深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年九月 | 第一章 释 义 | 1 | | --- | --- | | 第二章 声 明 | 3 | | 第三章 基本假设 | 5 | | 第四章 本次激励计划的主要内容 | 6 | | 一、激励方式及股票来源 | 6 | | 二、股权激励计划拟授出的权益数量 | 6 | | 三、激励对象的范围及分配情况 | 7 | | 四、本次激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期 | 8 | | 五、限制性股票的授予价格及其确定方法 11 | | | 六、限制性股票的授予与归属条件 11 | | | 七、本次激励计划的其他内容 16 | | | 第五章 独立财务顾问意见 17 | | | 一、 对股权激励计划可行性的核查意见 17 | | | 二、 对本次激励计划授予价格定价方式的核查意见 21 | | | 三、 对公司实施股权激励计划的财务意见 21 | | | 四、 对公司绩效考核体系和考核办法的合理性的意见 22 | | | 五、 对本次激励计划是否有利于公司持续发展的核查意见 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-057 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次归属限制性股票的上市流通日：2024 年 9 月 27 日 本次归属的限制性股票不设限售期，激励对象为董事、高级管理人员的 按照相关规定执行。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》等相关议案。 近日公司办理了 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第 二个归属期股份登记工作。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划实施情况概要 （一）本次激励计划概述 2022 年 9 月 5 日公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 <公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公 司 2 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2592 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,634,320 股，公司股票于 2021 年 9 月 22 日起在深圳证券交易所创业板上市交易。 首次公开发行股票完成后，公司总股本为 134,537,280 股，其中有流通限制 及限售安排的股票数量为 105,833,574 股，占发行后总股本的比例为 78.66%，无 流通限制及限售安排的股票数量为 28,703,706 股，占发行后总股本比例为 21.34%。 （二）上市后股本变动情况 国信证券股份有限公司 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规的要求，国信证券股份有限公司（简称"国信证券"或"保荐 人"）作为杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"万事利"或"公司"） 首次公开发行的 ...

国信证券股份有限公司 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规的要求，国信证券股份有限公司（简称"国信证券"或"保荐 人"）作为杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"万事利"或"公司"） 首次公开发行的保荐人，对万事利首次公开发行前已发行股份将上市流通情况进 行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、首次公开发行股票情况和上市后股本变化情况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2592 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,634,320 股，公司股票于 2021 年 9 月 22 日起在深圳证券交易所创业板上市交易。 首次公开发行股票完成后，公司总股本为 134,537,280 股，其中有流通限制 及限售安排的股票数量为 105,833, ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-056 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为首次公开发行前已发行股份。 2、本次解除限售股东户数共计4户，解除限售股份的数量为116,303,612股， 占公司总股本的61.7479%，锁定期为36个月。 3、本次解除限售股份上市流通日期为2024年9月26日（星期四）。 一、首次公开发行前已发行股份及上市后股本变动概况 1、首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2592 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,634,320 股，公司股票于 2021 年 9 月 22 日起在深圳证券交易所创业板上市交易。 （二）申请解除股份限售股东作出的承诺情况 上述股东在公司《首次公开发行 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-055 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于实际控制人续签一致行动协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人屠红燕、 屠红霞、李建华、王云飞、沈柏军原签署的《一致行动协议》即将到期，为确保 公司经营的稳定性和决策的高效性，各方于 2024 年 9 月 20 日续签了《一致行动 协议》。现将具体情况公告如下： 一、本次续签《一致行动协议》的背景情况 屠红燕、屠红霞、李建华、王云飞、沈柏军于 2019 年 5 月 5 日签署签署《一 致行动协议》，对一致行动关系和有效期进行了明确约定，确立了对公司的共同 控制地位，该协议于公司首次公开发行票并上市之日后满 36 个月时终止，即 2024 年 9 月 21 日到期。为确保公司经营的稳定性和决策的高效性，上述各方于 2024 年 9 月 20 日续签了《一致行动协议》，协议自各方签字之日起生效，有效期至 2027 年 9 月 21 日终止。 二、本次续签《一致行动协议》的主要内容 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-054 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司董事胡晓鹏先生提交的书面辞职报告，胡晓鹏先生因工作安排原因申请辞去 公司董事职务，其原定任期至 2026 年 5 月 18 日。辞职后，胡晓鹏先生不再担 任公司职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。胡晓鹏先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人 数，亦不会对公司的正常运作、日常经营管理产生影响。 截至本公告日，胡晓鹏先生未持有公司股份。胡晓鹏先生在担任公司董事 期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会 对胡晓鹏先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会 2024 年 9 月 20 日 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期 归属条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年八月 | 第一章 | 释 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 | 4 | | 第三章 | 基本假设 | 5 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 | 6 | | 第五章 | 本次激励计划第二个归属期归属条件成就的情况 | 9 | | 第六章 | 独立财务顾问意见 13 | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 万事利、本公司、上市公司、公司 | 指 | 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 | | 限制性股票激励计划、本激励计划、 | 指 | 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2022 年限 | | 本次激励计划、本计划 | | 制性股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2022 年 | | ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-053 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 （二）2022 年 8 月 20 日，公司于巨潮资讯网披露了《独立董事关于公开征 集表决权的公告》，独立董事朱良均先生作为征集人就公司拟定于 2022 年 9 月 5 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股 东征集表决权。 （三）2022 年 8 月 20 日至 2022 年 8 月 29 日，公司对本次激励计划激励对 象的姓名及职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会收到个别员 工对本次激励计划拟激励对象名单提出的问询，经解释说明后当事人未再提出其 他问询和异议。除此之外，公司监事会未收到其他反馈意见。公司于 2022 年 8 月 31 日披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的核 查意见及公示情况说明》。 （四）2022 年 9 月 5 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于<杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 上市公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年半年 度占用累计 发生金额 （不含利 息） 2024 年半年 度占用资金 的利息（如 有） 2024 年半 年度偿还累 计发生金额 2024 年半 年度期末占 用资金余额 占用形 成原因 占用性质 现大股东及其附属企 业 非经营性占 用 小计 - - - - 前大股东及其附属企 业 非经营性占 用 小计 - - - - 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年半年 度占用累计 发生金额 （不含利 息） 2024 年半年 度占用资金 的利息（如 有） 2024 年半 年度偿还累 计发生金额 2024 年半 年度期末占 用资金余额 占用形 成原因 往来性质 大股东及其附属企业 万事利集团有限公司及其下属单 位 控股股东及其附属企 业 应收账款 ...