激励计划流程 - 2024年6月25日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[4] - 2024年6月26日至7月5日，公示首次授予激励对象名单[6] - 2024年7月12日，股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 2024年7月23日，董事会和监事会审议通过调整及授予议案[7] - 2024年8月30日，完成激励计划股票期权和限制性股票首次授予登记[7] - 2025年9月10日，董事会和监事会审议通过调整价格等议案[7] 股票期权注销 - 本次注销涉及18人，数量54,460份，占总股本0.06%[3] - 9名离职激励对象50,200份已获授未行权股票期权被注销[9] - 4名B级、5名C级激励对象分别有1,620份和2,640份未达行权条件股票期权被注销[10] 影响说明 - 本次注销不会对公司股本等产生实质性影响[13]

公司核心事项 - 公司2025年度向特定对象发行A股股票申请已获深圳证券交易所受理，并于2025年9月10日收到审核问询函 [5][6] - 公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分进入第一个行权/解除限售期，59名激励对象可解除限售141,270股，75名激励对象可行权159,780份股票期权 [8] - 因部分激励对象不符合条件，公司回购注销13,140股限制性股票并注销54,460份股票期权，同时取消授予已失效的预留权益（14.9万份股票期权和12.2万股限制性股票） [8][9] 财务报告状态 - 公司第三季度财务会计报告未经审计 [3][12] - 公司主要会计数据和财务指标发生变动，并对合并资产负债表、利润表及现金流量表的主要项目变动进行了分析 [4]

公司2025年三季度财务表现 - 前三季度营业收入为2.7亿元，同比增长6.14% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1279.57万元，同比增长129.52% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1254.32万元，同比增长90.61% [1] - 基本每股收益为0.1533元 [1]

财务调整 - 公司将粤科（开平）产业发展基金2500万元认缴出资认定为财务性投资，募集资金总额扣减2500万[2][5] - 调整后公司募集资金总额为27500万元[2][5] - “补充流动资金项目”拟使用募集资金从5500万调减至3000万元[2][5] 项目进展 - 泰国复合材料及制品生产线建设项目拟投入金额占比变为54.18%[2] - 年产碳纤维制品4.5万套扩建项目取得备案证和环评批复[5]

募集资金 - 本次发行募集资金总额不超过27,500.00万元[2][39] - 拟投入募集资金已扣除财务性投资2,500.00万元[2] - 计划用3000.00万元补充流动资金[34] 项目投资 - 泰国复合材料及制品生产线建设项目总投资14,961.99万元，拟投募集资金14,900.00万元[4] - 年产碳纤维制品4.5万套扩建项目总投资9,679.03万元，拟投募集资金9,600.00万元[4][23][39] 公司动态 - 2023年7月公司在泰国设立全资子公司[7] - 近年重点研发及培育新能源汽车及低空飞行器碳纤维制品项目[8] - 泰国项目实施主体为全资子公司泰国奇德[9] 市场数据 - 2022 - 2024年度公司分别实现营业收入25634.45万元、28324.85万元和34613.83万元[35] - 中国碳纤维市场规模2017 - 2023年复合增长率达26.17%，预计2024年达171.4亿元[24] - 2023年中国碳纤维总需求6.91万吨，国产供应占77%同比增长18%[29] 技术与策略 - 碳纤维复材制品项目新增智能自动化设备，可减人力提效提质[26] - 碳纤维制品业务聚焦新能源汽车及低空经济领域，优化升级产品线[27] 项目合规 - 本项目已取得江海区发展和改革局备案证及江门市生态环境局环评批复[33] 募集影响 - 发行完成后公司资产总额与净资产总额增加，资产负债率降低，流动比率、速动比率升高[40] - 募集资金使用符合公司战略规划、政策法规，利于提升竞争力和可持续发展能力[42]

发行情况 - 发行对象不超过35名（含）[6][25][30][88] - 发行股票数量不超过25,039,170股，不超过发行前剔除库存股后股本总额的30%[6][34][88] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[7][33] - 拟募集资金总额不超过27,500.00万元，扣除已投入和拟投入的财务性投资2,500.00万元[8][37] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[10][36] 募集资金用途 - 泰国复合材料及制品生产线建设项目总投资14,961.99万元，拟投入募集资金14,900.00万元[9][40][58][91] - 年产碳纤维制品4.5万套扩建项目总投资9,679.03万元，拟投入募集资金9,600.00万元[9][40][58] - 补充流动资金项目拟投入募集资金3,000.00万元[9][40][67] 业绩数据 - 2022 - 2024年度公司分别实现营业收入25634.45万元、28324.85万元和34613.83万元[68] - 报告期内境外销售收入分别为1,562.82万元、2,237.01万元、3,304.90万元和3,198.06万元，占营业收入比例分别为6.10%、7.90%、9.55%和17.91%[95] - 报告期内公司毛利率分别为23.37%、26.65%、22.80%和25.85%[105] - 报告期内公司营业收入分别为25,634.45万元、28,324.85万元、34,613.83万元和17,857.87万元，净利润分别为1,413.51万元、800.51万元、881.75万元和860.66万元[107] - 2024年度公司复合材料产品产能利用率为50.64%，复合材料制品产能利用率为52.09%[108] - 2022 - 2024年度公司现金分红分别为1,009.92万元、1,001.57万元、1,259.32万元[114] - 2022 - 2024年度公司现金分红与当期归属于母公司所有者净利润比例分别为68.54%、124.67%、144.97%[114] - 公司最近三年累计现金分红额为3,270.81万元，最近三年归属于母公司所有者的年均净利润为1,048.51万元，累计现金分红占年均净利润比例为311.95%[115] - 2024年度扣非前后归属于母公司所有者净利润分别为868.70万元和864.86万元[129] - 2024年归属于母公司股东净利润为868.70万元，若2025年净利润持平则仍为868.70万元，增长20%为1042.44万元，下降20%为694.96万元[131] - 2024年基本每股收益为0.1038元/股，若2025年净利润持平，发行后为0.1015元/股；增长20%，发行后为0.1219元/股；下降20%，发行后为0.0812元/股[131] 股权结构 - 截至预案公告日，公司总股本84,160,000.00股，实际控制人饶德生合计持股42,024,500股，占比49.93%[43] - 假设按发行上限25,039,170股计算，发行后总股本增至109,199,170股，饶德生持股占比降至38.48%[43] - 2024年末总股数为8416.00万股，本次发行后2025年末总股数将达10919.92万股[131] 未来展望 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[116] - 泰国复合材料及制品生产线建设项目为现有产品扩产，有助于提升公司国际化水平及市场占有率[135] - 年产碳纤维制品4.5万套扩建项目将优化产品结构，提升盈利能力[138] 新产品和新技术研发 - 近年重点研发及培育新能源汽车及低空飞行器碳纤维制品项目[23] 市场扩张和并购 - 2023年7月在泰国设立全资子公司[22] 其他新策略 - 完善治理结构、加强募集资金管理，降低即期回报被摊薄的风险[141] - 规范募集资金使用与管理，存放于指定专项账户[143] - 加快募投项目实施进度，提高资金使用效率[144] - 控股股东、实际控制人饶德生承诺不越权干预、不侵占公司利益，履行填补回报措施[146] - 控股股东、实际控制人饶德生承诺不向其他方输送利益，不损害公司利益[147] - 董事、高级管理人员承诺不向其他方输送利益，不损害公司利益[147] - 董事、高级管理人员承诺约束职务消费行为[147] - 董事、高级管理人员承诺不使用公司资产进行无关投资、消费活动[147] - 董事、高级管理人员承诺促使薪酬制度、股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[147] - 董事、高级管理人员承诺履行填补回报措施，违反承诺愿承担补偿责任[148]

业绩数据 - 2024年度扣非前后归母净利润分别为868.70万元和864.86万元[5] - 2024年末总股本8,416.00万股，发行后预计为10,919.92万股[8] - 假设2025年归母净利润及扣非后增长率为0%、 - 20%、20%三种情形[5] - 情形1：2025年净利润持平，发行后基本每股收益0.1015元/股，扣非后0.1011元/股[8] - 情形2：2025年净利润增长20%，发行后基本每股收益0.1219元/股，扣非后0.1213元/股[9] - 情形3：2025年净利润下降20%，发行后基本每股收益0.0812元/股，扣非后0.0809元/股[9] 融资计划 - 2025年拟发行股票数量上限为25,039,170股，募集资金27,500.00万元[3] 项目规划 - 泰国复合材料及制品生产线建设项目用于扩产，提升海外占有率[12] - 年产碳纤维制品4.5万套扩建项目，优化产品结构，提升盈利能力[14] 未来策略 - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[22] - 加强募集资金项目监管，加快进度，提高资金效率[18,21] - 制定《募集资金管理制度》，确保资金使用规范、安全、高效[20] - 完善公司治理结构，为发展提供制度保障[19] 公司保障 - 控股股东承诺不越权干预经营，不侵占利益[24] - 董事和高管承诺不输送利益，约束职务消费[24] 公司优势 - 中高层以上人员均有十年以上复合材料及制品领域从业经历[16] - 营销网络成熟，在汽车和家电领域有丰富客户资源[17] - 在改性塑料领域发展十余年，形成完整技术体系和自主知识产权[16] 风险提示 - 发行存在短期内每股收益和净资产收益率被摊薄风险[10] - 提醒填补回报措施不代表对未来利润的保证，注意投资风险[23]

融资情况 - 拟向特定对象发行A股股票，募资不超27,500.00万元[2][11] - 发行对象不超35名，发行价格不低于基准日前20个交易日均价80%[14][15][18] - 股份自发行结束日起六个月内不得转让[26] 募投项目 - 泰国复合材料及制品生产线建设项目拟投入14,900.00万元[3] - 年产碳纤维制品4.5万套扩建项目拟投入9,600.00万元[3] - 补充流动资金项目拟投入3,000.00万元[3] 财务数据 - 2024年度扣非前后归母净利润分别为868.70万元和864.86万元[36] - 2024年末总股数8,416.00万股，发行后预计为10,919.92万股[38] 未来展望 - 假设2025年净利润增长率为0%、 - 20%、20%三种情形测算[36] 研发情况 - 近年重点研发及培育新能源汽车及低空飞行器碳纤维制品项目[8] 公司管理 - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[43] - 制定《募集资金管理制度》规范资金使用[40]

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-111 广东奇德新材料股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2025 年 10 月 29 日 本次向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）所述事项并不代表审批机关对 于本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，该 预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交 易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复，敬请广大投资者审慎决策，注 意投资风险。 特此公告。 广东奇德新材料股份有限公司 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日 召开了第四届董事会第二十四次会议，会议审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的相关议案。《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿）》及相关文件于 2025 年 10 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网（http://w ...

每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ （记者 王晓波） 每经AI快讯，奇德新材（SZ 300995，收盘价：46.87元）10月28日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约2.7亿元，同比增加6.14%；归属于上市公司股东的净利润约1280万元，同比增加 129.52%；基本每股收益0.1533元，同比增加130.87%。 截至发稿，奇德新材市值为39亿元。 ...