股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月10日14:30现场召开，网络投票时间为当天[1] - 会议股权登记日为2025年1月3日[3] - 审议《关于变更公司经营地址、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，需三分之二以上表决通过[4] 登记与投票 - 登记方式为现场或邮件，现场登记时间为2025年1月8日，邮件需1月8日16:00前发送[5] - 投票代码为350973，投票简称为立高投票[13] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间为2025年1月10日[14][15] 其他 - 授权委托他人出席需填写授权委托书[17] - 会议会期半天，股东食宿及交通费用自理[7]

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 公告编号：2024-105 | | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | 立高食品股份有限公司 关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易 的公告 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 22 日召开第二 届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过《关于与关联方 共同投资暨关联交易的议案》，公司与董事长、总经理彭裕辉先生、副董事长赵 松涛先生及自然人陈和军先生、万建先生、袁向华先生、李国荣先生、冯正坤先 生签署《油脂业务板块投资协议书》，各方共同出资 5,000 万元（币种：人民币， 以下同）在广州市增城区设立广东立澳油脂有限公司（以下简称"广东立澳"）， 其中公司出资 3,350 万元，认缴出资比例 67%。具体内容详见公司 2022 年 6 月 22 日披露于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于与关联方共同投资暨 关联交易的公告》（2022-044）。 近日，广东立澳股东李国荣先生因离职申请退出持有的广东立澳全部股权。 公司于 2024 年 1 ...

公司投资与股权变动 - 2022年6月22日公司与关联方共同出资5000万元设立广东立澳，出资3350万元占67%[1] - 2024年12月24日受让广东立澳50万元出资额（占比1%），交易后持股升至68%[2] - 交易完成前立高食品认缴出资3350万元占67%，完成后认缴3400万元占68%[7] 广东立澳财务数据 - 2023年12月31日资产10375.54万元、负债6246.38万元、净资产4129.16万元[9] - 2024年9月30日资产15970.23万元、负债12366.44万元、净资产3603.79万元[9] - 2023年度营收83.59万元、营业利润 -862.91万元、净利润 -555.24万元[9] - 2024年1 - 9月营收1888.47万元、营业利润 -1041.17万元、净利润 -679.07万元[9] 交易相关信息 - 本次交易以广东立澳2024年11月30日净资产35339754.15元为基准定价[10] - 李国荣以353,397.54元转让50万元出资额（占比1%）给公司[11] - 年初至公告披露日关联交易总金额为138万元[16] 决策审议情况 - 2024年12月24日第三届董事会第十二次会议审议通过受让议案[17] - 第三届董事会独立董事第三次专门会议2票同意通过该议案[18] - 监事会认为受让事项对公司日常生产经营无重大不利影响[19] - 保荐机构认为关联交易决策程序符合要求且无异议[21]

立高食品股份有限公司 证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-101 债券代码：123179 债券简称：立高转债 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2024 年 12 月 20 日以书面、 电话及邮件等形式送达。监事会主席刘青珊女士主持会议，会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：本次闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序， 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，决 策程序合法、 ...

公司变更 - 拟将经营地址由广州市白云区变更为广州市增城区[4] - 《公司章程》部分条款修订，需提交股东大会审议[19] 可转债情况 - 2023年3月7日发行950万张可转债，总额9.5亿元[5] - 2023年9月13日“立高转债”开始转股[5] - 2024年3月28日至12月19日，“立高转债”合计转股83股[5] - 公司总股本和注册资本变更为16934.0305万股/万元[5] 利润分配 - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，三年累计不低于年均30%[7][8] - 优先现金分配，满足条件应采用现金分红[10] - 现金分配需满足可分配利润为正等条件[10][11] - 年度股东大会可审议下一年中期现金分红相关上限[6][10][11] - 三种情况可不进行利润分配[11] - 不同发展阶段现金分红占比有不同最低要求[12][13] - 重大资金支出有明确界定[14][15] - 分红预案需1/2以上表决权通过，调整政策需2/3以上通过[17][18] - 当年盈利未分配需说明并经董事会、股东大会批准[17][18]

业绩总结 - 2024年1 - 11月公司实际发生日常关联交易总金额3496.46万元[2] - 坚朗五金2023年末总资产98.24亿元，2024年9月末为102.14亿元[9] - 坚朗五金2023年末归属于上市公司股东的所有者权益50.88亿元，2024年9月末为56.93亿元[9] - 坚朗五金2023年营业总收入78.02亿元，2024年1 - 9月为49.10亿元[9] - 坚朗五金2023年归属于上市公司股东的净利润3.24亿元，2024年1 - 9月为3286.57万元[9] 未来展望 - 2025年公司及子公司与坚朗五金及其子公司预计日常关联交易金额不超1.2亿元[2] 交易差异 - 2024年1 - 11月向坚朗五金采购产品实际发生额3358.46万元，预计金额6000万元，差异 - 44.03%[6] - 2024年1 - 11月租赁房屋实际发生额138万元，预计金额140万元，差异 - 1.43%[6] 决策情况 - 2024年12月24日公司第三届董事会第十二次会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[2] - 2024年12月24日第三届董事会独立董事第三次专门会议全票通过相关议案[16][18] - 保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议[18] 备查文件 - 第三届董事会第十二次会议决议[19] - 第三届董事会独立董事第三次专门会议决议[19] - 第三届监事会第八次会议决议[19] - 中信建投证券核查意见[19]

因公司实施 2023 年年度权益分派，权益分派后公司回购股份价格上限由 66.60 元/股 （含）调整为 66.10 元/股（含），回购股份价格上限调整生效时间为 2024 年 6 月 28 日， 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2024-049）。 因公司实施 2024 年前三季度权益分派，权益分派后公司回购股份价格上限由 66.10 元/股（含）调整为 65.90 元/股（含），回购股份价格上限调整生效时间为 2024 年 12 月 2 日，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2024 年前三季度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号： 2024-094）。 截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购 股份数量为 1,813,777 股，占公司目前总股本的 1.07%（以 2024 年 11 ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 特此公告。 立高食品股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 20 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第三届董事 会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 250,000,000.00 元（其中首发募集资金不 超过 100,000,000.00 元，可转债募集资金不超过 150,000,000.00 元）闲置募集资金暂时补 充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于归还募集资金 及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-098 ...

临时投资者咨询电话：+8617683012097 临时投资者咨询电话工作时间：2024 年 12 月 13 日至通讯线路迁移办理完毕期间的 工作日上午 8:30-12:00，下午 13:00-17:00 除上述内容变更外，公司注册地址、网址及电子邮箱均保持不变。公司通讯线路迁 移工作完成后，将另行公告投资者联系方式。投资者在 2024 年 12 月 13 日至通讯线路迁 移办理完毕期间可通过邮件方式或者临时投资者咨询电话与公司取得联系。 | 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 关于公司办公地址变更及启用临时投资者咨询电话的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，总部将于 2024 年 12 月 16 日起搬迁至新址办公，地址由"广东省广州市白云区云城东路 559-571 号宏鼎云璟 汇 2 栋 5 楼"变更为"广东省广州市增 ...

股份回购 - 2024年1月29日决定回购，资金5000万 - 1亿，价格不超66.60元/股[2] - 2024年6月28日，回购价格上限调为66.10元/股[3] - 2024年12月2日，回购价格上限调为65.90元/股[3] 回购进展 - 截至2024年11月30日，累计回购1,813,777股[5] - 占总股本1.07%（以2024年11月29日总股本计）[5] - 最高成交价38.23元/股，最低25.75元/股[5] - 成交总金额60,493,954.18元（不含费用）[5]