭鸿2020年成注会，2014年起从事上市公司审计[4] - 项目质量控制复核人李正卫2006年成注会，同年在天健执业[4] 业绩数据 - 2023年度业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[2] - 2024年度上市公司审计707家，收费7.20亿元，同行业客户544家[2] 风险相关 - 截至2024年末，职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿元[16] - 天健需在华仪电气证券虚假陈述案5%范围内担责[16] 处罚情况 - 近三年事务所受行政处罚4次等[17] - 67名从业人员近三年受处罚12人次等[17]

会议相关 - 公司于2025年4月21日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议[1] - 会议审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》[1] 报告披露 - 《2024年年度报告》及其摘要于2025年4月23日在巨潮资讯网披露[1]

业务额度与期限 - 2025年度外汇套期保值业务总额不超10000万元人民币或等值外币[2][3][5][13] - 授权期限自董事会审议通过日起12个月有效，额度可循环滚动使用[2][3][6][13] 业务相关信息 - 涉及外币币种为美元[2][5] - 包括远期结售汇、外汇互换等业务[2][5] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[5] - 交易对方为有资质的银行等金融机构[7] 风险与措施 - 存在市场、汇率波动、信用和内部控制风险[8] - 以保值为原则开展业务，加强汇率研究分析[9] - 制定《外汇套期保值业务管理制度》控制风险[9][12][13] 审议情况 - 2025年4月21日董事会和监事会审议通过议案[3][13] - 监事会同意开展业务[14] - 4月11日独立董事专门会议审议通过议案及报告[14] - 独立董事认为业务有利，同意开展[14][15] 其他 - 公告发布时间为2025年4月23日[17]

担保信息 - 青县择明拟申请不超34000万元综合授信，公司提供等额度连带责任担保[2][3] - 预计担保额度占上市公司最近一期净资产比例19.39%[4] - 截至公告日，公司为子公司担保总额36609.99万元（不含本次）[10] 青县择明数据 - 最近一期资产负债率78.12%，公司持股64%[4][5] - 2025年3月31日，资产48796.39万元、营收4665.49万元[7] - 2024年12月31日，资产49936.54万元、营收22224.32万元[7] 审批情况 - 2025年4月相关会议审议通过议案，待股东大会审议[2][14][15] 风险评估 - 青县择明非失信被执行人，经营稳定，担保风险可控[9]

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月16日14:30[2] - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月13日[3] - 登记时间为2025年5月15日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[9] 会议信息 - 会议审议9项议案，8、9项为特别决议事项[5][6][7] - 会议地点为广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号[4] - 普通股投票代码为350932，投票简称为三友投票[15] 参会登记 - 登记方式为现场、邮件、传真或信函，不接受电话登记[8][9] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年5月15日17:00前送达[23] 投票规则 - 非累积投票制议案，多项指示或不填视同弃权[21] - 法人股东委托需加盖法人单位印章[21] 委托参会 - 委托代表参加，委托期间为签署日至会议结束[19][20] - 委托代理人出席需填《授权委托书》并提供受托人身份证复印件[23]

会议与议案 - 第三届监事会第十一次会议于2025年4月21日通讯召开，3名监事全出席[2] - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议[3][6][7][14][15][18] - 多项议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][9][10][11][13][14][15][17][18] 业务决策 - 同意续聘天健会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构[10] - 同意开展外汇套期保值业务[11] - 开展最高余额不超过6亿元的资产池业务，额度可循环滚动使用[15] - 同意2024年年度计提资产减值准备[16] 子公司事项 - 控股子公司拟申请不超过34000万元综合授信额度，以自有资产担保[18] - 监事会同意申请并担保，认为风险可控[18]

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2025-009 三友联众集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司严格按照《证券法》等规定，并根据自身实际情况，完成了 2024 年年 度报告的编制工作。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案经公司审计委员会审议通过。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》全文（公告编号：2025-006）及其摘要（公告编号：2025-007）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 公司严格按照《证券法》等规定，并根据自身实际情况，完成了 2025 年第 一季度报告的编制工作。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三友联众集团股 ...

业绩总结 - 2024年度净利润63,320,550.32元[5] - 2024年营业收入2,168,197,862.18元[7] 利润分配 - 每10股派现2.18元，共派49,844,765.43元[3][5] - 每10股转增4股，转增后总股本320,103,998股[3][6] 财务指标 - 2024年研发投入108,872,941.05元[7] - 近三年累计研发投入占比5.29%[8] - 近三年累计现金分红高于年均净利润30%且不低于3000万[8] 其他 - 2024年度预案需经年度股东大会审议批准[3][4][11]