证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2024-001 西安中熔电气股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"或"中熔电气"）于2023 年12月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》。现将本次会议的有关事项提示如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月15日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为2024年1月15日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；②通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年1月15日9:15—15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网 ...

（三） 关联董事、关联监事和关联股东回避表决； 西安中熔电气股份有限公司 关联交易管理制度 第一章总则 第一条 为了西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范 性文件及《西安中熔电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制订本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一） 尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二） 确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （四） 必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告 ...

上海市锦天城律师事务所 关于西安中熔电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 授予价格调整及预留部分授予事项的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：西安中熔电气股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受西安中熔电气股份有限公 司(以下简称"公司"或"中熔电气")的委托，作为中熔电气 2022 年限制性股 票激励计划(以下简称"本激励计划")相关事项的特聘法律顾问，依据《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年 8 月修订)》(以下简称"《上市 规则》")、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年 11 月修订）》等有关法律、法规、规范性文件及《西安中熔电气股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，就本激励计划的预留部分 授予(以下简称"本次授予")相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《西安中熔电气股份有限公司 20 ...

上述治理制度修订已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，其中，《 董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》的修订尚需 提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。本次修订后的相关治 理制度全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者 注意查阅。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安中熔电气股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月29日召开第三届 董事会第十四次会议逐项审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》。根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等在内的系列法律法规及规范性文件的最新规定， 公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，同意结合公司实际情况， 对《董事会议事规则》等6项治理制度进行相应修订。具体修订情况如下： | 序号 | 制度名称 | 是否提交 股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 是 | | 2 | 《独立董事工作 ...

西安中熔电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章总则 第一条 为强化西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件和《西安中熔电气股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并结合公司实际 情况，制订本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应当过半数，委员中至少 有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由公司董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董 事三分之一提名，并由董事会选举产生。审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业独立董事委员担 任，负责主持委 ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2023-107 西安中熔电气股份有限公司 (三)2022年12月22日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于 <西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘要的 议案》、《关于<西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考 5 核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于取消2023年第一次临时股东大会部分 提案并增加临时提案的议案》。公司独立董事发表了独立意见。 关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安中熔电气股份有限公司（以下简称中熔电气或公司）于2023年12月29日召 开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》，因公司实施了2022年度权 益分派方案，根据《西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（ 以下简称本激励计划）等的相关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权， 公司董事会同意将本激励 ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2023-105 西安中熔电气股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"或"中熔电气"）第三届 董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开西安中熔电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年1月15日（星期一）召开2024 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月15日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为2024年1月15日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；②通过深圳证 ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2023-110 西安中熔电气股份有限公司 监事会关于2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 西安中熔电气股份有限公司监事会 2023年12月29日 （截至预留授予日）的核查意见 西安中熔电气股份有限公司（以下简称公司）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《 创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》等法律法规和《西安中熔电气股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等相关规定，对2022年限制性股票激励计划（以下简称本激 励计划）预留授予日激励对象名单等相关事项进行了审核，发表核查意见如下 一、公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件及本激励计划中规 定的不得实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 二、本激励计划预留授予的激励对象为在公司（含子公司）任职的管理人 员及核心业务人员，不包括公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员、 单独或合计持有上 ...

第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安中熔电气股份有限公司(下称"公司")第三届监事会第十四次会议，于2023 年12月29日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知及会议资料于2023 年12月19日以书面、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事3名， 实际出席监事3名，会议由监事会主席贾钧凯先生召集并主持。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议： 证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2023-104 西安中熔电气股份有限公司 与会监事同意本激励计划的预留授予日为2023年12月29日，并同意向符合授予条 件的94名激励对象授予24.34万股第二类限制性股票，授予价格为99.38元/股（调整后） 。 《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》《监 事会关于2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（截至预留授予 ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2023-103 西安中熔电气股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西安中熔电气股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十四次会 议于2023年12月19日通过电子邮件形式送达至全体董事，通知中包括会议的相关 材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次董事会于2023年12月29日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的 方式进行表决。 3、本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。 4、本次董事会由董事长方广文先生召集和主持，公司监事和高级管理人员 列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《西安中熔电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司2022年年度权益分派已实施完毕，根据《西安中熔电气股份有限公 司2022年限制性股票激 ...