证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-004 浙江星华新材料集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第十六次会议于 2024 年 4 月 12 日（星期五）在杭州市上城区 市民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场方式召开。会议通 知已于 2024 年 4 月 2 日通过短信、微信等方式送达各位监事。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席贾伟灿先生主持。本次会议的召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案 进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，一致同意通过以下议案： 1. 审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年 度报告摘要》的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告 内容真实准确地 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州星华反光材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2823号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票1,500万股，发行价格为每股人民币61.46元/股，募集 资金总额为人民币92,190.00万元，扣除不含税发行费用人民币8,556.37万元后，实 际募集资金净额为人民币83,633.63万元。募集资金已于2021年9月27日到账并由中 汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中汇会验[2021]7133号）。 公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银 行签订了三方监管协议。 二、募集资金使用及管理情况 本次募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目： | 项目名称 | 子项目名称 | 投资总额 （万元） | 备案单位及文号 | 环评单位及文号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 年产反光材料2,400 万平方米、反光服 | 年产反光材料 2,400万平方米、 反光服饰300万件 | 23,691.45 | 浙江省企业投资 项目备案2017- | 杭州市生态环境 局 ...

报告期内，公司继续深耕安防应用产业，同时加强对功能性面料领域的开拓， 通过研发创新推出新型功能性反光面料产品，将这种保障安全、提升美观性、彰 显产品个性新材料与下游服装、箱包、鞋帽等传统行业结合，为这些行业的产品 创新、创意提供了新的素材和动力，创造和引领了消费升级需求，致力于推动行 业向前向上发展，获得良好的经济效益。 浙江星华新材料集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，认真履行公司股东大会赋予董事 会的各项职责。不断完善公司治理结构，健全公司内部管理和制度，规范公司运 作，推动公司持续稳定健康发展。现将公司 2023 年度董事会工作报告如下： 一、报告期内经营情况回顾 2023 年，公司通过灵活调整经营策略，持续强化市场开拓、技术研发等措 施，有效推动公司战略和任务目标落地实施，确保了公司的稳定经营发展。 公司始终以"服务好一切使用反光布的需求客户"为经营理念，在产品技术 创新的同时兼顾质量与成本，确保生产出最 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-008 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于申请年度综合授信额度暨提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保为浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司" 或星华新材）为合并报表范围内资产负债率超过 70%的子公司提供的 担保，本次提供担保额度总计为人民币 90,000 万元，占公司最近一 期（2023 年度）经审计净资产的 73.07%；敬请投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第十七次会议、第 三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司申请年度综 合授信额度暨对外担保额度的议案》，同意公司及其下属公司 2024 年度向银行申请不超过人民币 30 亿元综合授信额度，使用期限自股 东大会审议通过之日 12 个月（含）。该议案尚需提交公司股东大会 审议，现将具体内容公告如下： 一、担保情况概述 结合公司发展需要，满足公司及子公司经营发展的需要，同意公 司及子公司 2024 年度向银行申请不超过人民币 3 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-009 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 12 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归 属的第二类限制性股票的议案》《关于作废 2023 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。现将有关事项公 告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2022 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第四次会议，会议审 议通过了《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关 于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关 事项的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-006 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）依据《公 司章程》，结合公司 2023 年度实际经营情况，全体董事、监事、高 级管理人员的工作表现和履职情况以及 2024 年度的规划目标，制定 了 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并于 2024 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次 会议审议，现将相关情况公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止； 三、薪酬标准 1.非独立董事：公司将根据董事在公司担任的具体管理职务， 结合公司的经营情况等，按公司薪酬考核管理制度确定其所任管理职 务的薪酬。 2.独立董事：独立董事薪酬采用津贴制，独立董事 2024 年度津 贴标准为 6 万元（含税）/年。 ...

关于浙江星华新材集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]3584号 浙江星华新材料集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江星华新材料集团股份有限公司(以下简称星华新材 公司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]3581号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的星华新材公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并 负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 二、注册会计师的责任 (本页无正文，为关于浙江星华新材料集团股份有限公司2023年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况的专项审核说 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-013 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是浙江星华新材料集团股份有限公司(以下简称 "公司")根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企 业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称《准则解释第 17 号》）而进行的相应变更，本次会计政策变更无需提交公司董事会和 股东大会审议，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影 响，现将有关事项公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更的原因及日期 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号），该解释"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行；"关于售后 租回交易的会计处理"内容允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《 ...

平安证券股份有限公司 关于浙江星华新材料集团股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：平安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：星华新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱翔坚 | 联系电话：0755-22627723 | | 保荐代表人姓名：汪颖 | 联系电话：0755-22627723 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | —— | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | —— | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | —— | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次，每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-005 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 情况下，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以截止 2023 年 12 月 31 日的总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 5.67 元（含税），合计派发现金红利 68,040,000 元，不送红股； 不以公积金转增股本。最终以中国证券登记结算有限责任公司实际派 发的现金红利为准。 本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，将 按照"现金分红总额不变"的原则对分配比例进行调整。 二、利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》《上市后三年 内股东分红回报规划》的相关规定，符合公司确定的利润分配政策， 有利于全体股东共同分享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需 要，具备合法性、合规性。 三、相关审议程序与审核意见 ...