董事会选举 - 2025年6月18日召开第六届董事会第一次会议，9位董事全出席[3] - 选举华一敏为第六届董事会董事长[4] - 各专门委员会选举议案全票通过[7][9][11][12] 委员会成员 - 战略与投资委员会成员为华一敏等[12] - 审计委员会成员为陈岗等[13] - 提名委员会成员为侯绪超等[13] - 薪酬与考核委员会成员为刘力等[13] 授权与聘任 - 授权董事长华一敏审议分公司和办事处事项[13] - 聘任高级管理人员议案全票通过[15][16][17][18][19] - 聘任王思宇为公司证券事务代表[19]

公司决策 - 2025年6月18日召开第六届董事会第一次会议[2] - 董事会同意将分公司和办事处相关事项审批权授予董事长华一敏[2] 授权范围 - 含设立及注销分公司、办事处等多项权限[3][4] 授权期限 - 自董事会审议通过起至第六届董事会任期届满止[4]

人事变动 - 公司于2025年6月18日选举肖锋为第六届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 肖锋1963年8月生，1998年加入公司，现任董事、副总经理[5] - 2024年8月16日至今肖锋任江苏华兰当盛生物科技有限公司董事长[5] 股份情况 - 截至公告披露日，肖锋直接持有公司224,000股股份，占总股本0.18%[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于6月18日召开，网络投票9:15 - 15:00，现场会议14:30开始[3][4] - 现场和网络投票股东96人，代表股份41,097,183股，占32.5370％[6] - 现场和网络投票中小股东91人，代表股份5,301,934股，占4.1976％[7] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》同意41,085,783股，占99.9723％[9] - 《独立董事工作制度》同意41,082,783股，占99.9650％[13] - 《对外担保管理制度》同意41,086,083股，占99.9730％[16] 人员选举情况 - 选举华一敏等五人为第六届董事会非独立董事，任期三年[32] - 提名华一敏议案总表决同意股份40,979,404股，占99.7134%[32] - 选举侯绪超等三人为第六届董事会独立董事，刘力任期至2028年3月21日[47] 其他 - 律师认为股东大会程序及结果合法有效[58] - 备查文件含《2025年第二次临时股东大会决议》《北京植德律师事务所法律意见书》[59]

股东大会信息 - 2025年6月18日下午在公司会议室召开股东大会[6][7] - 96名股东出席，代表41,097,183股，占比32.5370%[8] 议案表决情况 - 多项制度议案同意股份占比超99.96%[9][10][11][12][13][14][15] 人员选举提名 - 多人当选第六届董事会非独立董事或独立董事，同意股份占比超99.69%[15][16][17][18][19] - 提名刘力、陈岗为独立董事，同意股份占比分别达99%、99.6959%[20][21]

现金管理授权与额度 - 公司及子公司获授权使用不超过人民币95,000万元闲置募集资金和不超过人民币35,000万元自有资金进行现金管理 有效期自股东大会审议通过之日起12个月内 额度可循环滚动使用 [2] 到期赎回产品详情 - 赎回中国光大银行重庆涪陵支行结构性存款产品 金额5,440万元 产品类型为保本浮动收益型 [2] - 赎回宁波银行股份有限公司两款结构性存款产品 金额分别为2,310万元和2,310万元 产品类型均为保本浮动收益型 [2] 新增现金管理产品配置 - 新增配置中国光大银行重庆涪陵支行结构性存款 金额1,960万元 产品类型为保本浮动收益型 [2] - 新增配置中信银行无锡分行结构性存款 金额2,500万元 产品类型为保本浮动收益型 [3] - 新增配置上海浦东发展银行江阴支行结构性存款 金额2,500万元 产品类型为保本浮动收益型 [3] - 新增配置宁波银行股份有限公司结构性存款 金额2,500万元 产品类型为保本浮动收益型 [3] - 新增配置中国光大银行深圳分行结构性存款 金额5,150万元 产品类型为保本浮动收益型 [3] - 新增配置中国光大银行结构性存款 金额4,980万元 产品类型为保本浮动收益型 [3] - 新增配置中国光大银行结构性存款 金额2,500万元 产品类型为保本浮动收益型 [3] - 新增配置江苏银行股份有限公司结构性存款 金额2,500万元 产品类型为保本浮动收益型 [3] 历史现金管理情况 - 公告日前12个月内 公司及子公司累计使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理尚未到期余额为人民币101,300万元 其中募集资金部分为81,800万元 自有资金部分为19,500万元 [8] 资金管理与经营关系 - 现金管理操作在确保日常运营 资金安全和募集资金投资项目正常推进的前提下实施 不影响公司资金周转和主营业务开展 [4] - 通过现金管理可提高资金使用效益 获得投资收益 为公司和股东创造更多回报 [5]

资金使用额度 - 公司可使用不超13亿元闲置募集和自有资金现金管理，募集不超9.5亿、自有不超3.5亿[2] 到期产品收益 - 光大银行重庆涪陵支行1000万元产品到期收益5.1万元[4] - 宁波银行6000万元产品到期收益10.36万元[4] - 宁波银行2000万元产品到期收益3.45万元[5] - 光大银行10000万元产品到期收益18.67万元[5] 新现金管理操作 - 公司新进行6笔募集资金现金管理，金额分别为1000万、3000万等[6] - 公司新进行2笔自有资金现金管理，金额分别为2500万、7000万[6] 关联关系说明 - 公司及子公司与各受托方不存在关联关系[8] 投资风险提示 - 现金管理投资受市场波动影响，实际收益难预计[10] 风险控制措施 - 公司采取多项措施控制现金管理投资风险[11] 结构性存款收益 - 中国光大银行2025年产品544募集10000，收益率18.67%[19] - 中国光大银行2025年产品614募集10000，收益率53.75%[20] - 江苏银行产品2025年第8期3个月U款自有7000，收益率26.80%[19] - 中信银行无锡分行产品期02006募集5500，收益率31.46%[19] - 江苏江阴农村商业银行产品募集8400，收益率31.59%[20] - 宁波银行2025年产品7202501237号募集6000，收益率29.50%[20] - 平安银行产品2025年期TGG25100323自有2000，收益率9.92%[19] 定期存款收益 - 中国工商银行江阴申港支行多笔定期存款收益分别为39.93、941.76、60.11[22] - 中国建设银行江阴夏港支行定期存款收益198.50[22] 其他产品收益 - 上海浦东发展银行深圳分行产品25JG3095期收益12.52[21] - 江苏银行2024年第4期1年期B款收益116.80[21] - 重庆银行2024年第016期收益29.08[21] - 宁波银行2024年产品7202401261号收益85.03[21] - 江苏江阴农村商业银行产品收益60.24[22] - 中国光大银行无锡分行2024年产品531收益36.77[22] - 中信银行无锡分行产品期04890收益18.37[23] - 南京银行无锡分行2024年第22期06号97天收益13.74[24] 累计未到期余额 - 公司及子公司前十二个月累计使用未到期余额为101300万元，募集81800万、自有19500万[1] 公告日期 - 公告日期为2025年6月17日[3]

市场扩张和并购 - 华兰股份与单烨星设立合资公司，注册资本700万元[2] - 华兰股份出资429.8万元，占比61.4%[2] - 合资公司为西藏华兰藏医药科技，2025年6月11日完成注册[3]

股份减持 - 瑞众人寿计划2025年6月4日至9月3日减持不超3,789,267股，占总股本3.00%[2][5] - 2025年6月4日至10日，集中竞价交易减持496,600股，占总股本0.39%[3][5] - 减持后持股数量由21,956,522股降至21,459,922股，比例由17.38%降至16.99%[3][5]

公司治理变更 - 公司终止实施2022年限制性股票激励计划，并回购注销77万股第一类限制性股票，占总股本0.6059%，涉及8人，回购价格10.0596元/股，总金额774.5892万元，资金来源于自有资金 [1] - 回购注销手续已于2025年1月21日完成，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认 [1] - 公司召开董事会及股东大会审议通过变更注册资本及修订《公司章程》的议案，已完成工商变更登记并取得新营业执照 [2] 工商登记更新 - 公司最新注册资本变更为12630.8942万元，经营范围涵盖药用包装材料研发制造、进出口贸易及新材料技术开发 [2] - 新增一般项目包括玻璃容器制造、塑料制品销售、金属包装材料研发等，扩展非药用领域业务 [2] - 变更后营业执照由无锡市数据局下发，统一社会信用代码及法定代表人（华一敏）未变动 [2] 股权结构变动 - 本次回购注销导致总股本减少77万股，但未披露具体调整后总股本数值 [1][2] - 公司未提及第二类限制性股票作废的具体数量或影响，仅说明已通过相关议案 [1]