独立董事提名 - 公司董事会提名方泽南为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[10] - 提名人保证声明真实准确完整并担责[11]

人事变动 - 公司2024年6月12日召开职代会选举陈秋凤为第三届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 陈秋凤1980年生，有相关工作经历，2018年2月起任公司人事专员[4] - 截至公告日，陈秋凤未持股，与控股股东无关联，无不符合任职情形[4]

独立董事提名 - 李伟相被提名为公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且任期合规[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[10] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责履行职责[11] - 不符任职资格及时报告并辞职[12]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于7月2日15:30召开[1] - 股权登记日为6月26日[3] - 会议地点为广东省深圳市宝安区松岗街道芙蓉路5号公司六楼大会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为7月2日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统投票9:15 - 15:00[1][19][20] - 网络投票代码为350940，投票简称为南极投票[16] 选举信息 - 累积投票提案中应选非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人[4][7] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×4[17] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[17] - 选举非职工代表监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[18] 其他信息 - 会议登记时间为6月27日9:00 - 11:30、14:30 - 17:30[8] - 会议联系方式：地址深圳市宝安区松岗街道芙蓉路5号证券事务部，联系人朱安娜，电话和传真0755 - 29691606，邮箱njgzq@cnnjg.com[11] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[24]

董事会相关 - 2024年6月12日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过第三届董事会董事候选人提名议案[2] - 第三届董事会将选举4名非独立董事、3名独立董事[3] - 第三届董事会董事任期自2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年[4] 股东持股 - 截至公告日，潘连兴直接持股38,979,600股，占总股本17.51%，间接持股5,484,768股，占2.46%[7] - 截至公告日，姜发明直接持股50,129,600股，占总股本22.52%，间接持股5,484,768股，占2.46%[9] 独立董事情况 - 方泽南、李伟相、刘宏灿截至公告日未持股，无关联关系等合规问题[14][16][18]

监事会换届 - 公司第二届监事会任期将满，决定换届选举[2] - 6月12日会议提名方荣华、陈晓芳为非职工代表监事候选人[2] - 候选人需股东大会审议，采用累积投票制选举[3] 候选人信息 - 方荣华1982年生，现任监事会主席，无股份和关联关系[4][5] - 陈晓芳1990年生，现任市场部总监，无股份和关联关系[5][6]

现金管理决策 - 2024年6月12日审议通过增加不超9000万元自有资金现金管理议案[1][8][9] - 前次2023年11月同意用不超6.2亿闲置募集和不超1.6亿自有资金现金管理[1] 投资安排 - 本次增加使用期限自2024年第一次临时股东大会通过日起12个月[3][8][9] - 投资方式为买中低风险、流动性好产品[3] 风险与控制 - 投资风险有市场波动和短期收益不可预期[5] - 控制措施包括选安全产品、财务核算、内审监督等[5]

股东大会参会情况 - 参会股东及代理人共6名，代表股份111,232,536股，占比49.9597%[5] 议案表决情况 - 多项议案总表决同意股数占比超99.99%[7][9][10][11][12][15] - 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》同意占比99.9659%[13] - 中小股东对续聘议案全反对[15] 其他情况 - 广东信达律师事务所见证，认为表决结果合法有效[16] - 备查文件含2023年年度股东大会决议和律师法律意见书[17]

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市南极光电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第104号 致：深圳市南极光电子科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受深圳市南极光电子科技股份有限 公司（以下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2023年年度股东大会（以 下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《深圳市南极光电子科技股份有限公司章程》（以下称 ...

股份转让 - 2024年4月3日潘连兴转让1115万股，占总股本5.01%[1] - 2024年5月7日股份过户登记完成[2] 持股情况 - 过户后潘连兴持股3897.96万股，占17.51%[2] - 过户后锦福源五号基金持股1115万股，成第四大股东[2] - 公司当前总股本22264.4372万股[4]