资金募集 - 公司向特定对象发行股票募资不超15000万元用于补充流动资金[5] 发行意义 - 可提升资金实力、改善财务结构，增强抗风险能力[7][14] - 完成后总资产和净资产规模提高，资产负债率下降[15] 其他要点 - 控股股东认购有助于控制权稳定[9] - 募资使用必要可行，符合法规和股东利益[11][17]

发行情况 - 向特定对象发行股票价格为9.76元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7] - 发行股票数量不超过15,368,852股，占发行前公司总股本的13.93%[31] - 募集资金总额不超15,000万元，净额用于补充流动资金[9] - 发行对象为粟武洪先生，构成关联交易[6] - 发行相关事项已获董事会审议通过，尚需股东大会、深交所、中国证监会批准[6] 股东情况 - 截至2024年4月30日，粟武洪直接持股32,497,967股，占总股本29.45%，合计控制36,151,384股，占32.76%[40] - 以发行上限计算，发行后粟武洪合计控制股份占发行后总股本40.98%[40] 业绩情况 - 2023年公司年度归属于母公司股东的净利润为657.84万元，扣非净利润为114.23万元[135] 分红情况 - 2021 - 2023年现金分红占归属于上市公司股东净利润比例分别为16.47%、16.73%、16.78%[112] - 未来三年单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[120] 风险与规划 - 本次发行存在审批、即期回报摊薄、经营业绩受宏观经济影响等风险[89][91][92] - 公司制定未来三年股东分红回报规划，强化投资者回报机制[149] - 全体董高人员和控股股东作出多项承诺保障公司和投资者利益[150][151]

新策略 - 公司2024年5月8日审议通过2024年度向特定对象发行股票议案[2] - 《发行股票预案》2024年5月9日在巨潮资讯网披露[2] - 发行事项需经股东大会、深交所、证监会通过注册方可实施[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行20,973,334股，发行价每股11.92元，募集资金总额250,002,141.28元，净额209,398,128.62元[1] - 2022年12月31日募集资金账户应有余额80,009,270.23元，现金管理余额70,000,000.00元，实际应有余额150,009,270.23元[3] - 2023年度募集资金累计使用131,033,822.96元，邵阳液压件项目110,512,157.40元，研发中心项目20,521,665.56元[3] - 2023年度募集资金利息收入扣除手续费净额278,252.25元，现金管理收益1,833,327.98元[3] - 2021 - 2023年及2024年1 - 3月使用募集资金分别为672.28万元、5821.21万元、13103.38万元、0万元[23] 项目投入情况 - 邵阳液压件项目承诺募资17,939.81万元，实际投入16,976.92万元，差异962.89万元[6][7] - 液压技术研发中心项目承诺募资3,000.00万元，实际投入2,619.95万元，差异380.05万元[6][7] 资金管理与使用 - 2021年公司使用募集资金置换自筹资金8,470,682.87元[9] - 2021年拟使用不超1.95亿元闲置募集资金现金管理，2022年拟用不超1.5亿元[11] - 2023年度闲置募集资金现金管理收益1,833,327.98元，2024年1 - 3月收益为0元，余额为0元[12] - 2023年10月将2108.70275万元未使用募集资金转入基本户/一般户并销户4个账户[18] - 公司拟用节余募集资金3571.31万元永久补充流动资金[18] 项目效益情况 - 邵阳液压件生产基地2024年1 - 3月效益为160.49万元，2023年为204.44万元，累计效益364.93万元[25] - 邵阳液压件生产基地可行性研究报告预计年均利润总额4869.79万元，投产后运营期第一年净利润预计1296.71万元[25] 其他情况 - 2022年公司将募投项目实施地点由原厂区变更为邵阳市经开区[5] - “液压技术研发中心升级建设项目”不直接产生收入，无法单独核算效益[14][15]

股东大会信息 - 公司拟于2024年5月27日召开2024年第三次临时股东大会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年5月20日[5] 提案与表决 - 3%以上股份股东可会前十日书面提临时提案[5] - 议案需三分之二以上表决权通过，部分关联股东回避[7] 登记与投票代码 - 登记时间为2024年5月24日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[11] - 网络投票代码为351079，简称为“邵阳投票”[19] 会议议案 - 涉及向特定对象发行股票相关议案[28][29][30] - 《发行股票方案议案》需逐项表决，子议案10项[29]

发行股票信息 - 拟向特定对象发行股票，募集资金不超15000万元用于补充流动资金[5] - 发行对象为粟武洪先生等不超35名[21][34] - 发行价格9.76元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[24] - 发行股票数量不超15368852股，不超发行前总股本的30%[41] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[39] 业绩数据 - 2023年度归属于母公司的净利润为6578444.38元，扣非后为1142323.64元[53] - 2024年归属于母公司股东的扣除非经常性损益前/后净利润按与上期持平、增长10%、下降10%三种情况测算[51] 未来展望 - 发行可缓解营运资金压力，支持经营发展，提升资金实力，改善财务结构[9][10] - 发行能为公司主业拓展提供资金，提升市场份额和行业地位[14] - 控股股东认购提升控股比例，增强控制权稳定性，保障公司稳定发展[12][18] 政策环境 - 国家出台多项政策支持液压产业发展，推进新基建拉动下游行业需求增长[6][8] - 国内下游行业对国产高端液压元件需求持续提振，产品替代进口进程加快[7] 相关承诺与措施 - 公司制定填补被摊薄即期回报措施，相关人员作出多项承诺[49][67] - 公司将合理统筹资金，加强募集资金管理，严格执行现金分红[59][60][61]

股份发行 - 公司拟向控股股东粟武洪发行股票，需获批准[2][3][4] - 2024年5月8日与粟武洪签署附条件生效的股份认购合同[11] - 发行数量上限为15,368,852股[6] 股权结构 - 截至2024年4月30日，粟武洪合计持股36,151,384股，占比32.76%[5] - 发行完成后，公司总股本变为125,733,436股[7] - 发行后粟武洪合计控制股份占比40.98%，控制权不变[7] 后续义务 - 发行完成后，公司和粟武洪将履行股东权益变动信息披露义务[12]

增持计划 - 董事长粟武洪和副董事长宋超平拟合计增持不低于2000万元公司股份，期限6个月[4] - 粟武洪增持不低于1400万元，宋超平不低于600万元[6] - 增持计划未设价格区间，资金为自有或自筹，完成后锁定期6个月[7] 增持情况 - 截至披露日，增持主体合计增持126.7997万股，占总股本1.15%，金额1205.16万元[4][8] - 本次增持后，粟武洪持股3249.7967万股，占比29.45%；宋超平持股990.5414万股，占比8.98%[8] 股权相关 - 计划实施前，粟武洪持股3159.727万股，占比28.63%；宋超平持股953.8114万股，占比8.64%[5] - 粟武洪及其一致行动人合计持股3525.0687万股，占总股本31.94%，承诺12个月内增持不超2%[6] 其他 - 增持计划后续可能因市场变化延迟或无法完成[9] - 本次增持计划符合规定，不会导致控制权变化和股权分布不符上市条件[10]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开 公司第五届董事会第十二次会议，并于 2024 年 4 月 3 日召开公司 2024 年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，全部予以注销并相应减少公司注册 资本。本次回购资金总额不低于人民币 800 万元（含）且不超过人民币 1,000 万 元（含），回购价格上限为人民币 16.67 元/股（含）。按回购资金总额下限人 民币 800 万元、回购价格上限人民币 16.67 元/股进行测算，预计回购股份总数 约为 479,904 股，占公司总股本的 0.43%；按回购资金总额上限人民币 1,000 万 元、回购价格上限人民币 16.67 元/股进行测算，预计回购股份总数约为 599,880 股，占公司总股本的 0.54%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购 期满或者回购完毕时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。回购期限 自公司 2024 ...

股东大会信息 - 2024年4月24日召开2023年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[2] 股东投票代表股份情况 - 通过现场和网络投票的股东17人，代表股份48,879,111股，占总股份44.2888％[3] - 通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份5,567,030股，占总股份5.0442％[3] 议案表决情况 - 《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》总表决同意48,824,611股，占99.8885％；反对54,500股，占0.1115％[4] - 《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》中小股东表决同意5,512,530股，占99.0210％；反对54,500股，占0.9790％[5] - 《关于续聘会计师事务所的议案》总表决同意48,845,811股，占99.9319％；反对33,300股，占0.0681％[16] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小股东表决同意5,533,730股，占99.4018％；反对33,300股，占0.5982％[17] - 多项议案总表决中，多数议案同意股数占出席会议所有股东所持股份的99.8885％，反对股数占0.1115％[4][6][9][11][13][18][20][23] - 多项议案中小股东表决中，多数议案同意股数占出席会议中小股东所持股份的99.0210％，反对股数占0.9790％[5][8][10][12][15][19][22] - 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》总表决同意48,824,611股，占比99.8885％，反对54,500股，占比0.1115％[24] - 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》总表决同意48,845,811股，占比99.9319％，反对33,300股，占比0.0681％[33] - 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》中小股东表决同意5,533,730股，占比99.4018％，反对33,300股，占比0.5982％[34] - 《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》总表决同意48,845,811股，占比99.9319％，反对33,300股，占比0.0681％[35] - 《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》中小股东表决同意5,533,730股，占比99.4018％，反对33,300股，占比0.5982％[36] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》总表决同意48,453,406股，占比99.1291％，反对425,705股，占比0.8709％[37] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》中小股东表决同意5,141,325股，占比92.3531％，反对425,705股，占比7.6469％[38] - 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》总表决同意48,845,811股，占比99.9319％，反对33,300股，占比0.0681％[39] - 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》中小股东表决同意5,533,730股，占比99.4018％，反对33,300股，占比0.5982％[40] 股东大会结果 - 本次股东大会未出现否决议案情况，也不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况[1]