公司治理 - 2023年召开6次董事会、3次股东大会，独立董事均出席[3] - 独立董事担任多个委员会职务[6] - 2023年修订《独立董事工作制度》，设专门会议[8] - 独立董事现场工作不少于15日[12] 合规情况 - 2023年无关联交易、资金占用、对外担保事项[18][19] - 财务数据真实准确，内控有效[20] - 募集资金存放与使用合规[23] 决策事项 - 同意续聘容诚会计师事务所为2023年审计机构[21] - 2023年通过限制性股票激励计划草案[24] - 2023年通过可转换公司债券发行方案[26] 未来展望 - 独立董事2024年继续履职提建议[27]

资金情况 - 2023年度控股股东等无资金占用[2] - 2023年度各关联方及附属企业无资金往来[2]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入958,592,877.64元，同比增长20.60%[8] - 2023年度公司净利润163,044,883.21元，同比增长2.04%[8] - 报告期末公司资产总额1,862,600,101.20元，净资产1,303,642,726.95元[8] 利润分配 - 2023年度每10股派现金股利1.50元，共派56,836,800.00元[9] - 2024年中期分红派现不超当期净利润，待股东大会审议[23] 公司决策 - 拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 2024年度董事薪酬方案提交股东大会审议[15] - 2024年度高管薪酬方案4票同意[16] - 拟向银行申请不超15亿元综合授信额度[17] 会议相关 - 第三届董事会第十次会议2024年4月23日召开[3] - 2023年多项议案待股东大会审议[4][6][8][10][14][18] - 独立董事独立性自查议案7票同意[19] - 2023年度审计情况报告议案7票同意[20] 股权激励 - 2024年4月23日以4.86元/股向19人授28.35万股[21] 人事提名 - 提名卢文勇为第三届董事会非独立董事候选人[22] 股东大会 - 定于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[24]

厦门东亚机械工业股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事刘志云、林建宗、姚斌的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘志云、林建宗、姚斌的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 厦门东亚机械工业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为95859.29万元[9] - 2023年末流动资产较2022年末下降约20.97%[1] - 2023年末流动负债较2022年末增长约26.95%[1] - 2023年末非流动资产较2022年末增长约99.10%[1] - 2023年末非流动负债较2022年末增长约45.01%[1] - 2023年度营业收入较2022年度增长约20.59%[26] - 2023年度营业成本较2022年度增长约22.74%[26] - 2023年度营业利润较2022年度增长约1.43%[26] - 2023年度利润总额较2022年度增长约1.20%[26] - 2023年度净利润较2022年度增长约2.04%[26] - 2023年基本每股收益较2022年增长约2.38%[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为275797923.66元，2022年为239299525.98元[28] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 494524252.11元，2022年为 - 68120284.66元[28] - 2023年筹资活动现金流入小计为8700000.00元，2022年无相关数据[28] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 266911885.77元，2022年为95749622.14元[28] - 2023年末公司所有者权益合计为1098637724.43元[30] 财务审计 - 审计认为公司2023年12月31日财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 审计将收入确认和销售返利计提确定为关键审计事项[9][11] 财务政策 - 公司按管理业务模式和合同现金流量特征将金融资产分类[54] - 公司将金融负债分为三类[59] - 公司对部分金融工具以预期信用损失为基础确认损失准备[66] 资产相关 - 2023年12月31日货币资金合计为525927060.22元，2022年为789809221.90元[193] - 2023年12月31日应收票据账面价值42135468.81元，2022年为34321822.67元[194] - 2023年12月31日应收账款账面价值106330633.47元，2022年为95443697.77元[198] 其他 - 截至2023年末公司股本为37891.20万股，注册资本为37891.20万元[34] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项单项金额≥1000万元以上[46] - 重要的在建工程单项工程金额≥1亿元以上[46] - 财务报表于2024年4月23日经第三届董事会第十次会议批准报出[37]

公司治理 - 2023年召开6次董事会、3次股东大会，独立董事均出席[3] - 独立董事对议案均投同意票，无异议等情形[5] - 2023年修订《独立董事工作制度》，设专门会议[7] 财务合规 - 2023年度无关联交易、资金占用、对外担保事项[16][17] - 财务数据真实准确完整，内控有效[18] - 同意续聘容诚为2023年度审计机构[20] 决策事项 - 2023年4月通过限制性股票激励计划草案[23] - 2023年8月通过可转债发行方案[24] - 2023年9月股东大会通过可转债发行方案[24]

一、2024 年中期分红安排情况 1、公司在 2024 年中期（包含半年度、前三季度）将根据当期实际经营业绩及公司 资金 使用计划情况，并结合未分配利润情况决定是否进行适当分红。如进行分红，将 以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。 二、相关审批程序及相关意见 关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《上市公 司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，为更好的回馈投资者，增强投资者回报水 平，结合公司经营业绩实际情况，拟定 2024 年中期（包含半年度、前三季度）分红安 排。具体情况如下： 2、为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在 符合利润分配的条件下制定并执行具体的中期分红方案。 证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-017 厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年 4 月 ...

综合授信 - 公司拟申请不超15亿元综合授信额度（不含项目贷款）[1] - 授信形式含流动资金、非流动资金贷款等[1] - 有效期至2024年年度股东大会召开日[1] 审批与使用 - 额度以银行实际审批为准，可循环使用[1] 流程安排 - 申请需提交股东大会审议，授权管理层办理手续[2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-016 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于提名非独立董事候选人的公告 立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。 特此公告。 厦门东亚机械工业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 附件： 一、 关于非独立董事辞职的情况 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事刘连 科先生递交的书面辞职报告。刘连科先生因个人原因向公司董事会提出辞任公司董事职 务，刘连科先生辞任董事职务后，继续担任公司总工程师职务。根据《公司法》《圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》 等相关规定，刘连科先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞任不会对公司 的日常经营管理产生不利影响。 刘连科先生原定任期为 2022 年 6 月 8 日至 2025 年 6 月 7 日。截至本公告披露日， 刘连科先生未直接持有公司股份，通过厦门惠福资本投资合伙企业（有限合伙）间接持 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-005 厦门东亚机械工业股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席林翠瑜女士召集并主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事洪兵先生、监事姚丽芳女士以通讯方 式参会，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年 度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年 年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。 公司监事会对 2 ...