董事会提名 - 公司董事会提名杨林安为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近十二个月无限制情形[9] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[11] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[11][12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[13]

独立董事任职资格 - 候选人及直系亲属持股不超1%且非前十自然人股东[7] - 候选人及直系亲属不在持股超5%股东或前五股东任职[7] - 候选人近36个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 候选人在该公司连续担任独立董事未超六年[11] - 候选人已通过资格审查[1] - 候选人不存在不得担任董事情形[2] - 候选人符合证监会和深交所任职资格[3] - 候选人符合公司章程任职条件[2] - 候选人具备相关知识和五年以上工作经验[5]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入14.21亿元，比上年同期增长34.11%[3] 产品情况 - 公司现有120余个产品系列、9000多种产品规格[3] - 激励及智能熔断器形成500VDC、1000VDC、1500VDC三个平台系列产品[3] - 防雷专用后备保护熔断器有500V、800V、1000V、1500V等电压等级[3] 会议情况 - 2024年公司董事会共计召开五次会议[5] - 第三届董事会第十五次会议应到董事9人，实到9人，表决15个议题[5][6] - 第三届董事会第十六次会议应到董事9人，实到9人，表决《关于回购公司股份方案的议案》[7] - 董事会审计委员会报告期内召开四次会议[12] - 董事会薪酬与考核委员会报告期内召开一次会议[13] - 报告期内公司董事会以现场方式召集股东大会会议共计二次[17] - 2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过修订《公司章程》和公司相关治理制度议案[18] - 2024年5月22日召开2023年年度股东大会，审议通过年度报告、董事会和监事会工作报告等多项议案[18] 未来展望 - 2025年公司将推进ERP、MES、PLM、QMS等系统深化应用，建设EDI及CRM系统[19] - 公司销售额增长要考虑质的增长，重点目标行业销售额增长率应高于行业增长率[19] 研发与投入 - 公司将持续加大研发投入，推进主营产品升级和新产品开发[19] - 公司将加大试验资源投入，扩大试验设施、设备购置，引进专业人才[19] - 公司将和高校、科研机构深入合作，针对前瞻技术进行合作开发[19] 市场扩张 - 截至公告披露日，多家海外孙公司和子公司已设立完毕[20] - 2024年泰国工厂顺利投产并通过客户考察，2025年将加速推进泰国新产线设备引入及调试[20] - 2025年公司将推进日本孙公司设立完成，加大海外市场布局[20]

股东大会信息 - 公司于2025年5月12日14:30召开2024年年度股东大会[1] - 网络投票时间为2025年5月12日9:15 - 15:00[2][15] - 会议股权登记日为2025年5月7日[2] - 本次股东大会审议13项议案[4][6] - 第四届董事会非独立董事应选5人，独立董事应选3人[6][19] - 全部议案表决结果对中小投资者单独计票并披露[7] - 会议登记时间为2025年5月9日9:00 - 17:00[8] - 网络投票代码为351031，简称中熔投票[13] - 深交所系统投票时间为2025年5月12日9:15 - 15:00[14] - 本次会议会期预计半天，股东费用自理[11]

内部控制 - 公司董事会对2024年度内控自我评价并出具报告[1] - 监事会审阅报告并发表审核意见，日期为2025年4月21日[1][2] - 公司内控体系规范、合法、有效，无违规情形[1]

会议情况 - 第三届监事会第十九次会议于2025年4月18日召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决结果为3票同意、0票反对等[3][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][16] 资金管理 - 公司决定用不超30,000万元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[12]

利润分配 - 2024年度以66,015,827股为基数，每10股派现金红利6.5元，合计42,910,287.55元，每10股转增4.8股，合计转增31,687,596股[7] - 2025年中期现金分红需满足中期合并报表营业收入同比增长不低于10%[9] - 2025年中期现金分红金额上限为每10股派发现金红利0.7元[10] 议案审议 - 审议通过《2024年年度报告》及其摘要等多项议案，表决均为9票同意[3][5][6][7][12][13][14][15] - 《2024年度财务决算报告》经审计并出具标准无保留意见审计报告[7] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合规定[12] 公司治理 - 董事会同意续聘公证天业会计师事务所为2025年度审计机构[16] - 董事会换届选举非独立董事和独立董事候选人提名表决均为9票同意[17][20] - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议，含董事会换届、取消监事会等[17][18][21][25][26][27] 薪酬制度 - 公司独立董事2025年度津贴标准为每年6万元（含税），按月发放[27] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》通过，方案自审议通过后实施[27] 资金运作 - 公司及子公司2025年度向银行申请综合授信及担保事项需提交2024年年度股东大会审议[28] - 公司拟使用不超过30000万元闲置自有资金进行现金管理，自股东大会通过起12个月内有效，额度内可滚动使用[28][29] - 公司开展商品期货套期保值业务，占用可循环使用保证金最高额度不超过3000万元，期限不超过12个月[30] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起将存货成本核算方法由实际成本法变更为标准成本法，无需提交股东大会审议[31] 会议安排 - 第三届董事会第二十次会议于2025年4月18日召开，应出席董事9名，实际出席9名[2] - 公司拟定于2025年5月12日召开2024年年度股东大会[32]

业绩数据 - 2024年度归属上市公司股东净利润1.87亿元，母公司净利润2.04亿元[2] - 2024年营业收入14.21亿元，现金分红4953.80万元，研发投入1.36亿元[9] - 近三年累计现金分红1.29亿元，研发投入3.12亿元，占累计营收9.63%[10] 利润分配 - 按母公司注册股份50%提取法定盈余公积3313.87万元[2] - 以6601.58万股为基数，每10股派现6.5元、转增4.8股[3] - 2025年中期分红需营收同比增不低于10%，上限每10股派0.7元[5][6] 其他情况 - 本次利润分配预案待2024年年度股东大会审议[13]

财务分配方案 - 公司拟以66,015,827股为基数，每10股派发现金红利6.5元，每10股转增4.8股[5] - 每10股派息6.5元（含税），每10股转增4.8股，分配预案股本基数66015827股[172] - 现金分红金额42910287.55元，可分配利润489985286.28元，现金分红总额占利润分配总额比例100.00%[172] 年度关键财务指标变化 - 2024年营业收入1,420,927,385.78元，较2023年增长34.11%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润186,939,254.43元，较2023年增长59.80%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额122,221,058.65元，较2023年增长44.29%[21] - 2024年末资产总额2,239,158,951.08元，较2023年末增长33.03%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,160,005,545.71元，较2023年末增长17.70%[21] 季度关键财务指标 - 2024年第一季度营业收入269,023,360.53元[23] - 2024年第二季度归属于上市公司股东的净利润38,494,208.90元[23] - 2024年第三季度归属于上市公司股东扣非净利润54,444,274.16元[23] - 2024年第四季度营业收入455,154,934.17元[23] 季度经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额分别为-25,664,506.00元、73,541,852.36元、34,286,212.39元、40,057,499.90元[24] 非经常性损益相关 - 2024 - 2022年非流动性资产处置损益分别为-563,017.32元、-760,264.26元、-1,551,652.09元[27] - 2024 - 2022年计入当期损益的政府补助分别为4,508,329.36元、2,903,378.52元、3,792,152.22元[27] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为3,055,462.47元、2,532,036.63元、6,471,013.92元[28] 市场与行业地位 - 2024年熔断器市场规模整体保持增长，激励熔断器、智能熔断器在电动汽车行业渗透率进一步提升[30] - 公司聚焦低压电力熔断器中高端市场，是国内电力熔断器行业领先企业之一[32] - 公司在新能源汽车市场通过多家厂商进入供应链，终端用户涵盖众多主流新能源整车厂商[32] - 公司在国内低压电力熔断器领域具备较明显的市场份额领先优势[44] - 公司在新能源汽车市场终端整车用户涵盖主要国产品牌，并批量供应特斯拉、戴姆勒等国际品牌整车企业[44] - 公司在储能市场与宁德时代、比亚迪等客户深入合作[43] - 公司在新能源风光发电及储能市场主要客户为宁德时代、比亚迪等行业龙头企业及上市公司群体[45] - 熔断器市场规模整体保持增长，未来有望继续增长[100] - 国内电力现货市场建设正步入快车道，为储能行业发展打开广阔空间[101] - 公司在国内熔断器市场有较高知名度和占有率，但国际市场规模小、影响力不足[110] 专利与认证情况 - 截至2025年3月，公司及子公司拥有有效专利共计279件，其中国内专利266件，海外授权专利13件，发明专利33项[33] - 截至2025年3月，公司及子公司拥有有效专利共计279件，其中国内专利266件，海外授权专利13件，发明专利33项，与熔体结构相关的有效专利数量为67件[47] - 公司已通过IATF16949等多项质量管理体系认证，产品获我国强制性认证及美国UL等认证[51] 产品系列与规格 - 激励熔断器和智能熔断器形成500VDC、1000VDC、1500VDC三个平台系列产品，防雷专用后备保护熔断器有500V、800V、1000V、1500V等电压等级[35][37] - 公司现拥有120余个产品系列、9,000多种产品规格[50] - 激励熔断器和智能熔断器已形成从70V - 1000VDC多个电压等级产品[42] 原材料供应 - 公司对每类原材料评定选择2 - 3名合格供方作为长期供货厂家[38] 各业务线收入情况 - 2024年公司营业收入14.21亿元，同比增长34.11%，新能源汽车行业收入8.97亿元，同比增长50.47%，激励熔断器收入1.37亿元，同比增长189.12%[56] - 按地区划分，华中地区营业收入3.06亿元，同比增长61.27%；西北营业收入4776.88万元，同比增长220.03%[56] - 按销售模式划分，直接客户营业收入12.09亿元，同比增长39.35%；经销商营业收入2.12亿元，同比增长10.39%[56] 各业务线毛利率情况 - 新能源汽车行业毛利率39.78%，同比增加0.46%；电力熔断器及配件毛利率39.46%，同比减少1.44%[58] 各业务线销售量情况 - 电力熔断器及配件销售量4636.15万只，同比增长32.21%；激励熔断器销售量135.91万只，同比增长200.95%[60] 营业成本情况 - 2024年公司营业成本8.56亿元，同比上涨36.70%，电力熔断器及配件销售成本7.74亿元，占比90.42%，较上期增长34.02%[63] - 电力熔断器及配件材料成本5.86亿元，同比增长31.46%；制造费用1.29亿元，同比增长47.11%[63] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为561,467,071.06元，占年度销售总额比例为39.51%[64] - 前五名供应商合计采购金额为356,618,830.46元，占年度采购总额比例为30.17%[64][65] 费用情况 - 2024年销售费用为82,142,773.48元，同比增长11.27%；管理费用为94,133,379.90元，同比增长14.40%；财务费用为7,281,646.11元，同比增长65.65%；研发费用为135,751,532.60元，同比增长12.25%[66] 研发情况 - 2024年研发人员数量为296人，较2023年增长17.00%，占比为21.46%，较2023年增长7.02%[68] - 2024年研发投入金额为135,751,532.60元，占营业收入比例为9.55%；2023年研发投入金额为120,937,288.32元，占比为11.41%；2022年研发投入金额为54,839,578.70元，占比为7.27%[68] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计2024年为1,226,741,359.48元，同比增长19.41%；现金流出小计为1,104,520,300.83元，同比增长17.17%；现金流量净额为122,221,058.65元，同比增长44.29%[71] - 投资活动现金流入小计2024年为169,061.83元，同比增长 -99.95%；现金流出小计为145,062,629.80元，同比增长 -69.88%；现金流量净额为 -144,893,567.97元，同比增长7.23%[71] - 筹资活动现金流入小计2024年为430,577,292.75元，同比增长101.24%；现金流出小计为346,003,538.46元，同比增长207.03%；现金流量净额为84,573,754.29元，同比增长 -16.48%[71] - 现金及现金等价物净增加额2024年为61,751,318.54元，同比增长20.04%[71] 经营与净利润差异 - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为12,221.11万元，本年度净利润为18,693.93万元，二者差异金额为6,471.82万元[72] 利润构成占比 - 投资收益为 -295,901.20 元，占利润总额比例 -0.14%；资产减值为 -13,972,365.70 元，占比 -6.42%；营业外收入 393,515.87 元，占比 0.18%；营业外支出 412,456.11 元，占比 0.19%；信用减值损失 -9,949,202.29 元，占比 -4.57%；资产处置收益 -550,218.74 元，占比 -0.25%[74][75] 年末资产负债情况 - 2024 年末货币资金 288,179,053.36 元，占总资产 12.87%，较年初比重增 0.03%；应收账款 609,798,861.96 元，占比 27.23%，比重增 0.94%；存货 228,387,094.03 元，占比 10.20%，比重降 3.35%；固定资产 424,201,555.47 元，占比 18.94%，比重降 2.88%[77] - 2024 年末在建工程 97,585,033.27 元，占总资产 4.36%，比重增 0.16%；使用权资产 10,685,161.19 元，占比 0.48%，比重增 0.40%；短期借款 231,719,892.97 元，占比 10.35%，比重降 0.55%；合同负债 1,499,813.28 元，占比 0.07%，比重增 0.04%[77] - 2024 年末长期借款 115,701,491.11 元，占总资产 5.17%；租赁负债 5,269,155.01 元，占比 0.24%，比重增 0.22%；应收票据 438,296,756.70 元，占比 19.57%，比重增 5.19%；无形资产 57,993,481.31 元，占比 2.59%，比重增 0.83%[77] - 2024 年末应付票据 329,734,613.45 元，占总资产 14.73%，比重降 0.18%；应付账款 310,401,868.49 元，占比 13.86%，比重增 2.62%[77] 金融资产与负债情况 - 以公允价值计量的金融资产期初合计 27,439,995.30 元，本期公允价值变动损益 -2,943,525.74 元，计入权益的累计公允价值变动 -4,536,582.50 元，期末合计 24,496,469.56 元；金融负债期初和期末均为 0 元[78] 受限资产情况 - 截至报告期末，货币资金受限金额 78,615,391.69 元（银行承兑汇票保证金）和 45,465.69 元（未及时对账被临时冻结），应收票据受限金额 154,697,914.21 元（用于开具银行承兑汇票）[79] 投资情况 - 报告期投资额 31,759,130.81 元，上年同期投资额 72,994,489.06 元，变动幅度 -56.49%[80] - 证券投资最初投资成本 9,033,052.06 元，期初账面价值 7,439,995.30 元，本期公允价值变动损益 -2,943,525.74 元，计入权益的累计公允价值变动 -4,536,582.50 元，期末账面价值 4,496,469.56 元[82] - 证券投资审批董事会公告披露日期为 2023 年 06 月 01 日[82] - 期货合约本期公允价值变动损益为 -96.16 万元，计入权益的累计公允价值变动为 -96.16 万元，报告期内购入金额为 1678.51 万元，售出金额为 1582.35 万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为 0.00%[84] - 报告期内套期业务实际损益金额合计 -96.16 万元[86] 募集资金情况 - 2021 年 7 月 15 日首次公开发行，募集资金总额 44374.46 万元，净额 39618.37 万元[90] - 本期已使用募集资金总额 1497.4 万元，已累计使用募集资金总额 39606.27 万元[90] - 募集资金使用比例为 99.97%[90] - 报告期内变更用途的募集资金总额为 0，累计变更用途的募集资金总额为 0，累计变更用途的募集资金总额比例为 0.00%[90] - 尚未使用募集资金总额 1035.1 万元，用途为支付项目尾款和质保金等款项[90] - 闲置两年以上募集资金金额为 0[90] - 2021年公司首次公开发行A股1657万股，发行价2

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入390,041,245.37元，上年同期269,023,360.53元，同比增长44.98%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润60,754,912.04元，上年同期26,905,646.75元，同比增长125.81%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-33,475,857.65元，上年同期-25,664,506.00元，同比减少30.44%[5] - 本报告期末总资产2,461,420,309.13元，上年度末2,239,158,951.08元，同比增长9.93%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,232,889,488.62元，上年度末1,160,005,545.71元，同比增长6.28%[5] - 营业总收入本期为390,041,245.37元，上期为269,023,360.53元，同比增长45.0%[17] - 营业总成本本期为326,157,521.59元，上期为245,413,209.08元，同比增长32.9%[17] - 净利润本期为60,328,712.73元，上期为26,905,646.75元，同比增长124.2%[18] - 流动负债合计本期为1,046,112,193.16元，上期为955,906,502.03元，同比增长9.4%[16] - 非流动负债合计本期为170,369,964.65元，上期为123,246,903.34元，同比增长38.3%[16] - 负债合计本期为1,216,482,157.81元，上期为1,079,153,405.37元，同比增长12.7%[16] - 所有者权益合计本期为1,244,938,151.32元，上期为1,160,005,545.71元，同比增长7.3%[16] - 基本每股收益本期为0.9167，上期为0.4060，同比增长125.8%[19] - 稀释每股收益本期为0.9167，上期为0.4060，同比增长125.8%[19] 部分资产项目关键指标变化 - 其他流动资产期末余额142.56万元，年初余额243.29万元，同比减少41.40%，主要系待抵扣进项税减少所致[7] - 短期借款期末余额32,960.49万元，年初余额23,171.99万元，同比增长42.24%，主要系较年初未到期短期借款增加所致[7] - 合同负债期末余额436.48万元，年初余额149.98万元，同比增长191.03%，主要系预收客户订货款增加所致[7] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额356,222,973.52元，期初余额288,179,053.36元[14] - 应收票据期末余额476,320,089.41元，期初余额438,296,756.70元[14] - 应收账款期末余额674,962,862.58元，期初余额609,798,861.96元[15] - 流动资产合计期末余额1,767,082,723.18元，期初余额1,572,895,766.66元[15] - 非流动资产合计期末余额694,337,585.95元，期初余额666,263,184.42元[15] - 资产总计期末余额2,461,420,309.13元，期初余额2,239,158,951.08元[15] - 短期借款期末余额329,604,927.22元，期初余额231,719,892.97元[15] 现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流入小计本报告期34,703.46万元，上年同期24,673.82万元，同比增长40.65%，主要系本期销售回款增加所致[9] - 筹资活动现金流入小计本报告期14,244.87万元，上年同期7,831.05万元，同比增长81.90%，主要系本期借款增加所致[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为335,514,960.70元，上期为242,072,637.96元，同比增长38.6%[21] - 经营活动现金流入小计为347,034,612.30元，上年同期为246,738,220.99元[22] - 经营活动现金流出小计为380,510,469.95元，上年同期为272,402,726.99元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 33,475,857.65元，上年同期为 - 25,664,506.00元[22] - 投资活动现金流入小计为5,000.00元，本期无流入[22] - 投资活动现金流出小计为38,302,330.69元，上年同期为28,152,849.21元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 38,302,330.69元，上年同期为 - 28,147,849.21元[22] - 筹资活动现金流入小计为142,448,716.94元，上年同期为78,310,514.02元[22] - 筹资活动现金流出小计为2,882,543.79元，上年同期为71,474,469.93元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为139,566,173.15元，上年同期为6,836,044.09元[22] - 现金及现金等价物净增加额为67,943,335.74元，上年同期为 - 47,123,850.72元[22] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为8,023，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，方广文持股比例13.50%，持股数量8,949,000.00；石晓光持股比例6.70%，持股数量4,439,407.00[12] - 刘冰持有永春中昱合伙29.1796%的出资份额、持有永春中盈合伙39.7728%的出资份额[13]