本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次 会议通知已于 2024 年 9 月 24 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 8 人，实 际参与表决董事 8 人，本次会议由董事长李建华先生主持。 证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-058 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： 1. 审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 经公司董事会提名委员会审核通过，董事会提名沈华女士为公司第三届董事 会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起 至本届董事会任期届满时止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.c ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、 健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含分公司及子公 司）董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心技术（业务）骨干的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长 远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。在充分保障股东利益的前提下， 按照收益与贡献对等的原则，公司制订了《杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）。 为保证本次激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《杭州万事利丝绸文化股份有限公司 章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 建立、健全公司长期、有效的激励约束机制，加强公司本次激励计划执行的 计划性，促进激励对象考核 ...

中国杭州西湖区学院路 77 号 黄龙国际中心 A 座 16 楼 电话：+86 571 2689-8188 传真：+86 571 2689-8199 邮编：310012 北京君合（杭州）律师事务所 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 致：杭州万事利丝绸文化股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监 管指南》）等中国（包括中华人民共和国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 地区，为本法律意见书适用法律之目的，仅特指中华人民共和国大陆地区）现行 法律、法规、规范性文件和《杭州万事利丝绸文化股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，北京君合（杭州）律师事务所（以下简称本所或君合） 接受杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称公司或万事利）的委托，就公 司拟实施的 2024 年限制 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-062 公司本次补选非独立董事前后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数 未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。 沈华女士个人简历 关于补选第三届董事会非独立董事的公告 沈华，女，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。1998 年至1999年任杭州凯达丝绸印染有限公司描稿师，1999年至2008年任杭州笕桥丝 绸印染总公司销售经理，2008年至2009年任万事利职业服装有限公司总经理助理， 2010年至2016年任万事利职业服装有限公司总经理，2017年至2019年任杭州万事 利丝绸文化股份有限公司事业部总经理，2020年至2023年任杭州万事利丝绸文化 股份有限公司营销部副总经理兼事业部总经理，2024年至今任杭州万事利丝绸文 化股份有限公司总经理助理兼营销部副总经理。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至目前，沈华女士直接持有公司股份10,091股，占公司总股本的0.01%， 与其他持有公司5%以上股份的股东及董 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 章程 （2024 年 9 月修订） | 第一章总则…………………………………………………………………………….2 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 3 | | 第三章股份 3 | | 第一节股份发行 3 | | 第二节股份增减和回购 5 | | 第三节股份转让 6 | | 第四章股东和股东大会 6 | | 第一节股东 6 | | 第二节股东大会的一般规定 9 | | 第三节股东大会的召集 13 | | 第四节股东大会的提案与通知 15 | | 第五节股东大会的召开 16 | | 第六节股东大会的表决和决议 19 | | 第五章董事会 22 | | 第一节董事 22 | | 第二节董事会 25 | | 第三节董事会专门委员会 31 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章监事会 33 | | 第一节监事 34 | | 第二节监事会 34 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节财务会计制度 36 | | 第二节内部审计 39 | | 第三节会计师事务所的聘任 39 | | 第九章通知和公告 40 | | 第一节通知 40 | ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-063 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司将首次公开发行股票募投项目之"展示营销中心建设项目"和"数字化智能运 营体系建设项目"结项，并将上述项目节余募集资金用于永久补充公司日常经营 所需的流动资金。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定。现将相关情况公告如下： 一、募集资金概述 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2592 号），公司由主承销 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-064 根据上述注册资本变更情况，以及《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公 司章程》相应条款进行修订。具体修订内容如下： | | 原章程条款内容 | 修改后章程条款内容 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 188,352,192 | 元。 | 188,840,162 元。 | | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 公司股份总数为 188,840,162 | | 188,352,192 | 股，每股面值人民币 | 股，每股面值人民币壹元。公司的股本结 | | 壹元。公司的股本结构为：普通股 | | 构为：普通股 188,840,162 股。 | | 188,352,192 | 股。 | | 除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的公司章 杭州万事利丝绸文化股份有 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 二〇二四年九月 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）系杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法 律、法规、规范性文件 ...

本次激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 国籍/ | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计 划公告时公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 地区 | 职务 | 性股票数量 （万股） | 性股票总量 的比例 | 司股本总额 | | | | | | | 的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 余志伟 | 中国 | 董事、总经理 | 13.20 | 5.53% | 0.07% | | 马廷方 | 中国 | 董事、副总经理 | 11.50 | 4.81% | 0.06% | | 沈华 | 中国 | 董事（拟任） | 7.70 | 3.22% | 0.04% | | 滕俊楷 | 中国 | 副总经理 | 7.30 | 3.06% | 0.04% | | 韩青 | 中国 | 财务总监 | 7.30 | 3.06% | 0.04% | | 叶晓君 | 中国 | 董事会秘书 | 7.30 | 3.06% | 0.04% | | 二、其他激励对象 | | | | | | | 林佳桦 | 中国台湾 | ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2592 号），公司由主承销商国 信证券采用询价方式，向社会公众公开发行股票 3,363.432 万股，发行价为每股 人民币 5.24 元，共计募集资金 17,624.38 万元，坐扣承销和保荐费用 3,200 万元 后的募集资金为 14,424.38 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2021 年 9 月 15 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、 申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,660.57 万元后，公司本次募集资金净额为 11,763.81 万元。上述募集资金到位 情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天 健验〔2021〕521 号）。 （二）募集资金投资计划 公司首次公开发行募集资金在扣除发行费用后运用于以下项目： 1 二、募集资金存放和管理情况 国信证券股份有限公司 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 根据《证券发 ...