二、关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年担任公司审计机构期间，认 真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，严格依据现行法律法规的相关规定对公司 财务状况进行审计，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作 给予了积极建议和帮助。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立 性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，续聘容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）能够保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东 利益、尤其是中小股东利益。因此我们一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会 审议。 独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》等相关规定，作为北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、 独立判断的立场，我们对公司第二届董事会第五次会议审议 ...

经营范围变更 - 2023年12月4日董事会通过变更经营范围及修订《公司章程》议案[2] - 拟新增仪器仪表制造等业务[2][3] 股份回购与章程修订 - 部分股份回购情形决策方式变为经股东大会决议[5] - 修订《公司章程》及工商变更需股东大会审议[2][5] - 股东大会授权董事会办理工商变更登记[5]

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | | 董事会 | 28 | | 第一节 | | 董事 | 28 | | 第二节 | | 董事会 | 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | | 监事会 | 40 | | 第一节 | | 监事 | 40 | | 第二节 | | 监事会 | 41 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2023-067 经审核，监事会认为： 1、本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励 对象条件，符合公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"中规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计 划激励对象的主体资格合法、有效。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五 次会议于 2023 年 12 月 4 日下午 15:00 在北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2023 年 11 月 29 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人， ...

业务额度与资金 - 公司及子公司业务最高合约价值不超20,000万元，额度12个月有效[4] - 交易保证金和权利金上限不超最高合约价值10%[4] - 业务资金来源为自有资金[4] 业务情况 - 业务涉及美元，品种有远期结汇售汇、外汇期权[3] - 交易对手为有资格金融机构[3] 业务目的与风险 - 外销收入占比高，开展业务可规避汇率风险[5] - 业务存在市场、操作、履约风险[5][6] 业务管理 - 制定业务管理制度[2][6] - 按会计准则核算处理业务[7]

会计师事务所选聘制度 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师 事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据 中华人民共和国公司法》 中 华人民共和国证券法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件，以及 北京百普赛斯生物科技股份有 限公司章程》（以下简称" 公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所时，应当由审计委员会审议同意后，提交董事会审议， 并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货 相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； P A G E （三）熟悉国家有关 ...

招商证券股份有限公司 关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司 延长部分募集资金投资项目实施期限的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为北京百 普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"百普赛斯"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等规定，对百普赛斯延长部分募集资金投资项目 实施期限的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京百普赛斯生物科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2824 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民 币 112.50 元，募集资金总额人民币 225,000.00 万元，扣除含税发行费用人民币 15,575.92 万元，实际募集资金净额为人民币 209,424.08 万 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2023-072 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 3、风险提示：公司进行远期结汇售汇及外汇期权业务遵循稳健原则，不进 行以投机和盈利为目的的外汇交易，所有远期结汇售汇及外汇期权业务均以正常 生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但在进行远期结汇售汇及外汇 期权业务时仍会存在一定的风险，敬请投资者充分关注相关风险。 关于开展远期结汇售汇及外汇期权业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、基本情况 （1）交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造 成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公 司及控股子公司拟基于生产经营相关实际需求，与银行等金融机构开展远期结汇 售汇及外汇期权业务。 （2）交易品种：远期结汇售汇、外汇期权。 （3）交易额度：预计任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币 20,000 万元（含本数），上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，期限内任一 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2023-070 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"百普赛斯"） 于 2023 年 12 月 4 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议， 审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意公司续聘容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2023 年度 审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司 提供审计服务的能力与经验。在担任公司审计机构期间，严格遵循相关法律、法 规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计 报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。2023 年度，公司根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》制定了《会计师事务所选聘制度》， ...

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2023-068 ● 首次授予日：2023 年 12 月 4 日 ● 首次授予数量：130.8970 万股，约占本激励计划首次授予时公司股本总 额的 1.09% 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）规定的限制性股票的首次授予 条件已经成就，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 12 月 4 日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的首次授予日 为 2023 年 12 月 4 日。现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述 公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，具体内容如下： （一） ...