关联交易金额 - 2024年与信禾等三公司关联交易预计均不超50万元[2][3] - 截至披露日与信禾等三公司已发生关联交易金额[6] - 2023年与信禾等三公司已发生关联交易金额[6] 关联方财务数据 - 信禾科技2023年总资产1500万元等多项数据[9] - 飞雪芯材2023年总资产2873.31万元等多项数据[9] 其他要点 - 公司实控人兄长持有信禾科技25%股权[10] - 独立董事同意相关关联交易事项[16] - 保荐机构认为关联交易合规[17]

内部控制 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占公司合并报表均为100.00%[4] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[3] 管理体系 - 公司自2007年通过ISO 9001认证，质量管理符合要求[10] - 公司按ISO 22000:2018要求建立食品安全管理体系[10] - 公司完成ISO45001职业健康安全管理体系认证[27] 产品管控 - 公司依照《化妆品安全技术规范(2015年版)》管控产品全生命周期[10] - 公司产品在设计和生产阶段高于国标GB 25576 - 2020和行标QB/T 2346要求[10] 资金管理 - 公司对募集资金采取专户存储、专款专用原则统一管理[11] 人事变动 - 2023年原财务负责人变动，公司做出合理安排并招聘新负责人[19] 环保工作 - 2023年签署发布突发环境事件应急预案并备案[22] - 2023年设定“零固废”排放目标，实现固废100%处理[23] - 2023年开展清洁生产审核工作，2024年1月通过评审验收[24] - 2023年获得“肇庆市绿色工厂”荣誉，积极创建省级和国家级绿色工厂[26] 业务制度 - 公司制定销售政策，规范销售业务流程，落实收款责任[12][13] - 公司制定采购相关管理制度，建立采购与付款控制程序[14] - 公司实施全面预算管理，建立《预算管理制度》[20] 员工福利 - 2023年为职工修建停车场和篮球场，提供公寓式住宿并安装健身器材[30] - 2023年工会每季度为职工集中过生日会[31] - 2023年开展夏季降暑等活动，探望住院员工，慰问困难职工[31] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷认定标准[34][35] - 非财务报告内部控制重大、重要缺陷认定标准[39]

业绩相关 - 2023年公司实现生产“零事故”[24][110] - 公司2023年获得省级节水标杆企业称号[27] - 公司总温室气体排放量为29,206.36tCO2e[41] - 单位产品综合能耗为0.34吨标准煤，较2022年下降19%[41] - 节省16,001个柔性货运袋，工业固体废物实现100%无害化处理[41] 用户数据 - 公司与国内外著名牙膏品牌建立了稳定合作关系[195] - 2023年开展常规客户满意度调查收集客户意见[198] 未来展望 - 公司今年安全生产目标为“零事故”并达成[110] 新产品和新技术研发 - 公司推出多款创新产品，如ORASIL®715、FOMESIL®267、BACOSIL®C258等[170][173][175] - 截至2023年12月31日，与华南理工大学产学研合作孵化1篇论文和4项相关专利[163] - 2023年科研技术投入为17103521.37元人民币[148] - 截至2023年12月31日，公司共获得130项国家专利[186] - 公司制定并实施研发团队特殊激励管理办法，设立8个奖项激励创新[150] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 采用自动化生产方式，优化技术路线缩短产品开发周期、降低成本[87] - 加速推进自动化生产，应用自动化设施提高产品质量[89][90] - 初步形成覆盖全业务领域的“数据库”，构建五大平台提升运营效率[99] - 2023年更新供应商协议，供应商员工无职业安全事故[117] - 建立符合欧盟REACH认证的化学品管理机制并获认证[118] - 依据ISO9001等标准制定并完善产品全生命周期质量管理体系[131] - 通过质量月等活动强化员工质量意识[133] - 建立客户关怀系统[199] - 组织客户服务培训提升服务能力和客户满意度[199]

员工持股计划资金与股份 - 员工持股计划筹集资金总额上限为1500万元，员工自有资金不超1200万元，公司计提专项奖励金不超300万元[13] - 按7.96元/股测算，员工持股计划能购买和持有约188.44万股，占股本总额0.82%[14] - 全部有效期内员工持股计划所持股票总数累计不超股本总额10%，单个员工累计不超1%[14] 员工持股计划时间安排 - 存续期不超36个月，自最后一笔标的股票过户起算[16] - 存续期届满前1个月，经2/3（含）以上份额持有人同意并董事会审议通过可延长[16][44][52] - 所获标的股票权益分2期解锁，锁定期分别为12个月、24个月，自最后一笔标的股票过户起算[16] 业绩考核目标 - 2024年公司营业收入触发值年增长率为20%，目标值年增长率为40%[18] - 2025年公司营业收入触发值年增长率为60%，目标值年增长率为80%[18] 解锁比例规则 - 公司层面业绩考核指标完成情况对应解锁比例：A≥Am时X = 100%；An≤A<Am时X = 70%；A<An时X = 0[19] - 个人层面考核结果A、B、C、D对应归属比例分别为100%、80%、50%、0[21] - 持有人当年实际可解锁权益数量=个人当年计划解锁数量×公司层面解锁比例（X）×个人层面解锁比例（Y）[21] 会议相关规则 - 单独或合计持有10%以上份额的持有人可在会议召开前2日提交临时提案[28] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[28] - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日发出书面通知，紧急情况可口头通知[26] - 持有人会议议案经出席持有人所持1/2（含）以上份额同意视为表决通过[28] 管理相关规则 - 员工持股计划由公司自行管理，最高管理权力机构为持有人会议[24] - 管理委员会至少由3名委员组成，设主任1人[29] - 管理委员会会议由主任召集，需提前3日通知委员，紧急会议可随时通知[32] - 管理委员会主任接到委员提议后，应在5日内召集会议[32] - 管理委员会会议应有过半数委员出席，决议需全体委员过半数通过[32] 权益与义务 - 公司有权处置持有人权益，监督运作，有义务披露信息[35] - 持有人按份额享有资产权益，可表决，有义务缴纳资金，承担风险[35] 资产与分配 - 员工持股计划资产包括股票权益、现金存款等[37] - 锁定期内公司派息，现金股利计入计划货币性资产，期满扣除税费后按份额分配[38] - 锁定期满后，管理委员会确定标的股票处置方式[39] - 存续期届满或提前终止，管理委员会2个月内完成清算并分配[39] 变更与终止 - 员工持股计划变更须经2/3（含）以上份额持有人同意并董事会审议通过[42] - 存续期届满未展期则自行终止，锁定期满股票全部出售或转出可提前终止[44] - 因股票停牌或信息敏感期等情况，经2/3（含）以上份额持有人同意并董事会审议通过，存续期可延长[44] - 持有人解锁权益后离职，2年内不得从事相同或类似工作，否则公司有权追偿收益[49] - 公司实际控制权变更等，董事会决定是否终止员工持股计划[41] 其他规则 - 如发生未约定事项，持有人份额处置或解锁条件由公司与管理委员会协商确定[50] - 提前终止或存续期满后30个工作日内完成资产清算并按份额分配[52] - 存续期满资产含标的股票，由管理委员会确定处置办法[52] - 管理办法需经公司股东大会审议通过方可实施[54] - 管理办法未尽事宜由公司董事会等协商解决[54] - 管理办法解释权属于公司董事会[55] - 员工持股计划与最新法律法规冲突以法规为准[55]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事相建强、饶品贵独立性评估并出具意见[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 文档信息 - 文档日期为2024年4月22日[2]

会议情况 - 公司于2024年4月22日召开第二届监事会第九次会议[2] 激励计划 - 公司具备实施激励计划的主体资格[2] - 激励对象主体资格合法有效[3][4] - 激励计划内容合规且符合公司实际[4] - 公司无向激励对象提供财务资助安排[4] - 激励计划实施利于公司且不损害股东利益[4]

审计相关 - 公司拟续聘华兴会计师事务所为2024年度财务报表和内控审计机构[1] - 审计委员会审核意见于2024年4月22日发布[2]

员工持股计划基本信息 - 初始总人数不超过65人[10][28] - 拟筹集资金总额上限为1500万元，员工自有与奖励金比例不低于4:1，员工资金不超1200万，奖励金不超300万[11][31] - 按7.96元/股测算，可购股票约188.44万股，占股本总额0.82%[13][33] - 全部有效期内持股计划累计不超股本总额10%，单个员工不超1%[13][33] - 存续期不超过36个月，期满可经审批延长[14][35] - 股票权益分2期解锁，锁定期12、24个月，解锁比例均50%[14][36] 业绩考核 - 2024年营业收入相比2023年触发值增长率20%，目标值40%[40] - 2025年营业收入相比2023年触发值增长率60%，目标值80%[40] - 公司层面业绩考核对应解锁比例：A≥Am时X = 100%；An≤A<Am时X = 70%；A<An时X = 0[40] - 持有人个人考核分A、B、C、D，对应归属比例100%、80%、50%、0[42] - 业绩目标达成时，持有人实际解锁权益=个人计划解锁数×公司解锁比例×个人解锁比例[42] 管理与决策 - 由公司自行管理，持有人会议为最高权力机构，选举管理委员会负责日常管理[14][44] - 召开持有人会议提前3日通知，10%以上份额持有人可提前2日提临时提案，30%以上可提议召开[47][52] - 管理委员会至少3人，设主任1人，主任由委员过半数选举产生[54][55] - 管理委员会会议提前3日通知，紧急可随时通知，主任5个工作日内召集临时会议[59] - 管理委员会会议过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[60] 资产与清算 - 资产包括股票权益、现金存款和利息、其他投资资产[63] - 锁定期内派息计入资产，期满按份额分配[64] - 期满管理委员会确定股票处置方式并分配资产[64][65] - 存续期届满或提前终止，30个工作日内清算并按份额分配[66][78] 变更与终止 - 计划变更须2/3以上份额持有人同意并经董事会审议通过[69] - 存续期满前1个月股票未处置完，或因停牌等情况，经2/3以上份额持有人同意并董事会通过可延长[70][78] - 持有人解锁后离职2年内禁同业，否则公司追偿[77] - 多种情况管理委员会取消持有人资格并处理份额[73][74][75] - 计划所持股票全部处置且资产清算完毕可终止[78] 其他 - 计划与部分人员无关联和一致行动关系，部分人员放弃权利并回避表决[79] - 持有人放弃间接持股表决权，各期计划独立核算运行[80] - 计划需经股东大会审议通过方可实施[6][84]

股权激励 - 公司有效期内股权激励计划所涉标的股票总数累计未超股本总额20.00%[1] - 激励对象通过有效期内计划获授股票累计未超股本总额1.00%[1] 人员获授情况 - 董事长赵国法获授22.3164万股，占计划11.1918%，占股本0.0965%[2] - 董事、总经理任振雪获授22.3164万股，占比同赵国法[2] - 53名核心经理及主管人员获授112.8082万股，占计划56.5739%，占股本0.4880%[2]

报告认可 - 监事会同意公司2023年年度报告编制内容[1] - 公司《2024年第一季度报告》真实准确完整反映一季度经营实际情况[3] 内控情况 - 公司内部控制制度建设符合要求，无违规情形[2]