募集资金情况 - 首次公开发行股票发行5100万股，发行价每股4.56元，募集资金23256万元，净额16801.63万元[1] - 向特定对象发行股票发行57168864股，发行价每股12.08元，募集资金69059.99万元，净额68083.99万元[3] - 截至2024年12月31日，公司有10个募集资金专户、1个结构性存款账户和2个证券账户，募集资金合计637,776,174.12元[12][13] 项目投入与资金使用 - 首次公开发行股票截至期末累计项目投入16114.89万元，利息收入净额511.55万元，节余资金补充流动资金1198.29万元[3] - 向特定对象发行股票截至期末累计项目投入6485.5万元，利息收入净额2179.13万元，应结余和实际结余均为63777.62万元[6] - 营销网络扩建项目承诺投资总额9647.27万元，截至期末累计投入9884.59万元，投资进度102.46%[28] - “曼卡龙@Z概念店”终端建设项目承诺投资27400.00万元，2024年投入6461.91万元，累计投入6475.60万元，投资进度23.63%[31] 项目调整与进度 - 2024年4月25日，公司同意调整“营销网络扩建项目”实施地点，拟在10个地区新设80家商场直营店和专柜[17] - 公司将“‘慕璨’品牌及创意推广项目”预定可使用状态日期由2026年7月31日调整至2027年12月31日[23] - 截至2024年12月31日，“曼卡龙@Z概念店”未达预计效益，因下半年新增门店前期投入高、销售未稳定[32] 其他决策 - 2024年7月12日，公司审议通过议案，同意拟使用不超过65,000万元闲置募集资金购买低风险现金管理类产品[14] - 2024年7月12日，公司同意将“全渠道珠宝一体化综合平台建设项目”以自有资金租赁办公房产方式先行实施[20]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 15 日（星 期四）下午 15:30-17:00 在全景网举办 2024 年度暨 2025 年第一季度网上业绩说 明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会或者直接进入公司路 演厅（https://ir.p5w.net/c/300945.shtml）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理孙松鹤先生、董事兼副 总经理吴长峰先生、董事兼财务总监付杰女士、副总经理兼董事会秘书许恬女士、 公司独立董事及公司保荐代表人（如有特殊情况，参与人员相应调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度暨 2025 年第一 季度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15：30 前访问 https://ir.p5w.net/ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开公 司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度 预计的议案》，同意公司（含控股子公司）拟在下属公司申请包括但不限于银行 授信及日常经营需要时为其提供连带责任担保，担保金额上限为 1 亿元，其中公 司（含控股子公司）为资产负债率 70%以上（含）的下属公司担保金额上限为 2,500 万元，为资产负债率 70%以下的下属公司担保金额上限为 7,500 万元。本 次担保额度有效期为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东 大会召开之日止。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》 的相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。 二、担保协议主要内容 股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2025-023 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司（含控股子公司）与 ...

人员与业务数据 - 天健会计师事务所上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元，同行业上市公司审计客户20家[1] 决策与会议 - 2024年4月相关会议审议通过续聘天健为2024年审计机构议案[3][5] - 2025年1月审计委员会召开审前沟通会，4月召开审计工作沟通会[5][6] - 2025年4月审计委员会会议审议通过多项议案并同意提交董事会[6]

业绩总结 - 2024年营业收入23.57亿元，同比增长22.55%[2] - 2024年归属股东净利润9,612.51万元，同比增长20.02%[2] - 2024年扣非后归属股东净利润8,081.87万元，同比上升13.47%[2] 会议情况 - 2024年召开10次董事会会议，审议65项议案[3] - 2024年召开6次股东大会会议[5] - 审计、薪酬考核、提名委员会分别召开5、3、4次会议[7] 未来展望 - 2025年董事会规范运作、履行信披、加强沟通[10] - 2025年完善治理结构、优化管理机制[10] - 2025年加强董事和高管培训[11] - 2025年聚焦战略规划推动高质量增长[11]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健事务所为2025年度审计机构，聘期1年[1] - 续聘事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效[8] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[2] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 2024年客户707家，同行业上市公司审计客户20家[3] - 截至2024年末，职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[3] 审计机构合规情况 - 天健近三年因华仪电气案需担5%连带责任[4] - 天健近三年受行政处罚4次等[4] - 67名天健从业人员近三年受处罚等情况[5] - 项目相关人员近三年无不良记录[5]

经核查独立董事叶春辉先生、黄健峤先生、郑金都先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 曼卡龙珠宝股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十六日 曼卡龙珠宝股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求， 并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，曼卡龙珠宝股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...

2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事 会议事规则》等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发， 认真履行了监督职责。 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开10次会议，会议情况如下： | 序 | 届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 五届二十次 | 2024/1/19 | 1. 《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的 议案》 | | | | | 2. 《关于变更募集资金专户的议案》 | | | | | 3. 《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》 | | 2 | 五 届 二 十 一 | 2024/2/28 | 1.《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 | | | 次 | | 永久补充流动资金的议案》 | | 3 | 五 届 二 十 二 次 | 2024/3/26 | 1.《关于变更募集资金专户的议案》 | | | | | 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 1. | | | | | 2. 《关于<2023年度 ...

业绩总结 - 2024年营业收入23.57亿元，同比增长22.55%[2][3][5] - 利润总额1.17亿元，同比增长20.06%[2][3] - 归母净利润9612.51万元，同比增长20.02%[2][3] 业务数据 - 电商线上业务收入12.93亿元，同比增长40.76%，占比升7.09个百分点[3][5] - 素金类产品收入22.81亿元，同比增长28.91%，占比升4.77个百分点[5][6][8] 财务状况 - 经营现金流净额1.11亿元，同比增长117.93%[2][11][12][13] - 期间费用总额1.96亿元，同比上升8.71%[9] - 期末资产总额18.09亿元，较期初增长6.98%[2][10] - 负债总额1.92亿元，较期初上升39.61%[2][10] - 期末现金余额5.11亿元，本年度净减少3.92亿元[11][13]

未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关 法律法规、规范性文件以及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，曼卡龙珠宝股份有限公司制定 了《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》，并经公司第六届董事会第三次 会议审议通过，具体内容如下： 一、公司制定本规划的原则 公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者的 意见；优先采用现金分红的原则；按法定顺序分配的原则；存在未弥补亏损不得 分配的原则；同股同权、同权同利的原则。 二、公司制定本规划的考虑因素 公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，利润 分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律法规和规范性文件的相关规定。公 司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，同时兼顾公司的长远利益、全体 股东的整体利益及公司的可持续发展。 三、公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 曼卡龙珠宝股份有限公司 （一）回报规划 公司在满足现金分红条件时，每年向股东以现金方式分配股利，确保任意三 个 ...