业绩数据 - 2023年末总股本110,364,584股[3] - 2023年归母净利润657.84万元，扣非净利润114.23万元[3] - 2024年归母净利润按三种情况测算[3] 发行情况 - 向特定对象发行预计募资15,000.00万元，发行股份上限15,368,852股[3] - 发行后股本及净资产增长，短期每股收益和净资产收益率可能被摊薄[7] 资金用途与影响 - 募集资金用于补充流动资金，改善资本结构[9] 风险防范 - 公司采取六项措施防范即期回报被摊薄风险[11][12][13][14][16][17] 股东承诺 - 董事、高管及控股股东、实际控制人作出相关承诺[19][20]

关于 2024 年度向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-043 邵阳维克液压股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日召开 了第五届董事会第十五次会议，审议并通过了关于公司 2024 年度向特定对象发 行股票的方案及相关事项的议案。根据相关要求，现就本次向特定对象发行股票 过程中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 补偿事宜承诺如下： 1、公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者（包括其关联方） 提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形； 2、公司不存在向发行对象（包括其关联方）做出保底收益或变相保底收益 承诺的情形。 特此公告。 邵阳维克液压股份有限公司董事会 2024 年 5 月 9 日 1 ...

股权结构 - 截至2024年4月30日，粟武洪直接持股32,497,967股，占比29.45%[2] - 截至2024年4月30日，粟武洪间接控制3,653,417股，占比3.31%[2] - 截至2024年4月30日，粟武洪及其一致行动人合计控制36,151,384股，占比32.76%[2] 公司决策 - 2024年5月8日董事会通过向特定对象发行股票议案[2] - 粟武洪认购触发要约收购，董事会提请免发出要约[2] - 发行事项涉关联交易，需股东大会审议，关联股东回避表决[3][4]

发行股票相关 - 公司拟向特定对象发行A股，每股面值1元，发行价格9.76元/股[5][8] - 发行数量不超15,368,852股，占发行前总股本13.93%[10] - 募集资金总额不超15,000万元，用于补充流动资金[13] - 发行对象为控股股东粟武洪，构成关联交易[21] 股东情况 - 截至2024年4月30日，粟武洪直接持股32,497,967股，占比29.45%[27] - 截至2024年4月30日，粟武洪通过一致行动人间接持股3,653,417股，占比3.31%[27] - 截至2024年4月30日，粟武洪合计持股36,151,384股，占比32.76%[27] 会议审议 - 多项议案通过监事会审议，需提交股东大会[3][23][24][26][27] 股份限制 - 发行对象认购股份36个月内不得转让[11] - 粟武洪承诺认购股票自登记完成起36个月内不得转让[27]

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-042 签订时间：2024 年 5 月 8 日 协议名称：《邵阳维克液压股份有限公司与粟武洪之附条件生效的股份认购 合同》（以下简称"本协议"） 邵阳维克液压股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）于 2024 年 5 月 8 日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司与特定对象 签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》，同意公司与粟武洪先生签订《邵阳 维克液压股份有限公司与粟武洪之附条件生效的股份认购合同》。 一、公司与粟武洪先生签署的附条件生效的股份认购合同的内容摘要 （一）合同主体、签订时间 甲方/发行人：邵阳维克液压股份有限公司 乙方/认购人：粟武洪 （甲方、乙方以下合称为"双方"，单独称为"一方"） （二）认购方式、认购价格、认购数量及金额、限售期、支付方式 1、认购方式 乙方以现金方式认购甲方本次发行之股票。 2、认购价格 1 乙方认购甲方本次发行 ...

邵阳维克液压股份有限公司 证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-050 2024 年 5 月 9 日 关于认购对象出具特定期间不减持公司股票承诺的公告 特此公告。 邵阳维克液压股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"或者"邵阳液压"）于 2024 年 5 月 8 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议，审议 通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票等相关议案。公司控股股 东、实际控制人作为本次认购对象，出具了《关于特定期间不减持公司股票的承 诺函》，具体内容如下： "1、本人确认本次向特定对象发行 A 股股票定价基准日前六个月不存在减 持所持邵阳液压股票的情形，承诺自定价基准日至本次发行完成后六个月内不减 持所持邵阳液压的股票，并承诺在本次向特定对象发行 A 股股票完成后三十六 个月内不减持本次认购的邵阳液压的股票； 2、如本人违反前述承诺而发生减持邵阳液压股票的，本人承诺因减持所得 的收益全部归邵阳液压所有。" ...

利润分配比例 - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[5] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低达80%[9] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低达40%[9] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低达20%[9] 不分红条件 - 最近一年审计报告非无保留意见等或资产负债率高于80%可不进行利润分配[5] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产10%且超3000万元可不现金分红[5] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出超最近一期经审计总资产10%可不现金分红[5] 政策调整规定 - 董事会调整利润分配政策须经全体董事过半数且二分之一以上独立董事表决同意[14] - 监事会调整利润分配政策须经全体监事过半数通过[14] - 调整或变更现金分红政策须经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[15]

邵阳维克液压股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚 情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请向特定对象发行股 票，现就公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况相关情 况，公告如下： 证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-044 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 最近五年，公司不存在被证券监管部门和深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 最近五年，公司不存在被证券监管部门和深交所采取监管措施的情况。 在未来日常经营中，公司将在证券监管部门和深交所的监管和指导下，继续 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《邵阳维克液压股份有限公司章程》的相关规定和要 求，不断完善公司法人治理机制，加强规范运作，促进公司持续、稳定、健康发 展。 特此公告。 邵阳维克液压股份有限公司董事会 2024 ...

关于邵阳维克液压股份有限公司 前次募集资金使用情况的 鉴证报告 众环专字（2024）1100218号 关于邵阳维克液压股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 众环专字（2024）1100218 号 邵阳维克液压股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"邵阳液压公司"）截 至 2024 年 3 月 31 日止的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定， 编制《关于前次募集资金使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始 书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是邵阳液压公司董事会的责 任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于前次募集资金使用情况的专项报告》 发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金实际使用情况的专项报告》是否不存在重 大错报获取合理保证。 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第十五次会议于2024年5月8日召开，7位董事全部出席[2] - 董事会同意于2024年5月27日召开2024年第三次临时股东大会[34] 发行股票相关 - 公司符合向特定对象发行股票条件，尚需提交股东大会审议[3] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[5] - 发行价格9.76元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[8] - 发行股票数量不超过15,368,852股，占发行前公司总股本的13.93%[10] - 发行对象所认购股份36个月内不得转让[11] - 发行股票上市地点为深圳证券交易所[12] - 募集资金总额不超过15,000.00万元，扣除费用后用于补充流动资金[13] - 发行决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效，尚需提交股东大会审议[15] - 2024年度向特定对象发行股票预案尚需提交股东大会审议[16] 其他议案 - 《2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》通过[19] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告》通过[22] - 《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易》通过[23] - 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购合同>》通过[24] - 《关于2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺》通过[25] - 《关于公司拟开立募集资金专用账户》通过[27] - 《关于公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》通过[28] - 《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份》通过[29] - 授权董事会全权办理2024年度向特定对象发行股票相关事宜，尚需提交股东大会审议[30][31][32][33] 股东情况 - 截至2024年4月30日，粟武洪合计控制36,151,384股股份，占总股本32.76%[29]