证券代码:301031 证券简称:中熔电气 公告编号:2024-013 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 一、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保 情况的议案》 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求，我们对报告期 控股股东及其它关联方占用资金和对外担保情况进行了查验，发表独立意见如下： 1、报告期内，公司不存在关联方违规占用公司资金的情况。 2、报告期内，公司不存在对外担保情况。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 西安中熔电气股份有限公司第三届董事会 2024年第一次独立董事专门会议决议 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日以通讯和现 场会议相结合的方式召开公司第三届董事会2024年第一次独立董事专门会议（以下 简称"本次会议"）。本次会议由独立董事共同推举黄庆华女士主持，会议通知已 于2024年4月12日发出。本次会议应到独立董事3名，实到独立董事3名。本次会议的 召开符合公司《独立董事专门会议制度》的有关规定。 二、 ...

公司业绩 - 公司2023年营业收入达到1059.56亿元，同比增长40.41%[8] - 公司2023年净利润为11.70亿元，较上年下降23.94%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为8.47亿元，同比增长123.33%[8] - 公司2023年营业收入中新能源汽车业务收入占比最大，达到56.27%[24] - 公司2023年毛利率整体为39.32%，其中新能源汽车和新能源风光发电及储能业务的毛利率分别为39.32%和44.77%[25] - 公司电力熔断器及配件的销售量和生产量分别为100.87万只和404.89万只，同比增长37.23%和64.52%[25] - 公司在华东、华南、华中等地区均取得较高营业收入增长，其中华东地区增长最为显著，达到64.76%[24] - 公司直接客户和经销商销售模式分别占营业收入的81.90%和18.10%，直接客户模式增长较快，达到45.57%[24] - 公司2023年营业成本为62,635.66万元，同比增长42.94%，其中电力熔断器及配件销售成本占比92.22%[27] 公司产品与技术 - 公司主营业务为熔断器及相关配件的研发、生产和销售，现有120余个产品系列、9,000多种产品规格[16] - 公司在新能源汽车、新能源风光发电及储能、通信、轨道交通等中高端市场领域已形成500VDC和1000VDC两大平台等系列产品[16] - 公司在新能源汽车领域已形成从70V-1000VDC多个电压等级产品，已被国内外多个主流车企选型定点[19] - 公司拥有240件有效专利，其中与熔体结构相关的专利数量为67件，在国内熔断器相关专利方面地位突出[21] - 公司在新能源汽车、新能源风光发电及储能等领域具备3-6个月开发新品、6-12个月批量交付的开发周期领先优势[21] - 公司技术团队由近10位资深专业人士领衔，人员约253人，通过项目开发实战和外部机构合作培养研发人才[21] 公司财务 - 公司报告期内销售费用增加116.99%，主要系为拓宽海外市场和增加宣传费用等[30] - 公司报告期内管理费用增加88.56%，主要系业务快速增长导致管理人员工资薪酬等成本增加[31] - 公司报告期内财务费用增加455.69%，主要系银行短期借款利息费用增加所致[32] - 公司报告期内研发费用增加120.53%，主要系新产品、新工艺、新设备开发活动增加[32] - 公司研发人员数量为253人，占比14.44%，研发投入金额占营业收入比例为11.41%[33] 公司治理与人事 - 公司董事刘冰因个人原因辞去第三届董事会非独立董事职务[119] - 公司董事侯强于2023年2月27日被选举为董事[120] - 公司董事方广文具有丰富的销售和经济师经验[120] - 公司董事汪桂飞在电子应用领域有多年工作经历[121] - 公司董事王伟在销售工程领域有丰富经验[121] - 公司董事石晓光在产品市场和副总经理职务上有多年工作经验[121] - 公司董事彭启锋在通信工程和商业管理领域有丰富经验[121] - 公司2023年中熔电气董事会新增多位高级管理人员[122] - 贾钧凯先生担任中熔电气监事会主席及多个子公司执行董事[123] - 刘冰先生历任中熔有限总经理、副总经理，并担任中熔电气董事[124]

西安中熔电气股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的 独立董事，2023年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规 范运作》和《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和和规范性 文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责， 充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤 其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋 予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，参与公司经营发展的 讨论，对公司重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事及各专 门委员会委员的作用。现就本人2023年度的履职情况报告如下： 一、出席董事会及列席股东大会情况 2023年度，公司董事会共召开了8次会议，本人参加董事会、股东大会会议 情况如下： | 姓名 | 应参加董 | 现场出席董 | 以通讯方式参加 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否 ...

西安中熔电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项 说明 苏公 W[2024]E1188 号 目 录 1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说 明 …………………………………………………………………1 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………3 3、事务所营业执照复印件 4、事务所执业证书复印件 5、签字注册会计师资质证明复印件 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督 管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，中熔电气编制了后附的《西安中熔电 气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以 下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整是中熔电气管理 层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中熔电气 2023 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现 不一致。除了对中熔电气实施 2023 年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审 计程序外， ...

关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"或"中熔电气"）第三届董事会第十五次会议审 议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月22日（星期三）召开2023年年度股 东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2024-008 西安中熔电气股份有限公司 1、会议届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月22日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月22日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 时间为2024年 ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2024-007 西安中熔电气股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议通 知于2024年4月12日以电子邮件、微信等通讯方式向全体监事发出，监事会于2024年4 月23日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实到3 名。本次会议由监事会主席贾钧凯先生召集和主持。 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）等相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）第八十二条规定和中国 证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，监事会对董事会编制的公司《2023年年度 报告》及其摘要进行了认真的审核，认为：董事会编 ...

2023年度监事会工作报告 2023年度，西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和 《监事会议事规则》等法律法规及内部制度的规定，以维护公司利益和股东利益为原 则，勤勉尽责，切实履行股东大会赋予的各项职责，积极列席董事会和股东大会，对 公司重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进 行了审查，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，对推动公司规范化 运作起到积极作用。现将2023年监事工作情况汇报如下： 一、2023年监事会会议召开情况 公司监事会召开会议8次，本年度8次监事会会议的通知、召集、召开和表决程序 均符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，具体情况如下： 1、公司于2023年1月18日召开第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于 向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 西安中熔电气股份有限公司 2、公司于2023年2月10日召开了第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关 于设立 ...

关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第三届董事会 第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的 议案》，同意公司开展商品期货套期保值业务，商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使 用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）2,000万元人民币；期限 为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围内，资金可循环使用。本事项 已经第三届董事会2024年第一次独立董事专门会议审核通过，本事项在董事会的审批权限范围 内，无需提交股东大会审议。现就相关情况公告如下： 一、开展商品期货套期保值业务的目的 公司开展商品期货套期保值业务旨在规避铜、银等原材料价格剧烈波动对公司生 产经营带来的不确定风险，充分利用期货市场的套期保值功能，促进产品成本的相对 稳定，保障企业持续健康运行。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 1、主要涉及的交易品种 证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号 ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2024-024 西安中熔电气股份有限公司 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定， 结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2024年 度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并于2024年4月23日召开了第三届董事 会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，其中董事、监事薪酬方 案尚需提交公司股东大会审议。现将公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案有 关情况公告如下： 三、薪酬方案 （一）董事薪酬（津贴）方案 1、公司内部董事根据其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司相关 薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；公司外部董事不在公司领 取薪酬（津贴）。 2、公司独立董事的津贴为每年人民币6万元（税前），按月发放。 （二）监事薪酬（津贴）方案 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 本次董事、监事薪酬方案适用期限自公 ...

中原证券股份有限公司 关于西安中熔电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为西安中熔 电气股份有限公司（以下简称"中熔电气"或"公司"）首次公开发行股票并上市持 续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司 监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司2023年度募集资金存放与使用情况 进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安中熔电气股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1962号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）16,570,000.00股，每股发行价格为人民币26.78元，募集资 金总额为人民币443,744,600.00元，扣除发行费用（不含增值税金额）人民币 47,560,943.06元后的募集资金净额为人 ...