宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 6 日 召开第三届董事会第七次会议，会议决定拟于 2023 年 12 月 22 日 14:00 召开 公司 2023 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）14:00。 证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2023-053 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2023-050 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会 议通知于 2023 年 12 月 1 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发 出。会议于 2023 年 12 月 6 日上午 9:00 在公司会议室召开。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事夏志强先生、独立 董事倪一帆先生以通讯方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高 管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。 1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 经审议，董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司 提供审计 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2023-051 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 12 月 6 日，宁波天益医疗器械股份有限公司（"公司"）第三届监 事会第七次会议在公司会议室召开。本次会议由陈云俊主持。应出席监事 3 名， 亲自出席监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司 提供审计服务的专业胜任能力，具备足够的独立性、投资者保护能力，能够满足 公司年度审计工作的要求，本次变更会计师事务所程序符合相关规定。监事会同 意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一 年。本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。 ...

宁波天益医疗器械股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第七次会议相关审议事项的 事前认可意见 作为宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律 法规和规章制度的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第三届董事会 第七次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并经讨论后发表如下意见： 一、关于改聘会计师事务所的事前认可意见 经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的声誉和职业操守，诚 信状况较好，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司 年度审计工作的要求，公司本次变更会计师事务所理由恰当。公司聘任天健会计师 事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量， 有利于保护公司及股东，尤其是中小股东的利益，同意聘任天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构并提交公司董事会审议。 （以下无正文，为签署页） （本页无正文，为《宁波天益医疗器械股份有限公司独立董事 ...

（本页无正文，为《宁波天益医疗器械股份有限公司独立董事关于第三届董事 会第七次会议相关审议事项的独立意见》的签字页） 经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）诚信状况较好，具备足够的独立 性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供高质量的审计服务，能够满 足公司年度审计工作的要求。本次变更会计师事务所程序符合相关规定，不存在损 害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。同意聘任天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将本议案提交公司 2023 年第二次临 时股东大会审议。 （以下无正文，为签署页） 独立董事签名： 宁波天益医疗器械股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第七次会议相关审议事项的 独立意见 作为宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律 法规和规章制度的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第三届董事会 第七次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并经讨论后发表如下意见： 一、关于 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2023-052 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"）；原聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）。 2、变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4 号）及《关于做好上市公司选聘会计师事务所工 作的通知》（甬证监发〔2023〕54 号）有关规定及要求，同时结合公司业务发 展需要及未来审计需要等实际情况，为了更好地推进审计工作开展，经公司内部 综合评估及审慎研究，公司通过邀请选聘方式，拟聘任天健为公司 2023 年度审 计机构，聘期一年。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务 所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并确认无异 议。 公司于 2023 年 12月 6 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七 次会议， ...

宁波天益医疗器械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）对公司进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（下称会计师事务所），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所时，应经董事会和股东大会审议。提交董事会审议 前，应经审计委员会全体成员过半数同意。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良好的执 业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的主体资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社会声 誉和执业质量记录； 第一章 总则 第一条 为规范宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称公司）选聘（含续聘、 改聘）对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）等有关法律法规和规范性文件，以 ...

关于公司新产品取得产品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品 监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，具体情况如下： 一、产品注册证具体情况 | 1 | 一次性使用补 | 国械注准 | Ⅲ | 2023 | 年 | 10月 | 23 | 日至 | 用于血液透析滤过、 血液滤过时作为补充 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 液管路 | 20233101528 | | 2028 | 年 | 月 10 | 22 | 日 | | | 序号 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册 类别 | | | 注册证有效期 | | | 预期用途 置换液的管路 | 二、对公司的影响 证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2023-049 宁波天益医疗器械股份有限公司 新产品注册证的取得丰富了公司产品线，可满足不同客户对血液净化产品差 异化、多样化的需求，巩固在血液净化耗材领域内的竞 ...

财务表现 - 公司第三季度营业收入为96,054,181.96元，同比下降9.52%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8,890,964.06元，同比下降79.42%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,155,817.49元，同比下降95.76%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为35,285,273.22元，同比下降9.38%[5] - 基本每股收益为0.15元，同比下降79.65%[5] - 稀释每股收益为0.15元，同比下降79.65%[5] - 加权平均净资产收益率为0.72%，同比下降79.49%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为2.75亿元，同比下降1.28%[16] - 公司2023年第三季度营业总成本为2.37亿元，同比增长13.36%[16] - 公司2023年第三季度净利润为60,972,271.70元，同比下降30.0%[17] - 归属于母公司股东的净利润为61,027,949.10元，同比下降30.1%[17] - 公司2023年第三季度基本每股收益为1.04元，同比下降35.4%[18] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为35,285,273.22元，同比下降9.4%[19] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-128,376,154.37元，同比改善79.5%[20] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为19,094,890.84元，同比下降97.6%[20] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为380,403,459.47元，同比下降19.1%[20] 资产与负债 - 总资产为1,710,767,713.56元，同比增长5.14%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,266,555,007.06元，同比增长2.57%[5] - 公司2023年第三季度货币资金为3.80亿元，同比下降15.27%[14] - 公司2023年第三季度交易性金融资产为4.95亿元，同比下降13.06%[14] - 公司2023年第三季度应收账款为4564.16万元，同比下降27.81%[14] - 公司2023年第三季度在建工程为1.53亿元，同比增长242.78%[15] - 公司2023年第三季度长期股权投资为2892.61万元[15] - 公司2023年第三季度短期借款为2.28亿元，同比下降3.08%[15] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计为12.67亿元，同比增长2.57%[16] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为4,774人[8] - 吴志敏为公司控股股东，持股比例为47.50%，持股数量为28,000,000股[8] - 吴斌持股比例为20.36%，持股数量为12,000,000股，其中4,500,000股被质押[8] - 上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为2.48%，持股数量为1,464,086股[8] - 丁晓军持股比例为2.38%，持股数量为1,400,000股[8] - 吴志敏、吴斌和张文宇为公司实际控制人，张文宇为吴志敏的外甥，是吴志敏、吴斌的一致行动人[9] - 上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有无限售条件股份数量为1,464,086股[8] - 丁晓军持有无限售条件股份数量为1,400,000股[8] 投资项目与资金使用 - 公司拟在宁乡高新区投资建设血液透析耗材及设备、ICU连续性血液净化机(CRRT)耗材及设备、外科急危重症耗材研发制造基地，预计总投资约4.5亿元[10] - 宁乡建设项目由子公司湖南天益医疗科技有限公司负责实施，项目于2023年9月7日举行开工奠基仪式[10] - 公司计划提升整体产能，扩大产品和服务辐射范围，以增强市场竞争力和综合实力[11] - 公司调整募投项目及募集资金用途，并在2023年7月28日的临时股东大会上获得通过[11] - 公司使用部分超募资金6000万元永久性补充流动资金[11] - 公司在2023年9月设立了募集资金专项账户，并与相关银行和保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》[11] 研发与产品注册 - 公司2023年第三季度研发费用为2072.53万元，同比增长10.14%[16] - 公司获得一次性使用补液管的医疗器械产品注册证书，有效期至2028年10月22日[11] - 公司获得一次性使用连续性肾脏替代治疗用管的医疗器械产品注册证书，有效期至2028年1月8日[12] - 公司获得血液透析浓缩液的医疗器械产品注册证书，有效期至2028年2月1日[12] - 公司获得一次性使用补液管的医疗器械产品注册证书，有效期至2028年10月22日[12] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，交易性金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为4,081,759.64元[6]

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2023-047 宁波天益医疗器械股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 10 月 24 日，宁波天益医疗器械股份有限公司（"公司"）第三届监 事会第六次会议在公司会议室召开。本次会议由陈云俊主持。应出席监事 3 名， 亲自出席监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了 公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏；报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会及深 圳证券交易所的相关规定。 第三届监事会第六次会议决议公告 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。 宁波天益医疗器械股份有限公司监事会 2023 年 10 月 24 ...