双乐颜料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》等规定，诚实、勤 勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 并以谨慎的态度对公司重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事的作用，切实 维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期 间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 徐文学先生：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，副 教授，会计学硕士生导师、MPAcc 及 MBA 导师。1988 年至 1989 年任职江苏理工 大学（现为江苏大学）管理系；1989 年至 1998 任职江苏理工大学（现为江苏大 学）会计系；1998 年至 1999 年，任职江苏宏图高科技股份有限公司(借调一年) 任总会计师；1999 年至 2025 年 3 月任职江苏大学财经学院会计系，现任江苏名 和集团有限公司董事、镇江蓝舶科技股份有限公司董事、江 ...

双乐颜料股份有限公司 （一） 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 赵荣先生：1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1982 年 至 1996 年任上海铬黄颜料厂生产技术科科长；1996 年至 2004 年任拜耳上海颜 料有限公司区域销售经理；2004 年至 2021 年任朗盛化学（中国）有限公司全球 采购与物流部战略采购原材料经理。2023 年 5 月起任公司第三届董事会独立董 事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事 工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 1 2024 年度独立董事述职报告 本人作为双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事 ...

双乐颜料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》等规定，诚实、勤 勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 并以谨慎的态度对公司重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事的作用，切实 维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 2024 年任职以来，公司召开 4 次董事会，出席情况如下： （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公 ...

经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事丁智先生、 徐文学先生、赵荣先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独立性要求。 双乐颜料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 双乐颜料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事丁智先生、徐文学先生、赵荣先 生出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益1.21元，同比增长157.45%，2023年为0.47元，2022年为0.29元 [1] - 每股净资产从15.68元降至0元，同比下降100%，2022年为15.39元 [1] - 每股公积金10.17元，与2023年持平，2022年同样为10.17元 [1] - 每股未分配利润4.59元，同比增长14.75%，2023年为4.00元，2022年为3.73元 [1] - 营业收入15.75亿元，同比增长9.91%，2023年为14.33亿元，2022年为12.71亿元 [1] - 净利润1.21亿元，同比增长157.45%，2023年为0.47亿元，2022年为0.29亿元 [1] - 净资产收益率7.49%，同比增长145.57%，2023年为3.05%，2022年为1.84% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有2909.77万股，占流通股41.3%，较上期减少121.22万股 [1] - 杨汉洲持股880.69万股（占总股本12.5%），持股数量未变 [2] - 泰州同赢投资持股447.50万股（6.35%），减持8.07万股 [2] - 泰州双赢投资持股383.50万股（5.44%），减持21.45万股 [2] - 泰州共赢投资持股381.01万股（5.41%），减持23.94万股 [2] - 泰州共享投资持股379.24万股（5.38%），减持25.71万股 [2] - 陈伟和潘向武新进前十大股东，分别持股41.93万股（0.6%）和39.50万股（0.56%） [2] - 高盛公司和晋江市石达塑胶退出前十大股东，原持股分别为60万股（0.85%）和43.08万股（0.61%） [2] 分红送配方案 - 分红方案为每10股派发现金红利2元（含税） [2]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入386,612,685.67元，较上年同期增长6.05%[5] - 归属于上市公司股东的净利润21,897,192.99元，较上年同期增长17.60%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,825,042.40元，较上年同期增长37.75%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -63,059,945.13元，较上年同期减少156.90%[5] - 本报告期末总资产1,851,792,871.04元，较上年度末增长0.25%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,651,458,798.55元，较上年度末增长1.34%[5] 部分科目较特定日期变化 - 货币资金较2024年12月31日减少69.19%，主要系银行存款减少所致[7] - 应收款项融资较2024年12月31日增长78.56%，主要系客户银票回款增加所致[7] - 财务费用较2024年1 - 3月减少82.79%，主要系利息支出减少所致[8] - 筹资活动产生的现金流量净额较2024年1 - 3月增长100.00%，主要系去年偿还银行借款所致[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17,184，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，杨汉洲持股比例35.23%，持股数量35,227,766股[11] 资产负债项目期初与期末对比 - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额29,203,648.33元，期初余额94,776,445.19元[13] - 应收账款期末余额272,821,172.67元，期初余额236,363,146.58元[13] - 应收款项融资期末余额183,742,890.50元，期初余额102,900,148.50元[13] - 存货期末余额234,096,441.90元，期初余额244,296,833.97元[13] - 固定资产期末余额921,036,565.71元，期初余额894,717,422.18元[14] - 在建工程期末余额15,153,732.89元，期初余额72,672,780.01元[14] - 应付账款期末余额144,947,807.82元，期初余额161,559,069.45元[14] - 合同负债期末余额6,907,983.57元，期初余额3,716,077.46元[14] - 期末递延收益为15,695,005.06元，期初为16,344,129.07元；期末递延所得税负债为9,437,840.59元，期初为9,452,738.92元[15] - 期末非流动负债合计为25,132,845.65元，期初为25,796,867.99元；期末负债合计为200,334,072.49元，期初为217,515,189.95元[15] - 期末归属于母公司所有者权益合计为1,651,458,798.55元，期初为1,629,689,233.12元；期末所有者权益合计为1,651,458,798.55元，期初为1,629,689,233.12元[15] - 期末专项储备为3,899,488.04元，期初为4,027,115.60元；期末未分配利润为480,795,135.37元，期初为458,897,942.38元[15] 利润相关指标本期与上期对比 - 本期营业总收入为386,612,685.67元，上期为364,546,403.10元；本期营业总成本为361,305,433.69元，上期为344,223,891.49元[17] - 本期营业利润为26,619,500.65元，上期为19,472,283.37元；本期利润总额为23,599,536.57元，上期为19,747,582.14元[18] - 本期净利润为21,897,192.99元，上期为18,620,279.14元；本期基本每股收益为0.22元，上期为0.19元[18][19] - 本期其他收益为3,596,466.01元，上期为3,220,900.12元；本期信用减值损失为 - 1,905,513.48元，上期为 - 795,621.56元[18] 现金流量相关指标本期与上期对比 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为192,526,448.02元，上期为306,903,725.11元；本期收到的税费返还为1,274,061.47元，上期为738,048.72元[21] - 本期经营活动现金流入小计为194,581,014.24元，上期为308,772,908.17元；本期购买商品、接受劳务支付的现金为187,422,252.94元，上期为146,461,314.48元[21] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为40,543,368.99元，上期为31,502,500.93元[22] - 支付的各项税费本期为10,343,883.87元，上期为6,926,464.06元[22] - 经营活动现金流出小计本期为257,640,959.37元，上期为197,950,342.29元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 63,059,945.13元，上期为110,822,565.88元[22] - 投资活动现金流入小计上期为13,920.00元[22] - 投资活动现金流出小计本期为2,686,470.05元，上期为2,990,943.39元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,686,470.05元，上期为 - 2,977,023.39元[22] - 筹资活动现金流入小计上期为10,000,000.00元[22] - 筹资活动现金流出小计上期为75,000,000.00元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 65,572,796.86元，上期为43,042,584.20元[22]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以100000000为基数，每10股派发现金红利2元[3] - 本次利润分配预案于2025年4月21日经第三届董事会第十次会议审议通过[154] - 本年度每10股派息2元（含税），分配预案股本基数为1亿股，现金分红金额为2000万元（含税）[155] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[155] - 可分配利润为4.5889794238亿元[155] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20％[155] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1575277245.29元，较2023年增长9.90%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为120697619.07元，较2023年增长155.30%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为112695643.77元，较2023年增长145.34%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为229512103.04元，较2023年增长127.29%[20] - 2024年基本每股收益为1.21元/股，较2023年增长157.45%[20] - 2024年稀释每股收益为1.21元/股，较2023年增长157.45%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为7.49%，较2023年增加4.44%[20] - 2024年末资产总额为1847204423.07元，较2023年末减少0.21%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1629689233.12元，较2023年末增长3.94%[20] - 2024年公司营业收入15.75亿元，同比上涨9.90%；归属上市公司股东净利润1.21亿元，同比上涨155.30%[53] 季度财务数据关键指标 - 第一季度至第四季度营业收入分别为364,546,403.10元、452,659,013.51元、350,445,362.74元、407,626,465.94元[22] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为18,620,279.14元、48,142,826.29元、30,276,162.77元、23,658,350.87元[22] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为17,295,266.45元、43,897,740.19元、28,900,673.66元、22,601,963.47元[22] - 第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为110,822,565.88元、 - 2,646,431.90元、31,484,770.34元、89,851,198.72元[23] 非经常性损益数据变化 - 2024年至2022年非流动性资产处置损益分别为 - 966,505.90元、 - 2,088,068.80元、29,551.01元[26] - 2024年至2022年计入当期损益的政府补助分别为7,735,521.30元、4,212,280.60元、22,261,824.99元[26] - 2024年至2022年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益分别为851,243.60元、 - 1,377,220.04元、1,304,614.20元[26] - 2024年至2022年其他营业外收入和支出分别为1,415,358.93元、667,584.67元、 - 328,555.42元[26] - 2024年至2022年所得税影响额分别为1,033,642.63元、71,789.60元、1,355,333.87元[26] 公司业务地位与资质 - 公司是国内酞菁系列及铬系颜料细分领域最具竞争实力的企业之一[38] - 双乐高新技术企业资质有效期为2023年11月6日 - 2026年11月5日[44] - 双乐质量管理体系认证证书有效期为2023年1月8日 - 2026年1月7日[44] - 公司参与制定9项国家标准、20余项行业标准，被认定为“颜料行业标准化先进单位”[50] 采购相关数据 - 材料1采购额占采购总额的20.93%，上半年平均价格6,716.72，下半年平均价格6,387.55[40] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[40] - 前五名供应商合计采购金额4.34亿元，占年度采购总额比例47.91%，关联方采购额占比0.00%[69] 各产品产能与利用率 - 酞菁颜料设计产能30600，产能利用率88.73%[42] - 铬系颜料设计产能11000，产能利用率71.48%[42] - 高性能颜料设计产能1100，产能利用率38.04%[42] - 铜酞菁设计产能30000，产能利用率87.52%[42] 项目进展 - 双乐颜料股份有限公司年产50000t智能化、资源化生物质成型燃料项目于2024年7月9日通过环评审批[42] 生产技术与优势 - 公司铜酞菁生产采用以烷基苯为溶剂的溶剂法，具有能耗低、产品质量高、安全环保优点[45] - 公司建立“酞菁颜料酸性水梯级循环利用”生产链，多次获环保相关荣誉[48] - 公司向产业链上游延伸，保障产品质量稳定，降低成本，提高竞争力[49] 客户情况 - 2024年公司客户数量超1600家，含多家国内外知名优质客户[51] - 前五名客户合计销售金额2.27亿元，占年度销售总额比例14.40%，关联方销售额占比0.00%[69] 各业务线收入占比与增长 - 2024年精细化工行业收入15.52亿元，占比98.54%，同比增长10.36%[60] - 2024年酞菁颜料收入11.73亿元，占比74.48%，同比增长11.41%[60] - 2024年颜料紫收入8174.01万元，占比5.19%，同比增长50.70%[61] - 2024年境内收入15.00亿元，占比95.24%，同比增长8.89%[61] - 2024年境外收入7498.41万元，占比4.76%，同比增长34.92%[61] 各业务线产销存数据 - 精细化工行业营业收入15.52亿元，营业成本12.88亿元，毛利率17.03%，同比分别增减10.36%、5.44%、3.87%[63] - 酞菁颜料产量27,150.83吨，销量27,429.5137吨，收入11.73亿元，售价下半年与上半年基本持平[64] - 2024年精细化工销售量39,783.18吨，生产量64,965.16吨，库存量4,868.51吨，自用量24,815.09吨，同比分别增减9.22%、17.91%、8.15%、17.83%[65] - 酞菁颜料直接材料成本5.02亿元，占营业成本比重51.59%，同比增减9.89%[67] 费用情况 - 2024年销售费用1545.73万元，同比增加8.93%，主要系销售人员工资增加所致[71] - 2024年管理费用4606.83万元，同比增加6.10%，主要系折旧和招待费增加所致[71] - 2024年财务费用359.28万元，同比减少63.01%，主要系缩小银行借款规模，利息支出减少所致[72] - 2024年研发费用6970.29万元，同比增加19.20%，主要系报告期研发直接投入增加所致[72] 研发投入与人员情况 - 2024年研发投入金额为69,702,900.72元，占营业收入比例为4.42%；2023年研发投入金额为58,476,303.33元，占比4.08%；2022年研发投入金额为52,455,586.98元，占比4.24%[76] - 2024年研发人员数量为156人，较2023年的174人减少10.34%；2024年研发人员数量占比15.51%，较2023年的17.28%降低1.77%[74] - 2024年研发人员中本科学历18人，较2023年的17人增长5.88%；大专学历50人，较2023年的49人增长2.04%；其他学历88人，较2023年的108人减少18.52%[74] - 2024年30岁以下研发人员12人，较2023年的14人减少14.29%；30 - 40岁61人，较2023年的63人减少3.17%；40 - 50岁57人，较2023年的63人减少9.52%；50岁及以上26人，较2023年的34人减少23.53%[74] 研发项目进展 - 高性能复合颜料红的研究与开发已完成，目标是替代原有含铅颜料[73] - 高光泽低粘度酞菁蓝15:4研究与开发已完成，旨在开发酞菁蓝15:4溶剂墨专用高端市场[73] - 高性能环保型颜料黄研究与开发进行中，要开发高性能环保型颜料黄生产工艺[73] - 新型功能性钴酞菁研究与开发进行中，可调整其在不同PH条件下的溶解度和抗聚集性[73] - 水性色浆用酞菁蓝研究与开发已完成，解决了色浆与乳液体系相容性等问题[73] - 铜酞菁合成机理的研究已完成，为公司开发高性能颜料提升理论高度[73] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计2024年为12.41亿元，较2023年的10.09亿元同比增加23.00%[77] - 投资活动现金流量净额2024年为 - 1497.58万元，较2023年的454.21万元同比减少429.71%[77] - 筹资活动现金流量净额2024年为 - 1.46亿元，较2023年的 - 9512.84万元同比减少53.19%[77] - 现金及现金等价物净增加额2024年为6984.39万元，较2023年的1093.13万元同比增加538.93%[77] 投资收益情况 - 投资收益为79.14万元，占利润总额比例0.58%，来自江苏兴化农村商业银行股权投资分红款[79] 资产结构变化 - 货币资金2024年末为9477.64万元，占总资产比例5.13%，较年初比重增加2.97%[81] - 固定资产2024年末为8.95亿元，占总资产比例48.44%，较年初比重减少6.48%[81] - 在建工程2024年末为7267.28万元，占总资产比例3.93%，较年初比重增加2.68%[81] - 短期借款2024年末为0，较年初比重减少5.40%，因偿还银行借款[81] 未来发展规划 - 公司未来深耕颜料领域，重点开发环保型及高性能有机颜料[91] - 2025年要培养40岁以下代表总监（助理）级人员4 - 5名[94] - 2025年公司要聚焦目标开拓高新市场，从六方面分析行业趋势，以科技创新引领发展[92] - 2025年公司要管理升级，成立投资中心，推进财务预算等降本增效措施[93] 公司面临风险 - 公司面临环保风险，环保投入和治理支出或增加，影响盈利水平[96] - 公司面临安全生产风险，部分原材料属危险化学品，操作不当可能引发事故[97] - 公司面临市场风险，原材料价格波动、市场竞争加剧等会降低盈利和竞争力[100] - 公司铬系颜料产品面临应用领域受限和市场需求下滑风险[101] - 公司产品主要生产成本为直接原材料，价格波动会给成本控制和经营业绩带来压力[102] 应对风险措施 - 公司将加快环保型复合颜料产业化进程并投放市场，提升铬系颜料其他领域占有率[101] 股东大会情况 - 报告期内公司召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[108] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为60.12%[122] - 2023年年度股东大会召开日期和披露日期均为2024年06月18日[122] - 2024年05月10日公司通过网络平台线上交流接待参加2023年度网上业绩说明会的投资者[103] - 2024年第一次临时股东大会决议公告显示，相关事项赞成比例为60.21%，会议时间为2024年10月22 - 23日[123] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[110] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[111] - 公司控股股东为杨汉洲先生，报告期内无干预公司决策等损害公司和股东利益行为[109] - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露的指定报纸和网站[113] - 公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人[114] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务方面均独立于控股股东和实际控制人及其他关联方[116] 董监高持股与

光刻胶概念股表现 - 西陇科学、国风新材双双涨停 [1] - 康鹏科技涨超10% [1] - 红宝丽、怡达股份、佳先股份涨超5% [1] - 双乐股份、鼎龙股份等跟涨 [1]

上海市广发律师事务所 关于双乐颜料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：双乐颜料股份有限公司 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会 于 2025 年 4 月 15 日 14 时在双乐颜料股份有限公司会议室召开。上海市广发律 师事务所经公司聘请，委派邵彬律师、孙薇维律师出席现场会议，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《双乐颜料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集 和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、 表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 ...

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-010 双乐颜料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 1、会议通知情况 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"、"双乐股份"）董事会于 2025 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大 会通知的公告》（公告编号：2025-006）。 2、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日（星期二）下午 14 时 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的具体时间为 2025 年 4 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深交所互联网投票系统投票的具体时间为 20 ...