员工持股计划买入情况 - 截至2022年7月22日收盘买入348,300股，占总股本0.2863%，成交金额5,675,017元，均价16.29元/股[2] 分红转增情况 - 2023年3月以121,660,000股为基数，每10股派现3元，每10股转增9股[4] 持股及减持情况 - 截至公告披露日持股661,770股，2023年7月第一批330,885股解锁，已减持330,800股，目前持股330,970股[4] 第二批解锁情况 - 2024年7月24日第二批锁定期届满，解锁比例50%，业绩考核未达目标，激励基金部分66,177股收益归公司，员工自有部分264,708股可解锁[4][5][6] 计划相关规则 - 存续期36个月，可提前终止或延长，变更事项需经持有人会议2/3以上份额同意并董事会审议通过[8][9][10]

会议主要讨论的核心内容 - 公司是一家材料公司,专注于二氧化硅的生产和应用,已经成为行业内的领先企业 [1][2][3] - 公司在牙膏二氧化硅领域已经积累了10年的经验,通过长期的技术积累和客户认证,成功切入下游头部客户的供应链 [4][5][6][7] - 公司在牙膏二氧化硅领域未来有望实现产能从2-3万吨增长到10-15万吨,成为全球龙头 [8][9] - 公司正在积极拓展二氧化硅在消费品、高端制造等其他领域的应用,如硅橡胶、啤酒硅胶、电池等,未来增长空间广阔 [9][10][11] - 公司治理结构清晰,管理团队稳定,具备持续快速增长的能力 [12] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问内容** 新产能释放后,公司今年消化难度如何? [13] **回答内容** 公司新增6万吨产能,但是采取按需生产的模式,根据订单情况逐步释放产能,不会一次性全部释放,因此新产能消化不会有太大压力,预计公司未来几年可以保持30%左右的增速 [13] 问题2 **提问内容** 公司第一条业务线的市场空间有多大?第二、第三条业务线的发展情况如何? [14] **回答内容** - 第一条业务线,即牙膏二氧化硅,全球市场规模约30万吨,未来5-10%的增长空间,国内增速可能会更快 - 第二条业务线,包括硅橡胶、啤酒硅胶等,全球市场规模可能在30-50万吨 - 第三条业务线,如电池材料等高端应用,目前还处于研发阶段,未来发展潜力较大 [14] 问题3 **提问内容** 公司折旧摊销压力会不会很大? [15] **回答内容** 公司新增产能投资5亿元,按20年折旧计算,每年折旧2000万元,对公司利润影响不大,因为公司产品毛利率较高,单吨利润可达2000元左右,足以消化折旧成本 [15]

员工持股计划会议情况 - 2024年员工持股计划第一次持有人会议5月27日召开，44人全出席，代表份额988.7万份占100%[2] - 7名持有人代表292.5万份放弃提案、表决权，有效表决份额696.2万份[2] 员工持股计划决策结果 - 审议通过设立管理委员会议案，3名委员任期至计划存续期，同意696.2万份占100%[4] - 选举杨红旗等3人为委员，杨红旗任主任，同意696.2万份占100%[5] - 审议通过授权管理委员会办理相关事宜，授权至计划终止，同意696.2万份占100%[7]

权益分派方案 - 以229,444,460股为基数，每10股派1元现金，共派22,944,446元[3] - 2023年年度权益分派方案2024年5月20日股东大会通过[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月30日，除权除息日为5月31日[8] - A股股东现金红利2024年5月31日划入资金账户[10] 其他要点 - 1,709,540股不参与本次权益分派[3] - 除权除息价格每股现金红利按0.0992604元/股计算[4] - 权益分派业务申请期公司对自派股东负责[11] - 实施后相关股东减持和限制性股票授予价格调整[13][14] - 咨询机构为董事会办公室，电话0758 - 3681267 [15]

限制性股票激励 - 实际获授限制性股票激励对象60名[1] - 激励对象含公司实控人赵国法、任振雪及赵雅菲[3] - 监事会同意以2024年5月20日为授予日[4] - 向60名对象授予199.3998万股第二类限制性股票[4] - 授予价格为4.34元/股[4]

激励计划 - 公司于2024年4月22日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[2] 自查情况 - 自查期间为2023年10月23日 - 2024年4月23日，核查对象为内幕信息知情人[3] - 自查期间核查对象均无买卖公司股票行为[5] - 未发现内幕信息知情人违规情形，核查对象无内幕交易行为[6] 其他 - 公告日期为2024年5月20日[8]

股东投票 - 通过现场和网络投票的股东10人，代表股份173,350,578股，占比75.5523％[3] - 审议各议案同意173,342,878股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％[6] - 议案11.00和12.00、13.00、14.00获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过[44][47][50][53] 会议召开情况 - 2023年公司召开6次监事会、8次董事会会议、2次股东大会[91][106][109] - 2023年公司战略、提名、薪酬与考核、审计委员会分别召开1、2、1、4次会议[110] 业绩总结 - 2023年公司实现营业收入2.94亿元，同比增长5.33%[116] - 2023年公司利润总额3942.38万元，同比增长 - 48.01%[116] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为3382.33万元，同比增长 - 44.49%[116] - 截至2023年12月31日，公司总资产为69806.30万元，较期初增长0.90%[116] - 截至2023年12月31日，归属于公司股东的所有者权益为57112.03万元，较期初增长 - 0.03%[116] 人员薪酬 - 2023年董事长赵国法税前报酬总额89.34万元[123] - 2023年董事、总经理任振雪税前报酬总额130.67万元[123] - 2024年拟将独立董事饶品贵津贴从每年税前13万元调整为20万元[124] - 2024年董事、总经理任振雪税前薪酬标准不超过250万元/年[126] - 2024年副总经理王宪伟、吴卓瑜税前薪酬标准不超过150万元/年[126] 激励与持股计划 - 提请股东大会授权董事会就2024年限制性股票激励计划办理相关事宜[130] - 2024年限制性股票激励计划关联董事回避表决，议案已由2023年年度股东大会审议[132] - 提请股东大会授权董事会就2024年员工持股计划办理有关事宜[133] 未来展望 - 2024年监事会将加强对公司业务监督管理，督促规范运作[100]

激励计划流程 - 2024年4月11日独立董事专门会议审议通过激励计划议案[10] - 4月22日董事会、监事会审议激励计划议案[11] - 4月23日发股东大会通知并公告征集表决权[12] - 4月23日至5月3日公示激励对象名单[12] - 5月13日公告监事会审核意见及公示情况[13] - 5月16 - 17日独立董事征集委托表决权[12] - 5月20日股东大会表决通过激励计划议案[13] 激励计划授予 - 2024年5月20日授予60名对象199.3998万股限制性股票[14][17] - 授予日为2024年5月20日[14][15][17] - 授予价格4.34元/股[17] 激励计划条件 - 公司财报及内控审计报告无否定或无法表示意见[18] - 上市后36个月内按规定利润分配[18] - 激励对象12个月内无违规等情况[19] 合规情况 - 律师认为授予已获必要批准授权，符合规定[20]

员工持股计划基本信息 - 初始总人数不超过65人[10][28] - 拟筹集资金总额上限为1500万元，员工自有资金与公司计提专项奖励金比例不低于4:1，员工自有资金不超过1200万元，奖励金不超过300万元[11][32] - 按草案公告前一交易日收盘价测算，能购买和持有的标的股票约188.44万股，占公告时公司股本总额的0.82%[11][12][34] - 全部在有效期内的员工持股计划所持股票总数累计不超过公司股本总额的10%；单个员工累计不超过1%[12][34] 存续期与解锁安排 - 存续期不超过36个月，自最后一笔标的股票过户至计划名下起算，期满可经审批程序延长[13][36] - 标的股票权益分2期解锁，锁定期分别为12个月、24个月，解锁比例均为50%[13][37] 业绩考核目标 - 2024 - 2025年分年度考核公司业绩，第一个解锁期（2024年）营业收入相比2023年触发值增长率为20%，目标值增长率为40%[41] - 第二个解锁期（2025年）营业收入相比2023年触发值增长率为60%，目标值增长率为80%[41] - 公司层面业绩考核目标完成情况对应解锁比例：A≥Am时X = 100%；An≤A<Am时X = 70%；A<An时X = 0[41] - 持有人个人考核评价分A、B、C、D四个结果，对应个人层面归属比例分别为100%、80%、50%、0[43] 管理与决策机制 - 由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[45] - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日发出会议通知[48] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可在会议召开前2日提交临时提案[53] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[53] - 管理委员会至少由3名委员组成，设主任1人[55] - 管理委员会会议需提前3日通知委员，紧急会议可随时通知[60] - 管理委员会主任应在接到提议后5个工作日内召集临时会议[60] - 管理委员会会议需过半数委员出席，决议经全体委员过半数通过[61] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2（含）以上份额同意视为通过，特殊情况需2/3（含）以上[52] 权益处置与变更 - 持有人在存续期内除规定情况外，所持份额不得转让、退出等[67] - 员工持股计划存续期满或提前终止，管理委员会30个工作日内完成清算并按份额分配[71][83] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并经董事会审议通过[74] 特殊情况处理 - 因股票停牌或信息敏感期等，股票无法在存续期上限届满前处置，经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意并经董事会审议通过可延长存续期[75][83] 持有人权益变动 - 持有人担任独立董事等不能参与计划人员，管理委员会收回未解锁权益并按规则返还资金[78] - 持有人劳动合同到期不续约或主动辞职，管理委员会收回未解锁权益并按规则返还资金[79] - 持有人因个人绩效考核不合格被解除合同，管理委员会收回未解锁权益并按规则返还资金[79] - 持有人触犯法律等损害公司利益，管理委员会收回未解锁权益，持有人返还全部收益并赔偿损失[80] - 持有人退休离职，管理委员会可按情况处理未解锁权益[80] - 持有人职务变更，升职或平级调动权益按原程序进行，降职或免职管理委员会可调整份额[81] - 持有人解锁权益后离职2年内不得从事与公司业务相同或类似工作，否则公司有权要求返还全部收益并追偿损失[82] 信息披露 - 董事会审议通过本员工持股计划草案后2个交易日内，公告相关内容[84] - 召开审议本员工持股计划的股东大会前2个交易日，公告法律意见书[84] - 经出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过，本员工持股计划可实施，通过后2个交易日内披露最终方案[85] - 公司实施本员工持股计划，完成标的股票购买前每月公告进展，完成后2个交易日内披露相关情况[85] 关联关系处理 - 公司实际控制人等部分人员与员工持股计划存在关联关系，自愿放弃在持有人会议的提案权、表决权，不担任管理委员会职务[15] - 公司董事会、监事会审议相关议案时关联人员回避表决[15] - 部分董事、监事、高级管理人员持有本员工持股计划份额，但放弃提案权、表决权，不担任管理委员会职务[88] 表决权放弃 - 员工持股计划持有人放弃间接持有公司股票的表决权[14][89]

限制性股票授予 - 2024年5月20日向60名激励对象授予199.3998万股第二类限制性股票[4][23][39] - 授予价格为4.34元/股[5][23][39] - 董事长赵国法和董事、总经理任振雪获授22.3164万股，占比11.1918%[6][31] 激励计划时间 - 激励计划有效期最长不超过36个月[8] - 第一个归属期自授予日起12 - 24个月，归属比例50%；第二个归属期自授予日起24 - 36个月，归属比例50%[11] 业绩目标 - 2024年营业收入相比2023年增长率触发值20%，目标值40%[16] - 2025年营业收入相比2023年增长率触发值60%，目标值80%[16] 归属比例规则 - 若A≥Am，公司层面归属比例X = 100%；若An≤A<Am，X = 70%；若A<An，X = 0[16] - 部门考核合格，归属比例为100%；不合格，归属比例为0%[17] - 个人考核结果为A、B、C、D时，归属比例分别为100%、80%、50%、0%[18] 成本影响 - 激励计划授予的限制性股票对未来各年度会计成本影响：2024年493.12万元，2025年518.82万元，2026年118.99万元，合计1130.93万元[34] 其他要点 - 测算参数：标的股价9.89元/股，有效期1年、2年，历史波动率20.02%、18.60%，无风险利率1.50%、2.10%[33] - 参与激励计划的董事、高管、持股5%以上股东授予日前6个月无买卖公司股票行为[36] - 激励对象认购权益及缴纳个税资金全部自筹，公司不提供财务资助[37]