公司投资情况 - 公司于2022年参与投资设立了江阴霞客科技股权投资基金（有限合伙），持股比例为6% [1] - 霞客基金参与投资了珠海莫界科技有限公司，持股比例为2.4166% [1] - 公司间接持有莫界科技的比例仅为0.0014% [1] 公司与投资对象的关系 - 公司对霞客基金仅为财务性投资，不执行合伙事务，也不是霞客基金投资决策委员会成员 [1] - 公司与莫界科技无任何直接联系及接触，也无任何股权、技术层面上的直接合作及往来 [1] - 目前公司无涉足莫界科技相关行业产品的计划 [1]

培训情况 - 2024年12月27日华泰联合证券完成对华兰股份相关人员持续培训[1] - 培训解读监管新规及案例，介绍提高上市公司质量要求[2] - 培训人员为邹晓东，参加人员为华兰股份董监等相关人员[4] 培训效果 - 使相关人员加深对法律法规及业务规则理解认识[5]

人事变动 - 副总经理李华于2024年3月1日、冯少明于2024年3月9日辞去职务[2][3] 项目进展 - 自动化、智能化工厂改造项目预定可使用状态日期延至2026年12月[5] - 研发中心建设项目预定可使用状态日期延至2025年6月[5] - 扩大预充式医用包装材料产能项目预定可使用状态日期延至2026年12月[5] 业绩情况 - 第三季度营业收入同比下降6.82%[6] - 第三季度净利润同比下降41.51%[6] 合规情况 - 公司及股东完全履行相关承诺[7] - 公司执行现金分红制度并如实披露[7] - 公司对外财务资助合法合规并如实披露[7] - 公司大额资金往来有真实背景及合理原因[7] - 公司重大投资或合同履行无重大变化或风险[7] - 公司生产经营环境无重大变化或风险[7] - 公司前期问题已按要求整改[7] 其他事项 - 保荐机构于2024年12月27日对公司2024年情况现场检查[2] - 公司为全资子公司提供担保通过相关会议审议[4]

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-124 江苏华兰药用新材料股份有限公司 1、尽管公司及子公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的 投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影 响； 2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短 期投资的实际收益难以可靠预计。 关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 11 月 29 日、2024 年 12 月 18 日召开第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第二十七次 会议、2024 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 130,000 万元的 闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资金进行现金管理，其中募集资金不超过 95,000 万元、自有资金不超过 35,000 万元。现金管理有效期为公司股东大会审议通 过之日 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 侯绪超 徐作骏 刘 力 第五届董事会第七次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次独 立董事专门会议于 2024 年 12 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开。会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，与会独立董事共同推举徐 作骏先生为本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事在认真审阅相关 材料的基础上，基于独立客观的原则，形成以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销、作废限制性股票的议案》。 经核查，公司本次终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销、作废 已授予但尚未解除限售/归属的限制性股票相关事项，系综合考 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十一次会议通知于 2024 年 12 月 23 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会 议于 2024 年 12 月 27 日以现场会议结合通讯形式召开。本次会议由公司董事长 华一敏先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人， 华国平先生、肖锋先生、李论先生、马卫国先生、王兆千先生、刘力先生、侯 绪超先生、徐作骏先生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-117 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 二、 董事会会议审议情况 1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册 资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 公司已在中国证券登 ...

北京植德律师事务所 关于 江苏华兰药用新材料股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划 暨回购注销、作废限制性股票的 法律意见书 植德(证)字[2022]066-6 号 二〇二四年十二月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼 12 层 | 邮编:100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com | | | | 一、本次终止暨回购注销及作废的批准与授权 | | --- | | 二、本次终止暨回购注销及作废的相关情况 . | | 三、结论性意见 | Meri I 北京植德律师事务所 关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划 暨回购注销、作废限制性股票的 法律意见书 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-122 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （五） 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的 方式召开。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"）第 五届董事会第三十一次会议，决定于 2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 14：30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东 大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第三十一次会议审 议通过了关于召开本次股东大会的议案，本次股东大会的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四） 会议召开的日期、时间 1、 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-118 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 八次会议通知于 2024 年 12 月 23 日以邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 12 月 27 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席 胡静女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会 议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，会议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投 资项目延期的议案》。 经核查，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实际进 展情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利 益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规 定。因此，监事会同意公司本次部分募集资金投资项 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 章 程 二零二四年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第 ...