证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-043 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九 次会议于 2024 年 7 月 15 日以通讯会议方式召开。本次会议通知已于 2024 年 7 月 11 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人， 本次会议由董事长李建华先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： 1. 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则 适用指引——发行类第 7 号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制 了《杭州万事利丝绸文化股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。天健会计 师事务所（特殊普通合伙）已对前次募集资金使用情况 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… | 第 | 3—10 | 页 | | 三、附件………………………………………………………… | 第 | 11—14 | 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… | | 第 11 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………… | | 第 12 | 页 | | （三）签字注册会计师证书复印件……………………… | 第 | 13—14 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕9742 号 杭州万事利丝绸文化股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称万事利公司） 管理层编制的截至 2024 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 二、管理层的责任 万事利公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证 券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-044 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九 次会议于 2024 年 7 月 15 日以通讯会议方式召开。本次会议通知已于 2024 年 7 月 11 日以通讯方式发出。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人， 本次会议由监事会主席屠红霞女士主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下议案： 1. 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则 适用指引——发行类第 7 号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制 了《杭州万事利丝绸文化股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。天健会计 师事务所（特殊普通合伙）已对前次募集资金使用 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存 款方式存放的议案》，同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风 险的情况下，使用不超过 2.5 亿元人民币的自有资金进行现金管理；在确保不影 响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下， 使用不超过 7,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述资金使用期限 自公司股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日有效，在 前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 截至 2024 年 7 月 9 日，公司已经使用部分闲置募集资金和自有资金开 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-041 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存 款方式存放的议案》，同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风 险的情况下，使用不超过 2.5 亿元人民币的自有资金进行现金管理；在确保不影 响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下， 使用不超过 7,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述资金使用期限 自公司股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日有效，在 前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 截至 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-040 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券 账户中的股份 2,388,700 股不参与本次权益分派。公司 2023 年年度权益分派方 案为：以公司现有总股本 188,352,192 股扣除已回购股份 2,388,700 股后的 185,963,492 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），实 际派发现金红利总额=185,963,492 股*0.60 元/10 股=11,157,809.52 元人民币 （含税）。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份） 折算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本*10 股=11,157,809.52 元/188,352,192 股*10 股=0.592390 元。本次权益分派实施后除权除息参考价= 除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本（ ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-039 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 14 日（星期五）下午 2:30。 2、网络投票时间： 2024 年 6 月 14 日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 6 月 14 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 14 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 3、现场会议召开地点：杭州市天城路 68 号万事利科技大厦 B 座 2 楼会议 室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长李建华先生 6、出席本次股东大会的股东及股东授权委托 ...

杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙国际中心 A 座 16 层 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 junhehz@junhe.com 北京君合（杭州）律师事务所 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：杭州万事利丝绸文化股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受杭州万事利丝绸文化股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国（以下简称中国，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文 件和现行有效的《杭州万事利丝绸文化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 6 月 14 日召开的 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-038 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对杭州万事利丝绸文化股 份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 145 号）（以下简称 "年报问询函"），公司收到年报问询函后高度重视，立即就年报问询函涉及事 项组织相关人员积极准备。现作出回复如下： 一、年报显示，你公司 2021 年至 2023 年营业收入分别为 66,962.29 万元、 54,896.99 万元和 69,227.57 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润（以下简称"扣非后归母净利润"）分别为 4,714.66 万元、-1,528.91 万 元和 3,015.33 万元。 请你公司结合行业发展趋势、公司业务开展、客户需求及产品定价变化、营 业成本及费用变动、同行业可比公司相关 ...

目 录 一、 关于近三年营业收入及扣非后归母净利润波动…………… 第 1—15 页 二、关于不同销售渠道毛利率差异较大的原因…………………第 15—19 页 三、关于存货跌价准备……………………………………………第 20—28 页 天健函〔2024〕578 号 深圳证券交易所： 由杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称万事利公司或公司）转来的 《关于对杭州万事利丝绸文化股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函 〔2024〕第 145 号，以下简称问询函）奉悉。我们已对问询函中需要我们说明的 财务事项进行了审慎核查，现汇报说明如下。 一、关于近三年营业收入及扣非后归母净利润波动 年报显示，你公司 2021 年至 2023 年营业收入分别为 66,962.29 万元、 54,896.99 万元和 69,227.57 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润（以下简称"扣非后归母净利润"）分别为 4,714.66 万元、-1,528.91 万元和 3,015.33 万元。 请你公司结合行业发展趋势、公司业务开展、客户需求及产品定价变化、 营业成本及费用变动、同行业可比公司相关数据等情况，分析最近三 ...