会议相关 - 公司第二届监事会第十二次会议于2024年12月10日召开[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》[2] 激励情况 - 本次拟归属激励对象主体资格合法有效，归属条件已成就[2]

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-054 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 二次会议于 2024 年 12 月 10 日下午 15:30 在北京市北京经济技术开发区宏达北 路 8 号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料 于 2024 年 12 月 5 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应出席监事 3 人，参与现场会议的监事 1 人，参与通讯会议的监事 2 人，分别为屈文婷女士、 张林女士。本次会议由监事会主席屈文婷女士主持，会议的召集、召开符合法律、 法规、规则和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 参会的监事一致同意通过如下决议： （一）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 经审核，监事会认为： 根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，首次授予 ...

股东大会基本信息 - 2024年12月10日下午14:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] - 152人参加，代表57,590,562股，占比48.1455%[5] - 由董事会召集，召开十五日前公告通知[4][5] 议案表决情况 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意占比97.9021%[7] - 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意占比99.3042%[8] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意占比97.8782%[8]

股权激励计划基本情况 - 拟授予限制性股票数量156万股，约占公司股本总额的1.30%[5] - 首次授予130.8970万股，约占公司股本总额的1.09%，占拟授予权益总额的83.91%[5] - 预留授予25.1030万股，约占公司股本总额的0.21%，占拟授予权益总额的16.09%[5] - 限制性股票（含预留授予）授予价格为每股33.58元（调整前）[4] - 激励计划有效期最长不超过60个月[11] 归属比例及条件 - 首次授予的限制性股票第一、二个归属期归属比例均为30%，第三个归属期为40%[12] - 若预留授予部分于2023年第三季度报告披露之后授出，两个归属期归属比例均为50%[13] - 2023 - 2025年首次授予部分限制性股票归属对应营业收入目标值分别为6.4亿、8.35亿、10.9亿元，毛利目标值分别为5.8亿、7.6亿、9.8亿元，触发值分别为4.8亿、6.0亿、7.8亿元[14] - 营业收入A≥Am或毛利B≥Bm时，公司层面归属比例X = 100%；A<Am且B<Bn时，X = 0；其他组合分布时，X = B/Bm*100%[15][16][17] - 激励对象绩效考核得分Y≥80时，个人层面归属比例为Y%；Y<80时，为0%[17] 会议审议情况 - 2023年9月15日，公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过多项股权激励计划相关议案[19] - 2023年10月9日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过相关议案，董事会获授权办理激励计划相关事宜[20] - 2024年9月20日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过调整授予价格和授予预留限制性股票的议案[21] - 2024年12月10日，公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过作废部分限制性股票和首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案[21] 首次授予调整及作废情况 - 2024年权益分派后，首次授予价格由33.58元/股调整为32.68元/股[23] - 因业绩考核和人员离职，公司作废合计301,132股限制性股票[23] 第一个归属期情况 - 首次授予部分第一个归属期自2023年12月4日起12个月后的首个交易日起至24个月内的最后一个交易日止，归属比例为获授限制性股票总数的30%[24] - 2023年公司毛利为4.961648亿元，公司层面归属比例为85.5456%[25] - 128名激励对象个人绩效考核结果均为80分及以上，满足归属条件[25] - 第一个归属期可归属人数为128人，可归属数量为270,318股，授予价格为32.68元/股[27] - 苗景赟等14名激励对象及核心业务骨干（113人）本次归属数量占已获授限制性股票总量的比例均约为25.66%，首次授予合计归属比例为25.66%[28] 归属影响及相关意见 - 本次归属限制性股票270,318股，总股本至多增加270,318股[32] - 本次归属将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率[32] - 本次归属对公司财务状况和经营成果无重大影响[32] - 本次归属对公司股权结构无重大影响，完成后股权分布仍具备上市条件[33] - 律师认为本次归属及作废事项已取得必要授权和批准，符合相关规定[34][35] - 独立财务顾问认为公司及激励对象符合归属条件，已取得必要批准和授权[36] 其他 - 股票来源为公司向激励对象定向发行和/或回购的公司A股普通股[26] - 公司办理2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属相关事宜[32] - 公司首次授予部分限制性股票归属需进行信息披露和办理后续手续[36] - 公告发布时间为2024年12月10日[39]

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-052 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 10 日（星期二）下午 14:00 2、网络投票时间： 3、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号北京百普赛斯 生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）二层会议室 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长陈宜顶先生 7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股 1 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-055 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次 会议，审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，拟作 废 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予的部分限制 性股票。现将有关事项公告如下。 一、股权激励计划的决策程序和批准情况 （一）2023 年 9 月 15 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》等议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否 ...

回购方案 - 2024年9月20日通过回购股份方案，资金2000 - 4000万元，价格不超50元/股[3] - 回购实施期限自2024年9月20日起12个月内[3] 回购进展 - 截至2024年11月30日，累计回购108400股，占总股本0.0903%[4] - 最高成交价46.87元/股，最低41.82元/股[4] - 成交总金额4841996.50元（不含交易费用）[4]

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-045 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 一次会议于 2024 年 11 月 22 日 13:00 在北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2024 年 11 月 15 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应出席董事 7 人，参与现场会议的董事 1 人，参与通讯会议的董事 6 人，分别为苗景赟先生、 黄旭女士、李杨女士、许娟红女士、刘峰先生、张勇先生。会议由董事长陈宜顶 先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法 规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 参会的董事一致同意通过如下决议： （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审议，同意公司使用部分超募资金34,700.00万元人民币 ...

现金管理计划 - 公司拟用不超130,000.00万元自有资金现金管理[2][4][13][14][15][16] - 额度有效期12个月，资金可循环使用[4][13][14] 决策与执行 - 2024年11月22日相关会议审议通过议案[2][13] - 授权总经理决策，财务部门办理[5][13] 风险与控制 - 投资受市场波动有系统性风险[9] - 采取筛选对象等风控措施[10][11] 其他情况 - 资金为自有，不涉募资或信贷[6] - 选安全产品，不涉规定风险品种[3] - 不影响主业，可提业绩[12] - 保荐机构无异议[16]

一、本次拟使用部分自有资金进行现金管理的情况 招商证券股份有限公司 关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司 使用部分自有资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为北京百 普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"百普赛斯"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关规定，就百普赛斯使用部分自有资金进行现金管理的事项进行了核查， 具体情况如下： （一）现金管理目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用公司部分 自有资金进行现金管理，增加公司收益，实现收益最大化。 （二）现金管理产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估，选择安 全性高、流动性好、风险可控的投资产品，不会影响公司正常经营所需资金的使 用。购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。相关产品品种不涉 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...