会议参与情况 - 2025年1月10日14:30召开现场会议，网络投票同日进行[4] - 78位股东投票，代表76,323,440股，占比45.5590％[6] 议案审议情况 - 《关于变更公司经营地址等议案》，同意76,298,240股，占比99.9670％[7] - 中小股东表决该议案，同意708,940股，占比96.5674％[9] 会议合法性 - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[10]

会议信息 - 2024年12月26日发布2025年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议2025年1月10日在广州增城召开，由董事长主持[5] - 网络投票时间为2025年1月10日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 本次会议股东（代理人）78人，代表股份76,323,440股，占比45.5590%[7] 股份情况 - 公司回购专户回购股份数为1,813,777股[7] 议案表决 - 《关于变更公司经营地址等议案》同意76,298,240股，占比99.9670%[8] - 反对18,400股，占比0.0241%[8] - 弃权6,800股，占比0.0089%[8] 会议合规 - 本次会议召集等均合法有效，法律意见书2025年1月10日出具[9][12]

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1、证券代码：300973 | | | | | | 证券简称：立高食品 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2、债券代码：123179 | | | | | | 债券简称：立高转债 | | | | | | | 3、转股价格：人民币 | | 95.82 | | | 元/股 | | | | | | | | 4、转股期限：2023 | 年 | 9 | 月 | 13 | 日至 | 2029 | 年 | 3 | 月 | 6 | 日 | 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管 ...

2024 年 12 月 24 日 二、培训地点 中信建投证券股份有限公司关于对立高食品股份有限公司 持续督导的培训报告 深圳证券交易所： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相 关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐人"）作为 立高食品股份有限公司（以下简称"立高食品"、"上市公司"或"公司"）首 次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐人 及持续督导机构，项目组成员于 2024 年 12 月 24 日对立高食品到场及线上参与 培训的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控 制人等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料， 督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： 一、培训时间 （以下无正文） （此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于对立高食品股份有限公司 持续督导的培训报告》之签字盖章页） 保荐代表人：______________ ______________ 翁嘉辉 周祎飞 中信建投证券股份有限公司 年 月 日 培训地点：广州市增城区石滩镇兴石一路 3 号立高食品会 ...

立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开第三届董事 会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下， 使用不超过 250,000,000.00 元（其中首发募集资金不超过 50,000,000.00 元，可转债募集 资金不超过 200,000,000.00 元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议 通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。现将相关事宜公告如下： 立高食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 一、募集资金的基本情况 单位：万元 | 募集资金投资项目 | 募集后承诺投资金额 | 累计已投入募集资金 | 备注 | | ...

中信建投证券股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为立 高食品股份有限公司（以下简称"立高食品"、"上市公司"或"公司"）首次公开发 行股票及向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关法规的规定，对立高食品使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2021]489 号）同意注册，公司获准向社会首次公开发行人民币普通 股（A 股）股票 42,340,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 28.28 元，募 集资金总额为人民币 1,197,375,200.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 91,507,294.92 元 ...

资金运用 - 拟用不超2.5亿元闲置募集资金补流，首发不超5000万，可转债不超2亿，期限不超12个月[5] 关联交易 - 预计2025年与关联方日常关联交易金额不超1.2亿元[6] 股本变更 - 2024年3月28日至12月19日，“立高转债”转股83股，总股本和注册资本变更[8] 股权受让 - 拟受让广东立澳油脂1%股权，交易后持股升至68%[11] 会议相关 - 2024年12月24日第三届董事会十二次会议召开[4] - 多项议案表决通过，部分需股东大会审议[5][7][8][9] - 2025年1月10日召开第一次临时股东大会[12]

立高食品股份有限公司 章 程 广东 广州 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股 东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董 事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监 事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第一节 | ...

中信建投证券股份有限公司 关于立高食品股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为立 高食品股份有限公司（以下简称"立高食品"、"上市公司"或"公司"）首次公开发 行股票及向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》等相关法律法规的要求，对立高食品年度日常关联交易预计情况进行 了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）结合日常经营和业务发展需要，预计 2025 年公司及子公司将与关联方广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"坚朗五金"）及 其合并报表范围内子公司发生日常关联交易金额不超过 1.2 亿元，上述关联交易是与公 司董事白宝鲲先生控制的公司发生的日常关联交易。公司 2024 年 1-11 月实际发生日常 关联交易总金额 3,496.46 万元。 单 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月10日14:30现场召开，网络投票时间为当天[1] - 会议股权登记日为2025年1月3日[3] - 审议《关于变更公司经营地址、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，需三分之二以上表决通过[4] 登记与投票 - 登记方式为现场或邮件，现场登记时间为2025年1月8日，邮件需1月8日16:00前发送[5] - 投票代码为350973，投票简称为立高投票[13] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间为2025年1月10日[14][15] 其他 - 授权委托他人出席需填写授权委托书[17] - 会议会期半天，股东食宿及交通费用自理[7]