资金占用制度 - 制度防止大股东等关联方占用公司资金，维护权益[2] - 明确经营性和非经营性资金占用定义[2] 资金往来规定 - 公司与关联方经营性资金往来限制占用资金[4] - 控股股东等不得多种方式占用公司资金[5] 责任与审查 - 董事等对资金和财产安全负有法定义务[9] - 财务部定期检查上报非经营性资金往来审查情况[11] 处理措施 - 关联方资金占用可冻结大股东股份[10] - 对协助侵占资产责任人给予处分追责[12][13]

公司治理 - 2024年董事会召开5次会议，独立董事黄庆华出席情况[2] - 2024年第三届董事会独立董事专门会议召开2次，黄庆华均出席[3] 合规运营 - 关联交易定价公允，无操控利润等行为[4] - 按规定使用募集资金，无违规及披露问题[5] - 报告期内无担保和资金占用情况[6] 未来展望 - 2025年独立董事将秉承原则履职[12]

公司治理 - 2024年董事会召开5次会议，独立董事刘志远通讯参加5次，出席股东大会2次[2] - 2024年第三届董事会独立董事专门会议召开2次，刘志远均亲自出席[3] 合规情况 - 2024年公司关联交易定价合理，无操控利润等行为[4] - 募集资金专款专用，无违规使用及未披露情况[5] - 2024年未提供担保，无资金被关联方占用情况[6] 信息披露 - 2024年公司信息披露真实准确完整[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责，加强沟通[12]

董事会会议情况 - 2024年度公司董事会召开5次会议，独立董事花蕾通讯参加5次，出席股东大会2次[2] - 2024年度第三届董事会独立董事专门会议召开2次，独立董事均亲自出席[3] 议案审议情况 - 2024年4月23日第一次独董专门会议对多项议案发表同意意见[4] - 2024年8月27日第二次独董专门会议对多项议案发表同意意见[4] 合规情况 - 公司募集资金无违规使用和披露情况[5] - 报告期内公司未提供担保，无损害利益情形[5] - 公司与关联方资金往来正常，无资金提供给控股股东及关联方[6] 独立董事履职 - 审核确认董事和高管具备履职能力[7] - 2024年对公司现场考察，认为生产经营有序[9] - 2024年未提议召开董事会等事项[12] 未来展望 - 2025年独立董事将为公司发展提供建设性建议[12]

募资情况 - 公司首次公开发行1657万股，每股发行价26.78元，募集资金总额4.437446亿元，净额3.9618365694亿元[1] - 截至2024年12月31日，结余募集资金1035.09674万元，专户余额相同[3] 项目投资调整 - 2022年6月30日，“智能电气产业基地建设项目”投资总额由2.24484亿元调整为2.311771亿元，“研发中心建设项目”由3784.65万元调整为4105.84万元[11] 资金使用 - 2021年8月27日，公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3380.73万元及已支付发行费用自筹资金2244.33万元[12] - 2021年12月7日，公司使用1000万元超募资金永久性补充流动资金[15] - 2023年8月24日，公司同意用不超3000万元闲置募集资金和不超2亿元自有资金进行现金管理[17] - 截至2024年12月31日，公司已使用1149.2万元超募资金用于自动化生产线项目建设[16] 项目进度 - 智能电气产业基地建设项目承诺投资22,448.40万元，期末累计投入进度为100.49%[22] - 研发中心建设项目承诺投资3,784.65万元，期末累计投入进度为102.95%[22] - 公司募投项目实施进度放缓，预计无法在计划时间内完成建设[22] 信息披露 - 公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金使用信息，本报告期无违规情形[20]

套期保值业务概况 - 开展商品期货套期保值业务规避铜、银等原材料价格波动风险[1] - 套期保值期货品种与铜、银等原料相关[2] 业务限制 - 占用保证金最高额度不超3000万元人民币[3] - 业务期限不超12个月[3] 资金与风险 - 资金来源为公司自有资金[4] - 存在市场、资金等六种风险[5][6] 应对措施 - 拟采取五项风险控制措施应对风险[7] 业务可行性 - 开展期货套期保值业务有六点可行原因[10][11] - 开展交易利于提升盈利能力和竞争力[13]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起变更存货成本核算方法[4] - 2025年4月相关会议审议通过会计政策变更议案[8] - 变更采用未来适用法，对核算结果无实质影响[7] - 各组织认为变更能客观反映状况且程序合规[9][11][12]

人事变动 - 2025年4月18日公司选举范明辉为第四届董事会职工代表董事[1] - 第四届董事会任期三年，由范明辉与8名非职工代表董事组成[1] 人员信息 - 范明辉1982年8月出生，本科学历，有丰富工作履历[4] - 截至公告披露日，范明辉间接持有公司股份379,986股[4] - 范明辉与公司实际控制人等不存在关联关系[4]

薪酬方案审议 - 2025年度董高薪酬方案4月18日经董事会审议通过，董事方案尚需股东大会审议[1] 适用期限 - 董事方案自股东大会通过至新方案审批，高管方案自董事会通过至新方案审批[2] 薪酬标准 - 内部董事按标准与考核领薪，外部董事不领，独董津贴年6万税前按月发[3] - 高管薪酬按职务、绩效和业绩综合评定[3] 发放规则 - 董高薪酬按月发，离任按实际任期算，个税公司代扣代缴[4][5] 方案生效 - 高管方案董事会通过生效，董事方案股东大会通过生效，独董一致同意[5][6]

中原证券股份有限公司 关于西安中熔电气股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 （一）内部控制评价范围 公司在确定内部控制评价范围时，全面考虑了公司及所有部门、下属单位 的所有业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括:西安中熔电气股 份有限公司、西安赛诺克新能源科技有限公司、Hongkong Changda Limited、 Sinofuse Co., Ltd.、Synoelec Deutschland GmbH、SYNOELEC TECHNOLOGY PTE. LTD 、 Synoelec Technology (Thailand) Co.,Ltd. 、 SYNOELEC TECHNOLOGY USA INC.（以下称"子公司"）。纳入评价范围单位资产总额 占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业 收入总额的 100%。 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为西 安中熔电气股份有限公司（以下简称"中熔电气"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自 ...