证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-011 欢乐家食品集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 回购方案的主要内容： （1） 回购股份用途：本次回购的股份将依法全部予以注销并减少注册资 本； （2） 回购金额：不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为 准； （3） 回购价格：不超过 18.00 元/股（含）（不超过董事会审议通过本次 回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）； （4） 回购数量：公司目前总股本为 447,500,000 股。按照本次回购资金 总额上限人民币 20,000 万元，回购价格上限人民币 18.00 元/股进行测算，回 购总数量约为 1,111.11 万股，约占公司总股本的 2.48%；按照本次回购资金总 额下限人民币 10,000 万元，回购价格上限人民币 18.00 元/股进行测算，回购 总数量约为 555.56 万股， ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收19.23亿元，同比增长20.5%[1] - 公司2023年实现归母净利润2.83亿元，同比增长39.4%[1] - 公司2023年营业利润率对比同期提升了2.48pct至19.96%[2] - 公司2023年净利率提升了2pct至14.74%[2] - 欢乐家2025年预计营业收入将达到22.55亿元，较2022年增长41.3%[5] - 欢乐家2025年预计净利润为3.6亿元，较2022年增长77.3%[5] - 欢乐家2025年预计ROE为21.2%，ROIC为20.8%[5] 未来展望 - 公司预计23-25年归母净利润分别为2.83/3.26/3.6亿元，对应PE分别为21/18/17倍，目标价16.35元/股，维持“买入”评级[3] - 华福证券对欢乐家给出买入评级，预计未来6个月内个股相对市场基准指数涨幅在20%以上[12]

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-008 欢乐家食品集团股份有限公司 是否享有提案权：是，李兴先生直接持有公司股份 64,809,376 股，占公司 总股本的 14.48%。 二、 提议回购公司股份的原因和目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者的 利益，增强投资者信心，综合考虑公司经营情况、财务状况和发展战略，公司实 际控制人之一、董事长、总经理李兴先生提议公司使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司部分社会公众股股份，本次回购的股份将依法全部予以注销并减少 注册资本。 关于收到公司实际控制人之一、董事长、总经理提议 回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日收 到公司实际控制人之一、董事长、总经理李兴先生《关于提议欢乐家食品集团股 份有限公司回购公司股份的函》。现将具体内容公告如下： 一、 提议人基本情况及提议时间 提议人：公司实际控制人之一、董事长、总经理李兴先生 提议时间：2024 年 ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"欢乐家集团"）于2024 年 1 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议,审 议通过了《关于公司及子公司以自有资产为子公司向银行申请借款提供抵押担保 的议案》，为满足公司及子公司经营发展需要，保证生产经营的资金需求，公司 及公司全资子公司湛江欢乐家实业有限公司（以下简称"湛江欢乐家"）拟分别 使用自有资产为公司全资子公司山东欢乐家食品有限公司（以下简称"山东欢乐 家"）和武汉欢乐家食品有限公司（以下简称"武汉欢乐家"）向中国农业银行 股份有限公司湛江赤坎支行（以下简称"农业银行"）申请借款提供抵押担保， 根据公司及湛江欢乐家本次拟与农业银行签订的《最高额抵押合同》，本次拟抵 押的自有资产暂作价合计为人民币 24,183.8 万元，超过公司最近一期（2022 年 度）经审计总资产及净资产的 10%，本次公司及子公司以自有资产为子公司向银 行申请借款提供抵押担保事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议，现 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-003 欢乐家食品集团股份有限公司 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司及子公司以自有资产为子公司向银行申请借款提 供抵押担保的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公 司及子公司以自有资产为子公司向银行申请借款提供抵押担保的公告》。 本议案经公司独立董事专门会议审议通过并发表了相应的审核意见。 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次 会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2024 年 1 月 22 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议由董事长李兴先生主持， 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 1 三、 备查文件 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-006 欢乐家食品集团股份有限公司 关于全资子公司变更已投资私募基金的主要条款 暨重新签订合伙协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 已投资的私募基金基本情况 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召 开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司参与认购基金份额 暨对外投资的议案》。公司全资子公司深圳市欢乐家投资有限公司（以下简称"欢 乐家投资"）与南京无届麓岳投资有限公司及其他相关方签订《南京无届深麓股 权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，欢乐家投资作为有限合伙人以增 资的方式入伙，以自有资金认缴人民币 500 万元，参与投资私募基金南京无届深 麓股权投资合伙企业（有限合伙）。本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司 2023 年 8 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司参与认 购基金份额暨对外投资的公告》 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-004 欢乐家食品集团股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次 会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2024 年 1 月 22 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席庞土贵先生 主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 监事会审议通过《关于公司及子公司以自有资产为子公司向银行申请借款提 供抵押担保的议案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于公司及子公司以自有资产为子公司向银行申请借款提供抵押担保的 公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、 备查文件 第二届监事会第十二次会议决议 特此公告。 欢乐家食 ...

中信证券股份有限公司关于 欢乐家食品集团股份有限公司 及其子公司以自有资产为子公司 向银行申请借款提供抵押担保的核查意见 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"欢乐家集团"）于 2024 年 1 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议,审议 通过了《关于公司及子公司以自有资产为子公司向银行申请借款提供抵押担保的 议案》，为满足公司及子公司经营发展需要，保证生产经营的资金需求，公司及 公司全资子公司湛江欢乐家实业有限公司（以下简称"湛江欢乐家"）拟分别使 用自有资产为公司全资子公司山东欢乐家食品有限公司（以下简称"山东欢乐家"） 和武汉欢乐家食品有限公司（以下简称"武汉欢乐家"）向中国农业银行股份有 限公司湛江赤坎支行（以下简称"农业银行"）申请借款提供抵押担保，根据公 司及湛江欢乐家本次拟与农业银行签订的《最高额抵押合同》，本次拟抵押的自 有资产暂作价合计为人民币 24,183.8 万元，超过公司最近一期（2022 年度）经 审计总资产及净资产的 10%，本次公司及子公司以自有资产为子公司向银行申 请借款提供抵押担保事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议，具体情 况 ...

中信证券股份有限公司关于 欢乐家食品集团股份有限公司 全资子公司变更已投资私募基金的主要条款 暨重新签订合伙协议的核查意见 一、已投资的私募基金基本情况 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"欢乐家集团"）于 2023 年 8 月 16 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司参 与认购基金份额暨对外投资的议案》。公司全资子公司深圳市欢乐家投资有限公 司（以下简称"欢乐家投资"）与南京无届麓岳投资有限公司及其他相关方签订 《南京无届深麓股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，欢乐家投资作 为有限合伙人以增资的方式入伙，以自有资金认缴人民币 500 万元，参与投资私 募基金南京无届深麓股权投资合伙企业（有限合伙）。本次投资不涉及关联交易， 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详 见公司 2023 年 8 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资 子公司参与认购基金份额暨对外投资的公告》（公告编号：2023-077）。公司于 2024 年 1 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于全资子公司变 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-002 欢乐家食品集团股份有限公司 关于完成注册资本工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 6 日召 开的第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，于 2022 年 11 月 22 日召开 2022 年第三次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，截至 2023 年 11 月 21 日，公司本次回购股份期限已届满，公司实际 回购股份数量为 5,000,000 股，根据回购方案，本次实际回购股份数量总数的 50% （即 2,500,000 股）将依法予以注销并减少注册资本。 根据公司 2022 年第三次临时股东大会具体授权，公司于 2023 年 11 月 22 日 召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份并变更注 册资本的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，根据上述回购方案，公司将 注销已回购的 2,500,000 股，经中国证券登记 ...