证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-037 欢乐家食品集团股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利 3.4 元（含税）。 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购 专用账户中的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟按每股 分配比例不变的原则，相应调整分红总额，并将另行公告具体调整情况。 一、 利润分配预案的具体内容 根据欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度财务报 告，公司 2023 年 1-12 月合并报表归属于上市公司股东净利润为净利润为 278,393,717.19 元，其中，母公司实现的净利润为 401,431,377.60 元。依据《公 司章程》的有关规定，以母公司当期实现的净利润提取 10%法定盈余公积金 40,143,137.76 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分 ...

本次会计政策变更系公司根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部") 颁布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》(财会〔2022〕31 号)， 以下简称"《准则解释第 16 号》")的要求进行的相应变更，无需提交公司董事 会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 具体内容如下： 一、 本次会计政策变更概述 (一) 变更原因及变更日期 证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-047 欢乐家食品集团股份有限公司 关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释第 16 号》，其中"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容 自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应的变更，自 2023 年 1 月 1 日起开始执行。 (二) 变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— ...

欢乐家食品集团股份有限公司 二Ｏ二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A003058 号 欢乐家食品集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称欢乐家公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了欢乐家公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合 并及公司的经营成果和现金流量。 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：吴玉光） 本人作为欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整 体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、出席会议情况 (一) 出席董事会情况 2023 年度，公司共召开了 15 次董事会，本人以视频会议或通讯表决的方式 出席了相关会议，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形。 本人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的各项议案进行了认真审议，并以 专业能力和经验做出独立的表决意见。各项议案均未损害全体股东，特别是中小 股东的利益。本人对董事会会议审议的各项议案不存在反对、弃权的情况。 (二) 出席股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 4 次股东大会： 2022 年年 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-041 欢乐家食品集团股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度融资和担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召 开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司及子公司 2024 年度融资和担保额度的议案》，本事项尚需提交股东大会 审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上特别表决通过后方可实施。 现将具体情况公告如下： 一、 融资和担保情况概述 根据公司经营发展需要，为保证公司生产经营的资金需求，提高公司申请贷 款效率，拟就 2024 年度公司及子公司融资总额度进行统一授权。综合考虑公司 的资金需求和以往年度融资情况，本年度公司及子公司（含分公司，子公司及分 公司合并简称"合并报表范围内各级子公司"）拟向商业银行、外资银行、政策 性银行及其它金融机构申请融资授信额度（包括新增及原授信到期后续展）合计 不超过 20 亿元，均为生产经营所需。公司及公司控股子公 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-034 欢乐家食品集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等 法律法规和规章制度要求，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切 实履行股东大会赋予的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，保证公司的持续 发展。现将公司董事会 2023 年度的重点工作报告如下： 一、董事会会议召开情况 2023 年公司董事会共召开了 15 次董事会，会议具体情况如下： | 会议名称 | | 召开日期 | | 议案 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届董事会 | | | 1. | 关于全资子公司对外投资的议案（标的公司为益萃健 | | | | 2023 年 | 3 月 20 | 日 | （上海）生物科技有限公司，总投资金额为人民币 300 万 | 通过 | | 第一次临时会议 | | | | 元） | | | | | | 1. | 公司《2022 年度总经理工作报告》 | | | | | | 2. | 公司《2022 年度董事会 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-036 欢乐家食品集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经 致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 会计师审计意见认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的 合并及公司的经营成果和现金流量。 2023 年，公司的主营业务未发生变更。2023 年 5 月，公司新设控股子公司 山东欢乐家进出口有限公司并纳入合并范围；2023 年 7 月，公司新设全资子公 司欢乐家（香港）国际控股有限公司、全资孙公司欢乐家实业（越南）有限公司 (HLJ（VIETNAM) INDUSTRIAL LIMITED COMPANY)并纳入合并范围。 2023 年度主要财务指标情况如下： 一、 主要会计数据和财务指标 2023 年，公司实现营业收入 192,260.49 万元，同比增加 20.47%，实现利润 总额 37,528.32 万元，同比增加 35.75 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 对外担保制度 2019 年 6 月 4 日股份公司创立大会暨首次股东大会通过 2020 年 2 月 13 日 2020 年第一次临时股东大会第一次修订 2020 年 2 月 29 日 2020 年第二次临时股东大会第二次修订（上市后生效） 2021 年 9 月 3 日 2021 年第二次临时股东大会第三次修订 2022 年 6 月 24 日 2022 年第一次临时股东大会第四次修订 2023 年 5 月 5 日 2022 年年度股东大会第五次修订 尚待公司 2023 年年度股东大会审议通过 中国·湛江 二〇二四年三月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保对象的审查 2 | | 第三章 | 对外担保的审批程序 3 | | 第四章 | 对外担保的管理 6 | | 第五章 | 相关责任 8 | | 第六章 | 附则 9 | 欢乐家食品集团股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范欢乐家食品集团股份有限公司（下 称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公 ...

根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及公司《会计师事务所选聘制度》等相关规定，欢乐家食品集团股份有限公司（以 下简称"公司"）对 2023 年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）(以 下简称"致同会计师事务所")履职情况进行评估，公司董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，认真履职，对致同会计师事务所履职情况评估及履行监督职责， 现将具体情况报告如下： 欢乐家食品集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 一、 2023 年度会计师事务所基本情况 (一) 基本信息 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同会计师事务所从业人员超过五千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同会计师事务所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券业务收入 5.74 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 239 家，主要行 业包括制造业、信息传输、软件和信息 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-035 欢乐家食品集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等 法律法规和规章制度要求，严格依法履行监事会的职责，以保证公司规范运 行，维护公司及股东利益。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管 理人员履行职责等方面进行了全面监督，保证了公司的规范运作。现将 2023 年 工作情况汇报如下： 一、 监事会会议召开情况 2023 年公司共召开了 7 次监事会，会议具体情况如下： | 会议名称 | 召开日期 | 议案 1. 公司《2022 年度监事会工作报告》 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | | | | 2. 公司《2022 年度财务决算报告》 3. 关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案 4. 公司《2022 年内部控制自我评价报告》 5. 公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报 | | | 第二届监事会 | 4 月 7 日 | 告》 6. 公司《2022 年年度报告》及其摘要 | | | | 2023 年 | | ...