第一章 总则 第一条 为加强对广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、规范 性文件及《广东奇德新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监及《公司章程》规定的其他高级管理人员（以下简称"高级管理人员"） 所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 的所有公司股份和利用他人账户持有的所有本公司股份。 第四条 公司董 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-007 广东奇德新材料股份有限公司 关于终止与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资暨关联交易概述 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召 开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关 于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》，同意公司与广东粤科创业投资管 理有限公司（以下简称"粤科创投"）、海南欣胜辉宏创业投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"海南欣胜"）共同出资成立广东粤科胜华波创业投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"目标企业"），目标企业主要从事创业投资（限投资未上市 企业），以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动业务，目标企业计 划总认缴出资金额为 3100 万元人民币，其中公司拟以自有资金认缴出资人民币 500 万元，粤科创投拟认缴出资人民币 300 万元，海南欣胜拟认缴出资人民币 2300 万 元。《关于与专业投资机构共同投资 ...

广东奇德新材料股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 控股子公司需遵守证券监管部门对上市公司的各项管理规定，遵守公司关于 公司治理、关联交易、信息披露、财务管理、募集资金、对外担保等方面的各项 管理制度，做到诚信、公开、透明。 第三条 加强对控股子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组 织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和 抗风险能力。 第四条 公司依照所持有的股份份额，对控股子公司享有如下权利： （一）获得股利和其他形式的利益分配； （二）委派股东代理人参加股东会，股东代理人根据公司授权行使相应的表 决权； （三）依照法律、法规及控股子公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有 控股子公司的股份，收购其他股东的股份； （四）查阅、复制控股子公司章程、股东会会议记录及决议文件、董事会会 议记录及决议文件、执行董事决定、监事会会议记录及监事决定文件、财务会计 报告等重要文件； （五）控股子公司终止或者清算时，参加公司剩余财产的分配； （六）法律、法规或控股子公司章程规定的其他权利。 第一条 为加强广东奇德新材料股份有限公司（以下简称公司）对控股子公 司的管理，完善法 ...

广东奇德新材料股份有限公司 章程 1 | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 董事会 | 22 | | 第一节 董事 22 | | | 第二节 董事会 24 | | | 第六章 总经理（经理）及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 | 32 | | 第一节 监事 32 | | | 第二节 监事会 33 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 财务会计制度 34 | | | 第二节 内部审计 38 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 39 | | | 第九章 通知和 ...

市值管理 - 制订市值管理制度，维护公司及投资者权益[2] - 目的是使市场与内在价值趋同，实现利益和财富增长[4] - 遵循系统性、科学性、合规性、常态性原则[5] 管理架构 - 董事会领导，董秘负责，证券部执行[7] - 董事会根据业绩和战略定投资价值长期目标[6] 新策略 - 并购重组强化主业竞争力[11] - 运用股权激励和员工持股计划[11] - 董事会适时制定分红规划[12] - 做好投资者关系管理[12] - 符合条件时开展股份回购[12]

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-003 广东奇德新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人于海涌作为广东奇德新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人广东奇德新材料股份有限公司董事会提名为广 东奇德新材料股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东奇德新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规 ...

广东奇德新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规 章、规范性文件和《广东奇德新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会的 委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构。董事会对股东 大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事由股东大会选举 或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可 连选连任。设董事长一人，董事长以全体董事的过半数选举产生和罢免。 公司董事会设立审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月18日14:30现场召开[1] - 网络投票时间为2月18日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[2] - 会议股权登记日为2月12日[3] - 登记时间为2月13 - 14日，9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[5] - 投票代码为350995，投票简称为奇德投票[11] 其他会议信息 - 第四届董事会第十八次会议于1月22日召开[1] - 公告发布时间为1月22日[10] 会议相关说明 - 中小投资者指除特定人员外其他股东[4] - 会期半天，与会者费用自理[6] - 会议涉及总议案及多项非累计投票议案[15] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[15]

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-010 广东奇德新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开 第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于 修订<公司章程>的公告》。现将具体情况公告如下： 除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全 文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议 通过，同时董事会提请股东大会授权公司董事长或其他授权人士办理工商变更登 记等相关手续，并授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审 批意见或要求，对本次变更（备案）登记的事项进行必要的修改，具体变更内容 以相关部门最终核准的版本为准。 二、备查文件 特此公告。 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》等法律法规、 ...