湖南启元律师事务所 关于邵阳维克液压股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com （二） 本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件 的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、 虚假或重大遗漏之处。 （三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 为出具本法律意见书，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： 1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体报纸和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的关于召开公司 2023 年年度股东大会的 通知公告以及补充通知公告。 2、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记 记录及相关资料； 致：邵阳维克液压股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受邵阳维克液压股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-034 由于本次公司回购注销第一类限制性股票涉及总股本减少、公司注册资本 变动，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规 定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公 司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本 次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或 提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定 向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 特此公告。 邵阳维克液压股份有限公司董事会 关于回购注销部分第一类限制性股票的减资公告 二〇二四年四月二十四日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开 第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回 购注销部分第一类限制性股票的议案》。因首次授予部分激励对象中的 4 人已 离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 ...

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为59,129,411.80元，同比下降18.26%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为59,129,411.80元，同比下降18.3%[24] - 营业总成本为59,285,736.77元，同比下降4.6%[24] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为1,604,919.66元，同比下降81.26%[5] - 净利润为1,604,919.66元，同比下降81.3%[25] - 基本每股收益为0.01元，同比下降87.5%[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-16,791,361.82元，同比下降805.95%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-16,791,361.82元，同比下降806.5%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-15,533,088.89元，同比增加82.21%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-15,533,088.89元，同比改善82.2%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为36,100,577.02元，同比增长1249.82%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为36,100,577.02元，同比增长1249.6%[29] - 期末现金及现金等价物余额为13,876,895.50元，同比下降57.3%[29] 资产与负债 - 公司总资产为891,574,131.98元，同比增长2.80%[5] - 报告期末货币资金为14,267,474.64元，较年初增加31.18%[9] - 公司货币资金期末余额为14,267,474.64元，较期初增加3,391,126.31元[21] - 应收账款期末余额为221,765,386.17元，较期初增加7,040,738.68元[21] - 存货期末余额为144,867,664.40元，较期初增加14,225,463.99元[21] - 流动资产合计期末余额为465,532,562.80元，较期初增加18,876,808.97元[21] - 长期股权投资为4,598,817.41元，同比增长23.1%[22] - 固定资产为215,592,878.88元，同比下降1.0%[22] - 在建工程为121,235,492.55元，同比下降3.2%[22] - 短期借款为51,000,000.00元，较年初增加112.31%[9] - 短期借款为51,000,000.00元，同比增长112.3%[22] - 长期借款为84,030,660.00元，同比增长13.4%[23] 财务费用与收益 - 报告期财务费用为280,516.04元，同比增长134.33%[11] - 报告期其他收益为1,706,499.99元，同比增长125.27%[11] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为9,126人[15] - 粟武洪为公司最大股东，持股比例为29.10%，持股数量为32,117,967股[15] - 宋超平为公司第二大股东，持股比例为8.98%，持股数量为9,905,414股[15] - 周叶青为公司第三大股东，持股比例为4.90%，持股数量为5,403,367股[15] - 粟文红为公司第四大股东，持股比例为3.31%，持股数量为3,653,417股[15] - 向绍华为公司第五大股东，持股比例为2.10%，持股数量为2,316,409股[15] 研发费用 - 研发费用为4,837,744.32元，同比增长20.4%[24] 现金收支 - 销售商品、提供劳务收到的现金为71,699,567.93元，同比下降9.7%[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金为61,801,368.09元，同比增长14.4%[27] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为13,984,788.84元，同比下降75.5%[29] - 取得借款收到的现金为37,000,000.00元，同比增长234.8%[29] - 支付给职工以及为职工支付的现金为15,420,426.57元，同比下降3.4%[27] - 支付的各项税费为5,115,341.67元，同比增长8.0%[27]

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-032 邵阳维克液压股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，本次回购股 份将全部予以注销并相应减少公司注册资本。本次拟用于回购的资金总额不低于 人民币 800 万元（含），不超过人民币 1,000 万元（含），回购价格上限为人民 币 16.67 元/股（含）。按回购资金总额下限人民币 800 万元、回购价格上限人 民币 16.67 元/股进行测算，预计回购股份总数约为 479,904 股，占公司总股本 的 0.43%；按回购资金总额上限人民币 1,000 万元、回购价格上限人民币 16.67 元/股进行测算，预计回购股份总数约为 599,880 股，占公司总股本的 0.54%。 具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期满或者回购完毕时实际回 购的股份数量和占公司总股本的比例为准。回购的实施期限自公司 2024 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-030 邵阳维克液压股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 3 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 3 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。 ②通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 3 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （二）会议地点：湖南省邵阳市邵阳经济开发区世纪大道与白马大道交汇处 邵阳维克液压股份有限公司 3 楼会议室 302。 （三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：公司副董事长宋超平先生 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-031 邵阳维克液压股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份基本情况 上述回购股份注销完成后将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国 公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司特此通知债权人，自本 通知公告之日起 45 日内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿 债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其 债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债 权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报，具体方式如下： 1、申报时间：2024 年 4 月 3 日起 45 日内（工作日 8:00-11:00、13:00- 17:00） 2、申报地点及申报材料送达地点：湖南省邵阳市邵阳经济开发区世纪大道 与白马大道交汇处邵阳维克液压股份有限公司。 联系人：柴丹妮、陈刚 邮政编码：422001 联系电话：0739-5131298 电子邮箱：qbqow ...

公司业绩与经营情况 - 2023年公司业绩同比下滑,主要系新产线调试安装对部分产品生产有一定影响,以及应收款项增加导致坏账准备金增加[2] - 公司的主营业务、技术优势、核心竞争力不存在重大不利变化,公司的持续经营能力不存在重大风险[2] - 公司后续将抢抓市场机遇,加大技术研发与创新,提升管理水平,采取措施降本增效,提高核心产品竞争力[2] - 公司拟以110,364,584股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税)[3] - 公司注册地址由湖南省邵阳市双清区建设路变更为湖南省邵阳市邵阳经济开发区世纪大道和白马大道交汇处[7] - 2023年营业收入为27,580.58万元，同比下降8.32%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为657.84万元，同比下降86.88%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1,051.94万元，同比下降82.47%[9] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1,180.17万元[10] - 公司获得政府补助4,477.01万元，计入当期损益[12] - 公司持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置收益为1,813.81万元[12] - 公司进项税加计抵减1,764.26万元，与正常经营业务相关且具备持续性[14] - 2023年基本每股收益为0.06元，同比下降86.96%[9] - 2023年加权平均净资产收益率为1.36%，同比下降9.56个百分点[9] - 2023年末资产总额为86,728.99万元，较上年末增加11.39%[9] - 公司实现营业收入2.76亿元，同比下降8.32%[16] - 实现净利润0.07亿元，同比下降86.88%[16] - 收入同比下降主要系公司液压件生产基地投产使用，新产线调试安装对部分产品的生产有一定影响[17] - 利润同比下降主要系应收款项增加导致坏账准备金增加[17] 公司主营业务与技术优势 - 公司为冶金行业实现液压产品进口替代，为水利水工行业提供智能服务[18] - 公司完成生产基地技术改造和研发中心升级，实现高度自动化、智能化、数字化管理的生产模式[18] - 公司建立业务、财务一体化管理平台，实现产品全流程数字化管理[18] - 公司主营液压柱塞泵、液压缸、液压系统的设计、研发、生产、销售和技术服务[18] - 公司产品广泛应用于工程机械、冶金、新能源、环卫等行业[18] - 公司是国家高新技术企业、国家专精特新重点小巨人企业[15] - 公司主导产品液压柱塞泵作为液压装置的动力元件，为整个液压装置提供动力油源[19] - 公司生产的液压柱塞泵为高压轴向柱塞泵，主要应用于工程机械、冶金、机床、水电、军工、船舶等行业[19] - 公司液压柱塞泵在生产过程中运用了自主掌握的摩擦副技术、噪音控制技术和热处理工艺等核心技术[19] - 公司液压缸基本属于非标准化的定制式产品，能满足高频高载的要求，可采用先进的电液伺服控制技术和电液比例控制技术[20] - 公司液压缸除了为自产液压系统提供配套，还广泛应用于工程机械、冶金钢铁、水利水电、军工等领域[20] - 公司液压缸采用自动化喷丸和热喷涂，技术难度较大[20] - 公司液压缸产品种类丰富，包括升降油缸、主压油缸、副压油缸、长船油缸、短船油缸等[20] - 公司液压缸产品能够适应恶劣的工况与工作环境，具有耐腐蚀性及稳定性[20] - 公司液压缸产品可选配锁紧安全装置等专利配件[20] - 公司液压缸产品在高压大偏载情况下能够满足耐腐蚀性及稳定性的苛刻要求[20] - 公司通过非标伺服大数据仿真建模，针对各种典型工况，进行仿真设计、运行，研究各种工况下材料、密封件、支承及间隙公差之间的最佳匹配方案[21] - 公司液压系统产品属于非标准化产品，产品多由动力元件（液压泵）、辅助控制元件（液压阀）、执行元件（液压缸）组成[22] - 公司设计与研发的经典液压系统具有遥控器操作、操作台操作、一键操作、手动应急操作四种模式，极大降低了人工操作难度，提高操作准确性与可靠性[23] - 公司针对方坯铸机的生产工艺，具备提供整套全流程的液压解决方案能力，能够实现压力切换稳定，冲击小，布局合理等优势特点[24] - 公司的水电行业液压系统具有全自动化控制油缸同步且同步精度高，性能稳定可靠等特点，能够适应湿度较大等恶劣环境[25] - 公司的环卫环境液压系统具有压力冲击小，反应灵敏，可靠性强等优势特点[26] - 公司的阀门行业液压系统具有关阀动作迅速及平稳，阀门运动任意角度可调等特性，以及阀门快慢关可调，高速运动转低速运动过渡平稳等优势[28] - 公司的新能源液压系统通过伺服控制技术，保证锂电池材料厚度的偏差控制在1微米范围内，以提高锂电池的良好性能[29] - 公司的特种行业液压系统成功实现了SCM深水检测液压传动及控制系统的进口替代[29] - 公司向国家"南水北调"大型引水工程提供液压设备专业技术服务，通过水下液压设备智能检测方案、油缸行程数据库建设、控制系统与智能性研究等方式，实现水利工程液压设备的可靠性与精确性[30] 公司生产经营模式 - 公司采取"以销定产，以产定购"的生产模式，根据销售订单制定采购计划[1] - 公司制定了完善的供应商管理制度，以质量为第一考核要素[1] - 公司生产模式包括定制生产和规模化生产，导入了ISO9001等质量管理理念[1] - 公司采取直销和经销相结合的销售模式，直销为主[1,2] 公司竞争优势 - 公司是国内少数掌握自主知识产权的综合型液压企业，具有品牌优势和技术优势[2] - 公司在高压柱塞泵和液压传动与控制整体解决方案方面具有优势[2] - 公司在液压缸设计制造方面拥有40余年专业经验[2] - 公司已成为成套液压系统的提供商，能提供领先的液压控制整体解决方案[2] - 公司系高端装备制造业传动控制及关键零部件制造商，是国内高压油泵研发、生产之鼻祖[1] - 公司五十余年技术、工艺、人才沉淀，已为国内外主机用户提供了4,000余项液压传动整体解决方案服务[1] - 公司拥有40余年专业油缸设计制造经验，全面覆盖从内径φ40—1350mm、行程25m内的各型标准非标液压缸[2] - 公司承担了多项国家及省内重点项目的液压传动整体解决方案技术服务工作[2] - 公司研发生产了多项国内首台套重大装备，如"SYYZ1418系列DS5140XFZ防爆运兵宿营车液压系统"等[3] - 公司拥有全自动铸造静压生产线、全自动热处理生产线等先进的制造工艺[4] - 公司建立了一支成熟稳定并具有丰富管理经验的专业化团队[4] 主要业务板块情况 - 2023年公司液压缸业务收入为87,363,013.26元，同比增长9.73%[6] - 2023年公司液压系统业务收入为118,848,211.14元，占总收入43.09%[6] - 2023年公司备品备件业务收入为3,860,757.71元，同比增长24.76%[6] - 2023年营业收入为275,805,825.14元，同比下降8.32%[37] - 2023年毛利率为25.57%，同比下降3.80个百分点[37] - 2023年液压泵销售量为25,004台，同比下降20.77%[37] - 2023年液压缸销售量为12,461支，同比下降37.04%[37] - 2023年液压系统销售量为579套，同比下降5.70%[37] - 2023年前五大客户销售额占比为26.99%[40] 研发创新情况 - 公司正在研发液压作动器EHA项目，预计可带来巨大的经济和环保效益[41] - 公司开发了多款应用于工程机械、煤矿机械等领域的新型液压产品,包括柱塞泵、液压柱塞马达等[42][43][44] - 公司开发了一款应用于锻压行业的双联柱塞泵,具有新的结构设计,提高了泵的吸油能力和转速[45][46] - 公司开发了柱塞泵流量、压力和变转速数字智能控制系统,提高了公司智能控制产品的竞争力[46] - 公司开发了新型静压支撑油缸,提升了公司高端油缸制造研发能力[47][48] - 公司开发了柱塞泵智能装配线工艺,提高了装配精度和产品质量[50][51] - 公司开发了1600米水下液压系统,为公司产品全面进入海洋开发领域打下基础[52] - 公司开发了球面耦合件加工工艺,提升了公司工艺制造研发能力[53][54] - 公司开发了解决细长轴类零件冷热加工变形的工艺,提升了产品的生产效率和加工质量[55][56] - 公司开发了超高强度防腐及精密测量表面处理技术,提高了公司有关水利及海洋设备防腐产品的竞争力[57][58][59] - 公司研发人员数量有所下降,占比也有所下降[60] - 公司研发人员数量有所增加,其中本科学历人员增加13.04%,硕士学历人员增加33.33%[61] - 公司近三年研发投入金额及占营业收入的比例逐年上升,2023年研发投入占营业收入比例为6.66%[61] 现金流量情况 - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额较上年下降82.47%,主要是支付的购买商品、接受劳务支付的现金等减少所致[62] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额较上年下降200.74%,主要是投资活动综合影响所致[62] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额较上年下降100.43%,主要是筹资活动综合影响所致[62] - 公司2023年末货币资金余额较上年初下降13.56%,主要是投资活动现金净流出影响所致[66] - 公司2023年末固定资产余额较上年初增加19.54%,主要是在建工程完工转入固定资产所致[66] - 公司2023年末存货余额较上年初增加2.56%[66] - 公司2023年末应收账款余额较上年初增加1.52%[66] - 公司2023年末合同负债余额较上年初下降0.50%[66] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行募集资金总额为25,000.21万元

邵阳维克液压股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和 行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、行政法规和《邵阳维克液压股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会由公司全体股东组成，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （ ...

邵阳维克液压股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法利益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交 易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》、中国人 民共和国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《邵阳维克液压股份有限公司章程》 （简称"《公司章程》"）中的相关规定，特制订本制度。 第二条 公司在处理与关联人的关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开"的原则； （三）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则； （四）关联董事和关联股东回避表决的原则。 第三条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定外， ...

邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 3 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面 深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 15 日（星 期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年业绩 说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 04 月 15 日（星期一）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投资者可于 2024 年 04 月 15 日 前访问网址 https://eseb.cn/1d1H5RVer5u 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 04 月 15 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方 ...