普联软件股份有限公司 总经理工作细则 （2023 年 12 月 26 日第四届董事会第七次会议修订） 第一章 总则 第一条 为明确普联软件股份有限公司（以下简称公司）总经理职责权限， 根据《中华人民共和国公司法》和《普联软件股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本细则。 第二条 总经理由董事会聘任，对董事会负责。 第三条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。 第二章 总经理的任职资格与要求 第四条 公司设总经理一名，副总经理若干名，实行董事会聘任制。可根据 管理需要，设常务副总经理一名。 第五条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第六条 总经理任职资格应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业、熟悉多种行 业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第七条 有下列情形之一的，不得 ...

普联软件股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月 26 日第四届董事会第七次会议审议，待股东大会审议通过） 第一章 总则 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。董事会应认真履行有 关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规和 《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名，并可视需设副董事长 1 名。 第四条 董事会行使下列职权： 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司的解散方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外借款等事项； （九）决定公司内部管理 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-119 普联软件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 26 日召开第四届 董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 决定于 2024 年 1 月 11 日（周四）14:30 以现场投票与网络投票相结合的方式召 开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称会议或股东大会），现将本次股东 大会的有关事项公告如下。 一、会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 11 日（周四）14:30 （2）网络投票时间： ...

普联软件股份有限公司 股东大会议事规则 1 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东大会，保证股东特别是公众股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会为本公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （2023 年 12 月 26 日第四届董事会第七次会议审议，待股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步明确普联软件股份有限公司（以下简称公司）股东大会的 职责权限，保证股东大会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东平等有效地行 使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市 ...

普联软件股份有限公司 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一章 总则 第三条 公司董事会办公室负责薪酬与考核委员会日常的工作联络及会议组 织。公司人力资源部门为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责薪酬与考核委 员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月 26 日第四届董事会第七次会议修订） 第四条 薪酬与考核委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中二名委 员为独立董事。 第一条 为进一步建立健全普联软件股份有限公司董事（指非独立董事，以 下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《普联软件股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第六条 薪酬与考核委员 ...

调整后：石贵泉先生（独立董事，主任委员）、任迎春女士（独立董事）、 李守强先生（董事）； 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-117 普联软件股份有限公司 关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 26 日召开的第四 届第七次董事会会议审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的 议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司董事会审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，同时结合公司的实际情况， 为保证公司董事会各专门委员会的合规运行，公司董事会对董事会下设的战略委 员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的成员构成进行调整，具体调整情况如下： 1、战略委员会 调整前：蔺国强先生（董事长，主任委员）、郝兴伟先生（独立董事）、李 守强先生（董事）； 调整后：蔺国强先生（董事长，主任委员）、郝兴伟先生（独立董事）、冯 学伟先生（董事）； 2、审计委员会 调整前：石贵泉先生（独立董事，主任委员 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-121 普联软件股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）根据财政部发布的《关于印发〈企 业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称准则解释 第 16 号）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家 统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响，相关会计政策变更的具体情况如下。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号），规定"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"、"关于发行方分类为权益工 具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的 股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"的内容。本次会计政策变更 为执行上述政策规定。 （二）变更前 ...

普联软件股份有限公司 关联交易管理办法 （2023 年 12 月 26 日第四届董事会第七次会议审议，待股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为保证普联软件股份有限公司（以下简称公司）与关联人之间的关 联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非 关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《普联软件股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，制定本办法。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守本办法的有关规定外，还 需遵守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的其他规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或者其他组织； （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董 事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者 其他组织； （四）持有公司 5% ...

为满足公司经营发展需要，2024 年度公司拟向银行等金融机构申请不超过 人民币 3 亿元的综合授信额度，用于公司在银行等金融机构办理各种融资业务， 包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、投标保函、履约保函、预付款保 函、付款保函、质量保函、商票保贴等。授信额度以银行等金融机构实际审批 的授信额度为准，具体使用金额将依据公司实际经营需要确定，但不超过上述 授信额度，统一授权公司管理层办理上述授信额度申请事宜，并签署合同、协 议、凭证等相关文件。 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-115 普联软件股份有限公司 关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 26 日召开第四届 董事会第七次会议，审议并通过《关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信 额度的议案》，现将相关事宜公告如下。 本次申请授信额度有效期为：自本次董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日，在授信期限内，授信额度可循环使用 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-118 普联软件股份有限公司 | 《公司章程》条款（修订前） | 《公司章程》条款（修订后） | | --- | --- | | 选举产生； | 委托其代为行使提名独立董事的权利。前述规定的提名人不得提名与其存在 | | （四）董事、监事候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，及时向 | 利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立 | | | 董事候选人。提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的 | | 公司提供其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证书（如适用）。候选 | 审查意见； | | 人应当作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准 | | | 确、完整，并保证当选后切实履行职责。 | （四）董事、监事候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，及时向 | | 公司在选举两名及以上董事、监事时，应当采用累积投票制。采取累积 | 公司提供其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证书（如适用）。候选人 | | 投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。 | 应当作出书面 ...