证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-056 欢乐家食品集团股份有限公司 公司于2024 年 1 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第 十二次会议,审议通过了《关于公司及子公司以自有资产为子公司向银行申请借 款提供抵押担保的议案》，为满足公司及子公司经营发展需要，保证生产经营的 资金需求，公司及公司全资子公司湛江欢乐家实业有限公司（以下简称"湛江欢 乐家"）拟分别使用自有资产为公司全资子公司山东欢乐家食品有限公司（以下 简称"山东欢乐家"）和武汉欢乐家食品有限公司（以下简称"武汉欢乐家"） 向中国农业银行股份有限公司湛江赤坎支行（以下简称"农业银行"）申请借款 提供抵押担保。 具体内容详见公司 2023 年 4 月 11 日、2023 年 5 月 5 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2023 年度融资和担保额度的公告》 提供抵押担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-055 为回馈长期以来支持公司的投资者，本次活动期间内符合条件的公司股东可 以免费领取欢乐家"椰鲨"椰子水 1 箱。 四、 活动申领登记方式 欢乐家食品集团股份有限公司 关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）为答谢广大股东长期以 来对公司的关心和支持，同时让股东更好的了解公司和体验公司产品，将于近日 开展"欢乐家股东回馈活动"，本次活动具体方案如下： 一、 参加活动的股东范围 以公司最近一次股东大会（2023 年年度股东大会）的股权登记日，即 2024 年 4 月 10 日 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的持有本 公司股票的所有股东。 二、 活动时间 本次活动时间为 2024 年 4 月 12 日至 2024 年 4 月 22 日，为期 11 天。若超 过 2024 年 4 月 22 日 24:00 未进行本次活动申领登记的，则视为股东自动放弃参 与本次活动的权利。 三、 活动内容 ...

关于全资子公司以自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-053 欢乐家食品集团股份有限公司 重要内容提示： 投资标的名称：广发资管欢乐家单一资产管理计划（以下简称"本计划" 或"资产管理计划"），投资范围包括股票以及协议存款、现金、货币基金，其 中，股票资产仅限于投资香港联合交易所首次公开发行的消费类企业股票（及卖 出）。 投资金额：不超过人民币 1,100 万元 本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规 及《公司章程》《投融资管理制度》等公司制度，本次投资无需提交股东大会审 议。 特别风险提示：金融市场受宏观经济政策、产业政策等影响较大，可能存 在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险，敬请广大投资者注意投资风险， 理性投资。 一、 对外投资情况概述 (一) 投资目的 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）基于长期战略发展考虑， 拟围绕主业，通过对产业链上下游 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 证券投资及衍生品交易管理制度 经 2024 年 4 月 3 日第二届董事会第二十五次会议审议通过 中国·湛江 二〇二四年四月 欢乐家食品集团股份有限公司 证券投资及衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范欢乐家食品集团股份有限公司（下称"公司"）的证券投资 及衍生品交易行为，有效防范投资风险，保证投资资金安全和有效增值，维护公 司及全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定， 结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的证券投资、期货和衍生品交易。 控股子公司拟进行证券投资、期货和衍生品交易的，须报公司并根据本制度履行 相应的审批程序，未经审批不得进行证券投资、期货和衍生品交易。 第三条 本制度所称的"证券投资"是指新股配售或者申购、证券回购、股 票及存托证投资、证券投资基金、债券投资以及中国证监会、深圳证券交易所认 定的其他投资行为。 第四条 本制度所称期货交易是指以期货合约 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-052 欢乐家食品集团股份有限公司 (二) 审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》 详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公 司开展外汇衍生品交易业务的公告》。 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次 会议于 2024 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开,本次会议的通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席庞土贵先生主持， 会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于全资子公司以自有资金进行证券投资的议案》 详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司 以自有资金进行证券投资的公 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-051 欢乐家食品集团股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于全资子公司以自有资金进行证券投资的议案》 详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司 以自有资金进行证券投资的公告》。 本议案经公司独立董事专门会议审议通过并发表了相应的审核意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 (二) 审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》 详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公 司开展外汇衍生品交易业务的公告》。 本议案经公司独立董事专门会议审议通过并发表了相应的审核意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五 次会议于 2024 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开,本次会议的通知于 2024 ...

中信证券股份有限公司关于 欢乐家食品集团股份有限公司 及其子公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见 一、投资情况概述 （一）投资目的 根据公司经营发展需要，为保证公司生产经营的资金需求，提高公司申请贷 款效率，公司拟向银行申请内保直贷的融资授信额度，鉴于外汇市场波动将对该 业务产生一定影响，为增强公司财务稳健性，降低汇率波动对公司的影响。公司 及子公司拟开展以套期保值为目的的衍生品交易业务。 本次开展外汇衍生品交易将遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性 的交易操作，不会影响公司及子公司主营业务的发展。 （二）交易期限 外汇衍生品交易额度使用期限自第二届董事会第二十五次会议审议通过之 日起 12 个月内有效，单笔衍生品交易业务的额度使用期限不超过 12 个月（以业 务实际发生时点计算）。 （三）交易金额 在上述交易期限范围内，任一时点交易余额不超过人民币 20,000 万元（或 其他等值外币）。 （四）交易方式 公司及子公司拟通过即期结售汇、远期结汇/售汇、人民币与外币掉期等产 品实现汇率锁定，衍生品基础资产是汇率，交易场所为经国家外汇管理局和中国 人民银行批准、具有衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-054 欢乐家食品集团股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 交易目的：为有效规避外汇市场汇率波动风险，防范外汇波动对欢乐家食 品集团股份有限公司（以下简称"公司"）造成不利影响，增强公司财务稳健性， 公司及子公司拟开展以套期保值为目的的衍生品交易业务。 2. 交易品种和工具：基本种类包括远期、掉期（互换）、期权等以及具有以 上一种或多种特征的结构性衍生工具，具体产品种类包括但不限于即期结售汇、 远期结汇/售汇、人民币与外币掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率期 权组合及其他具有远期、掉期（互换）、期权等特征的结构性衍生工具。 3. 交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有衍生品交易业务 经营资格的银行等金融机构。 4. 交易金额：在额度使用期限内，任一时点交易余额不超过人民币 20,000 万元（或其他等值外币）。额度使用期限自第二届董事会第二十五次会议审议通 过之日起 12 个月内有效， 5. ...

中信证券股份有限公司关于 欢乐家食品集团股份有限公司 全资子公司以自有资金进行证券投资的核查意见 一、对外投资情况概述 （三）投资方式 公司全资子公司深圳市欢乐家投资有限公司（以下简称"欢乐家投资"）拟以 最高不超过人民币 1,100 万元进行证券投资，即通过与管理人广发证券资产管理 （广东）有限公司、托管人中国光大银行股份有限公司共同签订《广发资管欢乐 家单一资产管理计划资产管理合同》，设立单一资产管理计划，投资范围包括股 票以及协议存款、现金、货币基金，其中，股票资产仅限于投资香港联合交易所 首次公开发行的消费类企业股票（及卖出）。 （一）投资目的 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"欢乐家"）基于长期战略 发展考虑，拟围绕主业，通过对产业链上下游优质公司进行投资，进一步加强产 业链合作及协同，提高资源利用及产出效率，对公司多元化业务拓展和提升产品 研发能力产生积极影响，提升公司市场竞争力。 （二）投资金额 本次投资金额为最高不超过人民币 1,100 万元（不包括管理费、托管费等费 用）。 （四）投资期限 本计划的存续期限自本计划成立之日起至 2027 年 3 月 31 日，期满可展期。 （五 ...

欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日召 开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议,于 2023 年 5 月 5 日召 开 2022 年年度股东大会，先后审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度融资 和担保额度的议案》，同意对 2023 年度公司及子公司融资总额度进行统一授权， 2023 年度公司及子公司（含分公司，子公司及分公司）拟向银行及其他金融机构 申请融资授信额度（包括新增及原授信到期后续展）合计不超过 20 亿元，授信 种类包括但不限于贷款、敞口银行承兑汇票、信用证等，同时公司及子公司预计 为上述综合授信额度提供不超过人民币 10 亿元的担保，期限自公司 2022 年年度 股东大会审议通过本议案之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。 证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-050 欢乐家食品集团股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 具体内容详见公司 2023 年 4 月 11 ...