证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2024-022 珠海安联锐视科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九 次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金 投资项目"安防数字监控产品产业化扩建项目"（以下简称"扩建项目"） 予以结项，并将剩余募集资金 2,088.93 万元（不含利息收入及现金管 理收益，未扣除银行手续费，实际金额以资金转出当日募集资金专户余 额为准，下同）永久补充流动资金。公司保荐机构民生证券股份有限公 司（以下简称"保荐机构"）发表了核查意见。 项募投项目募集资金使用及节余情况如下： 单位：万元 | 项目名称 | 募集资金拟投资 | 累计已投入募集 | 节余募集资金金 | | -- ...

珠海安联锐视科技股份有限公司 公司产品主要分为两类：工程类产品和消费类产品。产品主要销 往北美、欧洲、亚洲等地，其中北美消费类产品销售占比较大。2023 年受俄乌战争、美联储加息、欧美 CPI 指数处于高位等多重因素影响， 外需增长放缓，特别是消费类产品需求下滑，使公司面临较大压力。 公司加大了工程类产品的研发投入，工程类产品保持稳定增长。报告 期内，公司实现营业收入 68,801.85 万元，同比减少 13.44%；公司实 现归属于上市公司股东的净利润 9,250.73 万元，同比减少 9.86%。 近年，人工智能技术逐渐应用到安防视频监控领域的各个方面。 公司逐步加大在 AI 技术领域的研发投入，积极开发高性能、高毛利 率的产品，加之 2023 年电子类原材料价格处于较低位，产品毛利率 有明显增长。另外，2023 年较低毛利率的消费类产品销售额下滑，毛 利率较高的工程类产品占比上升，提升了公司产品的整体毛利率。报 珠海安联锐视科技股份有限公司全体股东： 2023 年度，珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所 ...

报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定利润分配比例的规 定，拟以合并报表中可供分配利润 317,807,940.66 元制订 2023 年度 利润分配预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本扣 除公司回购专用证券账户中的持股数为基数，向权益分派实施时股权 登记日的在册股东每 10 股派送现金股利 12 元（含税）。截至 2024 年 4 月 16 日，公司现有总股本为 69,359,759 股，扣除公司回购专用证 券账户持有的 2,089,634 股后，以 67,270,125 股为基数，预计向全 体股东共计派送现金股利 80,724,150.00 元。本次利润分配不送红股， 不进行资本公积金转增股本。在利润分配预案实施前，公司总股本如 因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项 发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2024-018 珠海安联锐视科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海 ...

限制性股票授予情况 - 2021年首次授予第二类限制性股票数量为135万股，授予价格21.55元，激励对象223人[21] - 2022年预留授予第二类限制性股票数量为0.6万股，激励对象1人[21] - 《激励计划（草案）》中预留第二类限制性股票数量为15万股，本次预留授予外剩余14.4万股不再授予[5] 限制性股票价格调整 - 2022年8月25日，第二类限制性股票首次及预留部分授予价格由24.05元/股调整为23.05元/股[22] - 2023年8月25日，第二类限制性股票首次及预留部分授予价格由23.05元/股调整为21.55元/股[22] 归属条件及比例 - 第一个归属期归属权益数量占第二类限制性股票总量的40%[7] - 第二个归属期归属权益数量占第二类限制性股票总量的30%[7] - 第三个归属期归属权益数量占第二类限制性股票总量的30%[7] 业绩考核目标 - 2022年营业收入或净利润增长率需不低于10%，2023年需不低于20%，2024年需不低于30%[10] 关键时间节点 - 2021年11月30日公司披露《独立董事公开征集委托投票权报告书》[14] - 2021年12月15日公司2021年第四次临时股东大会审议通过多项限制性股票激励计划相关议案[15] - 2021年12月16日公司完成第一类限制性股票授予登记，授予日为该日，上市日期为12月30日[16] - 2023年4月18日公司审议通过第一类限制性股票第一个解除限售期等相关议案[17] - 2024年4月17日公司审议通过第一类限制性股票第二个解除限售期等相关议案[19] 业绩情况 - 2022年归属上市公司股东的净利润12167.47万元，较2021年增加66.28%[26] 本次归属情况 - 第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期可归属人数为1人[27] - 第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期可归属数量为2400股，占公司总股本6935.9759万股的0.0035%[27] - 授予价格（调整后）为21.55元/股[27] - 拟解除限售第一类限制性股票的激励对象2名，拟归属第二类限制性股票的激励对象199名（首次授予198名、预留授予1名）[32] - 本次归属限制性股票数量为2400股[39] 影响情况 - 本次归属将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率[39] - 本次归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[39] - 本次归属对公司股权结构不会产生重大影响[40] - 本次归属完成后公司股权分布仍具备上市条件[40]

会议召开情况 - 2023年召开5次董事会会议和2次股东大会，独立董事均出席[4] - 2023年董事会审计委员会召开5次会议，独立董事均出席[5] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[6] 报告披露与审议 - 2023年编制披露多份定期报告[13] - 《2022年年度报告》经股东大会审议通过[13] 议案审议通过 - 2023年审议通过续聘审计机构等多项议案[15][16][17][18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责[19]

本人为珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会独立董事。报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规及《珠海安联锐视科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《珠海安联锐视科技股 份有限公司独立董事工作细则》（以下简称《独立董事工作细则》）的 有关规定，忠实勤勉、恪尽职守，按时出席各次董事会会议和股东大 会，认真审议董事会各项议案及相关材料，并对董事会的相关议案发 表了客观、专业的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现就本人报告期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人苏秉华，男，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权， 研究生学历，光学专业背景，现任公司独立董事。1988 年 4 月至 1999 年 2 月，任西安工业大学讲师、副教授；2002 年 8 月至 2006 年 4 月， 任北京理工大学副教授；2006 年 5 月至今,任北京理工大学珠海学院 （民办独立学院，非教育部直属高校）教授、信息学院院长；2019 年 3 月至今,任公司独立董事。 作为公司独立董事，本人对独立性情况进行了自查，形成 ...

证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2024-021 珠海安联锐视科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2021 年 7 月 30 日，本公司上述募集资金已全部到位，业经 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）以"CAC 证验字〔2021〕0151 号"《验资报告》验证确认。本公司已将上述募集资金存放于募集资 金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资 金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司对募集资金投资项目累计投入 317,811,872.63 元，其中：2023 年 1-12 月投入 68,105,625.46 元。截 至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 353,996,324.04 元（其中： 存放募集资金专用账户余额 2,674,577.56 元；其他用于现金管理的账 户期末余额 351,321,746.48 元）。 二、募集资 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1720万股，每股发行价41.91元，募集资金总额72085.20万元，净额64978.97万元[1] - 公司募集资金投资项目总额51646.39万元，超募资金总额13332.58万元[7] - 截至2023年12月31日，募集资金余额35399.63万元，专户余额267.46万元，现金管理账户余额35132.17万元[2][3] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，募投项目累计投入31781.19万元，其中2023年投入6810.56万元[2] - 公司使用超募资金3999万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.99%[8] - 截至2023年12月31日，公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的金额为7125.78万元[9] 项目进度情况 - 安防数字监控产品产业化扩建项目承诺投资198,854,800元，累计投入进度77.68%[17] - 研发中心建设项目承诺投资111,984,900元，累计投入进度39.45%[17] - 营销运营平台建设项目承诺投资100,262,300元，累计投入进度12.67%[17] - 补充营运资金承诺投资105,361,900元，累计投入进度101.04%[17] 项目调整与决策 - 2023年4月18日公司审议通过募投项目延期议案[17] - 公司拟将营销运营平台建设项目募集资金总投资由1.002623亿元调整为0.602623万元，缩减的4000万元永久补充流动资金[18] - 2023年公司同意使用不超6亿元闲置募集资金和不超5亿元自有资金进行现金管理[18]

业绩总结 - 2023年公司净利润为9973.73万元，较2021年增长36.30%[18] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润12167.47万元[18] - 公司业绩较2021年增加66.28%[19] 激励计划 - 2021年11月29日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过激励计划相关议案[11] - 2021年11月30日至12月9日，公司对激励对象进行公示，监事会未收到异议[11] - 2021年12月15日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过激励计划相关议案[12] - 2021年12月16日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议，通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[12] - 2021年12月28日，公司完成第一类限制性股票授予登记工作，授予日为2021年12月16日，上市日期为2021年12月30日[12] 限售与归属 - 第一类限制性股票第二个解除限售期可申请解除限售比例为授予总数的30%[16] - 第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期可申请归属比例为授予总数的30%[16] - 第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期可申请归属比例为授予总数的40%[17] - 第一类限制性股票授予上市日为2021年12月30日，第二个限售期于2023年12月29日届满[16] - 第二类限制性股票首次授予日为2021年12月16日，于2023年12月15日进入第二个归属期[17] - 第二类限制性股票预留授予日为2022年8月25日，于2023年8月24日进入第一个归属期[17] 业绩考核 - 首次授予部分第二个解除限售/归属期业绩考核要求2023年营业收入和净利润增长率均不低于20%[18] - 预留授予第二类限制性股票第一个归属期业绩考核要求2022年营业收入或净利润增长率不低于10%[18] - 公司业绩满足预留授予第二类限制性股票第一个归属期业绩考核条件[19] 人员与数量 - 第一类限制性股票第二个解除限售期符合条件的激励对象2人，解除限售数量1.5万股，占总股本0.02%[20] - 杨亮亮和庞继锋获授第一类限制性股票分别为3万股和2万股，第二个解除限售期可解除限售股份分别为0.9万股和0.6万股，占获授数量比例均为30%[21] - 第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期可归属人数198人，可归属数量376,418股，占总股本0.54%，授予价格21.55元/股[21] - 骨干人员获授第二类限制性股票首次授予部分数量1,254,713股，本次可归属数量376,418股，占已获授总量比例30%[21] - 第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期可归属人数1人，可归属数量2,400股，占总股本0.0035%，授予价格21.55元/股[22] - 骨干人员获授第二类限制性股票预留授予部分数量6,000股，本次可归属数量2,400股，占已获授总量比例40%[23] 后续事项 - 公司及激励对象满足解除限售/归属条件，符合相关法律法规规定[24] - 公司本次第一类限制性股票解除限售及第二类限制性股票归属需按规定进行信息披露和办理后续手续[24] 备查文件 - 备查文件包括公司董事会决议、监事会决议、核查意见和公司章程等[25]

珠海安联锐视科技股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未 归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会 议，审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现将相关事项的具体情况公 告如下： 证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2024-033 同日，公司召开第四届监事会第十七次会议，会议审议通过《关 于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于 公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关 于核查公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议 案》。 （二）2021 年 11 月 30 日，公司于巨潮资讯网披露了《独立董 事公开征集委托投票权报告书》，独立董事郭琳女士作为征集人就公 司2021年第四次临时股东大会审议的公司 2021年限制 ...