会议信息 - 公司第三届监事会第一次会议于2024年7月2日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 选举方荣华女士为第三届监事会主席[3] - 方荣华女士任期三年至第三届监事会届满[3] - 选举议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[3]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于7月2日15:30召开[3] - 6月13日发布召开股东大会通知[3] - 以现场及网络投票结合方式召开[4][5] 参会股东情况 - 现场6人代表100,079,836股，占44.9505%[8] - 网络3人代表893,800股，占0.4014%[11] - 共9人代表100,973,636股，占45.3520%[11] 会议审议结果 - 通过《关于第三届独立董事薪酬方案的议案》[28] - 选举第三届董监高，任期三年[15][20][25] - 总表决同意100,962,636股，占99.9891%[29]

独立董事提名 - 方泽南被提名为公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任境内上市公司独董不超三家，在该公司不超六年[10] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[10] - 履职遵守规定，确保精力并作独立判断[11] - 不符任职资格及时报告并辞职[12]

董事会提名 - 公司董事会提名刘宏灿为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[10][11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[12] 声明时间 - 声明发布于2024年6月12日[13]

独立董事提名 - 公司董事会提名李伟相为第三届董事会独立董事候选人[2] - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[11] - 提名人是公司董事会，日期为2024年6月12日[13] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[7][8] - 被提名人近三十六个月无相关违规[10] - 被提名人担任独董公司数量等符合规定[11]

董事会会议 - 第二届董事会第二十二次会议于2024年6月12日召开，7位董事全出席[2] 人员提名 - 提名潘连兴等4人为第三届非独立董事候选人，任期三年[3][4] - 提名方泽南等3人为第三届独立董事候选人，任期三年[5][6] 津贴标准 - 第三届独立董事津贴标准为8万元整（含税）/年[7] 资金管理 - 公司及子公司增加使用不超9000万元自有资金现金管理，期限12个月[8] 股东大会 - 拟于2024年7月2日下午15:30召开2024年第一次临时股东大会[10]

监事会相关 - 第二届监事会第二十次会议于2024年6月12日召开，3位监事均出席[2] - 提名方荣华、陈晓芳为第三届监事会非职工代表监事候选人，表决全票通过[3][4] - 公司第三届监事会任期自2024年第一次临时股东大会选举通过起三年[3] 资金管理 - 公司及子公司增加使用不超9000万元自有资金现金管理，期限12个月[5] - 《关于增加使用部分自有资金进行现金管理的议案》表决全票通过[5]

人员提名 - 刘宏灿被提名为公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事公司数、任期符合要求[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[10] - 履职遵守规定，不符资格及时报告辞职[11][12]

资金使用 - 2023年11月子公司用不超6.2亿闲置募集和不超1.6亿自有资金现金管理，期限12个月[1] - 2024年拟增用不超9000万自有资金现金管理，期限12个月[3] 审议情况 - 2024年6月12日董事会、监事会通过增用资金议案[13] 风险控制 - 投资受市场影响，选高安全、好流动性产品控风险[10][11] 监督机制 - 财务部核对余额核算，内审审计，独董和监事会监督[11]

独立董事薪酬方案 - 2024年6月12日董事会通过第三届独立董事薪酬方案，待临时股东大会审议[1] - 适用对象为第三届董事会独立董事[1] - 适用期限至2024年12月31日[2] - 津贴标准8万元/年（含税）[3] - 薪酬按实际任期算，可依情况调整并履行程序[4]